证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-018

山东雅博科技有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位于公共建筑金属围护行业的中高端市场，提供金属屋顶围护系统、智能金属屋顶系统、智能建筑信息化、智能城市等综合系统集成服务提供商，致力于行业科技产品的创新、研发、标准制定和改进。主要业务包括金属屋顶围护系统和分布式光伏发电系统。

1、金属屋面围护系统

公司从事金属屋顶围护系统、智能金属屋顶系统主要服务于体育场馆、机场航站楼、高速火车站、文化艺术中心、会议展览中心等高端公共建筑领域，该领域是行业建筑造型最复杂、设计、施工难度最大，建成后已成为国家地区的标志性建筑。

公司在资质范围内向施工单位提供施工总承包服务，并向其他工程施工总承包商提供工程专业承包服务。公司根据施工单位或其他工程施工承包商对工程施工总承包或专业分包的招标要求进行投标。确定中标后，公司提前支付投标保证金和履约保证金，然后成立项目部，工程施工(包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、会计、工程分包等。)在合同工期内进行，项目部根据工程施工进度确认收入，施工单位或其他工程施工承包商根据工程竣工量向公司支付工程价格。工程竣工后，施工单位应保留一定比例的工程保修金。充分利用公司独特的BIM及相关信息技术，提高工程质量，有效控制成本，提高工程效率，通过基于BIM的5D协同管理平台对工程进行精确总控。

金属屋面围护系统行业经营模式的特点主要体现在以工程项目为中心、研发、设计、定制加工、服务等环节，包括大量非标建筑标准化体系的建立和实施。金属围护工程属于专业分包工程，大部分通过总承包商分包获得，少数由业主直接分包给综合实力较强的金属围护系统企业。在前一种总承包商分包模式下，金属围护系统企业与总承包商签订项目合同，与总承包商结算项目资金；在后一种业主直接分包模式下，业主通常通过招标确定金属围护系统分包商，金属围护系统企业直接与业主签订项目合同，结算项目资金。

2、分布式光伏发电系统

在分布式光伏方面，公司主要从事EPC工程业务，包括BAPV（安装在现有建筑中的光伏系统）和BIPV（建筑光伏集成），提供项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工合同、并网调试、电站试运行、质量验收、运行维护、项目建设等服务，始终致力于为客户提供全面的光伏电站集成能源解决方案，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，具有发展分布式光伏业务的先发优势。

公司采用轻资产经营模式，实施重技术、重研发、重项目管理经营政策，根据行业大量非标准建筑的主要特点，通过大量技术创新和技术专利应用，根据项目设计参数定制项目原材料生产，减少施工变更和材料浪费，提高施工效率，提高环保节能效益，大大降低公司风险和管理成本。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、重组上市公司

2020年6月18日，债权人江苏福斯特新能源科技有限公司向枣庄市中级人民法院(以下简称枣庄市中级人民法院)申请重组雅博股份。详见《关于被债权人申请重组的提示公告》(公告号:2020-041)。

2021年4月25日，枣庄市中级人民法院依法受理雅博股份重组，并提交枣庄市中级人民法院(以下简称“市中级人民法院”)审理。详见《关于法院裁定受理公司重组和股票继续实施退市风险警告的公告》(公告号:2021-012)。

2021年9月30日，市中区法院发布《民事裁定书》(2021)鲁0402破3-3号，裁定批准《山东雅博科技有限公司重组计划》，终止雅博股份重组程序。详见《关于重组计划获得法院裁定批准的公告》(公告号:2021-078)。

2022年2月16日，公司收到市中区法院送达的《民事裁定书》(2021)鲁0402破3-4号，市中区法院裁定执行《山东雅博科技有限公司重组计划》，结束雅博股份重组程序。详见《关于公司重组计划实施的公告》(公告号:2022-010)。

2、山东雅百特重组子公司

2021年6月20日，雅博全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)收到市中区法院通知，称债权人天津美德宝科技有限公司申请重组山东雅百特。详见《全资子公司山东雅百特科技有限公司申请重组的提示公告》(公告号:2021-039)。

