第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址（www.sse.com.cn）网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在制造运营过程中将面临的各类风险性，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“潜在风险”。烦请投资人注意投资风险。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润为200,590,725.33元。公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值104,670,000股，为此测算总计拟派发现金红利10,467,000.00元（价税合计）。公司没有开展资本公积转增股本，不派股。此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

1、主营业务

公司主要业务为机电一体化新技术应用、工业互联网技术的研究与产业发展。报告期主打产品包含智慧能源故障监测与自动化设备、开关磁阻电机传动系统商品，为主要经济来源。

同时公司还积极布局了用户端电力储能、低电压电力物联网等商品。

2、关键产品与服务状况

（1）智慧能源故障监测与自动化设备

企业智慧能源故障监测与自动化设备归属于供电系统二次设备，广泛应用于输配电和供电阶段。完成特高压输电、高压与高压输电线路的常见故障在线监控、预警信息与精准定位；完成电力线路的维护操纵与自动化，全自动防护故障区段并修复非故障区段供电系统，提高配网“恢复能力”，降低触电事故与电气火灾事故；完成电线电缆的线下全自动常见故障激光测距与精准定位，降低常见故障查找时间，提升修复供电系统速率。

企业智慧能源故障监测与自动化设备具备认知和控制、通信系统、平台服务等物联网技术层级与特点，在电力企业、铁路系统广泛运用，分成电力线路常见故障行波测距商品、配电网自动化商品、供电系统同步时钟、电力工程电缆故障测试探测与定位装置等四大类。

1）电力线路常见故障行波测距产品用途于110kV或以上额定电压远距离架空输电线路，完成常见故障、雷电监测与精准定位及其常见故障安全隐患预警信息，为配电线路精益生产运维管理提供技术支持。其关键技术早已推广到35kV输电线路、大城市电缆线与输电线路及其铁路系统软件输电线路。

2）配电网自动化商品主要包含配电网自动化终端设备、一体化成套设备柱上开关和小电流接地常见故障定线与保护设备，完成配网实时检测、维护操纵。企业将配电网自动化推广应用到铁路系统，产生铁路线电力电气主打产品，完成对铁路线电网的监测与维护操纵。

3）供电系统同步时钟产品是供电系统全部自动化技术行业给予校时服务项目，根据接受北斗系统和GPS系统数据信号及其路面链接数据信号，给予统一、高性能的时间基准，保证供电系统各类自动化机械信息传递方式、剖析信息内容、公布和执行指令准确性。

4）电力工程电缆故障测试探测与定位设备包含携带式系列和车载智能系统两类商品，商品根据当代行波理论与声磁同歩基本原理，用以检测交直流电源电力电缆线路、交直流电缆铺设混和配电线路、交直流电源海缆配电线路等状况激光测距和精准定位，在这个基础上研发的一系列电力工程电缆故障检测仿真平台商品，达到电力工程用户在电缆线运维管理维修等方面的培训需求分析。

（2）磁电式电机驱动系统商品

开关磁阻电机与同步磁阻电机均根据磁电式基本原理运作，传动系统由磁阻电机及配套控制板组成，属于典型的机电一体化商品，归属于节能新技术电气产品。开关磁阻电机具有启动转矩宽、电动机扭矩大、起动电流较小特性，尤其是在经常启停、正反转转换、轻载启动等场景下充分体现其动态性能与环保节能优点；同步磁阻电机正弦函数电磁场运作，高效率可以达到IE5国际性最大能耗等级，适用风机水泵类连续操作的调节场所。

企业磁阻电机产品与服务于铸造、纺织品、煤矿业、石油石化、离心风机、离心水泵等多个领域。

(二) 关键运营模式

1、采购方式

采购要求主要是由买卖合同、招标投标情况判断，对于有些供货周期长、使用量大的原料则按照本年度、月度总结采购方案提早补货。报告期，企业采购流程大多为比选招标、采购与招标、定项商谈等形式，在其中针对实用性原材料、使用量比较大的辅助材料及其10万元以上机器设备，采用招标会采购的方式。

