公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：安徽新力金融有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孟庆立 董飞会计负责人：董飞 会计机构负责人：董飞：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：安徽新力金融有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孟庆立 董飞会计负责人：董飞 会计机构负责人：董飞：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：安徽新力金融有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孟庆立 董飞会计负责人：董飞 会计机构负责人：董飞：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

法定代表人：孟庆立

安徽新力金融有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600318 简称证券:新力金融 公告号：临2023-022

关于安徽新力金融有限公司

召开2022年年度业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年4月26日(星期三) 下午 15:00-16:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年4月19日(星期三) 至04月25日(星期二)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xljr@xinlijinrong.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

安徽新力金融有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年4月26日下午15日:00-16:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

(一)会议时间:2023年4月26日 下午 15:00-16:00

(2)会议地点:上证路演中心

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：孟庆立先生

董事、财务总监、董事会秘书：董飞先生

独立董事:蒋本跃先生

(在特殊情况下，参与者可能会进行调整)。

四、 投资者参与方式

2023年4月26日，投资者可以 下午 15:00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月19日(星期三) 至04月25日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，通过公司邮箱选择本次活动或xljrjr@xinlijinrong.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：公司证券部

电话：0551-63542170

邮箱：xljr@xinlijinrong.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽新力金融有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600318 简称证券:新力金融 公告号：临2023-023

安徽新力金融有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开情况

2023年4月13日，安徽新力金融有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会，选举第九届董事会全体董事。经第九届全体董事同意，第九届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开，并免除会议通知的期限要求。全体董事一致推荐孟庆立先生主持会议。会议应有5名董事和5名董事。监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经出席会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过下列议案：

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽新力金融有限公司2023年第一季度报告》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

孟庆立先生被选为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设有审计委员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会三个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会的组成如下：

1、审计委员会:蒋本跃先生(主席)、赵定涛先生、孟庆立先生；

2、投资决策委员会：孟庆立先生（主席）、刘松先生，赵定涛先生；

3、提名与薪酬委员会：赵定涛先生（主席）、蒋本跃先生、孟庆立先生。

上述委员的任期与公司第九届董事会的任期一致，其职责、权限、决策程序和议事规则按照公司章程和董事会特别委员会议事规则执行。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，孟庆立先生同意担任公司总经理；杨斌先生担任公司副总经理；董飞先生担任公司财务总监、董事会秘书。

上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意任命卢虎先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于调整公司内部组织的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高管理效率，优化机构职能，根据公司战略布局和业务发展需要，优化调整公司内部组织，授权公司管理负责公司组织调整后的具体实施和进一步优化，具体情况如下：

1、计划财务部更名为财务管理部；

2、审计法务部更名为审计部，原审计法务部的法律职能调整为风险管理部。

此外，鉴于组织机构事项调整不涉及制度内容的实质性变更，拟对公司制度文本中涉及的组织机构名称进行相应修改。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600318 简称证券:新力金融 公告号：临2023-024

安徽新力金融有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开情况

2023年4月13日，安徽新力金融有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会，选举第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。经第九届全体监事同意，第九届监事会第一次会议于同日在公司会议室召开，并免除会议通知的期限要求。全体监事一致推荐刘洋先生主持会议。会议应有3名监事和3名监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经出席会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过下列议案：

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》，并发表以下审查意见:

1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实、准确、完整地反映20家公司23年前一季度的经营成果和财务状况；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制审议的人员违反保密规定；

4、公司同意按时披露《2023年第一季度报告》。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽新力金融有限公司2023年第一季度报告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

刘洋先生被选为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：600318 简称证券:新力金融 公告号：2023-025

关于安徽新力金融有限公司

董事会、监事会完成选举和聘任

公告高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月17日，安徽新力金融有限公司（以下简称“公司”）召开员工代表大会，选举泰益阳先生为公司第九届监事会员工代表监事。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告号:临2023-017)。

