证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023-023

2023年3月，中国北方稀土(集团)高科技有限公司为控股子公司提供担保进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人名称：内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司（以下简称国际贸易公司），中国北方稀土（集团）高科技有限公司（以下简称公司）控股子公司、内蒙古北方稀土磁性材料有限公司(以下简称磁性材料有限公司)、淄博包钢灵芝稀土高科技有限公司(以下简称淄博灵芝)、宁波包钢展昊新材料有限公司(以下简称宁波展昊)宁波展浩原为公司控股子公司，公司于2022年完成磁板整合重组后，成为磁板公司全资子公司)。

●担保金额及实际提供的担保余额：2023年3月，国际贸易公司、磁性材料公司、淄博灵芝、宁波展浩等控股子公司在2021年股东大会批准的担保金额范围内提供的担保金额为2016万元。截至2023年3月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为106、245万元。

●本担保是否有反担保：是否有反担保

●对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

公司第八届董事会第十一次会议和2021年股东大会先后审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》上市公司股东净资产占2021年审计合并报表的49.67%。根据公司《担保管理办法》，

公司为控股子公司提供的担保金额是公司为控股子公司向金融机构融资提供的担保和控股子公司向公司借款之和的最高限额。担保金额不包括子公司以其信用、资产抵押和质押的方式进行的融资。公司对子公司的担保金额的有效期为自公司年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准的新担保金额。具体内容见2022年4月15日、5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《北方稀土2022年为控股子公司提供担保额度的公告》等相关公告披露。

2023年3月，公司控股子公司国际贸易公司、磁性材料公司、淄博灵芝、宁波展浩提供的担保金额为2016万元。具体情况如下：

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二是被担保人的基本情况

(一)国际贸易公司

公司名称：内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

统一社会信用代码：911502916834

成立日期：2008年12月10日

注册资本：147万元人民币

法定代表人：王占成

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：包头稀土高新区黄河路83号5楼

经营范围：采购、储存、销售各种稀土氧化物、化合物、稀土金属、合金等稀土产品；冶金、化工产品（危险品除外）、有色金属和合金产品的采购和销售；稀土深加工产品、稀土新材料和稀土高科技应用产品的采购和销售；稀土精矿、黑金属矿、钢铁、原煤、精煤、粉煤、块煤、焦炭的采购和销售；房屋及机械设备租赁；稀土信息咨询服务；进出口贸易；铂钯铑贵金属原料销售。

主要股东：持有国际贸易公司55%股权的公司为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

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(二)磁材公司

公司名称：内蒙古北方稀土磁性材料有限公司

统一社会信用代码：911502912405

成立日期：1998年5月29日

注册资本：179元，994.71万元

法定代表人：曲业栋

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河街32号

经营范围：磁性材料生产；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；电子元件及机电元件设备制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；钢压延加工；电气设备制造；密封件制造；电子专用材料制造；特种陶瓷产品制造；建筑防水卷材产品制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子元件及机电元件设备销售；建筑防水卷材产品销售；试验机制造；试验机销售；合成材料销售；密封件销售；特种陶瓷产品销售；功能玻璃及新型光学材料销售；电气设备销售；表面功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能密封材料销售；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；信息咨询服务(无许可信息咨询服务)；信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；销售特殊化学品（不含危险化学品）；销售化工产品(不含许可化工产品)。

主要股东：公司持有磁性材料公司66.9049%的股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

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(三)淄博灵芝

公司名称：淄博包钢灵芝稀土高科技有限公司

统一社会信用代码：9137030016362

成立日期：1999年9月28日

注册资本：3800万元人民币

法定代表人：赵治华

企业类型：股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区南王镇开发区中心路

经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；磁性材料生产；磁性材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子材料研发；电子材料制造；电子材料销售；稀土功能材料销售；专用化学品制造（不含危险化学品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；橡胶制品销售；新催化材料及添加剂销售；稀土金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；耐火材料生产、耐火材料销售、生物基材聚合技术研发、生物基材技术研发、生物基材制造、生物基材销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备销售、机械设备租赁、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）；非住宅房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:生产危险化学品；经营危险化学品；货物进出口。

主要股东：公司持有淄博灵芝36.05%的股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

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(四)宁波展昊

公司名称：宁波包钢展浩信材料有限公司

统一社会信用代码：913028259362962

成立日期：2012年5月15日

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：廉华

企业类型：有限责任公司

注册地址：宗汉街新兴路8号，浙江省慈溪市新兴产业集群

经营范围：合金新材料、完全降解聚合物材料研发、钕铁硼冷凝带合金研发及技术咨询服务、金属制品、合金真空冷凝带片制造加工、产品检测服务、自营、代理货物和技术进出口，但国家有限经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东：磁性材料公司为其控股股东持有其100%的股权。

财务状况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

(一)国际贸易公司

1.为国际贸易公司和交通银行办理国际信用证业务，公司与交通银行包头分行签订了担保合同，约定公司为交通银行向国际贸易公司签发的国际信用证提供最高3万元担保，担保有效期为2022年5月31日至2023年5月31日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为29316万元。国际贸易公司其他股东未提供担保。