2021年6月21日，市中区法院裁定受理山东雅百特重组。详见《山东雅百特科技有限公司法院裁定受理全资子公司重组的公告》(公告号:2021-040)。

2021年7月30日，山东雅百特召开首次债权人会议，表决通过了《山东雅百特科技有限公司重组案财产管理方案》。详见《全资子公司第一次债权人会议召开情况公告》(公告号:2021-052)。2021年9月27日，山东雅百特经理在“京东拍卖破产强清平台”上发布了《山东雅百特科技有限公司经理关于山东雅百特部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告(第一次)》和《拍卖须知》，将于2021年10月13日9:00至2021年10月14日9:00(延迟除外)在京东拍卖破产强清平台。公开拍卖山东雅百特持有的部分股权、对外债权等流动资产。详见《山东雅百特管理人员发布》〈拍卖公告(第一次)山东雅百特持有的部分股权、对外债权等流动资产〉及〈拍卖须知〉公告号：2021-074)。

2021年9月30日，市中区法院发布了《民事裁定书》(2021)，批准了《山东雅百特科技有限公司重组计划》，终止了山东雅百特重组程序。详见《山东雅百特科技有限公司全资子公司重组计划经法院裁定批准的公告》(公告号:2021-079)。

2022年2月16日，山东雅百特收到市中区法院送达的《民事裁定书》(2021)鲁0402破5-6号，市中区法院裁定《山东雅百特科技有限公司重组计划》执行完毕。详见《全资子公司重组计划实施公告》(公告号:2022-011)。

证券代码：002323 证券简称：雅博科技 公告编号：2023-010

山东雅博科技有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2023年3月31日通过电子邮件、传真、手机短信发出，并通过电话确认。会议于2023年4月13日10日举行。:00在公司会议室以现场通讯的形式举行。会议应出席9名董事，实际出席9名。会议由董事长张宗辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定合法有效。与会董事审议表决议案，形成下列决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年董事会工作报告》详见《2022年度报告》全文第四节 《2022年年度报告》全文见2023年4月15日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年报告》，并将在公司2022年股东大会上报告。报告全文见2023年4月15日巨潮信息网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2022年度报告全文及摘要》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中国证券报》同日发布了《2022年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告》全文详见2023年4月15日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年财务决算报告》详见2023年4月15日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(五)审议通过《2022年利润分配计划》；

公司董事会认为，《2022年年度利润分配计划》综合考虑了公司的日常业务活动，符合公司的业务业绩和战略发展计划，符合公司的实际情况，有利于公司的可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2022年年度利润分配计划》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022年不分配利润的专项说明》详见2023年4月15日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(六)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022年内部控制自我评估报告》详见2023年4月15日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

(7)2022年审议通过内部控制规则实施自查表；

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年内部控制规则实施自查表》详见2023年4月15日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

(八)审议通过了《关于补充确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》；

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交2022年股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于补充确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的公告》(2023-012)。

(九)审议通过了《关于确认2022年高管薪酬结果的议案》；

详见《2022年度报告》全文第八节“董事、监事、高级管理人员报酬”。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见2022年4月15日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

(十)审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

根据公司2022年财务审计业务工作量等实际情况，同意支付2022年财务和内部控制审计费200万元。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司及其子公司向银行等外部机构申请综合信用额度和担保事项的议案》；

为满足公司后续发展总体规划和项目建设，公司及其子公司计划于2023年向银行等外部机构申请综合信用额度并提供担保。

决议的有效期为自2022年年度股东大会批准之日起至明年年度股东大会之日。具体的贷款时间、金额和用途将根据公司的实际需要确定，并要求授权公司总经理代表公司签署所有与信用相关的合同、协议、凭证等法律文件。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交2022年股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及其子公司向银行等外部机构申请综合信用额度及担保事项的公告》(2023-013)。

(十二)审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

为满足山东雅百特科技有限公司全资子公司的业务发展需求，公司计划持有雅百特债权增资4万元 万元。增资完成后，雅百特的注册资本将从3万元增加到7万元，公司仍持有其100%的股权。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交2022年股东大会审议。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》(2023-014)。

