公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城、大名城B

2022年年度报告摘要

上海大明城企业有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

为期四天的国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，2022年，公司合并报表净利润170、958、318.66元，年底累计未分配利润4、173、874、861.25元；2022年，公司母公司净利润94、370、458.67元，法定盈余公积金9.437元。045.87元后，加年初未分配利润1.762、755、425.57元，2022年底投资者可分配利润1.847、688、838.37元。公司综合考虑宏观经济环境、行业特点、公司发展阶段、自身商业模式和利润水平，为业务发展需要主要业务扩张有重大资本支出安排，为了更好地维护全体股东的长期利益，2022年计划不分配利润，也不增加资本公积。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司以房地产为主营业务，专业开发住宅房地产和商业房地产，涉及工业房地产和旅游房地产。公司的中长期发展目标是发展成为全国一流的城市生活创造者和影响力较强的城市综合运营商。公司秉承“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发经营，通过“著名城市”优质产品和优质服务，为客户创造更和谐的生活社区，创造更好的生活方式。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:亿元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内主要经营情况见《上海大明城企业有限公司2022年年度报告》 管理讨论与分析“一、经营讨论与分析”。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-024

上海大明城企业有限公司

关于2022年利润分配的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1.公司2022年度利润分配计划

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，2022年，公司合并报表净利润170、958、318.66元，年底累计未分配利润4、173、874、861.25元。 2022年，公司母公司实现净利润94、370、458.67元，计提法定盈余公积金9，437、045.87元后，加年初未分配利润1、762、755、425.57元，2022年底投资者可分配利润1、847、688、838.37元。公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积转换为股本。公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积转换为股本。利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议。

此外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》第7号的有关规定，上市公司以现金为对价，以要约和集中竞价回购股份的，当年实施的回购股份金额视为现金股息金额，计入当年现金股息的相关比例。鉴于公司在2022年以集中竞价方式支付现金 472、349、775.06元(不含交易费用)用于回购股份，视同金额 2022 年度现金分红。

二、 公司计划不分配利润的原因和未分配利润的目的

公司计划在2022年不进行利润分配，根据宏观经济环境、行业特点、公司发展阶段、自身商业模式和利润水平，为业务发展需要重大资本支出计划，更好地维护全体股东的长期利益和合理安排。同时，符合《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司金分红、符合《公司章程》确定的利润分配政策的《公司章程》及公司股东回报计划的有关规定。

公司 为满足公司业务发展、日常经营和未来利润分配的需要，2022年累计未分配利润滚至下一年。公司将严格按照有关法律法规和公司章程的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度，一如既往地重视以现金股息的形式回报投资者，积极实施现金股息。

三、。公司履行的决策程序

（1）董事会会议的审议和表决

2023年 第八届董事局第二十九次会议于4月13日召开 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《2022年利润分配计划》，同意制定2022年利润分配和资本公积转换为股本，并同意将该计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会制定的2022年利润分配计划是综合考虑行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利能力，是否有重大资本支出安排的合理安排；符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司经营和长期发展的需要；符合公司法、《公司章程》等有关法律法规不损害股东利益。独立董事同意《2022年利润分配计划》，并同意提交公司年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月13日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过了《2022年利润分配计划》，并同意将计划提交股东大会审议。监事会认为，公司董事会提出的2022年利润分配计划符合中国证监会的要求 监管指引第 3 上市公司一号现金分红。、上海证券交易所上市公司现金股指指 根据《公司法》和《公司章程》的规定，决策程序、公司章程的有关规定不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、相关风险披露

利润分配计划仍需提交公司股东大会审议。请注意 投资风险。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-022

第八届上海大明城企业有限公司

董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月13日，上海大明城企业有限公司第八届董事会第二十九次会议在公司会议室召开。会议召开前十天，已向董事发出书面通知。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。董事会主席余培军先生主持了会议。会议审议并通过了以下决议：

一、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年总经理工作报告》。

二、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年董事会工作报告》。该提案应提交公司2022年年度股东大会审议。

3.同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年财务决算及2023年财务预算》。该提案应提交公司2022年年度股东大会审议。

4.同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年利润分配计划》。独立董事发表独立意见。该提案应提交公司2022年年度股东大会审议。(详见《关于2022年利润分配的公告》2023-024号临时公告)