2023年4月13日，公司召开2022年年度股东大会，会议选举了公司第九届董事会董事、独立董事、第九届监事会非职工代表监事。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）公司2022年年度股东大会决议公告(公告号:临2023-021)。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成了第九届董事长、董事会专门委员会成员、第九届监事会主席、高级管理人员和证券事务代表的选举。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司第九届董事会第一次会议决议公告(公告号:临2023-023)、公司第九届监事会第一次会议决议公告(公告号:临2023-024)。

具体情况公告如下：

1.公司第九届董事会和董事会专门委员会的组成

根据公司2022年年度股东大会和第九届董事会第一次会议的选举结果，公司第九届董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。

1、非独立董事：孟庆立先生（董事长）、董飞先生，刘松先生；

2、独立董事：赵定涛先生、蒋本跃先生。

3、公司董事会设有审计委员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会三个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会的组成如下：

审计委员会:蒋本跃先生(主席)、赵定涛先生、孟庆立先生；

投资决策委员会：孟庆立先生（主席）、刘松先生，赵定涛先生；

提名与薪酬委员会：赵定涛先生（主席）、蒋本跃先生、孟庆立先生。

其中，独立董事占审计委员会、提名和薪酬委员会的一半以上，独立董事为主席，审计委员会主席蒋本跃先生为会计专业人士。

2023年3月24日，上海证券交易所网站详见上述人员简历(www.sse.com.cn)《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:临2023-014)。

公司第九届董事会董事任期三年。自股东大会批准之日起，上海证券交易所无异议通过独立董事资格，独立董事人数不得低于公司董事总数的三分之一。

二、公司第九届监事会的组成

1、非职工代表监事：刘洋先生（监事会主席）、姚倩女士；

2、职工代表监事：泰一洋先生

2023年3月24日，上海证券交易所网站详见上述人员简历(www.sse.com.cn)《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告号:临2023-017)、公司关于董事会、监事会换届选举的公告(公告号:临2023-014)。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会批准之日起计算，职工代表监事的比例不得低于三分之一。

三、公司聘请高级管理人员

1、总经理：孟庆立先生；

2、副总经理：杨斌先生；

3、董飞先生，财务总监兼董事会秘书。

上述高级管理人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。《中华人民共和国公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员，中国证监会未解除，未受到中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚和处罚。上述人员的任期与第九届董事会一致。

2023年3月24日，公司在上海证券交易所网站上详见上述高级管理人员孟庆立先生、董飞先生简历(www.sse.com.cn)《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:临2023-014)。其他高级管理人员简历见附件。

公司独立董事审查了聘用公司高级管理人员的提名、聘用程序和资格，并发表了同意的独立意见。具体内容见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《安徽新力金融有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》披露。

四、公司聘请证券事务代表的情况

证券事务代表：卢虎先生；

证券事务代表简历见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市政务区祁门路177号辉隆大厦11层

联系电话：0551-63542170

传真：0551-63542170

电子邮箱：xljr@xinlijinrong.cn

五、部分董事、监事换届离职情况

根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第八届董事会独立董事黄友利先生不再是公司第九届董事会的独立董事。由于工作调整，公司第八监事胡昌红女士不再是公司第九监事。

公司衷心感谢第八届董事会、第八届监事会全体董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤奋工作以及对公司发展的重要贡献！

特此公告。

安徽新力金融有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

杨斌，男，1984年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，安徽大学金融专业本科，中国科技大学工商管理专业在职研究生。2007年7月，先后担任中国银行合肥经济技术开发区分行会计柜员、公共客户经理、中国银行合肥分行营销公共客户经理、部门副经理、安徽德润金融租赁有限公司业务部副经理、业务部经理、副总经理、新力德润（天津）金融租赁有限公司总经理。现任安徽新立科技创新集团有限公司党委委员、安徽新立金融有限公司副总经理、安徽德润金融租赁有限公司董事长兼总经理。

卢虎，男，汉族，1986年9月出生，安徽合肥人，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2010年9月，他在苏州纽威阀门有限公司和安徽德润金融租赁有限公司工作。现任安徽新立金融有限公司证券部经理助理、证券事务代表。

证券代码：600318 简称证券:新力金融

安徽新力金融有限公司

2023年第一季度报告