(十三)审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》(2023-015)。

(十四)审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

经公司股东提名和董事会审查，孙克山先生同意选择第六届董事会独立董事候选人，孙克山先生同意选择第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。孙克山先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事会逐一审议上述独立董事候选人，并获得全票通过，其中独立董事 申请人的资格和独立性必须经深圳证券交易所审核后方可提交股东大 会议审议表决。第六届董事会任期三年，自股东大会批准之日起计算。为确保 在新独立董事上任前，原独立董事范晓亮先生仍按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行独立董事职务。

董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数不得超过公司董事总数的一半。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交2022年股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、山东雅博科技有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议有关议案的事先认可意见》；

3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

孙克山先生：中国国籍，1969年9月出生，无海外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、学士学位。1993年8月至2001年11月，在安徽省合肥市审计局及其会计师事务所工作，先后担任审计助理、审计经理、审计部主任；2001年12月至2004年2月，原国务院特大型企业监事会、中央企业工作委员会47个办公室担任专职技术监事，主要负责南车集团(现中车集团)、东方电气等中央企业的年度财务信息质量监督、检查和评价；2004年3月至2011年10月在海川会计师事务所担任副主任；2011年11月至2015年4月在通力凯顿科技有限公司担任首席财务官和保密委员会；2015年4月至今，在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)工作，管理合伙人，同时担任天津分公司负责人。孙克山先生取得了独立董事资格证书。

截至本公告披露日，孙克山先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股人 超过5%的股东、董事、监事和高级管理人员之间没有相关关系；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙克山先生在最高人民法院网站上查询失信被执行人目录后，不是失信被执行人，符合《公司法》、公司章程要求的资格规定具有履行相应职责的能力和条件。

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-011

山东雅博科技有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2023年3月31日通过电子邮件、传真、手机短信发出，并于2023年4月13日下午通过电话确认。:00在公司会议室以现场通讯的形式举行。会议由监事会主席李存福先生主持，由3名监事和3名实际监事出席。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定合法有效。与会监事对议案进行了审议和表决，形成了以下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》；

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容见同日登载巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度报告全文及摘要》；

经审查，我们认为董事会编制和审查公司2022年度报告全文和摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《中国证券报》同日发布了《2022年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告》全文详见2023年4月15日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》；

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容见同日登载巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告。

提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年利润分配计划》；

第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表独立意见，审议程序符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2022年利润分配计划》。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容见同日登载巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《2022年不分配利润的专项说明》。

提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》；

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会审查了董事会编制的《2022年内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制体系健全，能够有效实施，能够满足公司管理和企业发展的要求，为编制真实公平的财务报表提供合理保障。公司董事会发布的《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。

具体内容见同日登载巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《2022年内部控制规则实施自查表》；

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容见同日登载巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》。

(7)审议通过了《关于补充确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》；

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于补充确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的公告》(2023-012)。

本议案应提交2022年股东大会审议。

(八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司监事会认为，公司的会计政策变更是根据财政部的有关要求进行的合理变更，符合有关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和山东雅博科技有限公司章程的规定。会计政策的变更不会对公司的财务报表产生沉重的影响影响较大，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司会计政策的变更。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见《中国证券报》同日登载的具体内容。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》(2023-015)。

三、备查文件

山东雅博科技有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-012

山东雅博科技有限公司

2022年补充确认日常关联交易

公告预计2023年日常关联交易

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了公司及其子公司与关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心(以下简称“泉兴物流”)的日常关联交易，2022年与公司日常关联交易实际金额为11.40万元，补充确认2022年泉兴物流日常关联交易。预计2023年泉兴物流日关联交易总额为500万元；与关联方黄山朴曼供应链管理有限公司(以下简称“朴曼供应链”)有必要的日关联交易，2022年与公司日关联交易实际金额为60091.97万元，2022年朴曼供应链日关联交易总额为6000万元。2023年，预计朴曼供应链日关联交易总额为8万元；与关联方黄山朴曼商业管理集团有限公司(以下简称“朴曼商业”)有必要的日关联交易，2022年与公司日关联交易实际金额为376.31万元，补充确认2022年朴曼商业日关联交易。2023年，预计朴曼商业日关联交易总额为500万元；与关联方广东泉为科技有限公司(以下简称“泉为科技”)及其控制子公司有必要的日关联交易，预计2023年泉为科技及其控制子公司日关联交易总额为6万元。