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，2022年，公司合并报表净利润170、958、318.66元，年底累计未分配利润4、173、874、861.25元。 2022年，公司母公司实现净利润94、370、458.67元，计提法定盈余公积金9，437、045.87元后，加年初未分配利润1、762、755、425.57元，2022年底投资者可分配利润1、847、688、838.37元。公司综合考虑宏观经济环境、行业特点、公司发展阶段、自身商业模式和利润水平，为业务发展需要主要业务扩张有重大资本支出安排，为了更好地维护全体股东的长期利益，2022年计划不分配利润，也不增加资本公积。

此外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》第7号的有关规定，上市公司以现金为对价，以要约和集中竞价回购股份的，当年实施的回购股份金额视为现金股息金额，计入当年现金股息的相关比例。鉴于公司在2022年以集中竞价方式支付现金473、010、774.06元(不含交易费用)回购股份，该金额视为2022年现金分红。

5.同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。该提案应提交公司2022年年度股东大会审议。(详见《公司2022年年度报告及摘要》)

六、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《审计委员会2022年天职会计师事务所审计总结》。

7.同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2023年财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。独立董事发表独立意见。这个讨论案件应提交公司2022年年度股东大会审议。(详见《关于续聘会计师事务所的公告》，临时公告2023-025号)

八、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。独立董事发表独立意见。(详见《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》)

九、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年内部控制评估报告》。独立董事发表独立意见。(详见《公司2022年内部控制评估报告》)

10.同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年大名城可持续发展报告》(ESG报告)。(详见《2022年大名城可持续发展报告》)

11.同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方提供财务支持的关联交易议案》。关联董事余培先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。提案应提交公司2022年年度股东大会审议。(详见《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等财政支持的关联交易公告》。2023-026号临时公告)

为支持公司整体业务发展的需要，公司拟与控股股东名城控股集团有限公司(含下属子公司)合作，作为资金借款人、公司实际控制人余培克先生及其关联方共同签署了《财务资金支持框架协议》。各基金借款人计划以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，年度总余额不超过50亿元，自2022年股东大会批准该议案之日起，期限不超过12个月。

12.同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。关联董事俞培军先生、俞金先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。(详见《关于公司日常关联交易预期的公告》2023-027号临时公告)

公司或子公司向深圳华创生活有限公司及其控股子公司购买物业管理服务、中介服务，并向对方提供房屋租赁，预计年总金额为3300万元。

十三、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该议案应提交公司2022年年度股东大会审议。(详见《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的临时公告》)

公司或控股子公司为银行或非金融机构（包括但不限于银行、基金、信托或资产管理计划等）提供不超过99.8亿元的年度担保额度，包括公司控股或全资的银行或非金融机构（包括但不限于银行、基金、信托或资产管理计划等）。在公司合并报表范围内的各级子公司（包括但不限于银行、基金、信托或资产管理计划等）。被担保人为控股子公司的，少数股东按照担保合同的持股比例提供同比担保或反担保。有效期自2022年股东大会批准之日起12个月。

十四、同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提交召开公司2022年年度股东大会的议案》。(详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》2023-030临时公告)

十五、听取《独立董事2022年报告》。该提案应提交公司2022年年度股东大会。(详见《独立董事2022年报告》)

十六、听取《董事会审计委员会2022年履职报告》。(详见《董事会审计委员会2022年履职报告》)

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-031

上海大明城企业有限公司

关于召开2022年度业绩和现金

股息说明会的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年4月24日(星期一) 下午 14:00-15:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年4月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年4月15日，上海大明城企业有限公司(以下简称“公司”)发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年4月24日下午14日:00-15:00召开2022年度业绩及现金分红简报会，就投资者关注的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议于2023年4月24日下午举行:00-15:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事会副主席、总经理余锦先生、董事、副总经理、财务总监郑国强先生、独立董事郑启福先生、董事会秘书张燕琪女士、证券事务代表迟志强先生将参加业绩简报会。

四、 投资者参与方式

2023年4月24日，投资者可以 下午 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年4月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱dmccc@greattown.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室： 迟志强

电话：021-62478900

邮箱： dmc@greattown.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号：2023-028

上海大明城企业有限公司

关于公司或控股子公司的各级

子公司提供年度担保金额的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：公司控股纳入公司合并报表范围的各级子公司（包括全资子公司和担保金额有效期内的新子公司）。

