公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司提取法定盈余公积和任意盈余公积后，按每10股向全体股东分配现金红利5.00元（含税），共计现金红利约56121万元；无公积金转换为股本计划。上述利润分配计划尚未经公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司主要从事上海金桥开发区和碧云国际社区的开发建设、投资吸引和服务运营，致力于建设上海最重要的先进制造基地、最适合国际家庭的碧云国际社区和国际一流的产业与城市一体化示范区。

公司主要业务主要集中在工业园区，涉及工业、办公、科研、住宅、商业地产等物业类型，在服务公寓、物业管理、基金投资、产业服务、孵化创新等领域，加快公司战略转型，从传统房地产开发商到城市综合运营服务提供商和产业组织服务提供商。

报告期内，公司重点关注浦东领先区域建设、金桥城市副中心建设、金中心开发带建设，以产业创新社区和碧云国际社区为核心，重点关注“城市开发销售+运营服务+产业投资”三个板块，努力提高“战略领导、开发建设、运营管理、投资创新”四种能力，深入参与浦东和金桥的开发建设。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:万元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年是“十四五”发力年，是浦东引领区建设的关键一年，也是公司规划布局、转型发展的重要阶段。在浦东新区委区政府的大力领导下，根据董事会的科学决策，公司紧密围绕浦东领导区、金桥城市副中心建设、金中心战略，积极关注城市建设、产业发展、功能改进和企业转型四个重点，标杆一流，投资，不断凝聚公司品牌优势，不断扩大金桥整体效应，取得显著成果。

1、完成主要指标

2022年，公司实现总现金流入约99.22亿元，其中销售收入23.60亿元，租赁收入16.87亿元，投资收入38.96亿元；总现金流出约129.78亿元，其中开发建设支出8.02亿元，土地储备支出69.67亿元，税收支出23.05亿元，投资支出15.49亿元。2022年底，公司持有约302万元的各类经营性物业㎡；随着宝山北郊未来产业园、T68地块金桥智能金京园、金桥综合保护3、6号园等物业的出租率上升，平均出租率达到86.6%，是近年来的最高水平。

2022年上半年，公司积极履行区级企业职责，动员组织员工加入社区抗疫志愿者队伍，承担方舱建设任务，积极落实租金减免政策。2022年，小微企业和个体工商户共减租约2.56亿元，帮助他们渡过难关。

2、继续完善投资战略，把握市场机遇，在工业园区投资取得重大突破

公司作为开发区产业发展的先锋和主力军，紧跟浦东新区产业发展导向，以多元化手段吸引专业化、专业化的新企业，紧紧围绕5G、智能网络汽车、生物医学、半导体材料和设备四个关键领域，促进30多个项目的投资。全年完成新租赁项目42个，租赁面积约13万个㎡；续租项目57个，面积约18万㎡。

3、不断扩大空间资源，不断提高发展规划质量

一是深耕金桥，盘活存量资源，全力推进碧云商业综合体项目，积极协调市、区规资局推进08个街区的规划调整。

二是面向市场，为战略发展开辟新的空间。2022年，公司继续关注并积极参与浦东住宅用地招标，参与新场、周浦、唐镇三个住宅用地招标，9月成功竞争周浦用地，地面规划建筑面积约10万㎡，总投资约46亿元。此外，积极布局上海市中心城区，积极推进虹口135、获取138住宅用地。

4、继续坚持优质发展，不断提高城市建设质量

一是做好T25地块通用厂房改扩建项目、38-06地块通用厂房新建项目、53地块项目等一批项目规划。二是推进一批项目建设。金桥一中心(T17B-06)项目完成核心筒三层结构施工，裙房二层结构施工；Office Park金科园(T4-02)项目外幕墙、室外整体、景观绿化基本完成；10月份桩基建设实施29/30-02地块改扩建工程；12B-03地块新建工程实现桩基建设；中国移动上海研究院项目总投资已完成25%，符合在建工程转让条件；临港综合区住宅集团已于8月开工桩基；周浦新建住宅项目已于12月开工桩基。第三，完成一批项目。三是完成一批项目。四是继续开展“碧云焕新”计划。

