证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-009

2022年年度报告摘要

贤丰控股有限公司

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司在报告期内从事的主要业务是兽用疫苗业务和微漆包线业务，相关业务概述如下：

(一)兽用疫苗业务

兽用疫苗业务以控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)为主体。史纪生物的主要产品是猪用疫苗，目前包括猪蓝耳(蓝福佳、蓝宁佳、蓝力佳)、圆环(圆力好)、腹泻(利力佳)、支原体(支福佳)、伪狂犬(威力好)、6系核心猪用疫苗产品，包括猪瘟(稳常佳)，以及五项专业服务，包括非瘟疫抗体普查、现场兽医审计、兽医疾病诊断、疫苗质量评价和个性化防治计划，其产品和服务在市场上享有良好的声誉。

在R&D模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的R&D平台，与国内外知名高校和研究机构开展广泛合作，形成了自主R&D与联合R&D相结合的R&D体系，主要集中在猪疫苗的R&D，包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗和多价疫苗。

在采购模式方面，史纪生物建立了相对完善的采购供应管理体系。在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化，灵活运用采购策略降低采购成本，帮助史纪生物实现提高质量、降低成本、提高效率的目标。

在生产模式方面，史纪生物主要采用销售生产、质量为核心的生产模式，全面实施国家兽药GMP标准及相关产品质量标准，疫苗生产和产品检测过程实施GMP管理体系、生物安全管理体系和数控管理体系，不断优化产品过程控制体系，不断加强生产人员的专业技能水平和安全责任意识，有效保证疫苗产品的安全、有效和质量稳定。

在销售模式方面，根据不同的销售对象和方式，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道分销。根据各区域养殖情况，史纪生物制定了灵活的市场政策，采用省级代理或战略代理模式，采用分散区域和区域代理模式。报告期内，史纪生物注重技术服务，加强技术服务功能，由技术服务部领导，组织各种培训，加强技术服务经理、产品服务经理能力建设，同时强调技术服务经理现场工作，通过兽医审计报告探索客户需求，实现准确服务客户的目的。

(二)微细漆包线业务

微漆包装业务以珠海荣盛超微线有限公司（以下简称“珠海荣盛”）为主体，珠海荣盛作为当地高新技术企业之一，具有大规模生产能力，主要产品为低温低压微漆包装，产品主要用于家电、通信设备、汽车电子、计算机、办公、个人电子产品支持继电器、微电机等电子元件，以“铜价+加工费”为产品定价原则，实行合格的供应商和集中采购模式，主要采用销售订单生产模式，产品销往国内外，直接销售给终端客户。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

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5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现上市公司股东净利润23,229.64万元，较去年同期增长695.80%，主要来自公司积极推进惠州新能源处置资产清偿债务相关工作，战略退出微漆线业务收入，为公司未来战略转型奠定坚实基础。

(一)战略调整，立定初发

报告期内，公司根据总体战略布局，对历史业务方向的调整取得了阶段性成果。一方面，公司完成了珠海荣盛股权销售交易，双方合作实现了珠海荣盛股权和微漆包装业务的顺利交接，交易没有暂停、暂停或取消的风险。另一方面，随着原控股子公司深圳新能源进入破产清算程序，移交破产经理，原控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务工作顺利进行，横琴国际股权转让和债权回收交易完成，公司相关历史业务分割线已明确。

2022年，在宏观经济低迷、行业周期和市场环境的影响下，报告期内，公司微漆包线业务和兽医疫苗业务业绩下降，兽医疫苗业务作为公司现有的主营业务，面临着前所未有的压力。一方面，在2022年畜牧业遇到许多市场波动的情况下，兽医疫苗业务对畜牧业上游业务产生了重大负面影响；另一方面，作为兽医疫苗业务运营商的历史生物，刚刚脱离原来的“母亲”独立增长，在内部行业波动和外部经济形势变化下，整体客户订单下降，公司业务发展面临巨大挑战。