2、担保金额：年度担保金额不超过99.8亿元，其中资产负债率70%以上的子公司担保金额不超过70.5亿元，资产负债率70%以下的子公司担保金额不超过29.3亿元。

3、预计年度担保金额为非实际担保金额，实际担保金额以实际签订的担保合同为准，并根据实际担保金额披露担保进度公告。

4、反担保：非全资子公司其他股东按照担保合同的持股比例提供同比担保或反担保。

5、本年度担保额度仍需经公司2022年年度股东大会批准，经股东大会批准后正式生效。

一、担保概述

上海大明城企业有限公司（以下简称“公司”）简化管理日常经营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和确保子公司正常生产经营资金需求，鉴于2021年股东大会批准的担保期即将到期，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2023年担保额度的议案》。

公司或控股子公司为银行或非金融机构（包括但不限于银行、基金、信托或资产管理计划等）提供不超过99.8亿元的年度担保额度。，并纳入公司合并报表范围内的各级子公司（包括全资子公司和本担保额度有效期内新设的各级子公司），用于各级子公司项目开发和补充营运资金，其中，资产负债率70%以上的子公司担保金额不超过70.5亿元，资产负债率70%以下的子公司担保金额不超过29.3亿元。

其他非全资子公司股东将按照担保合同的持股比例提供同比担保或反担保。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准，经股东大会批准后正式生效。新担保额度生效后，上次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

二是被担保人的基本情况

1、被担保人范围：公司控股的各级子公司（包括全资子公司，包括担保金额有效期内的新子公司）。

2、被担保人的公司名称及基本情况

截至2022年12月31日，各级子公司融资需求基本情况如下：

(一)资产负债率超过70%的子公司:

(单位:万元)

■

(2)资产负债率低于70%的子公司:

(单位:万元)

■

三、担保事项的主要内容

1、担保人和被担保人

担保人：公司、控股子公司

被担保人:纳入公司合并报表范围的各级子公司(包括全资子公司和本担保额度有效期内新设的各级子公司)

2、担保范围和预期金额

公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（包括全资子公司、担保金额有效期内的新子公司）向银行或非金融机构（包括但不限于银行、基金、信托或资产管理计划等）申请贷款，用于各级子公司项目开发和补充营运资金。公司或控股子公司为上述子公司贷款提供担保，年度担保金额不超过99.8亿元，其中资产负债率70%以上的子公司担保金额不超过70.5亿元，资产负债率70%以下的子公司担保金额不超过29.3亿元。

3、反担保事项

其他非全资子公司股东将按照担保合同的持股比例提供同比担保或反担保。

4、对主要担保子公司的预期担保细分

为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目发展情况和具体融资需求变化，调整细分担保额度。

(一)资产负债率超过70%的子公司:

■

(2)资产负债率低于70%的子公司:

■

5、股东大会审议程序

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准，经股东大会批准后正式生效。新担保额度生效后，上次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

6、年度担保额度有效期

本年度担保额度有效期为2022年自年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

7、授权事项

为优化担保程序，请股东大会授权公司董事长、法定代表人或总经理在上述限额范围内对各级子公司的担保事项进行具体审批，并签署与担保相关的各类文件。

8、信息披露

上述担保子公司尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额以实际签订的担保合同为准，并根据实际担保金额披露担保进度公告。

四、董事会意见

2023年4月13日，公司第八届董事局第二十九次会议同意9票，反对0票 票、弃权0 审议通过了《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新担保额度的议案》。

担保提案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、公司对外担保金额及逾期担保

截至本公告之日，公司及控股子公司对各级子公司累计新增担保总额为14.1417亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.23%。截至本公告之日，公司无逾期担保。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

报备文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-027

上海大明城企业有限公司

关于日常关联交易预期的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 前一次日常关联交易是否超过预期总额

● 是否需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年日常关联交易预计属于公司正常主营业务需要的必要和持续交易，定价合理，符合公司利益，不损害公司及其他非关联股东和中小型投资者的权益。这些日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会导致公司依赖关联方。公司年度日常关联交易预计不会对公司的财务状况、业务成果和业务独立性产生负面影响。请注意风险。

