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证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-006

江苏华晨变压器有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:a股每股现金红利0.15元(含税)，不以公积金转股本，不发红股。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

●利润分配计划仍需提交股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具标准无保留审计报告。2022年上市公司股东净利润为91元、256元、926.61元，其中母公司2022年净利润为 92,800,038.21元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润331、079、409.78元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过〈2022年年度利润分配计划〉根据该提案，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为基数分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.50元(含税)，不以公积金转换股本或红股。截至2022年12月31日，公司总股本为1.6万股，计算总发现金红利2.0万元(含税)，公司今年现金红利(含2022年半年已分配现金红利3.2万元、万万元)比例为61.37%。剩余未分配利润结转至下一年。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过〈2022年年度利润分配计划〉利润分配计划符合《江苏华晨变压器有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划，同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，《2022年利润分配计划》充分考虑了公司实际经营业绩、财务状况、长期发展等因素，符合现行利润分配政策和相关法律法规的规定，审查程序合法合规。不损害公司股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司于2023年4月13日召开了第二届监事会第十八次会议，经全体监事一致同意，审议通过了〈2022年年度利润分配计划〉议案，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。考虑到公司的实际经营业绩和未来发展规划，考虑到公司的可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的财务状况和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的日常经营和长期发展。

利润分配计划仍需提交公司股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-007

江苏华晨变压器有限公司

关于2023年续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘用的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月13日，江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年续聘会计师事务所的议案》并要求股东大会授权公司管理层决定2023年的审计报酬，办理并签订相关服务协议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

公司2022年财务报表审计费为70万元。本费用主要根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，结合年度审计需要配备的审计人员、工作量和公司的收费标准协商确定。在股东大会审议通过本议案的前提下，公司2023年的审计费用将提交董事会进一步授权公司管理层根据实际情况与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于2023年更新会计师事务所的议案》，充分审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信和独立性，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。在公司2022年审计过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计标准，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023年审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证监会批准的大型综合性专业服务机构，具有丰富的上市公司审计经验和专业素质。严格遵守国家有关法律法规，在担任公司2022年审计机构期间，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2023年审计机构的事项，符合有关法律法规，不损害公司和股东的利益。综上所述，我们一致同意将《关于2023年续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年会计报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的实践标准，公平合理地发表审计意见，审计报告可以公平、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构履行必要的审计程序，符合相关法律法规和《江苏华晨变压器有限公司章程》的相关规定。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》并提交公司股东大会审议，授权公司管理层根据审计工作的具体工作量和市场价格水平确定审计费用。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-008

江苏华晨变压器有限公司

利用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资类型：投资于安全性高、流动性高的专业机构，包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业金融机构购买固定收益或浮动收益，但不能直接投资国内外股票。

●投资金额:拟使用闲置自有资金购买理财的总金额不得超过2万元(含)，公司可在上述金额内回收投资滚动使用。

●审查程序：江苏华晨变压器有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了闲置资金购买金融产品，独立董事发表了独立意见。公司董事会授权总经理行使投资决策，并签署相关合同文件。

●特殊风险提示：公司计划选择安全性高、流动性强的金融产品，整体风险可控，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除收入会受到市场波动的影响。

一、拟用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在保证不影响自有资金安全、不改变自有资金使用和公司自有经营资金使用进度的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，最大限度地提高公司股东的利益。

2、投资资金来源和金额

拟使用金额不得超过2万元（含）闲置自有资金（公司及子公司）购买安全性高、流动性高的金融产品，可由公司及其子公司在上述金额内滚动使用。期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过上述金额。

3、投资方式：包括但不限于银行、信托、证券、保险资产管理机构和其他专业金融机构购买固定收益或浮动收益的金融产品，但不能直接投资国内外股票。公司与受托人之间不得有关联。

4、限额使用期限：使用闲置自有资金进行现金管理的限额授权期限为2023年4月25日至2024年4月24日。

5、授权内容：董事会进一步授权公司总经理审批使用闲置自有资金购买金融产品等相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2万元(含)的临时闲置自有资金进行现金管理，使用期为2023年4月25日至2024年4月24日。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动，董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

(1)投资风险及风险提示

虽然拟投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除收入会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地投资资金，因此投资的预期收益存在一定的不确定性。

(二)风险控制措施

公司制定了《现金理财管理制度》，对公司购买理财产品的原则、范围、权限、资金使用监督、责任部门和责任人作出了详细规定；公司及其子公司购买安全性高、流动性好的理财产品。同时，严格遵守谨慎投资的原则，选择规模大、综合实力强、信用状况良好的具有合法经营资格的专业机构。购买后，应及时分析和监控金融产品的投资方向和项目进度。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获得更多的投资回报。

五、独立董事意见

在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买金融产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益。符合有关法律、法规和规范性文件的要求，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司闲置自有资金购买不超过2万元的理财产品。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-009

江苏华晨变压器有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资类型：安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月、合法经营资格的金融机构销售的投资产品包括不限于协议存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收入凭证等资本保全产品；