(二)向内蛰伏，蓄力突破

2022年也是积极成长和突破的一年。面对各种挑战，史纪生物继续探索疫苗研发和生产技术，选择“向内生长”，积极升级和突破品牌、产品、技术服务和营销，积累自身的质量和品牌实力。

报告期初，根据《兽药管理条例》，史纪生物、《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》(以下简称《新版兽药GMP》)要求完成生产车间改造，成功通过专家检查组综合检查验收并取得证书。质量控制，围绕质量零缺陷目标，严格执行生产前路演、清单验证、在线QA验证机制，坚定不移地坚持干部下一线活动，优化产品检测标准方法，提高检测能力，严格执行产品内部控制标准，坚持，全力加强风险控制，确保产品质量零缺陷。

报告期内，史纪生物进一步完善了基因工程技术平台、疫苗生产技术、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及兽医诊断中心等创新研究和技术服务平台的建设。基于大肠杆菌的疫苗基因工程创新平台，酵母、杆状病毒、腺病毒、甲状病毒、环状病毒等遗传操作和基因表达技术体系；疫苗生产技术创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、蛋白质纯化、冻干保护等技术方面建立了小型实验室试验、中试和大规模生产转化的仪器设备和技术流程；单克隆抗体和诊断试剂创新平台开发了一系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，基于ELISA正在进行中、开发化学发光技术的抗原和抗体检测试剂盒；实验动物和兽医诊断中心在疫苗和新药质量评价和客户农场健康管理服务方面建立了完善的检测过程和技术方案。上述科研平台的进一步完善为疫苗新技术的开发、生产过程的扩大和转化以及产品的临床应用提供了相关的技术支持，加快了产品的开发进度。

报告期间，在两种新产品（细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗）进一步丰富产品线的基础上，借助基因工程创新平台，积极开展基因工程亚单位疫苗，为后续猪多价灭活疫苗和家禽多价灭活疫苗研究奠定了基础。同时，史纪生物专注于尖端技术和客户的实际需求，建立了更简单有效的疫苗质量评价方法，如DTH分支灭活疫苗、RFFIT中和抗体检测、蓝耳病毒颗粒完整性质量控制评价等，相关方法得到了水产养殖业和专业评审专家的高度认可；其中，2022年中国猪业抗疫增效技术创新大赛金奖获得圆环疫苗RFFIT中和抗体检测方法和支原体灭活疫苗DTH效果检测方法。

报告期内，根据动态保护行业的实际市场情况，史纪生物及时调整营销策略，加强集团客户与渠道客户的平行战略，同时开发渠道和开发集团客户。为了更好地实现价值营销和品牌推广，史纪生物注重技术服务工作，强调技术服务经理现场工作，准确切入技术手段，结合产品集团、大型农场、渠道客户产品疾病防治完整解决方案服务升级，有效提高客户对接产品的使用体验。

(三)道阻长，锐意探索

自2021年以来，公司积极探索新能源相关产业链布局。一方面，公司寻找具有相关行业经验的合作伙伴，合作建立锂离子电池正极材料三元前驱业务。在报告期内，公司试图通过租赁生产线尽快启动相关业务，以轻资产、低成本对抗行业、市场等诸多风险。截至报告期末，租赁生产线刚刚完成基本改造阶段，生产能力和销售仍处于起步阶段，但整体推广进度低于预期。另一方面，公司2017年投资成立的控股子公司中贤锂业计划从事工业级碳酸锂提取和制备业务。2019年以后，由于市场状况和政策调整，其3万吨/年的工业级碳酸锂建设项目进展缓慢。截至报告期末，该项目刚刚完成中试线备案，仍处于筹备阶段。

鉴于宏观经济环境下行风险和行业竞争趋势，公司在上述行业布局和投资仍处于早期阶段，相关项目效益存在较大的不确定风险，在保护上市公司整体利益的前提下，公司管理将结合公司实际情况、市场和政策变化，控制项目相关风险，及时调整项目运营计划。

(本页无正文，是贤丰控股有限公司2022年年度报告摘要的签署页)

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贤丰控股有限公司

第七届董事会第二十三届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2023年4月4日通过电话、电子邮件发布。

