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单位：万元

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2023年，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，授权公司董事长代表公司或授权子公司签订相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责在年度报告和中期报告中分类披露日常关联交易的实际金额。

二、关联方介绍及关联关系

(一)与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下:

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(二)关联方基本情况:

(1)上海临港经济发展(集团)有限公司

注册资本:1,214,922.8212万元

注册地址：上海浦东新区海港大道1515号17层

法定代表人：袁国华

主要经营范围：上海临港新城工业区开发、建设、经营管理、房地产开发经营、物业管理、市政基础设备开发投资、综合配套设备开发投资、建立各类新兴产业、商品仓储、投资项目咨询代理、科技开发、受理委托代理业务（专项规定除外）、信息咨询。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(二)上海临港经济发展集团资产管理有限公司

注册资本：人民币215万元

注册地址：浦东新区新元南路600号12号厂房501室

法定代表人：顾伦

主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、资产管理、工业投资、综合配套设施投资、开发建设、商业信息咨询、企业管理咨询、会议展览服务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(3)上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司

注册资本：142万元，487.2894万元

注册地址：上海宜山路900号

法定代表人：张黎明

主要经营范围：开发、建设、举办各类企业、外贸部批准的进出口业务（按章程）；国家规定的商品技术进出口业务自营代理；开展“三补一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理和房地产经营。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(4)上海泾河泾开发区经济技术发展有限公司

注册资本：人民币102万元

注册地址：上海市闵行区浦星路789号

法定代表人：施决兵

主要经营范围：一般项目：投资活动、园区管理服务、非住宅房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物业管理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；停车场服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；会议展览服务、工程造价咨询业务、商业综合体管理服务、酒店管理、餐饮管理、汽车零部件零售、汽车零部件批发、广告设计、代理、外包项目、广告发布、广告制作。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目建设、建设项目设计、房地产开发经营、第二类增值电信业务、餐饮服务[分公司经营]。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目建设、建设项目设计、房地产开发经营、二级增值电信业务、餐饮服务[分公司经营]。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

(5)沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址:盐城市大丰区凤阳路8号(盐城市大丰区明丰建设发展有限公司食品研发中心楼三楼)

法定代表人：王宝华

主要经营范围：城市投资、开发、建设、经营管理、工业投资、投资管理、项目投资开发、市政基础设施、综合配套设施投资、开发建设、投资咨询、房地产开发经营、房屋租赁、房地产咨询。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(6)上海泾河泾开发区能通实业有限公司

注册资本：700万元

注册地址：上海市徐汇区虹梅路1688号

法定代表人：金毅

主要经营范围：成品油经营、机动车维修、食品销售、汽车配件、日用品销售。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(7)上海泾河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路339号13楼-566

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：本市公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理、停车场（仓库）经营、房地产开发。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(8)上海泾河泾开发区物业管理有限公司

注册资本：5000元，265万元

注册地址：上海市徐汇区曹宝路509号4号楼2楼

法定代表人：王勇

主要经营范围:一般项目:物业管理；物业服务评估；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；标准化服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、安全咨询服务、环境咨询服务、房地产咨询、房地产评估、停车场服务、会议展览服务、礼仪服务、专业设计服务、家用电器安装服务、电器配件销售、日常电器维修、一般设备维修、一般机械设备安装服务、制冷、空调设备销售、住宅水电安装维护服务、网络技术服务、信息系统集成服务、网络设备销售、互联网安全服务、信息系统运行维护服务、建筑装饰材料销售、专业清洁、清洁、消毒服务、建筑清洁服务、消防技术服务、消防设备销售、安全设备销售、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；物联网技术服务；五金产品零售；工程造价咨询业务；园林绿化工程建设；房地产经纪人；家具销售；家电零售；家电销售；家电零部件销售；日用品销售；日用品销售；办公用品销售；计算机及办公设备维护；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备租赁；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；非住宅房地产租赁；租赁服务(不含许可租赁服务)。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：房地产开发经营、呼叫中心、互联网信息服务、住宅室内装修、建筑工程施工、建筑工程设计、建筑工程监理、食品销售。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：房地产开发经营、呼叫中心、互联网信息服务、住宅室内装修、建筑工程施工、建筑工程设计、建筑工程监理、食品销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

(9)上海泾河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司

注册资本：8900万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路680号

法定代表人：赖浩锋

主要业务范围：创业空间服务、科技中介服务、电子信息、生物技术（转基因生物学、人类干细胞基因诊断除外）、技术开发、技术咨询、技术服务、会议服务、展览服务、业务信息咨询、企业管理咨询、自有房屋租赁、电子产品、通信设备、仪器、计算机、软件及辅助设备、建筑材料销售、货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(10)上海泾河泾综合保税区建设发展有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：上海市闵行区浦兴公路789号11号办公楼101室，6号楼102室

法定代表人：施决兵

主要经营范围：园区开发、建设、经营管理、房地产经营、自有房屋租赁、仓储服务、物业管理、商务咨询服务（经纪除外）、建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰、咨询，从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】

(11)上海临港泾河泾企业服务有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路391号2号楼601号、602室

