公司代码：600722 公司简称：金牛化工

2022年年度报告摘要

河北金牛化工有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4.与会计师事务所(特殊普通合伙)合作，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

不分配不转增

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司主要产品甲醇应用广泛。作为重要的基础化工原料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等。近年来，甲醇产能持续增加。截至2022年底，中国甲醇总产能约为1000吨、204.5万吨/年，2022年进口甲醇总产量约为1000吨、219.29万吨

1月至3月，由于原材料、石油等商品价格上涨，部分甲醇生产设备因环保政策收紧而减产，甲醇价格继续上涨。3月中旬以后，甲醇下游开工率不足，甲醇市场价格逐渐下跌； 4月中下旬，各地甲醇生产装置陆续春检，下游复工率提振需求，甲醇市场价格略有反弹；5月至6月，美联储加息，原油价格下跌，在焦炭价格下跌等诸多因素的影响下，甲醇市场价格大幅下跌， 7-10月中旬， 7月初，由于全球经济衰退，原油等大宗商品价格下跌，进口甲醇丰富，甲醇市场价格下跌。7月中下旬，部分甲醇企业因亏损停车，国外甲醇供应萎缩，甲醇市场价格上涨。8月初，由于华东沿海地区的电力限制，下游烯烃开始下降，甲醇期价格波动下降。8月下旬至10月中旬，受国内宏观经济政策推动，欧洲能源危机导致石油大幅上涨，甲醇市场价格继续上涨；10月下旬至12月底，由于甲醇价格快速上涨，部分下游烯烃停工减负，局部环保政策收紧，受外围美联储加息政策影响，甲醇价格从高位下跌，持续下跌。

甲醇的生产和销售是公司的主要业务。

公司主营业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，其甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。

(1)采购模式

金牛旭阳的采购模式是生产部门根据公司发布的生产计划编制材料需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划。经仓储部门汇总整理，由公司采购部采购，原材料采购主要采用外部采购模式。金牛旭阳采购部评估供应商的质量保证能力；专职人员负责供应商的调查和评估。对于供应商提供的原材料，仓库管理人员应根据公司材料验收制度检查客户信息，并对所有原材料和外包件进行验收和仓储。

(2)生产模式

金牛座旭阳的生产模式是销售和生产。公司生产部根据业务运营要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划分配给生产车间。车间负责人实施生产，生产部对生产进度进行监督、评估和批准。

(3)销售模式

金牛座旭阳生产的所有产品均由销售部统一销售。销售部拥有较长的销售和市场支持服务经验，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集和总结产品订单。采购合同审查后，生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间生产，生产产品经质量检验合格后交付给客户。

公司甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占很小比例，产品价格只能随行上市。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现销售收入65952.88万元，上市公司股东净利润4947.42万元，非经常性损益净利润482.69万元，上市公司股东净资产110985.38万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-016

河北金牛化工有限公司

关于2022年的日常关联交易

公告执行情况

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 截至公司控股股东变更为河北高速公路集团有限公司，公司在冀中能源集团金融有限公司（以下简称“金融公司”）的所有存款均已转出并销账户。

● 截至目前，公司还没有计划与控股股东河北高速公路集团有限公司或其他关联方进行日常关联交易。公司未来与关联方进行关联交易的，应当及时履行必要的决策程序和信息披露义务。

1.日常关联交易的基本情况

(一)2022年日常关联交易审议程序

2022年4月27日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，并于2022年6月6日经公司2021年年度股东大会审议通过。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

冀中能源集团财务有限公司

1、基本情况

冀中能源集团财务有限公司于2009年12月2日获得《企业法人营业执照》(统一社会信用代码911.337206A)，经中国银行业监督管理委员会河北省监管局(银监冀局复[2009]283号)批准更名。注册资本32亿元，法定代表人:王万强。注册地址：河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层。经营范围: 处理财务和融资顾问、信用认证及相关咨询和代理业务；协助成员单位收付交易款项；经批准的保险代理业务；为成员单位提供担保；处理成员单位之间的委托贷款和委托投资；承兑和贴现成员单位；设计成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案；吸收成员单位存款；处理成员单位贷款和融资租赁；从事银行间借贷；金融机构股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益有价投资；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