5、不断丰富品牌内涵，不断规划新兴业务，不断提高转型发展质量

新金桥广场公司重新梳理制定了“十四五”发展规划，不断巩固“服务型公寓和物业管理行业一流服务商”的战略定位。2022年9月底，中环碧云庭新增碧云大厦15号楼120套房正式开业。2022年10月中旬，张江纳仕碧云园项目开业团队进入现场筹建。

作为上海浦东智能智能制造一期私募股权投资基金的基金经理，子公司盛盎投资管理公司专注于新一代信息通信、智能产业制造、智能网络汽车等关键领域，完成6个项目和10个项目，实现1个项目投资；积极探索投资联动模式，帮助优质核心企业落户金桥。

宏企业管理公司在招商、服务、生态等方面实现了子公司的综合布局，在营地孵化面积6300㎡，新引进9家实体企业；积极推进“招商孵化”产业生态建设，年内举办多场创业竞赛，帮助优质项目落户金桥。

6、继续做好内部管理，稳步提高运营质量

一是做好资金管理和筹集工作，合理匹配各类贷款期限，年底长期贷款(含公司债)占75%。2022年3月、12月，两期超短期融资券在公开市场成功发行，共计23.3亿元，票面利率分别为2.38%、2.85%。2022年11月，在上海证券交易所发行公司债券13亿元(票面利率2.99%)。

二是做好人力资源储备和人才梯队建设。全年组织两批干部选拔任用，中层干部选拔任用6人；全年有12名员工入职。

三是不断完善控制体系，加强成本采购管理。根据浦东新区最新标准，及时修订《供应商（工程、货物、服务）采购管理办法》，不断建立和完善相关工作风险防范机制，进一步提高采购和招标效率。

第四，继续建设园区大脑，促进数字化转型。2022年，我们将继续与第三方合作，推动园区大脑开发。3D大屏幕和驾驶舱计划的管理已得到确认，3D大屏幕数据的建模和显示页面的开发已经完成，并努力在2023年推出。

公司发展战略：

公司将以优质发展为首要任务，服务浦东领先地区建设、金桥城市副中心、金中心等发展战略，以工业城市综合开发运营商为目标，为公司的优质发展注入新的动力。在未来的发展中，我们将重点关注“生产、城市、企业”三个方面，促进高质量的产业发展、高质量的城市建设和高质量的企业管理。

在城市发展方面，公司将以“城市焕新”为牵引力，不断提升区域活力和吸引力。对持有物业进行整体翻新修复，软件重点提高服务质量，激发碧云和金桥城市活力。积极扩大“开发圈”和“辐射圈”，全力推进开发项目的优质规划、设计和建设，打造区域标杆产品，增强品牌影响力。加快实施城市更新项目，全面提升生活和商业功能。促进商业升级，加快商业项目迭代升级步伐，打造高度标签化、可识别的商业区。

在产业建设方面，公司将以“产城投资”为牵引，构建全生命周期产业服务体系。以开发建设投资和产业投资为纽带，实现“科技地产+产业投资+创新服务”三轮驱动。在项目开发中，注重企业成长的整个生命周期，创造多元化的载体空间，为创新生态的培育创造物理条件。同时，加强战略投资，努力围绕区域产业导向建设重点产业集群。发展投资孵化业务，实现产业生态系统，不断培育投资孵化相互协调的产业生态。

在公司自身发展方面，我们将以高质量发展为目标，进一步加强企业的核心竞争优势。加强营销宣传工作，加强营销工作的全球性、针对性和有效性，开启“金桥之声”。加强内部技能建设，以数字化为支持，不断优化资产管理、投资运营等功能。继续推进改革创新，以新兴业务的培育和转型发展为提高核心竞争力的重要起点。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告号：2023-005

上海金桥出口加工区开发有限公司

2022年第四季度主营业务数据公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号一行业信息披露要求，2022年第四季度公司主要业务数据披露如下：

1、2022年10–12月，公司房地产开发没有新的土地储备。

2、2022年10–12月，公司房地产项目开工竣工:

2022年10月，公司全资子公司上海由四川企业管理的29/30-02地块改扩建工程开工，总建筑面积59279.56㎡地下建筑面积13604.12㎡），45370.44㎡。

2022年12月，上海金桥出口加工区联合发展有限公司全资子公司12B-03地块一般厂房新建工程桩基工程已开工。

2022年12月，上海金桥出口加工区房地产开发有限公司周浦镇08单元16-02地块住宅项目桩基工程开工。

3、2022年10–12月，公司主营业务收入1.568、805、418.10元(同比下降45.71%)，其中销售收入1.090、002、337.30元(同比下降54.44%)，租赁收入442、361、709.95元(同比下降3.24%)，酒店公寓收入34.919。643.96元(同比减少12.82%)，物业管理服务收入1.521、726.89元。由于结转项目的差异，销售收入同比下降。

4、上海金桥出口加工区房地产开发有限公司开发的碧云豪宅项目（备案名称：碧云翠林花园）第二批预售房屋173套（总建筑面积约46729.52㎡，不含地下部位)于2021年12月开盘预售。截至2022年12月31日，已售罄，本批去化率为100%。2022年10–12月，收款约21.63亿元(含税)；期末结转金额约42.32亿元(含税)。

未经审计，请投资者谨慎使用上述业务数据。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告号：2023-006

上海金桥出口加工区开发有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月2日，董事会会议通知及材料通过电子邮件、电话通知等方式发布，2023年4月12日，在浦东新区新金桥路27号楼101会议室举行现场表决。本次会议应出席的董事人数为8人，实际出席会议的董事人数为8人。会议由董事长王颖女士召开。所有在职监事和高级管理人员都出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决

(一)公司《2022年经营工作总结及2023年经营计划》采用特别决议审议通过。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在本议案中，公司《2023年度经营计划》需提交股东大会审议。

(二)分别审议通过《关于公司2022年底资产检查的报告》、公司2022年财务决算。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

在上述议案中，公司的《2022年财务决算报告》应提交股东大会审议。

(三)审议通过公司《2022年利润分配计划》：以股权分配登记日登记的总股本为基础，当年向全体股东发放每10股5.00元现金红利(含税)；无资本公积金转增计划。详见公司于2023年4月14日披露的《2022年利润分配计划公告》(编号:2023-008)。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

(四)公司《2022年内部控制评估报告》分别审议通过、公司《2022年年报》、公司《2022年社会责任报告》。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

在上述议案中，公司的《2022年年度报告》应提交股东大会审议。

(五)分别审议通过《关于投资建设38-06地块通用厂新建项目的议案》和《关于同意子公司转让29/30-04地块定制项目在建项目的议案》。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（6）通过《关于债务融资和提供担保的议案》和《关于同意公司使用闲置资金投资低风险金融产品的议案》分别审议通过。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

对外担保，债务人仅限于公司、直接或间接控股的全资子公司，被担保的主要债务仅限于金融机构贷款（包括但不限于银行信贷、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司直接或间接控股的全资子公司的资产负债率不超过70%，不需要提交股东大会审议。

(7)分别审议通过公司《2023年财务收支预算报告》、《关于续聘2023年财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2022年董事会工作报告》、《关于召开2022年股东大会的议案》。

续聘审计机构的具体内容见公司于2023年4月14日披露的《续聘会计师事务所公告》(编号:临2023-009)。2022年年度股东大会召开通知另行公告。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

在上述议案中，《2022年财务收支预算报告》、《2023年财务报告续聘及内部控制审计机构议案》、《2022年董事会工作报告》均需提交股东大会审议。

（8）分别审议通过了《关于修订或废除部分管理制度的议案》、《公司投资管理制度》和《公司对外担保制度》。鉴于2021–在2022年上市公司监管法律法规体系整合修订的背景下，公司修订了独立董事工作规则、董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理办法、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度等六个管理制度，并将《独立董事年度报告工作制度》、《信息披露管理内部工作制度》、《接待推广工作制度》纳入相应的管理制度，以便相应的主体找到和使用。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订《关联交易管理制度》需提交股东大会审议。