●投资金额：计划使用闲置募集资金购买金融产品的总金额不得超过9000万元（含），可在金额内滚动；

●审查程序：江苏华晨变压器有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了部分闲置募集资金现金管理提案，同意公司使用不超过9万元（含）临时闲置募集资金进行现金管理，使用期为2023年5月1日至2024年4月30日。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动，董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

●特殊风险提示：虽然稳定的银行金融产品属于低风险投资品种，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资受市场波动的影响；公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当的干预，因此相关投资的实际收入是不可预测的。请注意投资风险。

一、本次利用部分闲置募集资金进行现金管理概述

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的资金收入，保护公司全体股东的权益，并在保证日常经营募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）资金需求和资金安全的前提下。

(二)投资金额

公司计划使用部分闲置募集资金购买金融产品的总金额不得超过9000万元（含），可在金额内滚动使用。期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资收入的相关再投资金额）不得超过上述金额。

(三)资金来源

1.所有资金均来自暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证监会《关于批准江苏华晨变压器有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]749号)批准，江苏华晨变压器有限公司公开发行人民币普通股(A股)4.0万股，每股面值1元，每股发行价8.53元，募集资金总额3.41.2万元。扣除承销保荐费5万元及其他相关发行费23、344、150.52元后，实际募集资金净额为267元、855元、849.48元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额转入公司开立的募集资金专用账户。

上述募集资金已于2022年5月9日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审核，并出具了天健[2022]185号验资报告。公司存储上述募集资金，并与保荐机构和存储募集资金的银行签署了募集资金存储的三方监管协议。

公司于2022年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整投资金额和延期募集资金投资项目的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金的三个募集资金项目的投资金额，并根据实际情况延长相关项目的建设完成时间。调整后，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

货币：人民币 单位：万元

■

由于募集项目的建设需要一定的周期，根据募集项目的实际建设进度，目前公司募集资金暂时闲置。公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，而不影响募集资金投资项目的建设、公司的正常生产经营和资金的安全。

(四)投资方式

为控制风险，公司计划利用临时闲置募集资金购买具有高安全性、良好流动性和合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协议存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收入凭证等资本保全产品）。

利用暂时闲置募集资金进行现金管理的收入归公司所有，严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。现金管理期满后，将返还至募集资金专用账户。公司购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。以证券投资为目的的投资行为不得使用募集资金。公司不得与拟购买的现金管理产品的发行人有关联。

(五)投资期限

2023年5月1日至2024年4月30日投资期限

(六)授权内容

在上述投资金额和期限内，董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签订合同或协议等。公司财务部负责具体的组织和实施，并建立投资账户。

（七） 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9万元(含)的临时闲置募集资金进行现金管理，使用期为2023年5月1日至2024年4月30日。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动，董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

(1)投资风险及风险提示

虽然公司计划投资安全性高、流动性好的现金管理产品，整体风险可控，但货币政策等宏观经济政策影响较大，公司将根据经济形势和金融市场及时干预，但不排除投资回报受市场波动的影响，存在一定的系统性风险。请注意投资风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照有关规定执行金融产品的投资风险，有效防范投资风险，确保资金安全。主要措施如下：

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

2.公司财务部相关人员授权管理金融产品的采购操作，建立账户，方便金融产品管理，建立健全会计账户，做好资金使用会计工作，定期向董事会报告金融产品的投资本金和收入。

3、公司审计部门应定期或不定期检查金融产品的采购情况，监督财务部实施风险管理政策和风险管理程序，严格审查金融产品的采购金额和风险性质是否在公司董事会的授权范围内。超出授权范围的，应当立即向公司董事会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，披露购买金融产品的相关进展和损益。

四、对公司的影响

公司计划根据公司的业务发展和财务状况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下，履行必要的法律程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常发展，不变相改变募集资金的使用。公司利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，为了提高资金使用效率，公司合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，确保募集资金的使用不变相改变，利用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规、规范性文件、《江苏华晨变压器有限公司章程》和《江苏华晨变压器有限公司募集资金管理办法》的规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，符合公司发展利益的需要。有利于完善公司资金统筹管理，获得良好的资金回报，同意《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，部分闲置募集资金现金管理不超过9万元，可提高募集资金使用效率，增加资金收入，不直接或伪装改变募集资金使用，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。使用期为2023年5月1日到2024年4月30日。在上述限额和有效期内，公司可以回收滚动，并同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(三)保荐机构核查意见

发起人核实意见：公司使用闲置募集资金现金管理事项经董事会、监事会批准，独立董事同意，履行必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资，损害股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。第二号。上市公司募集资金的管理和使用。本保荐机构对江苏华晨使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-010

江苏华晨变压器有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 。

重要内容提示：

●江苏华晨变压器有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。

●2023年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

●会计政策变更不需要提交股东大会审议批准。

1、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31号(以下简称《准则解释》) 16 号)，规定了自2023年1月1日起生效的“单笔交易产生的资产负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”内容，允许企业自发布年度起提前实施，本公司今年未提前实施与本事项有关的会计处理；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”，自公布之日起实施，会计政策变更对公司报表无影响。