截至2022年12月31日，总资产170.89亿元；总负债125.90亿元；2022年累计营业收入4.61亿元，总利润2.82亿元，净利润2.12亿元。

2、与上市公司的关联

金融公司是公司原间接控股股东冀中能源集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.第三条第二项规定，本次交易构成关联交易。

3、绩效能力分析

金融公司合法有效存在，经营正常，各项监管指标均符合有关规定，具有履行合同的能力，不会给公司造成损失。

三、2022年关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易的主要内容

为了提高公司的经营能力，降低相关费用，公司及其控股子公司在金融公司结算账户上办理存款、委托贷款、票据贴现等金融业务.

(二)关联交易的定价政策和结算方式

公司在金融公司办理存款业务时，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率。委托贷款、票据贴现等金融业务的手续费不高于其他商业银行。

4.2022年关联交易的目的及其对上市公司的影响

在金融公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，提高公司资金的经营能力，不损害上市公司和股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联方的严重依赖。

特此公告。

河北金牛化工有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-015

河北金牛化工有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月8日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月8日 14 点 30分

召开地点：澳一楼21层会议室：河北省石家庄市裕华区黄河大道98号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月8日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。(详见《中国证券报》2023年4月15日发表的《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告)。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议议案例：全部议案

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

股东大会将持续半天，参加会议的人应自行承担交通和住宿费用。股东和股东授权代理人应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件签到。

联系人：赵建斌、杨林蓄：

联系电话：0311-86861889

特此公告。

河北金牛化工有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北金牛化工有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号 2023-012

河北金牛化工有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月13日，河北金牛化工有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳一大厦21层会议室举行。会议通知已于10日前通过专人送达或通讯发出。会议应有3名监事和3名监事。会议由公司监事会主席杜晓明先生主持。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，召开、召开、表决会议的程序。经与会监事认真审议，一致通过下列议案：

一、关于公司2022年监事会工作报告的议案

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司2022年年报全文及摘要的议案

根据《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告》的内容及格式、《上海证券交易所股票上市规则》，公司监事会认真审查了公司2022年年度报告，认为：

1、公司2022年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年度报告编制期间，无泄露或其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司2022年度财务决算报告的议案

截至2022年12月31日，公司资产总额为1、401、240、696.83元，归母公司股东权益总额为1、109、853、846.62元。

2022年，公司营业收入659、528、822.77元，营业成本525、466、213.93元，营业利润108、696、860.51元，母公司所有者净利润49、474、216.34元，扣除非经常性损益后净利润48、226、861.49元。185.73元，现金及现金等价物净增长161、713、924.12元。

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于公司2022年利润分配计划的议案

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润49、474、216.34元，年初未分配利润-1、355、168、266.17元，股东今年可分配利润-1、305、694、049.83元。

根据《公司章程》等有关规定，公司制定的利润分配计划为：不分配，不增加。

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于公司2022年内部控制评估报告的议案

经审议，全体监事一致认为，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督，现有的内部控制体系和控制体系已基本建立和完善，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，可有效保证重点内部控制活动的实施和监督。

同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工有限公司监事会

二○二三年四月十五日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2023-014

河北金牛化工有限公司

2022年主营业务数据公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

河北金牛化工有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指南》第18号11化工、《关于做好2022年上市公司年度报告披露工作的通知》要求，2022年主要业务数据披露如下：

1、报告期内主要产品的产量、销量和收入实现

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二、报告期内主要产品和原材料的价格变化

1、主要产品价格变化

■

主要原材料价格的变化

■

报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

上述业务数据来自公司报告期内的财务数据，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营情况。请合理投资，注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-013

河北金牛化工有限公司

续聘会计师事务所公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：与会计师事务所（特殊普通合伙）合同

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期： 1981年[工商登记：2011年12月22日]