法定代表人：江士强

主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络文化管理；各类工程建设活动。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)一般项目:企业营销策划、体育赛事策划、企业形象设计、广告设计、代理、制作、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)、房地产经纪人、计算机图形设计、制作、会议服务、展览服务、礼仪服务。文化艺术交流规划、公共关系服务、企业登记代理、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询、餐饮企业管理、酒店管理、工业投资、自有设备租赁、电子商务（不从事增值电信、金融业务）、物业管理、清洁服务、市场信息咨询调查（不从事社会调查、社会调查、舆论调查、舆论测试）、投资管理、计算机网页设计、从事计算机技术、计算机网络技术、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、通信设备、机电设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品、健身器材、服装、日用品销售、营销策划、票务代理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

(12)上海临港泾河泾人才有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区宜山路900号1号0301号307室

法定代表人：黄静

主要经营范围：人才供需信息收集、整理、存储、发布、咨询服务、人才推荐、人才招聘、人才培训、劳务派遣、会议服务、企业登记代理、保险代理业务（保险公司授权代理范围）、职能管理服务和项目管理服务外包、技术服务、技术开发、技术咨询、计算机系统集成、投资咨询、企业营销策划、展览展示服务、设计制作广告、健康咨询、旅游咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务信息咨询、销售日用品、食用农产品、服装、五金交电、针纺织品、文化教育用品、电子产品、工艺品、化妆品。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(13)上海临港泾河泾生态环境建设有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路228号301室

法定代表人：薛晗

主要经营范围：从事生态环境、农业科技、节能环保、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、环境工程建设工程、景观建设工程、市政公共建设工程、建筑装饰建设工程、园林古建筑建设工程、环保建设工程、住宅建设工程、绿化工程、机电安装建设工程建设（工程工程许可资质）、停车服务、房屋租赁、花卉蔬菜种植、绿化养护、盆景生产、餐饮企业管理（不含食品生产经营）、花卉、宠物、园艺工具、盆栽、苗木、食用农产品（不含猪、牛、羊等牲畜产品）销售。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(14)上海临港工业区公共租赁住房建设经营管理有限公司

注册资本：363，600万人民币

注册地址：临港新区新城路2号楼1328室，中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：临港工业园区公共租赁住房开发、建设、经营管理、物业管理、停车场（仓库）经营、房地产开发。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(15)上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司

注册资本：人民币123，300万元

注册地址：2165号232室，上海市奉贤区望园路

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：公共租赁住房开发、建设、经营管理、物业管理、停车场（仓库）经营、房地产开发。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(16)上海临港教育科技有限公司P>

注册资本：500万元

注册地址:湖西二路888号C楼，中国(上海)自由贸易试验区临港新区

法定代表人：李刚

主要经营范围：从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、会议展览服务、企业管理咨询、市场信息咨询调查（社会调查、社会调查、舆论调查、舆论测试除外）、文化艺术交流活动策划、文化办公用品、体育用品销售。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(17)上海临港科技创新城经济发展有限公司

注册资本：93万元，517.8496万元

注册地址:湖西二路888号2号楼1区3061室，中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人：陈炯

主要经营范围：投资、开发、建设、经营管理、物业管理、工业投资、投资管理、项目投资、市政公共建设项目建设、投资咨询（经纪除外）、商业信息咨询、房地产开发经营、自有房屋租赁、房地产经纪。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(18)上海临港人才有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：新元南路555弄1-60号，中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：黄静

主要经营范围：为国内企业提供劳务派遣服务、会议服务、企业登记代理、职能管理服务和项目管理服务；人才供需信息收集、整理、存储、发布、咨询服务、人才推荐、人才招聘、人才培训、健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、旅游咨询、电子商务、商务信息咨询、销售日用品、食用农产品、服装、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(19)上海临港小额贷款有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇新砖公路258号34号楼1901室

法定代表人：周广宇

主要经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(20)上海新园雅致酒店管理有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区宏祥北路83弄1-42号20个F区236室

法定代表人：孔霁

主要经营范围：商务管理、酒店管理（餐饮管理除外）、物业管理、俱乐部（俱乐部）管理、便利超市管理、商业连锁管理、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）、停车场管理、会议服务、票务服务、百货公司、纺织品销售。瓶装酒零售、烟草零售、酒店、住宿、餐饮管理(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(21)上海临港新业坊投资发展有限公司

注册资本：8200万元人民币

注册地址:芦潮港路1758号344室，中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人：顾伦

主要经营范围：上海临港公园开发、建设、经营管理标准厂房、自有房屋租赁、房地产开发经营、公园管理、工业投资、商业信息咨询（经纪除外）、仓储服务（危险品除外）、企业管理咨询、会议、展览服务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(22)上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司

注册资本：人民币244万元

注册地址：上海市闵行区浦兴公路789号11号楼208室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：公共租赁住房开发、建设、经营管理、物业服务、停车场（仓库）经营、房地产开发。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(23)上海临港现代物流经济发展有限公司

注册资本：人民币23000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区同汇路168号A518室

法定代表人：冯国明

主要经营范围：一般项目：房地产开发、电子商务（不从事金融业务）、会议展览服务、物业管理、供应链管理、进出口业务、仓储、装卸服务、园区开发；国际货物运输代理、国内货物运输代理、停车场服务。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

(24)上海临港信息技术发展有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址:湖西二路888号C楼，中国(上海)自由贸易试验区临港新区