公司于2023年4月13日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》

本次相关交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。

(二)预计相关交易的类别和金额

■

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

■

二、关联方介绍及关联关系。

(一)基本情况:

公司名称：黄山朴曼供应链管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市义县碧阳镇丰梧村程家山村1号

公司类型:有限责任公司(港澳台投资，非独资)

注册资本：5000万元

法定代表人：黄小雷

经营范围:一般项目:供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；企业管理咨询；企业形象策划；营销策划；装卸；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线电缆管理；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；纺织品销售；服装服装批发；服装服装零售；工艺美术及礼仪产品制造（象牙及其产品除外）；摩托车及零部件批发；摩托车及零部件零售；汽车零部件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；销售石油制品(不含危险化学品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；煤炭及产品销售；建筑材料销售(许可业务除外)可依法独立经营法律、法规不禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

最新财务数据:截至2022年12月31日，总资产6.269.47万元，净资产202.15万元，营业收入5.833.60万元，净利润190.66万元。

黄山朴曼供应链管理有限公司是公司副总经理楚衍玲女士近亲属控制的公司。

黄山朴曼供应链管理有限公司不属于最高人民法院不诚实被执行人。

履约能力分析：关联方依法生存，经营正常，经营状况良好，具有相应的履约能力。

(二)基本情况:

公司名称：山东泉兴能源集团有限公司物流中心

注册地址：山东省枣庄市薛城天安一路西侧（光源路北侧）

公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：张爱民

经营范围：能源项目投资；工业、农业、商业、房地产、个人消费、高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢铁、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳动保护用品、电线电缆、矿山机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建筑材料、骨料、商业混凝土、水泥制品销售、货物装卸、物流配送及信息咨询、进出口贸易。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

最新财务数据:截至2022年12月31日，总资产8.476.42万元，净资产-2.60.2万元，营业收入24.007.08万元，净利润77.84万元。

泉兴物流是公司控股股东泉兴科技的关联方。

山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院不诚实被执行人。

履约能力分析：关联方依法生存，经营正常，经营状况良好，具有相应的履约能力。

(三)基本情况:

公司名称：黄山朴曼商业管理集团有限公司

注册地址：安徽省黄山市碧阳镇丰梧村丰口丰乐路11号

公司类型:有限责任公司(港澳台投资，非独资)

注册资本：5000万元

法定代表人：黄小雷

经营范围：一般项目：企业管理咨询、品牌管理、商业综合体管理服务、贸易市场管理服务、信息技术咨询服务、咨询规划服务、餐饮管理、酒店管理、供应链管理服务、项目规划与公关服务、会议展览服务、组织文化艺术交流活动、票务代理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、食用农产品零售、服装零售、文具零售、玩具销售、玩具、动画、娱乐用品销售、乐器零售、体育用品、设备零售、家用电器销售、纺织销售、鞋帽零售、工艺品、礼仪用品销售（象牙及其产品除外）；日用品销售；互联网数据服务；农业专业及辅助活动；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；休闲观光活动；旅游开发项目规划咨询；体验式拓展活动与规划；游乐园服务(许可业务除外)可依法独立经营法律、法规不禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

最新一期财务数据:截至2022年12月31日，总资产18、182.66万元，净资产397.34万元，营业收入6.905.04万元，净利润-19.31万元。

黄山朴曼商业管理集团有限公司是公司副总经理楚衍玲女士近亲属控制的公司。

黄山朴曼商业管理集团有限公司不属于最高人民法院不诚实被执行人。

履约能力分析：关联方依法生存，经营正常，经营状况良好，具有相应的履约能力。

(四)基本情况:

公司名称：广东泉为科技有限公司

统一社会信用代码：9144190073563

注册地址：广东省东莞市道角镇南阁西路1号

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人：楚一凡

注册资本：16002万元人民币

成立日期：2002年4月22日

业务范围:一般项目:新材料技术研发；新能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和实验开发；输配电和控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备和元器件制造；电池零部件生产；在线能源计量技术研发；(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

