公司代码：603097 公司简称：江苏华晨

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润331、079、409.78元，属于公司普通股股东净利润91、256、926.61元。

利润分配计划是公司计划每10股向全体股东发放1.50元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为1.6万股，计算发现金红利总额为2.0万元(含税)。公司今年的现金分红金额(包括2022年半年分配的现金分红3.2万元、万万元)占当年合并报表中上市公司股东净利润的61.37%。2022年，公司不将红股和资本公积金转换为股本。

该议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该计划仍需提交2022年股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1.公司在报告期内的行业状况

(一)公司所在行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年)，公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产和销售 年修订)，公司所属行业为“C 在类制造业中 “C38 “电气机械及设备制造”；根据《国民经济产业分类与代码》（GB/T4754-2017)公司所属行业为C382 制造输配电及控制设备。

(二)输配电及控制设备制造业概况

输配电控制设备产业是我国重要的战略产业之一，根据产业结构调整指导目录（2019）和促进产业结构调整、电网建设、输变电节能、环保技术推广应用、减少输变电配电技术开发应用损失、电动汽车充电设施属于国家鼓励发展的关键领域之一。输配电和控制设备作为上述领域的重要基本配置，也受到国家相关政策的鼓励和支持。随着智能电网进入国家电力“十二五”发展规划范畴，电力发展“十三五”规划有序发展，输配电控制设备行业作为智能电网、风电光电发展的重要基础产业，其发展不仅影响电力安全输送到消费终端，而且决定了电力传输的效率和新能源发电的稳定性，它是影响国民经济健康和可持续发展的重要产业。此外，《十四五规划纲要》提出，加快新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋设备等产业的发展；全面推进基础设施建设，构建系统齐全、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。作为新能源、新能源汽车、基础设施等领域的重要组成部分，输配电和控制设备在行业中的地位日益显著。

(三)输配电及控制设备制造业市场规模

输配电控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节发挥着不可替代的作用。电力需求的大幅增长将促进输配电网络的发展，从而促进市场对输配电控制设备的需求。

1、变压器

近年来，随着我国电力工业的快速发展，全社会用电量的稳步增长促进了我国变压器需求的增长。同时，随着风电和轨道交通的快速发展，我国变压器工业发展迅速。据资料显示，2020年我国变压器产量为173、601.2万千伏安，同比下降1.1%。随着我国特高压项目的实施，我国电力变压器市场将继续增长，预计2022年产量将达到194万千伏安。

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资料来源:中国机械工业联合会、华经工业研究院整理

从行业市场规模来看，随着我国变压器行业的不断发展，行业市场规模也在不断扩大。据资料显示，2020年中国变压器行业市场规模为42亿元，同比增长2.4%。预计到2025年，行业市场规模将增加到75亿元。

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资料来源：IREA，华经产业研究院整理

2、成套电气设备

近年来，我国电网投资总体规模保持较高水平，较高的市场需求水平刺激了配电开关控制设备企业整体生产规模的增长。与此同时，国家智能开关设备的蓬勃发展促进了对高科技产品需求的快速增长。根据国家统计局的数据，2018年至2020年，中国配电开关控制设备制造业的主营业务收入稳定在5万亿元左右。

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（4）输配电及控制设备制造业的竞争格局

大型跨国公司在全球变压器和成套电气设备制造商中占据主导地位。随着全球工业市场一体化的快速发展，输变电企业对变压器和成套电气设备产品的需求也在增加。然而，国际上有许多制造商从事变压器和成套电气设备的生产，渗透性强，竞争日益激烈。目前，国际市场正处于垄断竞争状态。三菱电机、西门子、康普顿、通用电气、巴拉特重工、日本东芝、阿尔斯通、ABB、GE、韩国小星电工是行业领先的电力变压器供应商，占据主要市场份额。

我国输配电及控制设备行业企业以民营企业为主，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐。随着电力系统改革的进行，输配电及控制设备制造企业的管理经营形成了市场化的竞争格局，具有鲜明的行业特色。一方面，电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；另一方面，电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈。在相同的电压水平下，高端市场竞争相对温和，高端产品集中在少数领先企业，市场竞争主要是技术和品牌；低端市场产品同质化严重，市场竞争主要是价格战，竞争激烈。

目前，输配电设备制造商在转型升级时，面临着技术、设备、人才、营销、专利等方面的竞争。未来输配电设备市场将呈现高端、自动化、信息化、集成化等特点，产品附加值将更高，中高端市场将占据主导地位，低端制造环节的市场集中度将上升。其中，释放高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等环节所包含的巨大市场容量，国内外巨头之间的竞争将更加激烈。

二、公司在报告期内从事的业务情况

(一)公司主营业务

公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产和销售。主要产品包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站和成套电气设备。输配电及控制设备作为电力系统的重要组成部分，广泛应用于电网、新能源（风、光、储存）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础设施建设、房地产建设等行业。