三、网上公告附件

(一)公司独立董事关于续聘审计机构的事先认可意见

(二)公司独立董事关于对外担保的专项说明及本次会议相关事项的独立意见

(三)《董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理办法》(2023年4月修订)

(四)公司《信息披露事务管理制度》(2023年4月修订)

(五)公司《投资者关系管理制度》(2023年4月修订)

特此公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告号：临2023-007

上海金桥出口加工区开发有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

特别提示

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月2日，通过电子邮件和电话通知发出监事会会议通知和材料，2023年4月12日，在浦东新区新金桥路27号楼307会议室举行现场表决。本次会议应出席的监事人数为4人，实际出席会议的监事人数为4人。会议由监事会主席沈晓明先生召开。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议的审议和表决

会议主要内容:审议《公司2022年年度报告》议案，审议《公司2022年度监事会工作报告》等议案。经与会监事审议，通过以下决议:

1、审议通过《公司2022年年度报告》；

2、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配计划》、《公司2023年度财务收支预算报告》、《公司2022年度内部控制评估报告》、《公司2022年底资产检查报告》、《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于债务融资和担保的议案》、《公司2022年度社会责任报告》；

3、审议通过了《关于同意公司利用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于投资建设38-06地块通用厂新建项目的议案》、《关于29/30-04地块在建项目转让的议案》；

4、《公司2022年监事会工作报告》和《公司监事会2023年工作计划》审议通过；

5、董俏梅同志提名为公司第十届监事会监事候选人。

投票结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

在上述议案中，公司《2022年度报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配计划》、《2022年度财务收支预算报告》、《2022年度财务报告及内部控制审计机构续聘议案》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务收支预算报告》、《2022年度财务收支预算报告》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司监事会

二〇二三年四月十四日

附：监事候选人简历

董乔梅，女，1976年11月出生，在职研究生，经济学硕士学位，注册会计师，高级会计师。先后担任上海质子重离子临床技术研发中心财务部副主任；上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海浦东科技创新集团有限公司专职监事。

董俏梅女士不持有公司股份。

证券代码：600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告号：临2023-008

上海金桥出口加工区开发有限公司

2022年年度利润分配计划公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股发行0.50元现金红利。B股股东发行的现金红利以美元支付，汇率按中国人民银行在股东大会决议日下一个工作日公布的美元中间价转换。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经中华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为158357万元，母公司总部净利润为162621万元，抛售东方证券的利润直接计入保留收益914万元，提取法定盈余公积162万元，任意盈余公积8131万元，分配投资者2021年红利56121万元。截至2022年底，母公司股东可分配利润767313万元，母公司可分配利润4855590万元。

经公司第十届董事会第五次会议审议批准，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放5.00元现金红利(含税)。根据2022年底总股本1、122、412、893股的分配基数，投资者当年可分配利润139、142万元。今年每10股发现金红利5.00元(含税)，总分配56、121万元，占当年上市公司股东净利润158、357万元的35.44%。下一年将结转469万元。公司今年无资本公积金转增计划。

本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配金额，如可转换债券转换、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等。

美国股东向B股股东分配的现金红利中国人民银行在股东大会决议日下一个工作日公布的美元对人民币中间价进行汇率转换。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

2023年4月12日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了公司《2022年利润分配计划》、反对0票，弃权0票。详见公司于2023年4月14日披露的第十届董事会第五次会议决议公告(编号:临2023-006)。

公司独立董事认为，利润分配计划符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定–2022年股东回报计划的要求反映了公司坚持持续、稳定、积极的现金股息政策，充分重视投资者的合理投资回报，充分维护中小股东的合法权益。公司独立董事同意利润分配计划。

三、相关风险提示

利润分配方案认真考虑了公司目前的行业状况、发展阶段、自身的商业模式、利润水平和资本需求，符合公司的《2020》–2022年股东回报计划不会对公司经营产生重大影响，也不会影响公司的可持续经营和长期发展。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告号：临2023-009