截至2022年12月31日，总资产136、956.23万元，净资产28、967.93万元，营业收入127、68.06万元，净利润731.92万元。

与上市公司的关联：广东泉是科技有限公司的关联方。

广东泉为科技有限公司不属于最高人民法院不诚实被执行人。

履约能力分析：关联方依法生存，经营正常，经营状况良好，具有相应的履约能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间的业务往来是正常的业务往来，程序合法，与其他业务往来企业平等对待。交易价格按照市场原则确定，定价公平合理。经双方平等协商确定，无利益转移。

2、签署关联交易协议

上述关联交易按照双方实际签订的协议或合同执行。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的交易预计将满足公司的日常经营需要。交易遵循市场经济规律，交易采用平等、自愿、互利的原则。上述相关交易价格公平合理，保护了双方的利益，不损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司和子公司的主要业务也不会因此类交易而依赖关联方。

五、独立董事事事前的认可和独立意见

公司提前向独立董事提交相关信息，独立董事提前审查，同意将交易提交第六届董事会第八次会议审议。

经第六届董事会第八次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易，并发表独立意见如下：公司及关联方日常关联交易需要公司日常业务活动，对公司财务状况、业务成果不构成重大影响，公司主营业务不依赖关联方。根据公平合理的定价政策，公司的关联交易价格根据市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益。在董事会审议表决过程中，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

六、备查文件

1、山东雅博科技有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议有关议案的事先认可意见》；

3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技有限公司

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-013

山东雅博科技有限公司

公司及子公司向银行等外部机构及其他外部机构及其他外部机构

公告申请综合信用额度和担保事项

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 山东雅博科技有限公司（以下简称“公司”或“雅博股份”）为满足公司后续发展总体规划和项目建设，公司及其子公司计划向银行及外部机构申请不超过5亿元的综合信用额度（不含有效未到期限额）。

● 公司申请的综合信用额度、公司授权子公司使用的综合信用额度和子公司使用的综合信用额度 公司申请的综合信用额度，公司及其子公司提供的担保总额不得超过5亿元（不含有效未到期限额），仅为最高担保额度，实际担保额度根据具体情况确定。其中：公司及其子公司对资产负债率不超过70%（含）的子公司提供的担保金额不超过5亿元；公司及其子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额不超过5亿元；在预期担保总额范围内，上述主体之间的担保金额可调整使用，总额不超过5亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准，不重复计算同一融资业务提供的担保金额。

● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、根据《公司章程》及有关法律法规的规定，第六届董事会第八次会议审议通过了本次授信担保事项，仍需提交股东大会审议。

● 截至目前，公司已向枣庄银行股份有限公司市中分行申请综合信用3万元，向青岛银行枣庄分行薛城分行申请综合信用5万元。

● 逾期对外担保:无逾期对外担保。

一、公司及其子公司向银行等外部机构申请综合信用额度概述

为了满足公司发展的总体规划和项目的建设，公司及其子公司计划向银行和外部机构申请不超过5亿元的综合信用额度（不包括有效和未到期的限额）。

上述信用额度以外部机构实际批准的金额为准。具体信用额度视公司而定 确定子公司的实际资金需求。

二、二。公司对子公司、子公司、子公司向银行等外部机构申请综合信用担保的概述

公司申请的综合信用额度、公司授权子公司使用的综合信用额度和子公司使用的综合信用额度 公司申请的综合信用额度，公司及其子公司提供的担保总额不得超过5亿元（不含有效未到期限额），仅为最高担保额度，实际担保额度根据具体情况确定。其中：公司及其子公司对资产负债率不超过70%（含）的子公司提供的担保金额不超过5亿元；公司及其子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额不超过5亿元；在预期担保总额范围内，上述主体之间的担保金额可调整使用，总额不超过5亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准，不重复计算同一融资业务提供的担保金额。

