（上接38版）

二、修订《公司章程》

根据上述注册资本和股份总数的变更，公司计划根据现行有效的法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况修订公司章程的相应条款。具体修订如下：

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除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程全文同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

公司章程的修订仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准，2022年股权分配完成，并提交股东大会授权公司董事会和董事会委托的人员办理工商变更登记、公司章程备案。

特此公告。

江西晨光新材料有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：605399 简称证券:晨光新材料 公告编号：2023-013

江西晨光新材料有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月18日 13点30 分

召开地点:江西晨光新材料有限公司会议室，江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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注1：股东大会还将听取《公司独立董事2022年度报告》。

注2：在股东大会审议的议案中，议案12的投票结果是否有效取决于议案4是否获得批准，即只有在议案4获得批准后，议案10的投票结果才有效。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司2023年4月17日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn/)公告。

2、特别决议议案：议案9、10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式:

1、法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人资格证书；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人的有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

3、2023年5月16日下午16日，股东可以通过信件或邮件登记。:00 送达前，信函或电子邮件登记应附上上述1、2 出席会议时，应携带原件。信函或邮件以公司在登记时间内收到为准，请在信函或邮件中注明联系人和联系电话号码，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:公司股东可于2023年5月16日9:00-16:00 办理。

(三)现场登记地点:江西晨光新材料有限公司证券部，江西省九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号。

六、其他事项

(一)自行承担与会股东的交通费、住宿费等相关费用。

（2）股东和代表应携带相关文件的原件，并提前半小时到达会议现场。

(3)联系方式。

联系地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

联系人：冯依樊

联系电话：0792-3661111

邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西晨光新材料有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

报告文件：提议召开股东大会第二届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西晨光新材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：605399 简称证券:晨光新材料 公告编号：2023-014

江西晨光新材料有限公司

2022年主要业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所“上海证券交易所上市公司自律监管指南3行业信息披露”“上市公司行业信息披露指南13化工”相关规定，公司2022年主要业务数据披露如下：

1.实现主要产品的产量、销售和收入

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注:合并报表层面的统计数据是主要产品的产量和销量。以上销售额为不含税额。

二、主要产品和原材料的价格变化

(1)主要产品价格的变化

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注：以上价格为无税价格。

（2）主要原材料价格的变化

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三、报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项

以上生产数据来自公司内部统计。未经审计，投资者只能及时了解公司的生产经营概况，对公司未来的经营状况没有明确或默示的预测或保证。请谨慎使用，注意投资风险。

特此公告。

江西晨光新材料有限公司董事会

2023年4月18日