注册地址：北京市朝阳区建国门外街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2022年底，已有5000多名员工，其中合伙人205人，注册会计师1270人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师400多人。

2021年业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发零售业、房地产业、农业、林业、畜牧业、渔业，总收费2.88亿元；2021年上市公司审计费375.62万元；同行业上市公司/新三板上市公司审计客户33家。

2.投资者的保护能力

已购买职业保险的，累计赔偿限额为9亿元，购买职业保险符合有关规定。2021年底职业风险基金1037.68万元。

与执业行为有关的民事诉讼，近三年已经审结，不承担民事责任。

3.诚信记录

本合同近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。近三年，20名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:司伟库，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业。近三年签署了3份上市公司审计报告和6份新三板上市公司审计报告。

注册会计师签名：孙佳， 2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；近三年签署了4份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：马秦于2004年成为注册会计师，并开始在研究所执业。自2012年以来，他一直从事上市公司的审计工作，并于2018年成为研究所的培训合作伙伴；近三年审查了15份上市公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监督措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

不存在可能影响项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制审查员独立性的情况。

(三)审计费

审计费用为65万元（审计期间不包括交通和住宿费用），其中财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为15万元。审计费用根据公司的业务规模和分布情况进行协商确定。与上一阶段相比，当前的审计费用没有变化。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）公司审计委员会意见：鉴于会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司2022年负责公司审计业务，非常熟悉公司业务，具有财政部和中国证监会批准的证券期货业务资格，可以勤勉履行义务，客观公正地发表意见，更好地完成公司委托的工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，建议公司董事会继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司为公司2023年度审计机构。

（2）公司独立董事独立意见：2022年，公司聘请的审计机构可以遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，所有独立董事同意续聘公司2023年审计机构。

(3)2023年4月13日，公司召开第九届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

（4）会计师事务所（特殊普通合伙）的续签仍需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-010

河北金牛化工有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月13日，河北金牛化工有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳一大厦21楼会议室召开。会议通知已于10日前通过专人送达或通讯发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，其中梁美健、郑佳宁通过沟通出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数、程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票的形式通过了以下议案：

一、关于公司2022年董事会工作报告的议案

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司2022年总经理工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

该提案仍需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司2022年度财务决算报告的议案

截至2022年12月31日，公司资产总额为1、401、240、696.83元，归母公司股东权益总额为1、109、853、846.62元。

2022年，公司营业收入659、528、822.77元，营业成本525、466、213.93元，营业利润108、696、860.51元，母公司所有者净利润49、474、216.34元，扣除非经常性损益后净利润48、226、861.49元。185.73元，现金及现金等价物净增长161、713、924.12元。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于公司2022年利润分配计划的议案

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润49、474、216.34元，年初未分配利润-1、355、168、266.17元，股东今年可分配利润-1、305、694、049.83元。

根据《公司章程》等有关规定，公司制定的利润分配计划为：不分配，不增加。

独立董事就公司2022年年度利润分配计划发表了同意的独立意见，需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于2022年冀中能源集团财务有限公司风险评估审计报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司委托会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月31日对冀中能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行审核，并出具了《冀中能源集团财务有限公司2022年风险评估审核报告》。(具体内容见《中国证券报》同日刊登的《中国证券报》。、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务和内部控制审计机构。建议公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量确定相关审计费用。（详见《中国证券报》同日发表的《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司2022年内部控制评估报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指南的规定和要求，公司在日常内部控制监督和专项内部控制监督的基础上，结合内部控制制度和评价方法，对公司内部控制的有效性进行了评价，并编制了《河北金牛化工有限公司2022年内部控制评估报告》(详见公司同日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）相关公告)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司2022年内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指导方针，公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《河北金牛化工有限公司2022年内部控制审计报告》（具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于召开2022年股东大会的议案

公司计划于2023年5月8日召开2022年年度股东大会。(详见《中国证券报》同日发表的公司。、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工有限公司董事会

二○二三年四月十五日