证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-051

山东步长制药有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月8日，山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议发出通知。会议于2023年4月14日13:00召开。应有15名董事和15名实际董事。会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东步长制药有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了以下议案：

1、《关于放弃控股子公司股权优先转让的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）股东吴东彪已离职，并终止了与宁波步长贸易的劳动合同关系。吴东彪计划以5万元的交易价格将宁波步长贸易1%的股权转让给王海庆。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有宁波步长贸易94%的股权保持不变。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于放弃控股子公司股权优先转让的公告》(公告号:2023-053)。

投票结果:同意15票，反对0票，弃权0票

2、《关于放弃优先受让投资基金份额的议案》

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙企业）（以下简称“瑞伏医疗”）是公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。其合伙人宁波梅山保税港区瑞伏博健私募股权基金管理有限公司和上犹益景投资咨询有限公司计划将226万元基金份额和449万元基金份额转让给武汉云岑咨询有限公司；浙江龙盛集团有限公司计划将245万元基金份额转让给上海龙锦投资有限公司；湖北高新技术产业投资集团有限公司计划将12万元转让给上海龙锦投资有限公司；长江风险投资基金有限公司转让248万元基金份额。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有瑞伏医疗15.5457%的基金份额保持不变。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）拟放弃优先受让投资基金份额的公告(公告号:2023-054)。

投票结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

结合公司的生产经营需求和财务状况，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，降低公司的经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对营运资金的需求，公司计划增加闲置募集资金24900万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应的募集资金专用账户。如果募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将利用自有资金或银行贷款及时返还募集资金专用账户，确保项目进度。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》(公告号:2023-055)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

投票结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司计划购买安宫牛黄丸药品生产技术的议案》

公司计划根据公司发展战略的实际需要，丰富公司产品，促进公司“大健康”战略的发展，转让辽宁汉草堂中药有限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜公告》(公告号:2023-056)。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-052

山东步长制药有限公司

第四届监事会第十八届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的通知于2023年4月8日发布。会议于2023年4月14日9时通讯召开，由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东步长制药有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经认真审议，与会监事通过以下议案：

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

结合公司的生产经营需求和财务状况，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，降低公司的经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对营运资金的需求，公司计划增加闲置募集资金24900万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应的募集资金专用账户。如果募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将利用自有资金或银行贷款及时返还募集资金专用账户，确保项目进度。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》(公告号:2023-055)。

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-053

山东步长制药有限公司

关于放弃控股子公司股权优先转让的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●宁波步长贸易股东吴东计划以5万元的交易价格将其1%的宁波步长贸易股权转让给王海庆。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有宁波步长贸易94%的股权保持不变。

●放弃优先受让权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需要提交股东大会审议批准。

●本次交易的实施没有重大法律障碍。

●本次交易未导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

宁波步长贸易有限公司(以下简称“宁波步长贸易”)是山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。公司持有94%的股权，赵璐持有3%的股权，王海庆持有1%的股权，蔡云飞持有1%的股权，吴东标持有1%的股权。

由于吴东标已离职，与宁波步长贸易终止劳动合同关系，吴东计划以5万元的交易价格将宁波步长贸易1%的股权转让给王海庆。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有宁波步长贸易94%的股权保持不变。

2023年4月14日，公司召开第四届董事会第34次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先转让的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先转让权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，并提交政府审批申请文件。确认管理层前期放弃优先转让权的准备工作。

放弃优先受让权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需要提交股东大会审议批准。

二、受让人的基本情况

宁波步长贸易商超事业部销售总监王海庆与公司无关。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称：宁波步长贸易有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：王益民

注册资本：五百万元

成立日期：2021年11月19日

住所:浙江省宁波市鄞州区钟公庙街盛创大厦1号12-1-5室

经营范围：一般项目：日常化学品销售；食品洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品（非食品）销售、日用品批发、个人卫生用品销售、卫生用品销售、一次性医疗用品销售、化妆品批发、化妆品零售、第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

(二)主要财务数据

截至2021年12月31日，资产总额210.23万元，负债总额205.10万元，净资产5.13万元，2021年营业收入19.10万元，净利润5.13万元。

截至2022年9月30日，总资产718.85万元，总负债353.70万元，净资产365.15万元，2022年1-9月营业收入276.84万元，净利润-139.97万元。

(三)本次交易前后标的公司股权结构变化如下:

■

注：变更后的股权比例以工商部门批准登记为准。

上述其他股东与公司无关。

(四)交易标的的的定价

本次交易的价格由双方协商确定，定价公平合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求不损害公司和中小股东的利益。

四、对上市公司的影响

公司放弃优先受让权是基于对公司长期发展战略和实际经营的总体考虑。放弃优先受让权后，公司持有宁波步长贸易的股权比例保持不变，控股权不变，合并报表范围不变，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-054

山东步长制药有限公司

拟放弃优先转让投资基金股份的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●瑞伏医疗合作伙伴宁波梅山保税港区瑞伏博健私募股权基金管理有限公司和上犹益景投资咨询有限公司计划将226万元基金份额和449万元基金份额转让给武汉云岑咨询有限公司；浙江龙盛集团有限公司计划将245万元基金份额转让给上海龙锦投资有限公司；湖北高新技术产业投资集团有限公司计划转让12万元，长江风险投资基金有限公司转让248万元基金份额。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有瑞伏医疗15.5457%的基金份额保持不变。

●放弃优先受让权不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不需要提交股东大会的审议和批准。

●本次交易的实施没有重大法律障碍。

●本次交易未导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞伏医疗”或“投资基金”是公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。2022年1月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃投资基金优先认购出资权的议案》。瑞伏医疗新增武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)和共青城新耀投资合伙企业(有限合伙)两家有限合伙人，瑞伏医疗原普通合伙人和部分有限合伙人进行增减资调整。基金规模从6.15亿元增加到7.88亿元，公司放弃优先认缴出资权，出资比例从19.92%调整到15.5457%。截至本公告日，瑞伏医疗尚未完成工商变更登记。

由于瑞伏医疗的发展战略，其合伙人宁波梅山保税港区瑞伏博健私募股权基金管理有限公司和上犹益景投资咨询有限公司计划将226万元基金份额和449万元基金份额转让给武汉云岑咨询有限公司（以下简称“武汉云岑”）；浙江龙盛集团有限公司计划2，上海龙锦投资有限公司(以下简称“上海龙锦”)转让245万元基金股份。；湖北高新技术产业投资集团有限公司计划将12248万元基金份额转让给长江风险投资基金有限公司（以下简称“长江创业”）。公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有瑞伏医疗15.5457%的基金份额保持不变。

2023年4月14日，公司召开第四届董事会第34次会议，审议通过了《关于放弃优先受让投资基金份额的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，并提交政府审批申请文件。确认管理层前期放弃优先受让权的准备工作。

放弃优先受让权不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不需要提交股东大会的审议和批准。

二、受让人的基本情况

(一)武汉芸岑

1、基本情况

名称：武汉云岑咨询有限公司

类型:有限责任公司(港澳台自然人独资)

法定代表人：黄瑞金

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2022年4月1日

营业期限：长期

住所:高新大道666号生物创新园C4西栋318室，武汉东湖新技术开发区。

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）（除依法需要批准的项目外，营业执照）

2、股权结构

武汉芸岑100%的股权由黄瑞金持有。

3、关联关系说明

武汉云岑与公司无关联。

(二)上海龙锦

1、基本情况

名称：上海龙锦投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：郑效东

注册资本：人民币5000.000万元

成立日期：2008年2月26日

营业期:2008年2月26日至不约定期限

住所:上海市闵行区中春路988号第11号二楼R7室

经营范围：工业投资、项目投资、投资管理、投资咨询（经纪除外）、商务咨询、建设项目（经营许可证资质）。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

2、股权结构

郑效东持有上海龙锦100%的股权。

3、关联关系说明

上海龙锦与公司无关。

(三)长江创业

1、基本情况

名称：长江风险投资基金有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：聂松涛

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2022年5月23日

营业期限：2022年5月23日至无固定期限

住所:湖北省武汉市武昌区中北路227号愿景广场二期1号楼71号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

2、股权结构

长江工业投资集团有限公司持有长江创业100%的股权。

3、关联关系说明

长江创业与公司无关。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称：武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行合伙人：瑞伏博健私募股权基金管理有限公司（委派代表：黄瑞金）

成立日期:2017年2月8日

主要营业场所：武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋130室

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询服务业务（不包括国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集发行资金）（不得吸收公共存款或变相吸收公共存款，不得从事贷款发放等金融业务）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