企业的原料采购工作中主要是由采购部门进行，并用ERP系统对采购工作流程进行监管，包含创建达标供应商名录和供应商评估、供货合同信息化管理、进库和竣工验收等。

2、生产方式

公司现阶段关键推行“供应链一体化”的生产方式，即公司根据买卖合同、招投标中标状况同时结合客户满意度摆列生产规划，报告期企业产品依赖于自主开发生产制造。企业产品生产作业主要是由生产技术部带头进行，并用ERP系统对生产工艺流程进行监管。

3、营销模式

报告期，企业产品以直接销售模式为主导，少许国外产品销售由各地地区代理进行。部分产品需要提供个性化的服务支持及其迅速立即售后服务，选用直接销售模式可以更加立即、立即和客观了解市场市场前景和客户满意度。公司主要目标客户为供电系统、铁路系统、纺织器材、锻压设备及原油机械加工行业等领域。供电系统大多为国网、南方电网公司下级省市县电网公司，铁路系统大多为海南中铁、中建集团及下级工程局，此类顾客主要是通过招投标的方式进行材料采购，因而，企业主要是通过参加投标获得此类产品销售。此外，企业还会继续通过参加竞争性磋商、顾客立即提交订单等方式获得产品销售订单信息。

技术部根据客户的，承担一部分定制化产品安装、调节及客户专业技术培训工作中。

企业在山东、北京市、上海市、广东省、四川、贵州省等地区均设定零售点，担负分别规划区市场销售、市场拓展和客户关系维护工作中；针对一小部分国外市场的需求，由企业香河大爱城市场部承担市场推广、顾客等方面的工作。

4、研发模式

企业由技术带头人徐丙垠、各业务部项目负责人等杰出技术性人员组成标委会，重点对总体研发战略方位、行业及运用发展趋向、技术性方向和技术性困难、目前技术升级方位等做出超前的趋势分析，产生对企业研制的发展战略和统筹规划。在多个关键阶段点，标委会会组织研发团队进行全面的技术评审和论述，并实施严格可靠性检测或第三方测试。

企业研发管理体系依据主营类型分成智慧能源故障监测与自动化板块和开关磁阻电机传动系统版块，并依据不一样研发方向增设了17个研究室，分是三个事业部管理，又彼此密切配合。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）所在领域

企业归属于电工器材和设备加工制造业，商品分成智慧能源故障监测与自动化、开关磁阻电机传动系统两个版块，细分领域各自归属于输变电与控制设备制造业、电动机加工制造业。依据证监会出台的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主要业务属于“C38 液压气动和设备加工制造业”；依据国民经济行业分类与编码（GB/T4754-2017），集团公司所在领域归属于“C382 输变电与控制设备生产”。

（2）行业发展阶段及基本上特性

1）智慧能源故障监测与自动化隶属行业发展阶段及基本上特性

智慧能源要在传统式供电系统前提下，根据集成化新能源技术、新型材料、新机器及专业传感器技术、信息科技、控制系统、储能等技术，产生的新一代供电系统，具有很强的信息化管理、自动化技术、互动化等特性，可以更好的完成电网安全、靠谱、经济发展、稳定运行。

在我国电力工程装机量、输电线路长短已稳居全球第一，在电力建设工程方面取得极大取得的成就，但是由于电力能源遍布不平衡所导致的缺供电系统损害比较大、供电可靠率和电力网安全系数需要提高等因素，电力网依然在飞速发展和完善当中。特别是在新能源电力的连接、电力运行的资源配置和信息全线贯通、分享及其提高电力网“自己变好”水平等服务，促使电网智能化早已上升为国家战略，投资总额不断扩大。

在我国电网工程项目投资长远来看一直保持着增长的趋势，2009-2020年，国网项目总投资做到3.45万亿，在其中智能化系统项目投资做到3,841亿人民币，占电力网项目总投资的11.1%。国网发布方案“十四五”期内资金投入3500亿美金（折合2.23万亿），促进电力网数字化转型升级，在其中2023年项目投资超5200亿人民币，创下历史新高。在南方电网公司公布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中指出，“十四五”期内，电力建设将整体规划项目投资约6700亿人民币，以加速数字电网和智能化电力建设过程，促进以新能源技术为主的新型电力系统搭建；在其中，配网基本建设列为南方电网公司“十四五”工作要点，整体规划项目投资做到3200亿人民币。。

智慧能源故障监测与自动化设备归属于电力工程二次设备，依据公开资料统计分析，历年电力工程二次设备项目投资占电网投资的比例不少于10%，因而智慧能源的投入提高将推动电力工程二次设备的市场规模提高。