2. 会议于2023年4月14日在公司会议室举行。

3. 会议应当有7名董事参加表决，7名董事实际参加表决（其中4名董事参加通信表决，包括万荣杰董事、独立董事王铁林、邓延昌、梁荣）。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员出席。

5. 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性

以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果。

公司董事会就2022年的工作情况编制了董事会的工作报告。详见本公告同日在巨潮信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）2022年董事会工作报告。

本议案仍需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年年度股东大会上提交上述职务。具体内容见本公告同日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

2.审议通过《2022年财务决算报告》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

《2022年财务决算报告》内容已编入《2022年年度报告》。详见《2022年年度报告》第三节财务状况、经营成果和现金流量分析。

本议案仍需提交股东大会审议。

3.审议通过《2022年年度报告》及其摘要

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

根据《证券法》第八十二条的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员认为2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；公司严格按照股份制财务制度经营，《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，客观公平地反映了报告期的财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员确保《2022年年度报告》真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

4.审议通过《2022年利润分配计划》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

根据有关法律、法规、规定和公司章程，公司计划不发行现金红利，不发行红股，不增加资本公积。

本利润分配计划符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、根据公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划及相关承诺，中国证监会《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》和《公司章程》。详见《2022年年度报告》第四节。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，仍需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司及其子公司开展金融机构融资业务的议案》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及其子公司金融机构融资业务的公告》。

6.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和考核计划的议案》

投票结果：所有董事回避投票，本议案直接提交股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，全体董事因涉及董事工资而回避表决，并直接提交股东大会审议。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

具体内容见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

7.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

公司及全资控股子公司计划使用不超过1万元（含资本）的闲置自有资金进行现金管理。单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月。上述资金金额可在决议有效期内滚动，相关决议自股东大会批准之日起12个月内有效，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过投资金额。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见，仍需提交股东大会审议批准。

具体内容见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置自有资金管理现金的公告》。

8.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果。

公司计划于2022年5月8日召开2022年年度股东大会，以现场投票和网上投票的形式审议《2022年年度报告》及其摘要。

具体内容见本公告同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

9.审议通过《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的议案》

表决结果:本议案通过6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果。

独立董事事事事先就本议案发表了同意的认可和独立意见。

该议案是一项相关的交易议案。张扬宇女士无需提交股东大会审议，因为她在广州丰盈基金管理有限公司担任董事。

具体内容见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的公告》。

10.审议通过《2022年总经理工作报告》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

《2022年总经理工作报告》内容已编入《2022年年度报告》，详见《2022年年度报告》第三节。

11.审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

表决结果:本议案通过7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

具体内容见本公告同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事的相关意见。

特此公告。

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贤丰控股有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：2022年年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月8日15:15:00。

(2)网上投票时间为:2023年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年5月8日9日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年5月8日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

5.会议的召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.股权登记日：股东大会股权登记日为2023年4月27日。

7.出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:荣超经贸中心33楼08单元，广东省深圳市福田区金田路4028号。

二、会议审议事项

股东大会提案编码编码

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根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求，股东大会审议的议案将对中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票披露。

上述议案1.00、提案3.00-8.00已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，提案2.00-7.00已经第七届监事会第十六次会议审议通过；提案7.00直接提交股东大会表决，因为涉及董事和监事的工资。独立董事将于2022年在年度股东大会上报告。

以上提案详见本公告同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告号:2023-007)、第七届监事会第十六次会议决议公告(公告号:2023-008)、2022年董事会工作报告、监事会2022年工作报告、2022年年度报告及摘要(公告号:2023-009、2023-010）、《关于公司及子公司金融机构融资业务的公告》(公告号:2023-011)、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-012)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023年5月5日(上午9日):00-11:30，下午14:00-16:30)

2.注册地点:荣超经贸中心33楼08单元，广东省深圳市福田区金田路4028号。

3.登记方式:现场登记、书面信函或邮件登记。公司不接受电话登记。

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭身份证或其他有效证明、股票账户卡、持股证明登记；授权代理人持有有效身份证、授权委托书、身份证、股票账户卡、持股证明登记。