(二)主要财务数据

截至2021年12月31日，资产总额8350.75万元，负债总额1356.72万元，净资产82.204.03万元，2021年收入36.83万元，净利润5.3.04万元。(以上数据经审核)

截至2022年9月30日，资产总额85000元，921.57万元，负债总额1.214.47万元，净资产84.707.10万元，2022年1-9月收入30.30万元，净利润-7.343.92万元。(以上数据未经审核)

（3）本次交易前后标的公司股权结构的变化

■

注：变更后的股权比例以工商部门批准登记为准。

上述其他股东与公司无关。

(四)交易标的的的定价

本次交易的价格由交易方协商确定，定价公平合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求不损害公司和中小股东的利益。

四、对上市公司的影响

公司放弃优先受让权是综合考虑公司整体业务发展和规划的谨慎决策，符合公司整体发展战略，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司财务状况和未来业务成果产生重大不利影响，不损害公司和全体股东的利益。转让仍需向有关部门办理备案登记手续，实施结果和完成时间有一定的不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-055

山东步长制药有限公司

增加部分闲置募集资金

暂时补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司计划从董事会审议通过之日起不超过12个月，增加闲置募集资金24900.0万元暂时补充营运资金。

一、募集资金的基本情况

山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会《关于批准山东步长制药有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2016]2385号)批准，向社会公开发行人民币普通股(a股)6980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日，公司实际发行人民币普通股6.980万股，募集资金总额为人民币3.9万元，扣除发行费用228.988.264.00元，实际募集资金净额为人民币3.671.435.736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日到位，XYZH/2016CDA30433号验资报告已由新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具验证。

2016年11月23日，公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行济南分行、招商银行济南分行、中国建设银行菏泽西城分行、中国工商银行咸阳人民中路分行、上海浦东发展银行西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司管理和使用监管要求》。、2016年12月13日，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《山东步长制药有限公司募集资金管理制度》有关规定。公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券与中国民生银行济南分行、招商银行济南分行、中国民生银行济南分行、中国工商银行咸阳人民中路分行、上海浦东发展银行西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议，第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)、第三十次(临时)、第三十一次(临时)、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次、第四十七次会议，第四届董事会第十四次、第十五次、第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充营运资金的议案》和《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司暂时补充营运资金共计7338.7万元，使用期限自公司相应董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应募集资金的专用账户。截至本公告之日，临时补充营运资金的募集资金已按期归还。

2022年5月17日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月，将闲置募集资金暂时补充营运资金1880.00万元。

2022年6月9日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金33.2万元暂时补充营运资金。使用期限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，返还相应募集资金专用账户。

2023年2月20日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起，充电营运资金的使用期限不得超过12个月，并返还相应募集资金的专用账户。

2023年3月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金2.5万.0万元暂时补充营运资金。使用期限自公司第四届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月，返还相应募集资金专用账户。

截至本公告日，上述暂时补充营运资金的募集资金97080.00万元尚未到期。未到期的临时补充营运资金主要用于偿还贷款本金、利息、原材料采购、市场投资、研发项目等经营费用。公司不存在未归还募集资金的情况，也不存在未归还募集资金的风险。如果募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专用账户，确保项目进度。

三、募集资金投资项目情况

截至2023年4月7日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

■

注：1、数据加总后与总数有尾差，是数据计算时四舍五入造成的；2、由于募集资金及其产生的利息均投入募集项目，募集项目的资金投入进度超过100%。

四、暂时补充闲置募集资金流动资金

结合公司的生产经营需求和财务状况，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，降低公司的经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对营运资金的需求，公司计划增加闲置募集资金24900.00万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应的募集资金专用账户。如果募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度，公司将利用自有资金或银行贷款及时返还募集资金专用账户，确保项目进度。

增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金，符合中国证监会《上市公司监管指南》第二号(2022年修订)的监管要求、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《山东步长制药有限公司募集资金管理制度》的规定。增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金的使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或间接安排新股配售、认购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充营运资金计划的董事会审议程序，是否符合监管要求

公司于2023年4月14日召开了第四届董事会第34次会议。会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，拟增加闲置募集资金24900.00万元暂时补充营运资金。使用期限自公司第四届董事会第34次会议审议通过之日起不超过12个月，并返还相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会对此事发表了明确同意。

