我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

● 在没有考虑到此次全面要约收购的情形下，企业股票自身遭遇强制退市风险：因公司2021年度经审计的期末净资产为负数，依据《深交所上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已经在2022年4月1日起被执行“暂停上市”。依据《深交所上市规则》第9.3.11条规定，若企业2022本年度经审计的期末净资产仍然是负数，在企业2022年年报公布后，企业股票将开启财务类强制退市。结合公司《2022年度业绩快报》，企业预估2022本年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万余元，烦请投资人留意有关经营风险。

● 企业股票存有此次全面要约收购结束后、挂牌前剩下可交易时间很短或甚至都没有风险：（1）若此次全面要约收购完成企业暂停上市的目的，则按照《深交所上市规则》第8.7条、第9.7.6条同榜9.7.11条的规定，企业股票将自此次全面要约收购届满至此次全面要约收购结论公示前股票停牌，并且在此次全面要约收购结论公示后再次股票停牌，直到深圳交易所停止企业股票上市，且不设置退市整理期，企业股票将自深交所公告暂停上市确定的时候起5个交易日给予挂牌。（2）若此次全面要约收购未完成企业暂停上市的目的，此次全面要约收购仍然合理，原预受申请合理，且依据《深交所上市规则》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条的规定，企业股票将自此次全面要约收购届满至此次全面要约收购结论公示前股票停牌，并且在此次全面要约收购结论公示后股票复牌，但企业2022年年报公布并开启强制退市后股票停牌，直到深交所公告暂停上市确定的时候起5个交易日内后次一交易时间股票复牌并进入退市整理期买卖，退市整理期买卖交易期为15个交易日内，企业股票将在退市整理期期满的次一交易时间挂牌。（3）依据上述剖析，企业股票存有此次全面要约收购结束后、挂牌前剩下可交易时间很短或甚至都没有风险。烦请投资人留意有关经营风险。

● 要约承诺价格低于现阶段企业股价风险：此次要约收购的要约承诺价格是2.62港币/股。截止到本公告公布之时，企业股价超出2.62港币/股，此次要约收购的要约承诺价格低于现阶段企业股价，烦请投资人留意有关经营风险。

山东航空有限责任公司（通称“企业”或“山航股权”）2022年年报的预约披露日期是2023年4月29日。依据深圳交易所《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》要求：“退市风险警示企业理应先后在年度报告预约披露此前二十个交易时间和十个交易时间，公布年度报告编写及全新财务审计工作进展，表明存不存在可能造成会计报表被出示非无保留意见的事宜及详细情况；在重要账务处理、关键审计事项、审计报告意见种类、财务审计报告出示日程安排等事宜上是不是和会计事务所存在较大矛盾。”

企业已经在2023年3月31日发布《关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告》（公示序号：2023-20）。现就2022年年报编写及全新财务审计工作进展公告如下：

一、2022年年报编写及全新财务审计工作进展

2022年11月，集团公司聘用的审计公司容诚会计师公司(特殊普通合伙)团队入驻公司开展现场审计工作中。2023年1月，公司管理人员与审计公司团队召开谈话会，就审计公司以及相关内审人员的自觉性、报告时间分配、注册会计与会计报表审计有关的职责、关键审计事项展开了沟通交流。

截止到本公告公布日，企业2022年年报编写及内控审计已经依照设定的审计方案有序进行。公司将继续积极推动年度报告编写及内控审计，工程审计进展情况并按相关规定立即履行信息披露义务。

截止到本公告公布日，企业不会有可能造成会计报表被出示非无保留意见的事宜。截止到本公告公布日，在重要账务处理、关键审计事项、审计报告意见种类、财务审计报告出示日程安排等事宜上，公司和审计公司不会有重要矛盾，最后以年度审计报告建议为标准。

二、别的提醒事宜

1、依据《深圳证券交易所股票上市规则》（通称“《深交所上市规则》”）、《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》规定，企业分别在2023年1月31日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日在规定新闻媒体公布了《公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公示序号：2023-06、2023-07、2023-08、2023-12、2023-16、2023-23）。在年报公布前，企业将每十个交易时间公布一次风险防范公示。

2、2022年6月14日，中国国际航空有限责任公司（通称“中国航空”）、山东航空投资有限公司（通称“山航集团公司”或“目标公司”）和山钢金控投资管理（深圳市）有限责任公司（通称“山钢金控”）签订了《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》（通称“《框架协议》”）。依据《框架协议》，中国航空拟转让山钢金控所持有的山航集团公司股份并拟将山航集团公司增资扩股，而且中国航空亦拟与山航公司的公司股东进一步沟通交流以确定对山航公司的项目投资分配，中国航空拟通过上述情况买卖总计拥有山航集团公司不少于66%的股权，并获得山航集团公司管控权。

2022年12月30日，中国航空与山钢金控签订了《股权转让协议书》，中国航空以20,064,883.27块钱转让山钢金控所持有的山航集团公司8,159,085.92元注册资金（相匹配协议签署日目标公司1.4067%的股权）；同一天，中国航空与青岛企发贸易有限公司（通称“青岛市企发”）签订了《股权转让协议书》，中国航空以12,898,394.49块钱转让青岛市企发所持有的山航集团公司5,245,126.68元注册资金（相匹配协议签署日目标公司0.9043%的股权）（之上统称“此次公司股权转让”），此次公司股权转让结束后，中国航空拥有目标公司51.7178%股份；同一天，中国航空、山东财金投资集团有限公司（通称“山东财金”）、山东高速集团有限责任公司（通称“山东高速”）和山航集团公司签订了《关于山东航空集团有限公司之增资协议》，由于山航集团公司公司股东拟就山航集团公司股份执行多个公司股权转让分配（包含此次公司股权转让，下称“有关公司股权转让”），有关公司股权转让执行结束后，中国航空、山东高速拟一同向山航集团公司增资扩股（统称“此次增资扩股”，和相关公司股权转让统称“本次交易”），中国航空项目投资66亿人民币，山东高速项目投资34亿人民币，此次增资扩股结束后，中国航空拥有目标公司66%股份并获得目标公司的控制权，山东高速和山东财金总计拥有目标公司34%股份。

截止到2023年3月21日，此次公司股权转让已经完成工商变更登记并进行交收，中国航空已经取得山航集团公司的控制权，立即持有公司22.8%的股权，并通过山航集团公司间接性持有公司42%的股权，总计控制公司64.8%的股权，企业的控股股东调整为国家航空投资有限公司。详情敬请见公司在2023年3月22日公布的《关于公司实际控制人变更完成的公告》（公示序号：2023-13）。

此次公司股权转让已造成中国航空在企业直接或间接总计有着权利的股权超出30%，依据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中国航空已经向企业除中国航空及山航集团公司之外的公司股东传出全面要约（通称“此次全面要约收购”），此次全面要约收购时限总共30个工作日，即2023年3月23日至2023年4月21日。详情敬请见公司在2023年3月22日公布的《关于披露要约收购报告书的提示性公告》（公示序号：2023-14）、《要约收购报告书》。

3、企业2022年年报预约披露时间为2023年4月29日，当前公司2022年年报内控审计正在进行。企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

山东航空有限责任公司

股东会

二〇二三年四月十七日