综合信用额度和担保议案的有效期自2022年股东大会审议批准之日起至2023年股东大会审议批准之日止。

三、授权事项

董事会在年度总信用担保总额内，要求股东大会授权公司总经理审批具体信用担保事项，调整公司向子公司提供的担保和子公司向子公司提供的担保金额。经总经理批准后，由公司总经理或法律授权的代理人办理信用担保事项，并签署相关法律文件。

四、公司及子公司担保额度的预期

单位：万元

■

五、主要担保人的基本情况

(一)山东雅百特科技有限公司

注册地址：山东省枣庄市东海路17号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：3000万元

法定代表人：唐继勇

经营范围：金属屋墙外壳系统的生产、安装、设计和研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的生产和销售；新材料的设计、研发和销售；软件的开发、应用和销售；钢结构工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的生产、安装和销售；建筑装饰材料、五金百货公司的销售；光伏分布式电站系统的安装、调试和部件销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询；房屋防水工程、防腐保温工程、通信工程、建筑智能工程设计、施工；智能安装工程服务；信息技术、计算机系统、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；商务咨询服务（证券、期货投资咨询、信用卡业务和国家禁止的除外）；物业管理服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

最新财务数据:截至2022年12月31日，总资产6952.65万元，净资产-10784.41万元，营业收入36011.11万元，净利润2.195.55万元。

被担保人没有外部评级，也不是不诚实的被执行人。

(二)山东中复凯新能源科技有限公司

注册地址：山东省枣庄市中区矿区街北路2号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5000 万元整

法定代表人：缪立飞

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；特殊化学品销售（不含危险化学品）;销售石油制品(不含危险化学品);日常化工产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件零售；汽车装饰用品销售；电子元件零售；日常百货公司销售；办公用品销售；摄影设备及望远镜零售；金属结构销售；技术进出口；货物进出口；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能产业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；园林绿化工程建设；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；电力测功电机销售；电力设备制造；电气信号设备制造；电气信号设备制造；（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目建设、住宅室内装修、电气安装服务、建设工程设计、建设工程监理。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目建设；住宅室内装修；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

最新财务数据:截至2022年12月31日，总资产1503.79万元，净资产2.603.98万元，营业收入6.453.53万元，净利润282.98万元。

被担保人没有外部评级，也不是不诚实的被执行人。

六、担保协议的主要内容

截至本公告之日，担保协议尚未签订，具体担保金额和期限由公司、子公司、银行等外部机构根据实际申请确定。

七、董事会意见

1、本次申请的综合信用额度和担保主要是为了公司后续发展的总体规划和项目的建设，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保人经营状况良好，信用良好，偿还债务能力强，公司提供担保的风险在可控范围内。

3、申请的综合信用额度和担保已经第六届董事会第八次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。有关程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，履行必要的审批程序，合法合规，不损害股东利益。

八、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

1、截至目前，公司及其子公司在有效期内的担保总额为8000万元，占公司2022年经审计净资产的11.97%；公司及其子公司未向合并报表外的单位提供担保。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判败诉而应承担的损失。

九、备查文件

1、山东雅博科技有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议有关议案的事先认可意见》；

3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技有限公司

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-014

山东雅博科技有限公司

关于向全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。具体情况如下:

为满足全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）的业务发展需求，公司计划增加雅百特债权4万元 万元。增资完成后，雅百特的注册资本将从3万元增加到7万元，公司仍持有其100%的股权。

二是增资对象基本情况

1、公司名称：山东雅百特科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370006827135

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:山东省枣庄市中区东海路17号

5、法定代表人：唐继勇

6、注册资本：人民币3000万元

7、成立时间：2009年4月28日

8、经营范围：金属屋墙外壳系统的生产、安装、设计和研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的生产和销售；新材料的设计、研发和销售；软件的开发、应用和销售；钢结构工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的生产、安装和销售；建筑装饰材料、五金百货公司的销售；光伏分布式电站系统的安装、调试和部件销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询；房屋防水工程、防腐保温工程、通信工程、建筑智能工程设计、施工；智能安装工程服务；信息技术、计算机系统、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；商务咨询服务（证券、期货投资咨询、信用卡业务和国家禁止的除外）；物业管理服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权关系：公司全资子公司