上海金桥出口加工区开发有限公司

续聘会计师事务所的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘用的会计师事务所名称：中华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中华研究所”）的前身是1985年成立的上海社会科学院会计师事务所，经财政部等部门批准，于2013年转型为特殊普通合伙企业。中华研究所注册地址为上海嘉定工业区叶城路1630号5号楼1088室。中华研究所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

中华研究所首席合伙人为陆士敏先生，2022年底合伙人59人，注册会计师319人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师150余人。

3、业务规模

中华所2021年经审计的总营业收入为5.21亿元，审计营业收入为4.11亿元，证券营业收入为1.63亿元。

2022年，中华所上市公司审计客户75家，审计费总额为0.94亿元。中华提供的上市公司主要产业是制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业。中华提供审计服务的上市公司中有4家与公司同行业的客户。

4、保护投资者的能力

根据有关法律法规的规定，中国购买的职业保险累计赔偿限额不低于5万元，可以按照有关规定覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

1)山东雅博科技有限公司证券虚假陈述责任纠纷

由于雅博科技的虚假陈述，江苏省高级人民法院命令中华对雅博科技的偿付义务在30%范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，中华研究所尚未实际承担连带责任。

2)宁波圣莱达电器有限公司证券虚假陈述责任纠纷

浙江省高级人民法院因圣莱达的虚假陈述，命令中华与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及中华的赔偿已完成。

3)上海富控互动娱乐有限公司证券虚假陈述责任纠纷

截至2022年12月31日，由于富控互动的虚假陈述，三名原告在起诉富控互动及相关人员时联合起诉中华所。

4)浙江尤夫高新纤维有限公司证券虚假陈述责任纠纷

截至2022年12月31日，原告起诉尤夫股份及相关人员时，由于尤夫股份的虚假陈述，共同起诉中华所。

5、诚信记录

近三年，中华研究所受到行政处罚1次，行政监督措施9次，未受到刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年，26名员工因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监督措施17次（涉及24人），未受到刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：严真

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

就业经验:2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在中国执业，2023年开始为公司提供审计服务；截至本公告之日，近三年签署了4家上市公司的审计报告。

注册会计师签名：龚成：

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

就业经验:2018年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在中华所执业，2021年开始为公司提供审计服务；截至本公告之日，近三年已签署3家上市公司的审计报告。

质量控制合作伙伴：王

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

经验:2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004年 2023年开始在众华所执业，为公司提供审计服务。

2、诚信记录

近三年来，上述项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

中华及其项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

经双方协商，2023年财务报告审计费115万元(含税)、内部控制审计费用为35万元（含税），总人民币150万元（含税）。本审计费用的审计范围与2022年相同，不包括2023年的新子公司；审计范围调整后，双方协商确定，授权董事长签署相关变更协议（董事长有转让委托权）。

本次审计费用定价的原则是根据项目的简化程度、工作要求、所需的工作条件和工作时间、实际参与项目的各级人员配置等因素综合确定。

财务报告审计费和内部控制审计费分别为115万元(含税)和35万元(含税)，总人民币150万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会第三次会议对2023年财务报告和内部控制审计机构进行了初步审查，认为中国具有证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。中华在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作的要求。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事事事事先认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等有关规定，公司独立董事在会前获得并审查了《2023年财务报告和内部控制审计机构续期议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司独立董事认为中国具有相应的执业资格、能力和独立性，在综合考虑综合实力、规模、审计质量、服务费和完成审计报告时间后，同意续签2023年财务报告和内部控制审计机构，提前批准上述提案，同意提交第十届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于中华具有相应的专业资格、能力和独立性，近年来财务报告和内部控制审计工作完成良好，愿意继续为公司提供审计服务；综合考虑综合实力、规模、审计质量、服务费、完成审计报告时间后，独立董事同意续签2023年财务报告和内部控制审计机构，公司相关审查程序履行充分、适当，不损害公司和股东的利益。

（3）董事会的审议和表决

公司第十届董事会第五次会议通过了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中华为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计服务，审计服务费总额不超过150万元(含税)；审计范围调整后，双方另行协商确定，授权董事长签署相关变更协议（董事长有转让委托权）。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司董事会

二〇二三年四月十四日