公司从事输配电控制设备行业十多年，围绕输配电控制设备技术创新和产品开发，拥有多项核心技术和关键生产技术，为客户提供环保、节能、高效的输配电控制设备综合解决方案，同时积极探索前沿技术，布局新能源智能环保领域。

报告期内，公司主要产品具体情况如下：

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(二)公司经营模式

公司的经营模式是R&D、生产、销售的全方位。

1、研发模式

公司将“新”作为企业价值观的重要组成部分。公司以自主研发和外部合作研发为辅，组建自己的研发团队，不断投入资金和各种资源建设自己的研发体系。公司技术研究中心通过各种方式收集行业技术信息，评估企业自身的技术信息；根据收集的信息制定企业技术发展的战略目标，确定企业研发和改进目标计划。公司高度重视产学研合作研发，不断提高公司的技术创新能力。公司积极与高校建立多种形式的合作关系，有效组织和利用社会资源为企业技术创新服务。公司坚持“以技术创新抓住制高点”的技术研发战略，不断向市场推出具有竞争力的新产品，满足不同客户群体的消费需求和潜在需求。

2、生产模式

公司主要采用“销售生产、标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干变压器、油浸变压器按照相关国家标准生产标准化产品，根据相关国家标准生产标准化产品，公司结合历史销售、现有产品订单，生产部门根据安全库存要求制定标准化产品生产计划。

箱式变电站、电气设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制产品，对定制产品有指定要求，公司在获得定制产品订单后，由技术研究中心设计开发，生产部门根据设计图纸制定生产程序和生产工艺，然后根据设计图纸和工艺要求制定生产计划。

3、采购模式

公司采购的主要原材料包括铜、定向硅钢、电子元件、绝缘材料、钢、铝等。公司供应部根据生产计划和库存情况编制采购计划，从合格供应商名单中选择供应商，发布采购订单并完成采购。

公司制定了相对完善的供应商选择体系、采购产品质量控制体系等内部控制体系。公司严格按照制度规定的采购程序和“质量优先、价格考虑”的原则，通过商务谈判选择供应商，公司材料采购主要采用议价的方式。公司每年组织对供应商进行评估，建立合格的供应商名单，并与合格的供应商建立长期的合作关系。

4、销售模式

公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深化华东市场、全国布局的市场战略。淮海区(徐州及苏北)、苏南区、安徽区、华南区、川渝区、华中区、华北区、西北区建立了营销售后服务网络，培养了成熟的营销、售后服务、技术支持专业团队。公司营销中心包括销售部、销售部、商务部三个部门，销售部负责苏南、安徽、华南、四川、重庆等地区的客户维护和业务发展，销售部负责淮海、华中、华北、西北等地区的客户维护和业务发展，商务部主要负责大客户开发和出口业务，主要销售客户主要是光伏、风电、化工等行业的大型中央企业和国有企业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入1.024、500、199.44元，较去年同期增长17.62%；归属于上市公司股东的净利润为91、256、926.61元，较去年同期增长16.37%；扣除非经常性损益后，属于上市公司股东与去年同期相比，净利润为71、186、471.77元，增长19.81%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-003

江苏华晨变压器有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知已于2023年4月3日通过电子邮件和通讯通知全体董事，会议于2023年4月13日举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，会议由董事长张孝金先生召开和主持，公司监事和高级管理人员出席会议，会议召开、召开、投票程序和审议事项符合中华人民共和国公司法、江苏华晨变压器有限公司章程（以下简称“公司章程”），会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事表决后，审议通过以下表决：

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年总经理工作报告〉的议案》

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年财务决算及2023年财务预算报告〉的议案》

2022年，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)对公司《2022年度财务报表》出具了无保留标准审计报告。公司董事会与天健会计师事务所沟通，听取公司管理层关于公司2022年重大事项、财务状况和经营状况的报告，并与天健会计师事务所充分沟通。所有董事同意通过《关于通过》通过〈2022年财务决算及2023年财务预算报告〉的议案》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审查程序符合有关法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2022年的经营管理和财务状况；无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；对报告无异议，未发现参与报告编制和审查的人员违反内幕信息保密规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司2022年年度报告》及《江苏华晨变压器有限公司2022年年度报告摘要》披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为，公司募集资金的储存和使用符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《江苏华晨变压器有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东特别是中小股东的利益。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年独立董事报告〉的议案》

公司第二届董事会独立董事隋平先生、张晓先生、高爱好先生向公司董事会提交了《江苏华晨变压器有限公司2022年独立董事报告》（www.sse.com.cn）的披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司股东大会上担任上述职务。