法定代表人：徐杰

主要业务范围：一般项目：信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、数据处理服务、互联网数据服务、软件开发、技术开发、技术咨询、技术服务、建筑技术、智能技术、软件技术转让、计算机系统服务、计算机及通信设备租赁、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、信息安全设备、电子产品、建筑材料、暖通空调设备、机电设备、消防设备、通信设备、智能设备、电子元件销售；项目成本咨询业务；项目管理服务。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：房地产开发经营、建设项目建设、建筑智能系统设计、第一增值电信业务、第二增值电信业务、互联网信息服务。（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设项目建设；建筑智能系统设计；一级增值电信业务；二级增值电信业务；互联网信息服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

(25)上海临港经济发展集团科技投资有限公司

注册资本：人民币347万元

注册地址:湖西二路888号C楼，中国(上海)自由贸易试验区临港新区

法定代表人：翁巍

主要经营范围：从事汽车技术、信息技术、生物技术、航空技术、医疗技术、环保技术、机电技术、能源技术、电子技术专业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、资产管理、投资管理、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会议和展览服务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(26)上海临港新业坊城工科技有限公司

注册资本：25000万元人民币

注册地址：上海市宝山区真陈路1000号楼512室

法定代表人：孙唯

主要经营范围：园区企业建设管理、企业管理咨询、展览展览、物业管理、绿化维护、公园管理、商业信息咨询、建筑装饰、建筑材料、装饰材料销售、货物技术进出口业务、停车场（仓库）运营、餐饮管理、房地产开发运营。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(27)上海新业坊虹信企业发展有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市虹口区广粤路501号4楼419室

法定代表人：刘海波

主要经营范围：房地产开发、企业管理咨询、营销策划、广告设计、生产、代理、发布。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(28)上海质量管理科学研究院有限公司

注册资本：22，289.2713万元

注册地址：上海市长宁区武夷路258号7栋3层、4层

法定代表人：孟祥生

主要业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、标准化服务、认证咨询、大数据服务、工业互联网数据服务、物联网技术服务、碳减排、碳转换、碳捕获、碳密封技术研发、节能管理服务、合同能源管理、供应链管理服务、品牌管理、市场调查（不包括外国调查）；运营效率评价服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；非住宅房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

(29)上海东方智媒城建设开发有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-4室

法定代表人：曹志勇

主要经营范围:房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、商务咨询、展览服务、文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(30)上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司

注册资本：人民币1000万元

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路1268号10栋1301室

法定代表人：夏以农

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设项目建设。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:非住宅房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；会议和展览服务；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；营销策划；专业设计服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运行。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

(31)上海临港文化产业发展有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路88号

法定代表人：范幼元

主要经营范围：文化艺术交流策划、从事房地产开发、经营、展览服务、展览服务、展览服务、仓储服务（危险品、食品除外）、投资咨询、商业信息咨询、工业投资、投资管理、动画设计、设计、制作、代理、发布各种广告、物业管理、房屋租赁、工艺礼品、服装、办公用品、电子产品、日用品、文具销售，下限分支机构经营：食品销售、餐饮服务、出版物经营。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(32)上海智能网络汽车技术中心有限公司

注册资本：333.333万元人民币

注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号22号

法定代表人：殷承良

主要业务范围：从事智能技术、汽车技术、物联网技术、计算机信息、检测技术、新能源技术、安全技术、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、人才咨询、人才中介、专业中介、企业管理服务外包、智能网络汽车技术研发、计算机、软件及辅助设备、汽车用品、电子产品、汽车配件、机器人、交通设施批发零售、计算机网络工程建设、大数据服务、计算机数据处理、云平台服务、商业孵化器管理、企业管理咨询、市政公共建设工程建设、公路建设工程建设、建筑机电安装建设工程专业建设、通信建设工程建设、会议服务、展览服务、展览服务、营销策划、企业形象策划、人力资源培训。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(33)上海临港外服人力资源有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区紫杉路158弄1号楼501-505层

法定代表人：张晨

主要经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动）、职业中介活动、人力资源服务、企业管理服务、企业形象规划、营销规划、公关活动规划、社会经济咨询服务（不含许可信息咨询服务）、专业清洁、清洁、消毒服务、装卸、船舶维修、一般设备维修、国内货物运输代理、图形设计与生产、酒店管理、物业管理、园林绿化工程、计算机及办公设备维护、数据处理服务、包装服务、家政服务、健康咨询服务（不包括诊疗服务）、旅行社服务网点旅游吸引力、咨询服务、票务代理、健身服务、翻译服务、针纺织品、日用品、服装、文化用品、玩具、工艺品(象牙及其产品除外)、销售电子产品、各种工程建设活动、食品管理(仅销售预包装食品)。(除依法需要批准的项目外，营业执照应当依法独立开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

(34)飞洋仓储(上海)有限公司

注册资本：22万元，186.7327万元

注册地址:同顺大道333号1号楼04室，中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人：张勇

主要经营范围：保税港区仓储（危险品除外）、配送、配送、仓储设施管理及相关咨询服务、自有房屋租赁。（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(35)草河泾绿洲芯城常熟开发有限公司

