证券代码：603995 证券简称：永金股份 公告编号：2023-034

债券代码：113636 债券简称:永金转债

浙江永金金属科技有限公司

公司变更部分董事和高级管理人员

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.公司董事和高级管理人员的辞职

（1）4月13日晚，浙江永金属科技有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理董赵勇先生的书面辞职申请。董赵勇先生因个人工作变动申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员、副总经理职务。董赵勇先生辞职后，将继续承担子公司的管理工作。董赵勇先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。

根据《公司法》、根据公司章程的有关规定，董赵勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。2021年5月7日至2024年5月6日，董赵勇先生原定任职期限。董赵勇先生在担任董事、副总经理期间勤勉负责，对公司的标准化经营、生产经营和业务发展发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢董赵勇先生对公司发展的贡献。

截至2023年4月13日，董赵勇先生持有公司股份3.3万股，占公司总股本的0.86%。董赵勇先生持有的股份将在离职后半年内不转让，原任职期内每年转让的股份不得超过公司股份总数的25%。

（2）4月13日晚，公司董事会收到董事、战略委员会委员、总经理周德勇的书面辞职申请。为了更好地促进公司的发展，周德勇先生专注于开拓和管理新材料业务市场，并向董事会申请辞去总经理职务。在获得周德勇先生本人同意后，公司董事会收到上述申请，决定改聘为公司副总经理。因此，周德勇先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、提名委员会委员、副总经理职务。辞去总经理职务不会影响公司经营管理的正常进行。

周德勇先生在担任公司总经理期间勤奋负责，对公司的标准化经营、生产经营和业务发展发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢周德勇先生对公司发展的贡献。

（3）公司董事会于4月13日晚收到副总经理朱惠芳女士的书面辞职申请。朱惠芳女士因退休年龄向董事会申请辞去副总经理职务。2021年5月7日至2024年5月6日，朱惠芳女士原定任职期限。朱惠芳女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，在公司标准化运营中发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢朱惠芳女士对公司发展的贡献。

截至2023年4月13日，朱惠芳女士持有公司股份1.1万股，占公司总股本的0.29%。朱惠芳女士持有的股份将在离职后半年内不转让，原任职期内每年转让的股份不得超过公司股份总数的25%。

二、公司补选董事和聘任高级管理人员

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第35次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》(该议案仍需股东大会审议通过)、根据董事长的推荐和提名委员会的审查，公司董事会同意变更公司总经理和副总经理的议案：

(一)提名申素贞女士为第五届董事会董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满之日止；

(二)聘请YU JASON CHEN(余)先生为公司总经理，任命周德勇先生、邵星先生、陈登贵先生为公司副总经理。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历附后)

独立董事对上述替代董事和聘请高级管理人员的事项发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江永金属科技有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议的独立意见》。

特此公告。

浙江永金金属科技有限公司

董事会

2023年4月15日

附件：

1、申素贞女士个人简历

申素贞女士出生于1975年12月，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，注册税务师，高级会计师。1997年7月至2000年7月担任兰溪市残疾人联合会会计；2000年8月至2003年12月担任兰溪绿园房地产公司主办会计；2004年5月至2009年6月担任浙江永金不锈钢集团有限公司主办会计、财务部长；2009年6月至2011年5月担任永金监事；2011年5月至今担任永金财务部长、财务总监；2015年4月至今担任永金副总经理、董事会秘书。

2、YU JASON CHEN(虞晨杰)先生简历

YU JASON CHEN(余)1988年12月出生，加拿大国籍，学士学位，现任永金董事、江苏永金金属科技有限公司董事长、永金(上海)企业管理有限公司执行董事兼总经理。

3、个人简历周德勇先生

周德勇出生于1979年4月，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2001年8月至2005年8月担任宁波奇义金属有限公司车间主任；2005年9月至2009年6月担任浙江永金不锈钢集团有限公司副总经理、总经理；2009年6月担任永金董事、总经理。

4、邵星先生个人简历

邵星先生出生于1979年8月，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2004年9月至2005年10月在兰溪经济发展有限公司工作；2005年11月至2010年12月担任浙江永金不锈钢集团有限公司工程部长；2011年1月至2014年6月担任江苏永金属科技有限公司总经理助理；2014年7月至2017年4月担任福建永金属科技有限公司副总经理；2017年5月至2020年9月担任福建永金属科技有限公司总经理；2020年10月至今担任永金属科技(越南)有限公司董事长、总经理。

5、陈登贵先生个人简历

陈登贵先生出生于1982年5月4日，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年6月至2005年9月担任宁波奇亿金属助理工程师；2005年11月至2012年8月担任浙江永金属科技有限公司技术员、生产部部长；2012年9月至2014年12月担任江苏永金属科技有限公司副总工程师；2015年1月至2019年4月担任福建永金属科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年9月担任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理；2020年10月至2021年12月担任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理。自2022年1月起，历任泰国永金、印尼永金筹建办主任、总经理。

