证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-022
深圳市力合微电子有限公司
2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月13日
(二)股东大会地点:公司会议室(清华信息港科研楼，广东省深圳市南山区高新技术产业园 1101）
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，副董事长LIU KUN先生主持会议，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、召集人资格和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴颖女士出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年续聘公司会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次审议的议案5、议案6、提案8对中小投资者单独计票。
2、本次会议审议的议案均为普通决议，已获出席股东大会的股东和股东代表人表决权的一半以上批准。
3、股东大会议案8，关联股东LIU KUN、公司董事刘元成、冯振刚、沈陈霖在本案中回避表决，回避表决股份为17、674、533股。
4、股东大会还听取了《2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：石聪、吴雍
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市力合微电子有限公司董事会
2023年4月14日
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