注册资本：24000万元人民币

注册地址：苏州市常熟市辛庄镇新阳大道158号

法定代表人：丁桂康

主要经营范围：开发、建设、经营、管理、建设标准厂房、仓储服务、餐饮投资管理、房地产开发、经营、市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资、室内外装饰设计、咨询服务、展览服务、会议服务、建筑装饰建设工程设计施工一体化、工业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪人外)；受金融机构委托，从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(36)上海临港松江风险投资管理有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市松江区新砖公路668号209室

法定代表人：杜玉梅

主要经营范围：风险投资、投资管理、资产管理。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方之间的关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则进行定价。公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与关联方签订定期关联交易协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司预计2023年的日常关联交易是公司及其子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。日常关联交易以市场价格为定价原则，不损害公司或中小股东的利益，符合公司和非关联股东的利益。此外，日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务或收入和利润来源不依赖于日常关联交易。

五、独立董事事事前认可和独立意见

(一)独立董事事事前认可

公司2022年与关联方的日常关联交易按照自愿、公开、公平、公平的原则进行，交易价格按照公平、公平、诚信的原则确定。2023年计划进行的日常相关交易是为了满足公司的日常业务，保证公司生产经营的稳定性。交易价格将根据市场价格确定，不损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意将该提案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，相关董事应避免表决。

(二)独立董事的独立意见

2022年公司日常关联交易价格按市场价格确定，交易定价公平合理。预计2023年与各关联方的日常关联交易将基于公司运营的客观需要，有利于公司的业务发展。交易价格将遵循公平、公平、开放的原则，由双方协商确定。交易价格合理公平，不会影响公司的独立性。我们在提交董事会会议审议前提前批准了日常相关交易议案。相关议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，相关董事已按规定回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司2022年日常关联交易的实施和2023年日常关联交易的预期，并同意将该提案提交股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-022号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

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2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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3、诚信记录

天健事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健公司、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

2022年，公司聘请天健事务所担任财务审计机构的报酬为183万元，内部控制审计机构的报酬为50万元。公司将根据业务规模、审计工作复杂性、审计人员配置等因素，与天健事务所协商确定2023年的审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）董事会审计委员会的意见

董事会审计委员会充分了解和审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计的资格、经验和能力，在公司审计机构期间，可以遵守职业道德，按照注册会计师审计准则，独立、客观、公正地完成各项审计工作。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意提交董事会审议。

(二)独立董事对会计师事务所聘用的事先认可

我们提前审查了公司提交的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年财务审计机构和内部控制审计机构议案》，详细了解相关情况。在我们看来，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年财务审计及内部控制审计机构期间，以公平客观的态度独立审计，更好地完成审计工作。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

（3）独立董事对会计师事务所的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，为公司提供专业审计服务，满足2023年财务审计和内部控制审计的要求。续聘会计师事务所的事项在提交董事会会议审议前已提前得到认可。续聘会计师事务所的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务审计和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

（4）董事会对聘任会计师事务所的审议和表决

2023年4月13日，公司召开第十一届董事会第十四次会议。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（5）监事会对聘任会计师事务所的审议和表决

2023年4月13日，公司召开第十一届监事会第十三次会议。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（6）天健公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构的续聘仍需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-023号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海临港控股有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）拟委托管理上海曹河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“曹总公司”）持有的资产和股权（以下简称“托管目标”）。

● 曹公司是公司实际控制人上海港口经济发展（集团）有限公司子公司，根据上海证券交易所股票上市规则，曹公司为公司关联方，交易构成委托管理资产关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 除本次交易外，公司与曹总公司在过去12个月内发生的受托管理资产相关交易金额为150.59万元。

一、受托管理事项概述

为贯彻“注重主要责任、加强内部管理、整体资源要素、联动协调发展”的要求，深化上海“深化国有企业改革，优化国有企业战略布局，激发市场实体活力”战略部署，深化公司体制机制改革，努力建设专业GP管理团队，提高上市公司轻资产经营管理能力，开辟新一轮发展道路，实现可持续、高质量发展，同时，公司股东上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司计划委托其全资子公司上海泾河泾新兴技术开发区运营管理有限公司管理其持有的资产和股权。

曹公司是上海港口经济发展（集团）有限公司（以下简称“港口集团”）子公司的实际控制人，根据上海证券交易所股票上市规则，曹公司是公司的关联方，交易构成委托管理资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

除本次交易外，公司与曹总公司在过去12个月内发生的受托管理资产相关交易金额为150.59万元。

二、关联方介绍

公司名称：上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司

统一社会信用代码：9131010413207

注册资本：142万元，487.2894万元

注册地址：上海宜山路900号

法定代表人：张黎明

成立时间：1988年7月23日

经营范围:外贸部批准的各类企业的开发、建设、进出口业务(按章程)；国家规定的商品技术进出口业务自营代理；开展“三补一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理和房地产经营。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，曹总公司总资产2572618.80万元，净资产1881012.13万元。2022年，曹总公司营业收入13410.47万元，净利润71673.89万元。