除此之外，2023年，国铁集团充分运用铁路投资的带动作用，预估建成投产新线路3000公里以上，在其中高铁动车2500千米，加快建设智能化铁路线基础设施建设管理体系。

2）开关磁阻电机传动系统隶属行业发展阶段及基本上特性

开关磁阻电机与同步磁阻电机归属于高效电机，世界各国对开关磁阻电机的探索已经有几十年，对同步磁阻电机的探索是近年来才。现阶段开关磁阻电机商品功率等级覆盖面积比较广泛，从数瓦到百余KW，产品稳定性好；同步磁阻电机商品世界各国仅有某些企业上线了商品，不能使用希土，能耗等级高，总体品牌推广处在初始阶段。中国对开关磁阻电机和同步磁阻电机的探索尽管起步晚，可是起始点比较高，现阶段电源开关磁电式电机和同步磁阻电机的优势逐渐为市场认可，受制于技术门槛，国内目前从业本产品研发和生产的公司偏少。

依据工信部办公厅、市场监督总局政策研究室联合发布的《电机能效提升计划（2021-2023年）》，推动企业执行电动机等主要用能设备优化升级，优先选择采用高效电机，加速取代不符现行标准我国能效标准标准的落伍低效能电动机。到2023年高效电机每年产量做到1.7亿千瓦时，现役高效电机占比达到20%之上，完成年节电量490亿千瓦，等同于年节省耗煤量1500万吨级，节能减排二氧化碳2800万吨级。

作为一种高效电机，磁阻电机还是处于逐渐取代传统电动机的过程当中，助推我国“双碳战略”发展战略目标实现，市场空间容积这样算下来为200亿人民币（信息来源：北极星电力网），发展机会宽阔。

3）用户端电力储能隶属行业发展阶段及基本上特性

2022年，用户侧储能飞速发展。中国，工业侧储能技术因分时电价现行政策逐步完善，峰谷差价持续放大，拉闸限电困境持续蔓延到工业客户，工业储能技术出风口来临。国外，受俄乌局势等因素，国际性能源问题日益加剧，户用储能随风而来。工业侧、家中侧储能技术归属于轻量储能技术。并不像动则百余MWh或是数GWh电力储能“新型基建”，工业储能技术和家庭储能更像是日用品，运营模式早已健全，行业前景可预测性强。相比百MW级大中型储能电站，用户端重视的是储能技术的应用场景。除开用户侧储能，也有更加人熟知的电源侧和电网侧储能。因适用场景不一样，它在输出功率配备、技术性能等方面也是存在一定差别。

工业和个人用户是用户侧储能两大关键顾客群，她们应用储能技术的效果主要根据分时电价开展充电放电管理方法、容积操纵、电能质量分析控制及应急预留等。对比起来，电源侧通常是处理新能源消纳、光滑负荷率和电台广播;而电力网侧主要体现在处理调峰调频相关服务、减轻配电线路堵塞、后备电源和黑启动。

2022年我国储能技术投运规模超过7.76GW/16.43GWh，可是却主要用途遍布看，用户侧储能只占总投运量10%。因而，在很多人的以往印象里，谈起储能技术必定几千万投入的“大工程”，但对于和自身生产活动密切相关用户侧储能却了解很少。在多名市场人士看起来，这样的事情将伴随着峰谷电价时段差放大、政策扶持加仓而获得改变。

低电费时，给储能设备充通电；高电费时，再为储能设备充放电。这般一充一放，客户便能运用峰谷电价时段差开展对冲套利。客户减少了用电量成本费，电力网也缓解了电力工程实时平衡工作压力，这也是全国各地销售市场与政策青睐用户端配置储能技术的逻辑框架。

2023年1月，发改委公布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10KV及以上工业客户参于电力系统，逐渐变小代理商售电客户范畴。业内广泛认为，这将会显著利好消息工业储能技术和产业园区用电量，能够配备储能设备运用峰时价格比减少用电量成本费。

中国用户侧储能现阶段主要体现在峰时价格比比较高且工业发达江苏省、广东省、北京市、浙江省等地。但最近几年的夏天，华东地区、华南地区等负荷中心地区，受迎峰度夏及夏天有序用电危害，一部分工业客户在夏天用电量发生电力短缺难题，与此同时受峰谷电价政策推动危害及其储能设备成本降低，工业客户布署储能技术的需要正在逐渐呈现。