1.日常关联交易的基本情况

(一)年度日常关联交易预计的审查程序

上海大明城企业有限公司(以下简称“公司”)、第八届董事局审计委员会2023年第一次会议和第八届董事局第二十九次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。 关联董事余培夫先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决，其他董事一致表决通过。监事会全体成员出席了会议。本次交易不需要提交股东大会审议。

公司独立董事预计将就2023年的日常关联交易发表事先认可意见和独立意见。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位:万元/人民币

■

(3)年度日常关联交易的预期金额和类别

单位:万元/人民币

■

注:公司位于上海五大新城的在建项目将于2023年陆续大规模交付，预计2023年向关联方采购的物业服务将减少。

二、关联方介绍及关联关系

(一)企业基本情况

企业名称:深圳市华创生活有限公司(股票简称“华创生活”、股票代码873207）

成立时间：2013年2月26日

法定代表人：陈华云

注册资本:610万元(华创生活于2021年12月21日完成股票定向发行1.08亿元，正在办理相关工商变更)

经营范围：一般经营项目为：国内服务、城市绿化管理、停车场服务、住房租赁、游乐园服务、公园管理服务、园林绿化工程建设、市政设施管理、城乡外观管理、城市公园管理、交通设施维护、环境保护监测、自然生态系统保护管理、空气污染控制、水污染控制、固体废物控制、噪声振动控制服务、食用农产品批发、食用农产品零售、日用品销售、家用电器销售、家用电器销售、化妆品零售、办公用品销售、体育用品设备批发、体育用品设备零售、建筑材料销售、家具销售、化妆品批发、环保专用设备销售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动），许可经营项目为：物业管理、房地产经纪人、住宅室内装修、建设项目建设、小型客车租赁服务、食品互联网销售、食品销售。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动），许可经营项目为：物业管理、房地产经纪人、住宅室内装修、建设项目建设、小型客车租赁服务、食品互联网销售、食品销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

住所:马家龙14栋305号楼，深圳市南山区南头街马家龙社区虹步路39号

2、华创生活股权结构： /

■

(二)与上市公司的关系

华创生活最终控制人陈华云女士是公司持股5%以上的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人余培克先生的配偶构成了公司的相关法人。

三、日常关联交易的主要内容及定价政策

(一)主要交易内容

本次日常关联交易预计总额为3300.00万元，其中：

1、公司或子公司计划向深圳华创生活及其控股子公司购买物业管理服务和中介服务，预计年总金额为3万元。上述业务包括：物业及设备维护、安全服务、清洁服务、园艺服务、公共区域维护等物业管理相关服务；物业代理销售经纪业务；协助案例销售；物业咨询服务、智能家居服务、智能安全设备工程及维护服务等。

2、公司或子公司计划向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年总金额为300.00万元。

(二)定价政策

日常相关交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，根据市场价格或市场价格（无市场价格比较，可按成本加成计价原则）通过招标确定。

(三)授权事项

公司董事会授权公司及其子公司管理层根据上述相关交易内容和公司日常运营的实际需要，确定具体的日常相关交易事项，并授权公司及其法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，确保日常运营的正常进行。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司接受关联方物业管理服务，向关联方提供房屋租赁，是公司正常主营业务需要的必要和持续交易；同时，公司与关联方有良好的合作基础，关联方具有提供服务的资质。

本次日常关联交易预计符合公司管理需要的年度日常关联交易预测是合理和必要的，有利于保证公司主营业务的正常运行和公司项目的运行。

本次日常相关交易的定价方式合理，符合公司利益，不损害公司及其他非相关股东和中小投资者的权益。这些交易预计不会影响公司的独立性，也不会导致公司依赖关联方。本次日常相关交易预计不会对公司的财务状况、业务成果和业务独立性产生负面影响。请注意风险。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

● 网上公告文件

1.独立董事事事前认可交易的书面文件

二、独立董事意见

● 报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事事先认可书面意见和独立意见

(三)审计委员会书面意见

证券代码：600094、 900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-026

上海大明城企业有限公司

公司控股股东名城控股集团

有限公司向公司提供财务资金

支持的关联交易公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

1、控股股东名城控股集团有限公司(含子公司)、公司实际控制人余及其关联人以持有的资金向公司提供财政支持，年度新余额不超过50亿元。

2、截至2022年12月31日，名城控股集团有限公司期末余额为18471.56万元。

3、本次交易构成公司关联交易，需提交公司2022年年度股东大会批准。

一、关联交易概况

上海明城企业有限公司（以下简称“公司”）控股股东明城控股集团有限公司（含子公司）（以下简称“明城控股集团”），为支持公司整体业务发展，计划与公司实际控制人于培先生及其关联自然人，共同作为资本借款人，公司（包括合并范围内的各级子公司）作为资本借款人，共同签署财务资本支持框架协议。各基金借款人计划向公司提供年度财政资金支持，年度总余额不超过50亿元，自2022年年度股东大会批准之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成公司关联交易。