证券代码：603995 证券简称：永金股份 公告编号：2023-035

债券代码：113636 债券简称:永金转债

浙江永金金属科技有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月14日，浙江永金属科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议在公司会议室召开。会议以现场和通讯表决的形式举行。会议应包括8名董事和8名董事。公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成下列决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》

本议案仍需提交股东大会审议。

表决:同意8票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

(二)审议通过《关于变更公司总经理和聘任副总经理的议案》

表决:同意8票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

(三)审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

表决:同意8票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会第三十五次会议决议

（2）第五届董事会第三十五次会议的独立意见

浙江永金金属科技有限公司

董事会

2023年4月15日

附件：

1、申素贞女士个人简历

申素贞女士出生于1975年12月，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，注册税务师，高级会计师。1997年7月至2000年7月担任兰溪市残疾人联合会会计；2000年8月至2003年12月担任兰溪绿园房地产公司主办会计；2004年5月至2009年6月担任浙江永金不锈钢集团有限公司主办会计、财务部长；2009年6月至2011年5月担任永金监事；2011年5月至今担任永金财务部长、财务总监；2015年4月至今担任永金副总经理、董事会秘书。

2、YU JASON CHEN(虞晨杰)先生简历

YU JASON CHEN(余)1988年12月出生，加拿大国籍，学士学位，现任永金董事、江苏永金金属科技有限公司董事长、永金(上海)企业管理有限公司执行董事兼总经理。

3、个人简历周德勇先生

周德勇出生于1979年4月，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2001年8月至2005年8月担任宁波奇义金属有限公司车间主任；2005年9月至2009年6月担任浙江永金不锈钢集团有限公司副总经理、总经理；2009年6月担任永金董事、总经理。

4、邵星先生个人简历

邵星先生出生于1979年8月，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2004年9月至2005年10月在兰溪经济发展有限公司工作；2005年11月至2010年12月担任浙江永金不锈钢集团有限公司工程部长；2011年1月至2014年6月担任江苏永金属科技有限公司总经理助理；2014年7月至2017年4月担任福建永金属科技有限公司副总经理；2017年5月至2020年9月担任福建永金属科技有限公司总经理；2020年10月至今担任永金属科技(越南)有限公司董事长、总经理。

5、陈登贵先生个人简历

陈登贵先生出生于1982年5月4日，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年6月至2005年9月担任宁波奇亿金属助理工程师；2005年11月至2012年8月担任浙江永金属科技有限公司技术员、生产部部长；2012年9月至2014年12月担任江苏永金属科技有限公司副总工程师；2015年1月至2019年4月担任福建永金属科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年9月担任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理；2020年10月至2021年12月担任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理。自2022年1月起，历任泰国永金、印尼永金筹建办主任、总经理。

6、曹佩凤女士个人简历

曹佩凤女士出生于1963年6月，中国国籍，拥有加拿大永久居留权和大专学历。曾任宁波北仑通用机械总厂会计；现任宁波海洋协会机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，永金董事。

证券代码：603995 证券简称：永金股份 公告编号：2023-036

浙江永金金属科技有限公司

关于2022年股东大会增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性和准确性进行了保证和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月9日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的说明

1.提案人：YU JIQUN（虞纪群）

2.提案程序说明

2023年4月14日，公司宣布股东大会单独或持有22.82%股份的股东YU JIQUN(于纪群)于2023年4月14日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

公司董事、审计委员会委员、副总经理董赵勇先生已申请辞职。经公司董事会提名委员会批准后，公司董事会提名申素贞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至董事会任期届满。

除上述临时提案外，2023年4月14日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

日期时间：2023年5月9日 14点00分

召开地点:浙江兰溪灵洞乡耕头凡999号公司会议室

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议和第五届董事会第三十五次会议审议通过。详见《上海证券报》和上海证券交易所网站2023年4月14日、2023年4月15日。（www.sse.com.cn）上述公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开前按照相关要求在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14、15

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

浙江永金属科技有限公司董事会(或其他召集人)

2023年4月15日

● 报备文件

股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

附件：委托书

授权委托书

浙江永金属科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603995 证券简称：永金股份 公告编号：2023-037

债券代码：113636 债券简称:永金转债

浙江永金金属科技有限公司

关于第五届董事会审计委员会委员的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

由于董赵勇先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》等法律法规和公司章程、根据《审计委员会工作细则》等规定，公司董事长提名董事曹佩凤女士担任公司第五届董事会审计委员会委员。

经公司第五届董事会第三十五次会议审议，董事会同意补选董事曹佩凤女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第五届董事会审计委员会人员组成如下：

主席：袁坚刚先生（独立董事）

其他委员：胡晓明女士（独立董事）、曹佩凤女士

特此公告。

浙江永金金属科技有限公司

董事会

2023年4月15日

附件：

曹佩凤女士个人简历

曹佩凤女士出生于1963年6月，中国国籍，拥有加拿大永久居留权和大专学历。曾任宁波北仑通用机械总厂会计；现任宁波海洋协会机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，永金董事。