（2）法定股东登记。法定代表人出席合格的法定股东的，应当持有营业执照、持股证明、法定代表人身份证、法定代表人资格证书、营业执照、持股证明、法定代表人、法定代表人资格证书、法定代表人身份证、代理人身份证。

(3)本地或异地股东可凭上述相关证件以书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件必须于2023年5月5日16日登记:30前送达公司。邮寄地址:荣超经贸中心33楼08单元，广东省深圳市福田区金田路4028号。(请注明“出席股东大会”字样)邮编:518035；电话：0755-83139666；邮件：stock@sz002141.com。

4.联系方式

联系人：温秋萍 电话：0755-83139666 邮件：stock@sz002141.com

地址:荣超经贸中心33楼08单元，广东省深圳市福田区金田路4028号

5.注意事项

(1)股东大会半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用；

（2）出席会议的股东和股东代理人应在会议开始前半小时到达会议现场，并携带登记方式中相关文件的原件进行验证。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票涉及具体操作详见附件1的内容和格式。

五、备查文件

提议召开股东大会董事会决议。

六、附件

1.参与网上投票的具体操作流程；

2.授权委托书

特此公告。

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附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码：362141

2.投票简称:贤丰投票:

三、填写选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月8日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月8日(现场股东大会结束日)下午35日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席贤丰控股有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决:

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委托人(签字或盖章)： 受托人(签名)：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

授权委托书有效期： 委托日期：

注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效/

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贤丰控股有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.2023年4月4日，贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

2.会议于2023年4月14日在公司会议室举行。

3.会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人(其中王广旭、李展鹏分别参加通讯表决会议的监事2人)。

4.会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员出席会议。

5.监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2022年监事会工作报告》

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

监事会将2022年的主要工作编制成《2022年监事会工作报告》。2022年，监事会严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职权，有效监督公司重大经营活动和董事、高级管理人员的履行情况，对公司规范经营起到了积极作用。

本议案应提交股东大会审议。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）监事会2022年工作报告。

2.审议通过《2022年财务决算报告》

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

公司《2022年度财务决算报告》已编入《2022年年度报告》，分析财务状况、经营成果和现金流量。详见与本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年报》第三节相关内容。

本议案应提交股东大会审议。

3.审议通过《2022年年度报告》及其摘要

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

监事会对公司2022年年度报告进行了全面的了解和审查，监事会对公司2022年年度报告有关事项的审查意见如下：

(1)编制和审议

公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)公司依法经营情况

公司严格按照《公司法》执行、规范《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规。股东大会、董事会的通知、召开、表决符合法定程序，建立了相对完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定经营，不违反法律法规。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(3)检查公司财务状况

监事会认真检查和审查了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财务法规和国家监管部门的有关规定编制的定期报告和财务报告客观真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流。

本议案应提交股东大会审议。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

4.审议通过《2022年利润分配计划》

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

监事会认为，本利润分配计划符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、根据公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划及相关承诺，中国证监会《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》和《公司章程》。

本议案应提交股东大会审议。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年报》第四节相关内容。

5.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和考核计划的议案》

投票结果：所有监事避免投票，本议案直接提交股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，监事会直接提交股东大会审议董事、监事、高级管理人员的工资和考核计划。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

6.审议通过《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的议案》

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

监事会认为，相关交易是公司正常运营和发展的需要。相关交易价格公平合理，不损害中小股东利益。同时，相关交易不影响公司的独立性，公司的业务不会因此类交易而依赖或控制相关人员。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的公告》

7.审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

表决结果:本议案通过3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

经核实，公司监事会认为，公司建立了相对完善的法人治理结构和内部控制体系，可以根据自身实际情况和法律法规的要求有效实施；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，公司董事会编制的《2022年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

详见本公告同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）2022年内部控制自我评价报告。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

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贤丰控股有限公司

关于2022年的日常关联交易

确认2023年的日常关联交易

预计的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年4月14日，贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的议案》，6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决。董事张扬宇女士在广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）担任董事职务，避免对该提案进行表决。独立董事提前审查了相关交易的预期事项，并发表了事先同意的认可意见和独立意见。