(七)审议通过《关于审议通过》〈2022年董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润91、256、926.61元。公司计划每10股向全体股东发放1.50元的现金红利(含税)，不将公积金转为股本或红股。截至2022年12月31日，公司总股本为1.6万股，计算发现金红利24万元(含税)。公司今年的现金分红比例为61.37%(包括2022年半年已分配的现金分红3.0万元)。

经全体董事一致同意，审议通过了《关于》〈2022年年度利润分配计划〉利润分配计划符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司2022年利润分配计划公告》披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年审计机构，聘用一年，并提交股东大会审议，授权公司管理层根据审计工作的具体工作量和市场价格水平确定审计费用。同意确定2022年财务报表审计费用为70万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，公司同意在不影响正常运营、保证资金流动性和安全的前提下，使用不超过2万元（含）元的闲置自有资金购买金融产品。金额可在2023年4月25日至2024年4月24日内使用。在上述金额和期限内，资金可以回收滚动。期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资收益的相关再投资金额）不得超过上述金额，并同意授权公司总经理审批使用闲置自有资金购买金融产品等相关文件。具体事项由公司财务部组织实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于用闲置自有资金购买理财产品的公告》披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高不超过9000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，在上述金额内，资金可回收滚动，到期后返还募集资金专项账户，自2023年5月1日至2024年4月30日起有效，任何时间交易金额（包括上述投资收入）不得超过上述金额。并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体组织实施，并建立投资账户。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定和要求进行的。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。董事会同意变更会计政策。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于会计政策变更的公告》披露。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司和控股子公司向金融机构申请不超过20亿元的综合信用额度，可在公司与合并报表范围内调整，实际信用额度以金融机构批准的信用额度为准，具体融资金额根据公司经营资金的实际需要确定；同意在股东大会批准的前提下，进一步授权公司和控股子公司总经理或财务总监在股东大会批准的范围内审批具体的融资使用事项和融资金额，签署相关的授信法律文件，并办理相关手续。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于变更公司经营范围的修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于变更公司经营范围和修改的披露》〈公司章程〉并办理工商变更登记公告。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十六)审议通过〈2023年高级管理人员薪酬计划〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事张孝金、杜秀梅、蒋硕文回避投票。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容见本公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-004

江苏华晨变压器有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)2023年4月3日，第二届监事会第十八次会议通知全体监事。会议于2023年4月13日现场召开。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席耿德飞先生召集并主持了会议。会议召开、召开、表决程序和审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《江苏华晨变压器有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年财务决算及2023年财务预算报告〉的议案》

2022年，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)对公司《2022年度财务报表》出具了无保留标准审计报告。关于监事会〈2022年财务决算及2023年财务预算报告〉该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，并一致同意通过〈2022年财务决算及2023年财务预算报告〉的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会认为，《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审查程序符合有关法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2022年的经营管理和财务状况；无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；对报告无异议，未发现参与报告编制和审查的人员违反内幕信息保密规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司2022年年度报告》及《江苏华晨变压器有限公司2022年年度报告摘要》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会审核了《2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》 认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引》第二号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范化运作》及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，没有变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润91、256、926.61元。公司计划每10股向全体股东发放1.50元的现金红利(含税)，不将公积金转为股本或红股。截至2022年12月31日，公司总股本为1.6万股，计算发现金红利24万元(含税)。公司今年的现金分红比例为61.37%(包括2022年半年已分配的现金分红3.0万元)。

经全体监事一致同意，审议通过了《关于全体监事的》〈2022年年度利润分配计划〉该提案符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。考虑到公司的实际经营业绩和未来发展计划，考虑到公司的可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意将该提案提交股东大会审议。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司2022年利润分配计划公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所具有证券资格、为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足2023年财务审计和内部控制审计的要求。公司续聘会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东，特别是中小投资者的利益。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于用闲置自有资金购买理财产品的公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，部分闲置募集资金现金管理不超过9万元，可提高募集资金使用效率，增加资金收入，不直接或伪装改变募集资金使用，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。使用期为2023年5月1日至2024年4月30日。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动使用，并同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于变更会计政策的议案》

会计政策变更是公司按照财政部有关会计准则的规定和要求进行的合理变更。能够更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。会计政策变更的投票程序和结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。符合公司发展利益的需要，不损害公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于会计政策变更的公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，提高资本经营能力，根据公司经营战略和总体发展计划，我们一致同意公司和控股子公司向金融机构申请不超过20亿元的综合信用额度，可在公司与合并报表范围内调整。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-005

江苏华晨变压器有限公司

关于2022年募集资金的存储

专项报告与实际使用情况相关

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、江苏华晨变压器有限公司（以下简称“公司”）、《募集资金管理办法》等相关规定。2022年募集资金的储存和实际使用如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达时间