2.为国际贸易公司和交通银行办理国际信用证业务，公司与交通银行包头分行签订担保合同，协议公司为交通银行向国际贸易公司签发的国际信用证提供最高3万元担保，担保有效期为2022年11月7日至2023年5月31日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为21902万元。国际贸易公司其他股东未提供担保。

3.为国际贸易公司和招商银行办理国际信用证业务，公司与招商银行包头分行签署了《最高不可撤销担保书》。协议规定，公司为招商银行向国际贸易公司签发的国际信用证提供最高2万元担保，担保有效期为2022年7月21日至2023年7月20日。截至2023年3月31日，公司实际担保金额为5857万元。国际贸易公司其他股东未提供担保。

国际贸易公司以其2021年经审计的总资产为公司提供反担保。

(二)磁材公司

1.为磁铁公司和交通银行办理银行承兑汇票业务，公司与交通银行包头分行签订担保合同，协议公司为交通银行向磁铁公司提供2万元的银行承兑汇票和贷款连带责任担保，担保有效期为2022年5月31日至2023年5月31日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为17600万元。磁性公司其他股东未提供担保。

2.为磁铁公司与内蒙古银行办理银行承兑汇票业务，公司与内蒙古银行包头高新区分行签订最高担保合同，协议公司为内蒙古银行向磁铁公司提供7万元的连带责任担保，担保有效期为2022年6月6日至2023年6月5日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为7000万元。磁性公司其他股东未提供担保。

3.为磁铁公司和招商银行办理银行承兑汇票业务，公司与招商银行包头分行签署最高不可撤销担保，协议公司为招商银行包头分行提供4万元的连带责任担保，2022年6月1日至2023年5月31日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为390万元。磁性公司其他股东未提供担保。

磁铁公司以其2021年经审计的总资产为公司提供反担保。

(三)淄博灵芝

1.为淄博灵芝和内蒙古银行办理银行承兑汇票业务，公司与内蒙古银行包头高新区分行签订担保合同，协议公司为内蒙古银行向淄博灵芝发行的银行承兑汇票提供3000万元的连带责任担保，担保有效期为2022年9月8日至2023年9月7日。截至2023年3月31日，公司实际担保金额为3000万元。淄博灵芝其他股东未提供担保。

2.为淄博灵芝与青岛银行办理银行承兑汇票业务，公司与青岛银行淄博临淄分行签订《担保合同》，协议公司为青岛银行向淄博灵芝发行的银行承兑汇票提供4250万元的连带责任担保，担保有效期为2022年6月28日至2023年6月28日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为4250万元。淄博灵芝其他股东未提供担保。

3.为淄博灵芝和青岛银行办理银行承兑汇票业务，公司与青岛银行淄博临淄分行签订担保合同，协议公司为青岛银行向淄博灵芝发行的银行承兑汇票提供1050万元的连带责任担保，担保有效期为2022年7月6日至2023年7月6日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为1050万元。淄博灵芝其他股东未提供担保。

4.为淄博灵芝和青岛银行办理银行承兑汇票业务，公司与青岛银行淄博临淄分行签订担保合同，协议公司为青岛银行向淄博灵芝发行的银行承兑汇票提供4680万元的连带责任担保，担保有效期为2022年7月15日至2023年7月18日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为4680万元。淄博灵芝其他股东未提供担保。

淄博灵芝以其他股东持有的44.63%股权质押进行反担保，同时办理房屋、土地等资产评估抵押。

(四)宁波展昊

1.为宁波展浩与平安银行办理银行承兑汇票业务，公司与平安银行宁波分行签订了最高担保合同，协议公司为平安银行向宁波展浩发行的银行承兑汇票提供2000万元的连带责任担保，担保有效期为2022年4月26日至2023年4月25日。截至2023年3月31日，公司实际担保担保金额为2000万元。其他股东宁波展浩未提供担保。

2.为宁波展浩与中国银行办理银行承兑汇票业务，公司与中国银行关城支行签订最高担保合同，协议公司为中国银行向宁波展浩发行的银行承兑汇票提供5600万元的连带责任担保，担保有效期为2022年8月31日至2023年12月31日。截至2023年3月31日，公司实际担保金额为5600万元。其他股东宁波展浩未提供担保。

宁波展浩以房地产证抵押反担保，抵押评估价值23204万元，为当前担保余额提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

根据控股子公司的资金需求，公司可以保证控股子公司的资金需求，促进其发展，满足公司和股东的整体利益。公司能够及时掌握控股子公司的经营和信用状况，不影响偿债能力。公司第八届董事会第十一次会议和2021年股东大会已经审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

五、董事会意见

董事会认为，公司可以根据控股子公司的资金需求为其提供担保，以确保其资金需求，促进其发展。控股子公司提供的反担保金额大于公司提供的担保金额，反担保可以保护公司的利益。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体利益，不损害公司和股东的利益。公司根据被担保子公司的财务状况，加强调查和风险评估，严格执行审批流程，降低担保风险。公司为上述控股子公司提供担保，经公司第八届董事会第十一次会议和2021年股东大会审议批准。独立董事同意公司为控股子公司提供担保。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年3月31日，公司对控股子公司提供的担保余额为106245万元，占公司最近一期经审计净资产的6.92%。公司无其他外部担保，无逾期担保。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技有限公司

董 事 会

2023年4月14日