用户侧储能基本上特性包含：

a）为工业客户节约水电费支出

包含运用储能技术调整峰平谷不一样电费时间段的用电量电量，节约水电费开支；根据储能技术降低安装座机容积水准，节约安装座机基本上容积费。

b）为微电网和关键客户提升供电可靠率

储能技术做为分布式发电可提高部分电力网供电可靠率，可支撑点微电网单独运作。

c）为分布式新能源配套设施储能技术，可以提高电力网电能质量分析可靠性，未来将参加电力市场交易开展对冲套利。

工业用户使用安置储能技术节约水电费支出，是当前客户用户安置储能技术之后还能做为分布式储能回应电力网输出功率生产调度规定，对电力网功率，支撑点电力网电能质量分析平稳。将来，伴随着电力市场改革的进一步深化，还会运用储能技术参加电力系统，开展对冲套利。

（3）关键技术门槛

1）智慧能源故障监测与自动化产品的主要技术门槛

智慧能源故障监测和保护控制系统包含当代电子信息技术、电子信息技术、自控技术、物联网等学科理论知识和工作经验的综合运用。智慧能源故障监测与自动化设备在常见故障测距精度、常见故障定线准确率、响应时间、实际操作安全系数、维护动作自动化水平等多个方面有很高的规定。智慧能源的建立要不断融入局势发展趋势，其需要在不断提高，与此同时时代发展产生大数据技术、云计算技术、5G、人工智能技术和未来6G等技术层出不穷，规定业内公司对趋势、新技术的应用了解、运用、结合都不断提升。

企业深耕行业30多年，在技术研发层面作出了杰出贡献，包含完成了电力线路行波测距技术性由概念迈向实践活动，在中国最开始研发出智能化电力工程电缆故障测试激光测距仪，克服了电力系统继电保护教材中曾经一直谈及而且长期性困惑电力企业的配网小电流接地故障测试等方面的问题，持续保持与时俱进。

智慧能源故障监测与自动化设备必须具备一定的创新性。公司和中国国电电力网、南方电网公司等客户构成了较好的协作信任感，根据评标方法参加技术性研发科技新项目，目的在于处理电网系统生产制造、运作、重要工程设计和中远期发展的核心技术与应用基础理论难题，同时为预估3-5年之内变成核心技术角度的商品提供技术支持。

2）磁电式电机驱动系统的重要技术门槛

磁阻电机根据磁电式基本原理运作，与传统多线程永磁同步电机、永磁电机双磁场感应作功的运转基本原理存在一定差别，磁电式电机驱动系统由磁阻电机本身与驱动控制器两个部分组成，属于典型的机电一体化商品，具备起动电流小、电动机扭矩大、效果好的特性。磁阻电机的专业技术关键就是电机的磁电式弹性系数设计方案、电感器饱和状态离散系统测算；驱动控制器关键就是电力电子器件推动和保护、电机转矩操纵等先进控制方法的探索运用。企业经数年产品研发，已经实现了开关磁阻电机与同步磁阻电机的产业发展，现阶段开关磁阻电机较大最大功率做到630kW，安装于中国首台套8000吨电动螺旋压力机，同步磁阻电机在没有应用稀土永磁体的情形下完成了IE5能耗等级运作，商品较显著地节省了能源消耗，降低稀土开采。

3）用户端电力储能的重要技术门槛

储能设备和供电系统的紧凑集成化是促进可再生资源全额的集中处理的核心技术之一，必须科学研究储能设备与供电系统的协作生产调度、故障排除等新技术。企业在供电系统产品已经辛勤耕耘很多年，可以将储能与供电系统科技的集成化与融合，完成一体化设计、运行维护，提升使用效率。

科学研究储能技术系统优化与控制方法，能够提升储能设备的效率可靠性，减低系统软件成本费，比如基于大数据和人工智能智能优化控制措施。目前已经在储能设备的优化计算方法及控制方法上进行科技突破，融合物联网及智慧能源优秀优化算法，能够显著提升储能产品的使用效率，提升盈利，减少回本时间。