10、主要财务数据年复一年：

单位:人民币/元

■

三、增资前后的股权结构

■

四、本次增资的目的及影响

(一)增资目的

公司是一家技术领先、定位准确的金属房屋（墙）围护和新能源技术公司，从事金属房屋（墙）围护系统、智能金属屋顶系统主要服务于高端公共建筑领域，包括体育场馆、机场航站楼、高速火车站、文化艺术中心、会议展览中心等，目前是线路业内建筑造型最复杂，设计、施工难度最大，建成后已成为国家各地区的标志性建筑。

随着公司2022年的重组，雅百特承担了山西潇河国际会展中心、兰州中川国际机场、海南琼海体育中心、杭州大会展中心等项目。此次增资有利于雅百特的业务承接，优化其资产负债结构，提高其整体经营能力。

(二)增资的影响

增资完成后，雅百特仍是公司的全资子公司，不会改变公司合并报表的范围，不会对公司未来的经营成果产生不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第六届董事会第八次会议决议山东雅博科技有限公司。

特此公告。

山东雅博科技有限公司

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-015

山东雅博科技有限公司

关于变更会计政策的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）的有关规定进行的相应变更。变更后的会计政策符合财政部的有关规定。会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。

山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体情况如下:

1.会计政策变更概述

1、变更原因

(1)财政部于2021年12月31日发布了《关于印发的》〈第15号企业会计准则解释〉(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号文件”)，明确自2022年1月1日起，企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理、损失合同判断、资金集中管理相关报告。

(2)财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉《通知》(会计[2022]31号)(以下简称《解释16号文件》)规定，自2023年1月1日起实施“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”；“关于发行人(指企业)下同)将金融工具相关股利的所得税影响分类为股权工具的会计处理。、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

2、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当按照财政部发布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部修订发布的第15号文件和第16号文件的有关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

4、审议程序

公司于2023年4月13日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议。会议审议通过了《会计政策变更议案》，独立董事对事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、根据《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》和《山东雅博科技有限公司章程》的有关规定，公司会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

自2022年1月1日起，公司执行解释15号文件，执行解释15号文件对2022年财务报表无重大影响。自2023年1月1日起，公司执行解释16号文件中“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自2022年12月13日起，《关于金融工具相关股利所得税对发行人(指企业)分类为股权工具的影响的会计处理》执行解释16号。、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”。执行解释16号文件对可比期财务报表没有重大影响。

会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的合理变更，符合公司的有关监管规定和实际情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。

三、董事会对会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：会计政策变更是基于财政部发布的企业会计准则，符合相关法律法规，会计政策变更可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和全体股东的利益。公司董事会同意会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则，根据财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司的会计政策变更。

五、监事会审议会计政策变更情况

公司监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部有关要求进行的合理变更，符合有关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和山东雅博科技有限公司章程的规定。会计政策的变更不会对公司的财务报表产生重大影响，也不会损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意变更公司的会计政策。

六、备查文件

1、山东雅博科技有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、山东雅博科技有限公司第六届监事会第六次会议决议；

3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-016

山东雅博科技有限公司

关于2022年网上业绩说明会的通知

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

2023年4月15日，山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)在公司指定信息披露媒体《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发表《2022年年度报告》。

公司定于2023年4月21日(星期五)下午15日，为了更好地让投资者了解公司现状，与广大投资者沟通：00-17：00在全景网举行2022年网上业绩简报。本次简报将在网上远程举行，投资者可以登录“全景路演世界”(网站:http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。

公司总经理唐继勇先生、财务总监倪永善先生、董事会秘书尤鸿志先生、独立董事董运彦先生出席了年度业绩简报会。

欢迎投资者积极参与。

特此公告。

山东雅博科技有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-017

山东雅博科技有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了独立董事范晓亮先生的辞职报告，范晓亮先生因个人原因辞去了独立董事职务。为确保董事会的正常运作，范晓亮先生仍按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行独立董事职务。

范晓亮先生截至本公告披露日均未持有公司股份。

在担任公司独立董事期间，范晓亮先生勤勉尽责。公司董事会衷心感谢范晓亮先生在任职期间的贡献！

特此公告。

山东雅博科技有限公司董事会

2023年4月15日