截至2022年12月31日，名城控股集团及其关联方应收公司期末余额为18471.56万元，占公司最新经审计的净资产绝对值 1.46%。

二、关联方介绍

1、名城控股集团有限公司

注册资本：1000万美元

成立日期：1986年1月15日

统一社会信用代码：9135010061305823

注册地址:名城广场16F，福州市晋安区福马路168号(名城花园28#楼写字楼)。

法定代表人：俞丽

经营范围：一般项目：企业总部管理、企业管理、企业管理咨询、商务代理服务、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、建筑材料销售、建筑钢筋产品销售、五金产品批发、纺织品销售、服装批发、非住宅房地产租赁、运输设备租赁服务（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动) (不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)

股权结构：明城控股集团为公司控股股东，持有公司9.52%的股份，利伟集团有限公司是明城控股集团唯一的股东，持有其100%的股份，余培可先生为利伟集团的实际控制人。

2、公司实际控制人及其关联自然人

余培先生是公司的实际控制人，陈华云女士、余锦先生、余凯先生、余丽女士是余培先生的配偶、儿子和女儿。

3、控股股东、实际控制人及其关联自然人共持有831、042、561 股份占公司总股本的35.41%。

三、关联交易的主要内容

1、交易双方：

借方:明城控股集团(含子公司)；公司实际控制人于先生及其关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。

借方：公司（包括合并范围内的各级子公司）。

2、财政资金支持的目的

为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团(含子公司)、实际控制人及其关联人为借出人，为公司提供年度财政支持。

3、贷款金额及期限

借出人以其持有的资金向公司提供财政资金支持，年度新余额不超过50亿元，自股东大会批准提案之日起不超过12个月。

4、借款年利率

贷款人给予公司的最高贷款利率不得超过公司同等条件的对外融资成本。

5、协议生效

该提案必须经公司2022年年度股东大会批准后才能生效。

6、授权事项

公司董事会根据资金使用的具体需要，授权公司管理层签署具体的贷款协议，并在本财务资金支持框架协议下办理相关贷款手续。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团(含子公司)、公司实际控制人余及其关联方将继续为公司提供不高于外部融资成本的优质资本支持，有效补充公司现金流，有利于确保公司新项目的扩张，加快公司业务发展，满足公司战略发展的需要，满足全体股东的利益。

金融资金相关交易遵循客观、公平、公平的定价原则，不损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。

五、本关联交易应履行的程序

1、关联交易议案经公司第八届董事会第二十九次会议全体非关联董事5票批准。关联董事余培克、余金、余李、余凯回避表决。

根据审议关联交易的有关规定，公司在会议前向所有独立董事发出相关信息和相关交易事先批准函，独立董事同意提交董事会审议。独立董事在董事会审议表决议案时，发表了明确的同意意见，并同意提交公司2022年年度股东大会审议批准。

2、关联交易议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、网上公告附件

1、独立董事意见经独立董事签字确认

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

报备文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

2、公司独立董事关于关联交易的事先认可意见

3、公司独立董事对关联交易的独立意见

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-023

上海大明城企业有限公司

第八届监事会第二十二届会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月13日，上海大明城企业有限公司第八届监事会第二十二次会议在公司会议室召开。会议前十天向监事发出书面通知。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席董云雄主持。会议审议通过了以下决议：

1.同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年监事会工作报告》。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

二、同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年财务决算及2023年财务预算》。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3.同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年利润分配计划》。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会意见：公司董事会制定的2022年利润分配计划符合《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号、第一上市公司黄金分红、公司章程等有关规定，决策程序符合《公司法》、公司章程的有关规定不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年年度报告及摘要》。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《监事会2022年年度报告专项审核意见》。