(二)变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

(三)变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司应当按照财政部发布的《标准解释第16号》的要求执行。其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

（4）会计政策变更的内容

会计政策变更的主要内容如下：

1、与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理

企业合并或交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的个人交易（包括承租人在租赁期初确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条(二)因固定资产有弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用。、第十三条关于递延所得税负债和递延所得税资产豁免的初步确认。企业因资产和负债初步确认而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当按照《企业会计准则》第18号的有关规定确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

对于企业（指发行人）按照企业会计准则第37号金融工具（如股权工具永久债务等）的规定，相关股利支出按照企业所得税税前税收政策的有关规定扣除，企业应确认应付股利，确认与股利相关的所得税影响。股利所得税的影响通常与过去产生可分配利润的交易或事项更直接相关。企业应当按照与过去产生可分配利润的交易或事项一致的会计处理方式，将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。股利的所得税影响应计入当期损益；股利分配的利润来自以前确认的所有者权益的交易或事项，股利的所得税影响应计入所有者权益项目。

3、企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日，企业应当按照授予股份工具的公允价值计量股份结算，将取得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付债务，两者之间的差额计入当期损益。上述规定也适用于修改等待期结束后发生的情况。因修改延长或缩短等待期的，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。企业取消现金结算股份支付，授予股权结算股份支付，在授予股权工具日用于取代现金结算股份支付（不符合可行权条件的除外），适用上述规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《标准解释第16号》的有关规定进行的合理变更，不涉及公司上一年度的重大可追溯性调整，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

三、董事会关于会计政策变更的合理性的解释

经审议，董事会认为，会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定和要求进行的，变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更符合《江苏华晨变压器有限公司章程》的有关法律、法规和规定，不损害公司和股东的利益。董事会同意变更会计政策。

四、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

会计政策的变更是公司根据财政部有关会计准则的规定进行的合理变更和调整。能够客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

(二)监事会意见

会计政策变更是公司按照财政部有关会计准则的规定和要求进行的合理变更。能够更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。会计政策变更的投票程序和结果符合有关法律法规和《江苏华晨变压器有限公司章程》的有关规定。符合公司发展利益的需要，不损害公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-011

江苏华晨变压器有限公司

变更公司经营范围，修改公司章程

并办理工商变更登记公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的修改》〈公司章程〉并提交股东大会审议办理工商变更登记的议案。具体情况如下:

一、公司变更经营范围

根据《中华人民共和国公司法》的实际生产经营情况和业务发展需要、公司拟调整《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关法律法规的经营范围，具体情况如下：

■

上述经营范围以市场监督管理部门最终批准为准。

二、公司章程修改情况

鉴于上述业务范围的变更，公司计划修改《江苏华晨变压器有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相应的业务范围条款。具体修改如下：

■

除修改上述条款外，公司章程的其他内容保持不变。

修改后的章程详见同一天公司在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）《江苏华晨变压器有限公司章程》(2023年4月修订)披露。公司将在股东大会批准后及时办理工商登记，并更换新的营业执照。同时，股东大会将授权董事会及其相关人员办理公司经营范围变更、公司章程备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-012

江苏华晨变压器有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月8日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月8日 14点00 分

召开地点:钱江路北，江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区，银山路东江苏华晨办公楼三楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月8日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

听取《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了上述议案。详见2023年4月14日《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时，在股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上发布《2022年年度股东大会会议资料》

2、特别决议和议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，出席股东大会的股东和股东代表应提前登记确认。具体事项如下：

(1)登记时间:2023年5月6日上午9:00:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:钱江路北，江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区，银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

(三)登记方式:

1、法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法定股东账户卡到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示身份证和法定代表人出具的授权委托书（见附件）到公司登记；

2、个人股东亲自出席会议的，应当持有效身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证和授权委托书（见附件）。

六、其他事项

(1)会议联系人:公司证券部

(2)联系电话:0516-8505699

(3)传真:0516-8507699

（四）E-mail：hc@hcbyq.com

(五)会期半天，与会股东自行承担住宿、交通等费用。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏华晨变压器有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603097 简称：江苏华晨 公告编号：2023-013

江苏华晨变压器有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023年4月21日(星期五)下午14日召开会议:00-15:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年4月14日(星期五)至4月20日(星期四):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hc@hcbyq.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年4月21日下午14日:00-15:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

2023年4月21日下午14日(1)会议召开时间:00-15:00

(2)会议地点:上证路演中心

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参与者

董事长、总经理张孝金先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监杜秀梅女士

独立董事：高爱好先生

四、投资者参与的方式

(一)投资者可于2023年4月21日下午14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年4月14日(星期五)至4月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱hchc@hcbyq.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：赵青

电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

六、其他事项

业绩简报会议召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏华晨变压器有限公司

2023年4月14日