2023年，公司计划与关联方丰盈基金进行日常关联交易，预计2023年与丰盈基金日关联交易金额不超过500万元，2022年同类交易实际总金额为425.46万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、根据《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金是公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，董事张扬宇女士在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务，回避本案表决；本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资横琴丰盈瑞信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈瑞信”）。作为丰盈瑞信的执行合伙人，丰盈瑞信管理并收取基金管理费。鉴于丰盈瑞信尚未到期，丰盈瑞信基金将在未来一段时间内负责其资产管理。预计2023年丰盈瑞信与丰盈基金日关联交易金额不超过500万元。

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

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二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

法定代表人：谢铁滔

注册资本：2000万元

住所:X1301-G2516(仅限办公用途)，广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)（JM）

主营业务：股权投资管理；委托股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门批准为准）

财务状况：截至2022年12月31日，丰盈基金审计总资产3582.75万元，净资产3485.19万元，营业收入613.07万元，净利润385.96万元；截至2023年3月31日，丰盈基金未审计总资产6018.28万元，净资产2.950.04万元，营业收入102.31万元，净利润为57.77万元。

(二)与上市公司的关系

符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(二)款规定的关联关系。

(三)绩效能力分析

广州丰盈基金管理有限公司经营正常，具有履约能力，不属于不诚实被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资丰盈瑞信。丰盈基金作为丰盈瑞信的执行合伙人，按照股东大会批准的协议管理丰盈瑞信，收取基金管理费。

(二)签署关联交易协议

根据股东大会授权，公司于2017年12月与丰盈瑞信投资签订合伙协议。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

1. 公司与关联方的关联交易是基于公司的正常生产经营需要，上述关联交易是经法律合规审查程序批准的。

2. 公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益。

3. 上述关联交易是基于公司的业务，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而依赖关联方。

五、独立董事意见

(一)独立董事事事前的认可

经认真审查公司2022年日常关联交易确认和2023年日常关联交易预期，听取公司相关人员专项报告，咨询相关规定，我们认为：公司及关联方日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，属于公司正常经营需要，关联交易公平、公平、开放，有利于公司相关业务的发展，不影响上市公司的业务独立性，不损害上市公司和中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，同意提交董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

经过仔细核实，我们认为2022年日常关联交易的实际发生与存在的差异符合实际情况，实际发生的金额不超过关联交易的批准金额，对公司2022年的经营业绩没有重大影响。2022年，关联交易是在与关联方协商的基础上制定的，并将与各具体业务形成完整的合同。本着公平、公正、开放的原则，交易价格公平合理，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们还将敦促公司提高预测相关事项的准确性，进一步加强日常相关交易的管理和预期，尽量减少预期和实际差异，使预期金额更加准确和合理。

预计2023年公司的日常关联交易将基于公司的正常生产经营需要，有利于公司业务的发展。2023年日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。交易按市场原则定价，公平合理，不损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，同意日常相关交易的预期事项。

六、报告文件

一、董事会决议；

2.独立董事事事前认可和独立意见。

特此公告。

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贤丰控股有限公司

关于金融机构的公司和子公司

公告融资业务

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

2023年4月14日，贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司开展金融机构融资业务的议案》。

二、融资业务基本情况

根据生产经营资金需要，公司及其子公司（及其下属各级子公司）计划在合并报表范围内开展银行及其他金融机构不超过10亿元的信贷融资，期限不超过3年。上述金额不等于公司的实际融资金额。在上述限额范围内，具体信用额度、期限、担保方式以公司与银行等金融机构签订的正式协议或合同为准。上述决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

三、本次融资业务的目的及对公司财务状况的影响

公司、合并报表范围内的子公司（及其子公司）金融机构融资业务，是根据公司经营决定，可以缓解公司流动性压力，提高资本使用效率，有利于公司日常业务可持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生重大影响。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，本事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

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贤丰控股有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。根据解释第16号的规定，贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)需要根据解释第16号的相应要求进行相应的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。具体情况如下:

1.会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)。

① 对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

解释第16号规定，对于企业分类为股权工具的金融工具，按照税收政策的有关规定在企业所得税前扣除相关股利支出的，在确认应付股利时，应当确认与股利相关的所得税影响，并将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。本解释自公布之日起实施，相关应付股利发生在2022年1月1日至实施之日之间的，按本解释进行调整；如果发生在2022年1月1日之前，且相关金融工具尚未在2022年1月1日终止确认，则应进行追溯调整。本解释对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

②企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确了企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），根据授予股权工具修改日的公允价值计量股份结算，将获得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增相关交易按本解释进行调整；2022年1月1日前发生的相关交易未按本解释处理的，应追溯调整，2022年1月1日保留收入等相关财务报表项目将累计影响调整，前期财务报表数据不予调整。财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计[2022]31号)“关于企业在固定资产达到预定可用状态之前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，规范了“损失合同判断”等内容，自公布之日起，实施“资金集中管理相关报告”内容。

由于上述会计准则和会计准则解释的发布，公司需要相应地改变会计政策，并在上述文件规定的开始日执行上述会计准则。

(二)公司变更前采取的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等有关规定。

(三)公司变更后采取的会计政策

会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第16号》的要求执行。其他未变更部分仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第16号》的有关规定进行的合理变更，能够更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的有关规定和实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

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贤丰控股有限公司

关于2022年网上业绩的举行

说明会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月15日，贤丰控股有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

为方便投资者进一步了解公司2022年的年度经营情况，公司定于2023年4月26日(星期三)下午3日:00一5:00在“贤丰控股投资者关系”小程序举行2022年网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将在网上远程举行。投资者可以登录“贤丰控股投资者关系”小程序参与互动交流。为了广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者收集问题，提问渠道自公告之日起开放。

参与方式1：在微信小程序中搜索“贤丰控股投资者关系”；

参与方式二:微信扫描以下二维码:

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根据提示，投资者可以通过授权登录“贤丰控股投资者关系”小程序参与交流。

公司董事长韩桃子女士、总经理丁晨先生、独立董事梁荣先生、董事、财务总监谢文斌先生、董事会秘书、副总经理梁丹妮女士。

请积极参与投资者。

特此公告。

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贤丰控股有限公司

闲置自有资金用于现金

管理的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理概述

(一)基本情况

贤丰控股有限公司（以下简称“公司”）和全资控股子公司计划使用不超过1万元（含资本）的闲置自有资金进行现金管理。单一现金管理产品的投资期限不得超过12个月，上述资金金额可在决议有效期内滚动，相关决议自股东大会批准之日起12个月内有效，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过投资金额。

公司董事会授权董事长行使投资决策权，并在限额内签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融产品发行人、明确金融金额、选择金融产品品种、签订合同等。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项已于2023年4月14日第七届董事会第二十三次会议审议通过。、根据《贤丰控股有限公司章程》的有关规定，本决议仍需提交股东大会审议批准。

（3）公司拟购买金融产品的受托人为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募股权基金经理等专业金融机构，与公司无关联，本事项不构成关联交易。

二、投资品种及期限

公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募股权基金管理人等专业金融机构投资管理闲置资金或购买相关金融产品超过12个月。

三、投资目的、存在的风险及对策

(一)投资目的

公司及全资、控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，增加公司收入，为公司和股东寻求更好的投资回报。

(二)存在的风险及对策

为进一步降低投资风险，公司将采取以下措施：

1.具体实施部门应严格筛选现金管理产品，并根据公司实际情况仔细评估产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性。

2.公司财务部门应及时分析和跟踪资金的投资方向和进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司内部审计部门对现金管理业务进行事前审计、监督和事后审计，负责金融产品的综合检查，督促财务部门及时进行会计处理，核实会计处理，合理预测可能的风险，并定期向董事会审计委员会报告。

4.独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司及全资控股子公司在保证公司及其子公司正常生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及其子公司的业务发展，有效提高资金使用效率，为公司及股东谋取良好的投资回报。

特此公告。

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