关联关系：曹总公司是临港集团的子公司，该公司的实际控制人。

公司不存在为曹总公司提供担保或委托理财的情况，也不存在曹总公司占用上市公司资金的其他情况。

三、托管标的基本情况

(一)公司名称:上海泾河泾转桥科技发展有限公司

91310112MA1GD0RD26统一社会信用代码

注册资本：12000万元人民币

注册地址：上海市闵行区中春路988号11号楼2楼

法定代表人：张黎明

成立时间：2020年4月30日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、公共租赁住房建设、租赁管理、非住宅房地产租赁、房地产经纪、会议展览服务、住房租赁、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；工程管理服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；广告设计、代理、广告发布、企业管理、餐饮管理、个人商务服务、物业管理、商业综合体管理服务、企业总部管理、停车场服务。许可项目：房地产开发经营；建设工程建设；建设工程设计。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设项目建设；建设项目设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾转桥科技发展有限公司(以下简称“转桥公司”)总资产10770.84万元，净资产54540.29万元。2022年，转桥公司营业收入3349.92万元，净利润-1097.71万元。

曹公司直接持有转桥公司70%的股权。

(二)公司名称:上海泾河泾元创汇企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MAC1UEXYXEE

注册资本：1785万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路205号1层109室

法定代表人：周羽

成立时间：2022年9月30日

经营范围：一般项目：企业管理咨询、体育赛事策划、体育比赛组织、会议展览服务、体育场馆设施管理（不含高危体育）；体育用品设备租赁、组织文化艺术交流活动、餐饮管理、非住宅房地产租赁、广告发布、广告设计、代理、广告制作、营销规划、物业管理、停车场服务。许可项目：电子竞技场馆经营；房地产开发经营。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾元创汇企业发展有限公司(以下简称“元创汇公司”)总资产3.572.03万元，净资产1.77.50万元。2022年，元创汇公司营业收入0.00元，净利润-7.50万元。

元创汇公司直接持有100%的股权。

(三)公司名称:上海泾河泾元创晶科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MAC0QW059D

注册资本：86700万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路205号1层102室

法定代表人：周羽

成立时间：2022年9月30日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、会议展览服务、柜台、摊位租赁、广告制作、广告发布、广告设计、代理、公园管理服务、企业总部管理服务、企业管理、物业管理、餐饮管理、个人商务服务、停车场服务。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾元创晶科技发展有限公司(以下简称“元创晶公司”)总资产173万元，净资产169万元，净资产293.39万元。2022年，元创晶公司营业收入0.00元，净利润-757.93万元。

曹公司直接持有元创晶公司100%的股权。

(四)公司名称:上海泾河泾元创晶房地产有限公司

统一社会信用代码：91310104MABYLNYU75

注册资本：15810万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路205号1层104室

法定代表人：周羽

成立时间：2022年10月8日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：住房租赁、城市公共租赁住房建设、租赁管理、商业综合体管理服务、非住宅房地产租赁、会议展览服务、企业管理、餐饮管理、物业管理、广告发布、广告设计、代理、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；健康咨询服务(不含诊疗服务)；停车场服务。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾元创晶置业有限公司(以下简称“元创晶置业公司”)总资产0.00万元，净资产0.00万元。2022年，元创晶置业公司营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

曹总公司直接持有元创晶置业公司100%的股权。

(五)公司名称:上海泾河泾开发区物业管理有限公司

统一社会信用代码：913101046073529

注册资本：5265万元人民币

注册地址：上海市徐汇区曹宝路509号4号楼2楼

法定代表人：王勇

成立时间：1996年8月8日

经营范围:一般项目:物业管理；物业服务评估；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；标准化服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、安全咨询服务、环境咨询服务、房地产咨询、房地产评估、停车场服务、会议展览服务、礼仪服务、专业设计服务、家用电器安装服务、电器配件销售、日常电器维修、一般设备维修、一般机械设备安装服务、制冷、空调设备销售、住宅水电安装维护服务、网络技术服务、信息系统集成服务、网络设备销售、互联网安全服务、信息系统运行维护服务、建筑装饰材料销售、专业清洁、清洁、消毒服务、建筑清洁服务、消防技术服务、消防设备销售、安全设备销售、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；物联网技术服务；五金产品零售；工程造价咨询业务；园林绿化工程建设；房地产经纪人；家具销售；家电零售；家电销售；家电零部件销售；日用品销售；日用品销售；办公用品销售；计算机及办公设备维护；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备租赁；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；非住宅房地产租赁；租赁服务(不含许可租赁服务)。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：房地产开发经营、呼叫中心、互联网信息服务、住宅室内装修、建筑工程施工、建筑工程设计、建筑工程监理、食品销售。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：房地产开发经营、呼叫中心、互联网信息服务、住宅室内装修、建筑工程施工、建筑工程设计、建筑工程监理、食品销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。

主要财务指标：截至2022年12月31日，上海泾河泾开发区物业管理有限公司（以下简称“泾河泾物业公司”）总资产113万元，净资产1402.06万元。2022年，泾河泾物业公司营业收入67378.38万元，净利润241.42万元。

草河泾物业公司直接持有100%的股权。

(六)公司名称:上海临港泾河泾企业服务有限公司

统一社会信用代码：9131010407816478F

注册资本：3000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路391号2号楼601号、602室

法定代表人：江士强

成立时间：2013年9月13日

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络文化管理；各种工程建设活动。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)一般项目:企业营销策划、体育赛事策划、企业形象设计、广告设计、代理、制作、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)、房地产经纪人、计算机图形设计、制作、会议服务、展览服务、礼仪服务。文化艺术交流规划、公共关系服务、企业登记代理、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询、餐饮企业管理、酒店管理、工业投资、自有设备租赁、电子商务（不从事增值电信、金融业务）、物业管理、清洁服务、市场信息咨询调查（不从事社会调查、社会调查、舆论调查、舆论测试）、投资管理、计算机网页设计、从事计算机技术、计算机网络技术、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、通信设备、机电设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品、健身器材、服装、日用品销售、营销策划、票务代理。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海临港泾河泾企业服务有限公司(以下简称“泾河泾企业服务有限公司”)总资产45096.95万元，净资产422.90万元。2022年，泾河泾物业公司营业收入7563.56万元，净利润456.69万元。

