本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、通告债务人缘由

神驰机电有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日召开第四届董事会第九次会议第四届职工监事第八次大会，于2023年4月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》等提案，主要内容详细公司在2023年3月30日公布的《关于收回不符合股权激励授予条件的激励对象已获收益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2022-026）、《关于回购注销离职人员限制性股票的公告》（公示序号：2023-027）。

企业2021年限制性股票激励计划初次授予激励对象名册含有25所畏公司职员且不合乎授于标准，之上25人群中有3人于2022年4月以其所属公司离职，其持有的员工持股计划都未解除限售，均由企业回购注销。剩下22人而拥有员工持股计划由公司在2022年9月办了第一期解除限售，解除限售比例为40%。到目前为止，剩下22人第一期解除限售的员工持股计划已经全部高管增持，获取收益234.18万余元，企业已经将这部分盈利所有取回。与此同时，企业将会对其已获得授但还没有解除限售的48.72亿港元员工持股计划开展回购注销。此外，5名激励对象因个人原因离职而不具有激励对象资质，公司拟复购其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共3.024亿港元。

因而，企业累计回购注销员工持股计划51.744亿港元。回购注销结束后，公司股权数量会由209,450,640股调整为208,933,200股，公司注册资金由209,450,640元调整为208,933,200元。

二、需债务人了解相关信息

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公示公布的时候起四十五日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报实际方法如下所示：

1、债权申报备案地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大路46号神驰写字楼4楼证券事务部

2、申报日期：2023年4月20日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（休息日及法律规定节假日除外）

3、手机联系人：李举、杜春辉

4、联系方式：023-88027304

特此公告。

神驰机电有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公示序号：2023-038

神驰机电有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年4月19日

(二) 股东会举办地点：

重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大路46号神驰写字楼3楼会议厅

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由老总艾纯老先生上台演讲，大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加3人，独董张财志老先生、舒红宇老先生及其执行董事陈跃兴老先生、艾刚老先生、刘吉海先生、艾姝彦女性因工作计划无法出席本次大会；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理杜春辉先生参加了此次会议；财务主管宣学红女士、副总张勇老先生出席了此次会议。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：《2022年度董事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：《2022年度监事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：《2022年度财务决算报告》

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：《2023年度财务预算报告》

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、 提案名字：《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：根据

决议状况：

12、 提案名字：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

13、 提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

决议结论：根据

决议状况：

14、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

14.01 提案名字：发售证券种类及上市地点

决议结论：根据

决议状况：

14.02 提案名字：发行规模

决议结论：根据

决议状况：

14.03 提案名字：票面价值和发行价

决议结论：根据

决议状况：

14.04 提案名字：存续期限

决议结论：根据

决议状况：

14.05 提案名字：债券的收益率

决议结论：根据

决议状况：

14.06 提案名字：付息期限和方法

决议结论：根据

决议状况：

14.07 提案名字：股权转让时限

决议结论：根据

决议状况：

14.08 提案名字：转股价格的确认及调节

决议结论：根据

决议状况：

14.09 提案名字：转股价格往下修正条款

决议结论：根据

决议状况：

14.10 提案名字：股权转让股票数明确方法

决议结论：根据

决议状况：

14.11 提案名字：赎回条款

决议结论：根据

决议状况：

14.12 提案名字：回售条款

决议结论：根据

决议状况：

14.13 提案名字：股权转让后股利支付率

决议结论：根据

决议状况：

14.14 提案名字：交易方式及发售目标

决议结论：根据

决议状况：

14.15 提案名字：向股东配股安排

决议结论：根据

决议状况：

14.16 提案名字：债券投资者大会相关事宜

决议结论：根据

决议状况：

14.17 提案名字：此次募集资金用途

决议结论：根据

决议状况：

14.18 提案名字：募资重点存放帐户

决议结论：根据

决议状况：

14.19 提案名字：债卷贷款担保状况

决议结论：根据

决议状况：

14.20 提案名字：定级事宜

决议结论：根据

决议状况：

14.21 提案名字：本次发行计划方案有效期

决议结论：根据

决议状况：

15、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

决议结论：根据

决议状况：

16、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

决议结论：根据

决议状况：

17、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

决议结论：根据

决议状况：

18、 提案名字：《关于修订〈神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

决议结论：根据

决议状况：

19、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

20、 提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

决议结论：根据

决议状况：

21、 提案名字：《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》

决议结论：根据

决议状况：

22、 提案名字：《关于变更注册资本的议案》

决议结论：根据

决议状况：

23、 提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：根据

决议状况：

24、 提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易相关事宜的议案》

决议结论：根据

决议状况：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三) 有关提案决议的相关说明

提案12-23为特别决议事宜，经参加股东会股东持有投票权三分之二以上表决通过。其他提案为普通决议议案，经参加股东会股东持有投票权半数以上表决通过。提案6、7、9、10、12-21对中小股东展开了独立记票。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（重庆市）公司

侓师：雷春香、罗应巧

2、 律师见证结果建议：

贵司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、召集人资质真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。

特此公告。

神驰机电有限责任公司股东会

2023年4月20日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议