部分闲置募集资金暂时补充营运资金的审议和决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定，符合监管部门的有关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金的行为，符合《中国证监会监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《山东步长制药有限公司募集资金管理制度》的规定，部分闲置募集资金暂时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不直接或间接安排新股配售、认购或股票及其衍生品种、可转换公司债券交易。公司增加部分闲置募集资金，暂时补充营运资金，履行必要的决策程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本和运营成本。

综上所述，公司同意增加闲置募集资金24900万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应的募集资金专用账户。募集资金投资项目实施进度超过预期进度的，公司将利用自有资金或银行贷款及时返还募集资金专用账户，确保项目进度。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金24900.00万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并返还相应的募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券详细核实了公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的事项，并查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核实，中信证券认为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务发展的需要。没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益。公司董事会、监事会已批准使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。独立董事还发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号的有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-056

山东步长制药有限公司

公司计划购买安宫牛黄丸药品

生产技术相关事项的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简介：公司计划以840万元转让辽宁汉草堂中药有限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。

● 本交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议批准，无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

根据山东步长制药有限公司（以下简称“公司”）发展战略的实际需要，为丰富公司产品，公司计划转让辽宁汉草堂中药有限公司（以下简称“辽宁汉草堂”）拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。

2023年4月14日，公司召开第四届董事会第34次会议，审议通过了《关于公司计划购买安宫牛黄丸药品生产技术的议案》。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）第四届董事会第三十四次会议决议公告(公告号:2023-051)，无需提交股东大会审议批准。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、介绍交易对方的情况

(一)基本情况

名称：辽宁汉草堂中药有限公司

类型：有限公司

法定代表人：康迪

注册资本：人民币1亿元

成立日期：2003年2月26日

2003年2月26日至2033年2月26日

住所:辽宁省营口市西市区宏升街15号

经营范围:生产丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、糊丸)、片剂、颗粒剂、散剂(含外用)、胶水、煎膏剂；货物和技术进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)股权结构

刘丰生持有75.20%的股权，康迪持有4.80%的股权，营口股权(创业)投资指导基金管理有限公司持有20.00%的股权。

(三)主要财务数据

截至2021年12月31日，资产总额1045万元，负债总额1068万元，净资产-223万元，2021年营业收入2746万元，净利润-654万元。(以上数据未经审核)

截至2022年9月30日，资产总额10052万元，负债总额11235万元，净资产-183万元，2022年1-9月营业收入376万元，净利润-960万元。

(四)关联关系说明

辽宁汉草堂与公司无关。

三、标的药的基本情况

辽宁汉草堂计划将安宫牛黄丸的生产批准和技术所有权独家转让给公司，包括安宫牛黄丸的处方、生产工艺、质量标准等所有技术资料。安宫牛黄丸的药品上市许可证持有人、生产现场及相关知识产权变更为公司。安宫牛黄丸的基本情况如下：

药品名称：安宫牛黄丸

药品批准文号：Z21021982国药标准文号

药品批准文号有效期为2025年9月20日

剂型:丸剂(大蜜丸)

规格：每丸重3g

药品生产企业：辽宁汉草堂中药有限公司

功能主治:清热解毒，镇惊开窍。用于热病、邪入心包、高热惊厥、昏昏欲睡；中风昏迷、脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

药品市场销售情况:根据米内网数据，中国城市实体药店年销售趋势显示，2019年至2021年安宫牛黄丸年销售额为241、368万元、283、025万元、368、284万元；中国(城市公共、城市社区、县级公共、乡镇卫生)样本医院年销售趋势显示，2019年至2021年安宫牛黄丸年销售额分别为18万元、16万元、346万元、19万元、452万元。

四、交易标的的定价

本次交易的价格由双方协商确定，定价公平合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求不损害公司和中小股东的利益。

五、合同的主要内容

截至本公告之日，公司尚未与辽宁省汉草堂签订相关协议。本交易的具体内容以最终协议为准，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响及风险提示

安宫牛黄丸药品相关技术正式转让后，不会对公司及其控股子公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于扩大公司业务，丰富公司产品线，增强市场竞争力。公司转让安宫牛黄丸药品相关技术仍需办理相关申请手续，由药品监督管理局管理，存在不批准的风险。

上述转让的药品预计具有良好的市场潜力，但药品未来的具体销售可能会受到市场环境变化等因素的影响，这是不确定的。请谨慎决策，防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年4月15日