《中国证券监督管理委员会关于批准江苏华晨变压器有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕经749号批准，公司公开发行人民币普通股(a股)4万股，每股面值1元，每股发行价8.53元，募集资金总额341、2万元。扣除发行费用73、344、150.52元(不含税)后，实际募集资金净额为267、855、849.48元。募集资金于2022年5月9日到位。募集资金于2022年5月9日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审核，并出具了天健检验〔2022〕《验资报告》185号。

公司本次发行不存在超募资金的情况。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用及余额如下：

单位：元 货币：人民币

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储和使用进行专项账户管理，根据《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2022年5月9日，公司与永兴证券有限公司（以下简称“赞助商”）与中国民生银行有限公司南京分行、中国工商银行有限公司徐州泉山分行、中国建设银行有限公司徐州泉山分行签订了募集资金存储三方监管协议，对募集资金的存储和使用进行专项账户管理。本协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有重大区别。

截至2022年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额如下：

单位：元 货币：人民币

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注：1.中国民生银行股份有限公司徐州铜山分行是中国民生银行股份有限公司南京分行下属的二级分行。

2.中国建设银行股份有限公司徐州翟山分行是中国建设银行股份有限公司徐州泉山分行下属的二级分行。

三、2022年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

公司2022年募集项目资金使用情况见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)筹资项目的前期投资和置换

公司于2022年6月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。157.54元(不含增值税进项税)，预计募集资金总额为80元、234元、819.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）发布了《江苏华晨变压器有限公司自筹资金预投资募集项目认证报告》（天健审计）〔2022〕7982号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）发布了《江苏华晨变压器有限公司自筹资金预投资募集项目认证报告》（天健审计）〔2022〕7982号)。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了验证意见。

具体内容见2022年6月21日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华晨变压器有限公司关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告号:2022-011)。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年6月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.4万元(含)的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐人对此事发表了同意。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动，董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容见2022年6月7日上海证券交易所官网。（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-007)。

截至2022年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元 货币：人民币

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注：2022年12月31日，中国民生银行股份有限公司徐州分行7天智能通知存款有实际收入，但未赎回为7天智能通知存款滚动续期。

(五)节余募集资金的使用

报告期内，公司募集投资项目正在实施中，暂时不存在节余募集资金的使用。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证或担保支付募集项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集项目实施过程中使用银行承兑汇票、信用证或担保支付募集项目所需资金。用票据支付部分资金到期后，用募集资金等额置换，等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意；永兴证券有限公司发起人对此事项发表了明确的验证意见。

具体内容见2022年10月29日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的公告》(公告号:2022-029)。

公司技术研究中心和营销网络建设项目不能单独计算效益。依托公司现有场地，技术研究中心建设增加了研发设备、软件设备和办公设备的投资。营销网络建设主要包括国内外办公网点和仓库的租赁装修、设备采购和线上线下品牌推广活动。项目建设完成后，一方面有利于提高公司的研发能力和技术水平，不仅可以提高公司产品的创新，提高客户对公司产品的满意度，还可以进一步加快研究成果的转化，提高公司的研发和生产效率，优化公司的盈利能力和市场竞争力；另一方面，进一步拓宽公司营销渠道的深度和广度，进一步增强国内外市场的市场覆盖率，进一步提高了品牌知名度，也将大大提高公司营销总部对销售业务的管理效率，从而推动公司销售业绩的增长。因此，该项目不能单独计算效益。

四、变更募集项目资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2022年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整投资金额和延期募集资金投资项目的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金的三个募集资金项目的投资金额，并根据实际情况延长相关项目的建设完成时间。公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的验证意见。

具体内容见2022年12月7日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司关于调整投资金额、延期募集资金投资项目的公告》(公告号:2022-033)。

截至2022 年12月31日，公司变更募集资金投资项目的具体使用情况见《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)。

(二)募集资金投资项目的对外转让或置换

公司2022年募集资金投资项目无对外转让或置换。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和《募集资金管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告的结论性意见。

经鉴定，江苏华晨公司管理层编制的《关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》符合《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号一一规范运作(上海证券交易所发行)〔2022〕2号)的规定，如实反映了江苏华晨公司2022年募集资金的实际存储和使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。

经核实，发起人认为公司2022年募集资金存储和使用符合证券发行发起人业务管理措施、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等相关规定，公司募集资金存储和专项使用，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存储和使用的相关信息，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

特此公告。

附表1：2022年募集资金使用情况对照表

附表2：募集资金投资项目变更情况表

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月 14 日

附表1：

2022年募集资金使用情况对照表

单位：万元 货币：人民币

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注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“节能环保输配电设备智能生产技术改造项目”和“新能源智能箱式变电站及成套电气设备项目”项目总投资分别为 11,130.96 其中，募集资金的投资分别为11、130.965万元和21、173.55万元 1万元和11085.32万元。上述项目尚未在报告期末投资。

附表2：

募集资金投资项目变更情况表

单位：万元 货币：人民币

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注：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

(下转30版)