草河泾企服公司直接持有100%的股权。

(七)公司名称:上海临港泾河泾人才有限公司

统一社会信用代码：913101047091265

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区宜山路900号1号0301号307室

法定代表人：黄静

成立时间：2005年1月10日

经营范围：人才供需信息收集、整理、存储、发布、咨询服务、人才推荐、人才招聘、人才培训、劳务派遣、会议服务、企业登记代理、保险代理业务（保险公司授权代理范围）、职能管理服务和项目管理服务外包、技术服务、技术开发、技术咨询、计算机系统集成、投资咨询、企业营销策划、展览展示服务、设计制作广告、健康咨询、旅游咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务信息咨询、销售日用品、食用农产品、服装、五金交电、针纺织品、文化教育用品、电子产品、工艺品产品、化妆品。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海临港泾河泾人才有限公司总资产174.00万元，净资产2.965.31万元。2022年，泾河泾人才公司营业收入19372.96万元，净利润173.38万元。

曹河泾人才公司直接持有100%的股权。

(八)公司名称:上海泾河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司

统一社会信用代码：9131010463027302

注册资本：8900万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路680号

法定代表人：赖浩锋

成立时间：1997年1月20日

业务范围：创业空间服务、科技中介服务、电子信息、生物技术（转基因生物学、人类干细胞基因诊断除外）、技术开发、技术咨询、技术服务、会议服务、展览服务、业务信息咨询、企业管理咨询、自有房屋租赁、电子产品、通信设备、仪器、计算机、软件及辅助设备、建筑材料销售、货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司(以下简称“泾河泾科技创新中心”)总资产2000元，净资产10000元，807.12万元。2022年，泾河泾科技创新中心营业收入289.12万元，净利润2315.86万元。

曹河泾科技创新中心直接持有100%的股权。

(九)公司名称:上海临港泾河泾生态环境建设有限公司

9131011212660094Y统一社会信用代码

注册资本：3000万元人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路228号301室

法定代表人：薛晗

成立时间：1992年9月18日

经营范围:从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、环境工程建设工程专项设计、风景园林建设工程专项设计、市政公用建设工程建设、建筑装饰建设工程专业施工、园林古建筑建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、房屋建筑工程施工、绿化工程。机电安装建设工程建设（工程工程许可资质）、停车服务、房屋租赁、花卉蔬菜种植、绿化养护、盆景生产、餐饮企业管理（不含食品生产经营）、花卉、宠物、园艺工具、盆栽、苗木、食用农产品（不含猪、牛、羊等牲畜产品）销售。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海临港泾河泾生态环境建设有限公司(以下简称“泾河泾环境建设有限公司”)总资产170032.37万元，净资产2.961.47万元。2022年，泾河泾环境建设有限公司营业收入6.43.09万元，净利润-1.617.86万元。

曹河泾环建公司直接持有100%的股权。

(十)公司名称:上海泾河泾开发区能通实业有限公司

统一社会信用代码：913101047030014

注册资本：700万元人民币

注册地址：上海市徐汇区虹梅路1688号

法定代表人：金毅

成立时间：2001年4月20日

经营范围：成品油经营、机动车维修、食品销售、汽车配件、日用品销售。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾开发区能通实业有限公司(以下简称“泾河泾能通公司”)总资产761.17万元，净资产4501.52万元。2022年，泾河泾能通公司营业收入1898.24万元，净利润163.86万元。

曹河泾能通公司直接间接持有100%的股权。

(十一)公司名称:上海锦虹企业发展有限公司

统一社会信用代码：9131012630416158Q

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市闵行区曹宝路1015号

法定代表人：孙本

成立时间：1996年8月20日

经营范围：高新技术产业、物业管理、工业制造、机械加工、五金装饰、服装加工、日常化工、建筑材料、金属材料销售、绿化园艺。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海金虹企业发展有限公司(以下简称“金虹公司”)总资产156万元，净资产190.98万元。2022年，金虹公司营业收入123.77万元，净利润2.38万元。

水公司直接持有锦虹公司100%的股权。

(十二)公司名称:上海泾河泾北杨人工智能小镇发展有限公司

91310104MA1FRF6B2统一社会信用代码

注册资本：6000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4栋209室

法定代表人：薛晗

成立时间：2018年12月11日

经营范围：工业投资、房地产开发经营、企业管理、餐饮企业管理、广告设计、生产、代理、发布、仓储（危险化学品除外）、商务咨询、会议服务、建筑装饰施工工程设计施工、景观施工工程设计施工、绿化维护、从事货物和技术进出口业务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海泾河泾北杨人工智能镇发展有限公司(以下简称“北杨公司”)总资产958万元，净资产602万元，241.81万元。2022年，北杨公司营业收入0.00元，净利润2.458.89万元。