根据法律、法规和公司章程的规定，编制和审查公司2022年年度报告和摘要。2022年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了报告期内的经营成果和财务状况；报告中记录的事项没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。监事会在2022年年度报告和摘要审查过程中未发现参与报告编制和审查人员违反保密规定。

六、同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年内部控制自我评估报告》。

七、同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

八、同意3票，反对0票，弃权0票审核通过公司2022年董事履职情况。

报告期内，董事会共召开12次会议，其中现场会议7次，通讯会议5次。监事会通过参加现场会议和检查通讯表决会议文件，了解到公司所有董事亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审查每项提案，发表意见，签署决议文件。报告期内，董事会认真履行股东大会决议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。在报告期内，未发现公司董事、经理在经营活动中违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益。

特此公告。

上海大明城企业有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2023-030

上海大明城企业有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月8日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月8日 14点30分

召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6号（上海红松东路116号）

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月8日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

除上述需要股东大会审议的8项议案外，股东大会还将听取《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过。详见《中国证券报》，上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体2023年4月15日、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应避免表决的相关股东名称：明城控股集团有限公司、福州创源贸易有限公司、华英风险投资有限公司、余培、陈华云、余金、余李、余凯、余培明

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

(五)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股证明登记；法定股东必须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记；委托代理人必须持身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证登记。（授权委托书样本见公告附件1）

六、其他事项

本次股东大会召开之日14日，请符合登记条件的股东：00分至14：30分前到股东大会召开的会议室门口登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海大明城企业有限公司第八届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大明城企业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数： 委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号：2023-029

上海大明城企业有限公司

房地产业务主要业务数据公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指南第二号一房地产》的相关规定，上海大明城企业有限公司（以下简称“公司”）现将公司2022年第四季度和2023年第一季度房地产业务主要业务数据公告如下：

截至2022年12月31日，公司第四季度房地产销售面积11.35万平方米，销售额22.70亿元。

截至2023年3月31日，公司第一季度房地产销售面积9.22万平方米，销售额21.34亿元。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号：2023-025

上海大明城企业有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家最高执业资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际从事证券服务已有20多年的历史。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。

2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、房地产业、交通运输业、仓储与邮政业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户9家。

2、保护投资者的能力

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3、诚信记录

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

项目合伙人及签名注册会计师1：2014年，郭海龙成为注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2015年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告不少于10份，近三年审查了4份上市公司审计报告。

注册会计师签字2：冯飞军于2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署了4份上市公司审计报告，近三年审查了0份上市公司审计报告。

注册会计师签名3：2022年成为注册会计师的陈豪，2017 2022年开始从事上市公司审计 2020年开始在天职国际执业 在过去的三年里，我们开始为公司提供审计服务，签署了1份上市公司审计报告，并审查了0份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：徐新毅 ，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署了3份上市公司审计报告，近三年审查了不少于20份上市公司审计报告。

2、诚信记录

近三年来，项目合作伙伴和签名注册会计师因执业行为不受刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

近三年来，项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构和行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。详见下表：

■

3、独立性

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4、审计收费

天职国际审计服务费根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及实际参与业务的各级员工的专业知识和工作经验确定。2022年，天职国际财务审计费180万元，内部控制审计费40万元，总计220万元。2022年的审计费用与上一期（2021年）没有变化。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司审计委员会审查了天职国际会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为天职国际会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资格，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会续聘天职国际会计师事务所担任公司2023年审计机构。

2、公司独立董事的事先认可和独立意见

提前认可意见：会议召开前，公司向我们提交了会计师事务所更新会议文件，取得了我们的提前认可意见，同意提交公司第八届董事会第29次会议审议。

独立意见：天职国际会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格。在2022年财务审计和内部控制审计过程中，严格按照独立、客观、公正的实践标准履行职责，完成2022年的审计工作。在审议议案时，公司充分听取了独立董事的意见。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该提案提交公司年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2023年财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。决定更新公司2023年财务和内部控制审计机构，董事会根据会计师事务所年度财务审计、内部控制审计工作量，结合当前市场价格水平与审计机构协商，2023年财务审计费180万元，内部控制审计费40万元，总计220万元。

4、续聘会计师事务所的事项应当提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大明城企业有限公司董事会

2023年4月15日

报备文件

1.公司第八届董事会第二十九次会议决议

2.公司第八届董事会审计委员会2023年第一次会议决议

3.独立董事发表的事先认可意见和独立意见