曹公司直接持有北杨公司50%的股权。

(十三)公司名称:上海临港小额贷款有限公司

91310000MA1FL1093G统一社会信用代码

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇新砖公路258号34号楼1901室

法定代表人：周广宇

成立时间：2015年12月14日

经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海临港小额贷款有限公司(以下简称“临港小额贷款公司”)总资产21581.57万元，净资产2113.89万元。2022年，临港小额贷款公司营业收入0.00万元，净利润775.76万元。

曹公司直接持有临港小额贷款公司45%的股权。

公司名称：上海知识产权交易中心有限公司

统一社会信用代码：9131000MA1FL3G4X5

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路481号15栋5C7-6室

法定代表人：吕卫民

成立时间：2017年1月12日

经营范围：为专利、商标、版权、技术秘密、集成电路布图设计等交易提供场所和配套服务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海知识产权交易中心有限公司(以下简称“知识产权中心”)总资产40064.12万元，净资产2987.77万元。2022年，知识产权中心营业收入122.61万元，净利润-858.33万元。

曹公司直接持有知识产权中心10%的股权。

(十五)公司名称:拉萨中开藏域投资开发有限公司

统一社会信用代码:9154091741905974F

注册资本：4000万元人民币

注册地址：拉萨金珠西路189号开发区管委会5楼512室

法定代表人：周承杰

成立时间：2002年12月26日

经营范围：投资合资企业、合作企业、内联企业、企业转型扩建投资，仅在西藏拉萨经济技术开发区承担土地业务和建设投资；文化媒体、规划、文化交流、影视制作；投资管理（不包括金融资产管理和保险资产管理）。不得公开募集资金、吸收公共存款、发放贷款；不得从事证券期货投资；不得公开交易证券投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、金融产品及相关衍生业务）酒店管理、旅游投资管理咨询、商业投资咨询、企业管理（不包括投资管理和投资咨询业务）和技术咨询房屋租赁（经营上述业务，不得公开募集资金、吸收公共存款、发放贷款；不得公开交易证券投资产品或金融衍生品；不得经营金融产品、金融产品及相关衍生业务）[依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可经营]。

主要财务指标:截至2022年12月31日，拉萨中开藏域投资开发有限公司(以下简称“中开藏域”)总资产为12万元，净资产为216.55万元。2022年，中开藏域营业收入0.00万元，净利润-296.31万元。

曹公司直接持有中开藏域12.5%的股权。

(十六)公司名称:上海中科有限公司

统一社会信用代码：91310001322946

注册资本：4780万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路471号3号楼3楼A1-A13

法定代表人：张国宏

成立时间：1994年6月28日

经营范围：信息通信技术、新材料、生物工程、新能源、光机电一体化、技术咨询服务（国家专项规定除外）、货物进出口业务、光机电设备、电子元器件、仪器仪表销售等高科技领域的新产品和新技术开发。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

主要财务指标:截至2022年12月31日，上海中科股份有限公司(以下简称“中科股份”)总资产10803.92万元，净资产10193.27万元。2022年，中科股份营业收入451.15万元，净利润1.572.46万元。

曹公司直接持有12.5941%的中科股份。

(十七)科汇大楼

科汇大楼位于上海市徐汇区钦州北路1188号，总建筑面积56519.00平方米，其房地产所有权属于水总公司。

(十八)虹梅大楼

虹梅大楼位于上海市徐汇区虹梅路2008号，总建筑面积2.99.14平方米，其房地产所有权为水总公司。

(十九)百合花园

百合花园位于上海市徐汇区浦北路999弄，总建筑面积141.15平方米，其房地产所有权为水总公司。

(二十)古美路及周边商铺

古美路及周边商铺总面积4.212.93平方米，其房地产权属于曹总公司。

四、二。托管费的定价政策和定价依据

根据托管标的实际情况，经双方协商，按以下标准收取托管费：

工程委托管理费收入(3%的施工成本)、招商委托管理费收入(租金流入的5%)、销售资金流入的1.5%)、资产受托管理费收入(报表资产总额0.5%)。预计前三年托管费每年不超过1.69亿元。

五、委托协议的主要内容

甲方(托管人)：上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司

乙方(受托人)：上海泾河泾新兴技术开发区运营管理有限公司

(一)托管事项

1、委托乙方根据甲方的需要提供日常管理服务：/P>

(一)为甲方编制经营管理计划、子公司管理计划，并为甲方提供相应的专业管理服务；

（2）为甲方的预算管理、会计、资本控制、税务管理、财务风险管理和财务信息化提供相应的专业服务；

（3）为甲方编制投资计划和预算，负责投资项目的申报和实施，并提供股权管理（投资后管理）服务；

(四)为甲方提供行政管理、信息化建设与管理、战略研究、品牌管理、档案及资质管理服务；

(5)为甲方提供财务管理(包括组织审计)和法律事务管理服务；

（6）甲方需要的其他公司的管理服务，但不包括甲方持有的上海临港控股有限公司的股权管理服务、国家新兴技术开发区承担的管理职能等不应委托的事项。

2、在托管经营期内，甲方将其直接持有的物业资产托管给乙方，乙方负责托管资产的日常投资、运营和建设管理，但与托管资产相关的收益权和处置权仍由甲方独立享有。

3、在托管经营期内，甲方将其直接持有的子公司的全部股权托管给乙方，乙方负责日常生产经营管理、日常人员和薪酬管理、日常财务管理等日常事务的管理。与下列事项有关的投资者权利不在委托范围内：

（1）对子公司重大事项的决策权包括：合并、分立、重组、增加或减少注册资本、股权转让、解散、申请破产、发行债券、担保他人、重大融资、质押重大资产等；

(2)其他不适合委托的事项。

4、在托管期间，乙方应在甲方的委托权限范围内进行管理，并承担相应的管理责任。

5、如果托管标的发生变化，双方应另行签订补充协议

（2）托管人的权利和义务

1、在托管过程中，甲方仍然是托管股权和资产的合法所有人，享有处分和收益托管股权和资产的权利。

2、甲方作为托管人，有权向乙方提出明确可行的委托管理要求和工作方向，并对乙方的委托管理进行监督检查。

3、甲方有权委托专业机构对子公司进行审计和评估。

4、甲方有权向乙方询问和建议子公司的重大事项，并要求乙方纠正存在的问题。

5、甲方有权对委托管理工作进行监督检查，重点关注委托管理协议的履行、子公司的资产财务和风险管理。

6、乙方侵犯子公司利益，违反协议的，甲方有权要求乙方整改；造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。

7、甲方应按照本协议向乙方支付托管费。

8、甲方应指导和协助乙方处理甲方在委托管理过程中确实需要解决的问题。

9、在托管过程中，甲方应遵守全面履行本协议的规定和政策，避免与乙方行使日常经营管理权的冲突。

（3）受托人的权利和义务

1、乙方按照协议的规定托管股权和资产后，有权按照法律、法规和公司章程规定的相应权限对托管股权和资产进行日常管理。

2、乙方有权根据协议向甲方收取股权和资产托管所提供的专业管理服务。

3、乙方应严格按照法律、法规和国有资产监督的有关规定管理和监督子公司，加强风险控制，建立健全财务、审计、职工民主监督制度。

4、乙方应按照甲方提出的整改要求（如有）及时规范整改，并提交整改工作报告；子公司发生重大风险事项时，应及时书面报告甲方，并积极采取措施降低风险或防止事件扩大和蔓延。

5、乙方应善意、谨慎地履行托管义务，不得损害甲方、子公司和托管股权和资产的利益，并应勤勉、负责维护泾河泾的品牌形象。

6、乙方应勤勉尽责地维护托管股权和资产的安全，在受托期间未经甲方书面批准前，不得抵押或质押托管股权和资产。

(四)托管期限

托管期为自协议生效之日起三年。

(五)托管费及支付

1、乙方按照以下标准收取托管股权和资产的托管费用：

工程委托管理费收入(3%的施工成本)、招商委托管理费收入(租金流入的5%)、销售资金流入的1.5%)、资产受托管理费收入(报表资产总额0.5%)，预计前三年每年托管费用不超过1.69亿元。

2、双方应在每季度月初(即1月、4月、7月、10月)15个工作日内协商确认支付托管费。

六、委托管理的目的和对上市公司的影响

上海临港遵循习近平总书记“推进国有企业改革，以增强企业活力、提高效率为中心”的重要指示，积极把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以创新驱动为引领，着力深化体制机制改革，着力打造专业的轻资产运营管理团队。通过市场化、GP化的团队运营模式，激发内部活力，努力推动园区产业创新、服务创新、业态创新，实现园区高质量发展。公司委托管理水公司持有资产和股权，有利于提高公司园区管理运营效率、效率、效率，提高公司运营服务精细管理能力，打造市场竞争力轻资产专业开发运营模式和运营团队，增强公司品牌影响力，实现园区功能跳跃、运营优势重塑、组织团队更新。通过本次交易，公司将进一步协调优质资源，进一步推进园区管理GP改革，建设园区运营核心能力，扩大和加强轻资产运营服务品牌，提升上市公司核心竞争力，引领园区新一轮高质量发展。通过本次交易，公司将进一步协调优质资源，进一步推进园区管理GP改革，建设园区运营核心能力，扩大和加强轻资产运营服务品牌，提高上市公司的核心竞争力，引领园区新一轮高质量发展。本次交易不会影响上市公司的独立性，也不会改变上市公司的合并报表范围，也不会损害中小股东的利益。

七、关联交易应当履行的审查程序

（1）2023年4月13日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会同意相关交易计划，并同意提交董事会审议。

（2）2023年4月13日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了袁国华先生、顾伦先生、杨静女士、熊国利先生回避表决，非相关董事表决通过了上述议案。

(3)2023年4月13日，公司召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有资产、股权及相关交易的议案》。

（4）公司独立董事对关联交易发表的独立意见

公司全资子公司委托管理上海泾河泾新兴技术开发区开发总公司持有的资产和股权，有利于提高公司园区管理运营的效率、效率和效率，提高公司运营服务的精细管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业开发运营模式和运营团队，增强公司品牌影响力，提升上市公司核心竞争力。在提交董事会会议审议前，我们事先批准了相关交易议案。董事会审议相关交易事项时，相关董事已按规定回避表决。相关交易的审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司全资子公司受托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及相关交易。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日