智能化系统、自由控制的储能设备需要在融合电池检测技术性（BMS）、储能技术变流技术（PCS）、能量管理技术性（EMS）及其储能技术温度控制技术性的前提下，利用大数据和人工智能应用完成实时检测与控制，从而减少因为错误操作但对储能设备带来的危害。企业云端执行对储能设备的实时检测与控制，储能设备当地有储能技术智能管理系统，能够长时间存放储能技术设备运行状态同时可开展当地操纵，在通讯不稳定前提下也可以确保储能设备的正常使用。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

（1）企业技术实力稳居行业前沿，主营产品对标国际一线生产商

企业关键技术精英团队经过长期项目研发积淀，截至2022年，企业总共得到71项专利许可，在其中发明专利申请50项。年度，新增加授权发明专利10项，在其中发明专利申请7项，实用型专利3项。新增加国家专利申请6项，当中发明专利申请5项。新增加软件著作5项。

1）企业智慧能源故障监测与自动化设备中，在架空输电线路、电力电缆线路的常见故障精度等级层面，总体上和国内同业竞争公司及国内外的Qualitrol企业比较相仿。以上世界各国同业竞争企业产品主要运用于架空输电线路，企业输电线路故障检测与检测设备具备比较明显的渠道优势，商品遍布全国各地、远销海外30个国家和地区。

企业供电系统同步时间新产品的数据同步精密度等关键指标与同业竞争世界各国一线企业产品类别非常。在同歩方法、电磁兼容测试抗干扰性层面，强过海外企业产品。

企业配电网自动化终端设备在测试标准、检测范围、检测精度等关键指标层面略好于中国同业竞争企业，与西门子系统、ABB、德力西等海外一线生产商相仿，做到海外一线生产商技术实力。企业的技术特征取决于选用暂态过程原理的小电流接地常见故障定线和保护，能够独立应用，还可以集成化在配电网自动化终端设备中，常见故障定线反应速度快、稳定性强，故障信号便于捕获，安全系数好，成本低，针对配网运行时降低触电事故与电气火灾事故具备比较重要意义，有关技术获山东省科技发展一等奖、湖北科技创新一等奖、国家电力科技进步创造发明二等奖等各项奖赏。

2）企业开关磁阻电机商品在输出功率覆盖面积、应用领域、销售市场销售总额等各个方面在行业内处在领先地位；依次参加制定了开关磁阻电机中国第一部国家标准、第一部国家行业标准，2022年得到山东省科技发展一等奖。现阶段，企业具有开关磁阻电机传动系统50万kW的年产能力，产品用途于铸造、纺织品、煤矿业、油气田等领域并远销印度的、国外等国家，在中下游行业应用扩展层面归属于行业前沿。企业自主研发世界各国第一台单机版输出功率最大的一个630kW电动机配套设施于8000吨电动螺旋压力机，用于航空公司煅造、汽车工业等大型高端制造业武器装备。

企业经数年刻苦钻研，2022年完成了同步磁阻电机传动系统的产业发展。同步磁阻电机结构紧凑、稳定性好、生产制造成本费用低，并且功率和质量明显高于三相异步电机，节能效果好于三相异步电机，符合我国双碳战略总体目标，是高效节能电机新发展的趋势。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵照“磁电式最少”运作基本原理，企业将灵活运用在磁阻电机里的研发经验，进一步加大力度，维持企业在磁阻电机业务上的领先水平。

3）积极拓展以用户侧储能为核心新能源业务流程

企业在低电压电力物联网技术积累的前提下，研发出用户侧储能自动控制系统，完成了用户侧储能提升运作技术性的实施，企业将积极布局电力储能业务流程，产生包含电池模组及PACK、bms系统、立式储能技术、海运集装箱储能技术、储能变流器及能量管理系统以内完整的储能产品线，加强在用户侧储能提升运作、减少需求量、填谷、并网同步、荒岛运作及完成无间断供电系统等新技术特点。

（2）企业产品获得中下游大客户认可，设立了平稳合作关系

企业智慧能源故障监测与自动化产品的主要顾客包含国网、南方电网公司下属企业，另外还覆盖铁路线、石油化工、煤矿业等多个领域；企业磁电式电机驱动系统下游产业主要包含工作压力机械设备、油气田机械设备、纺织器材等领域的顾客及其离心风机、离心水泵等应用领域。公司和核心客户设立了足够的信任感，并和客户沟通了紧密的技术性交流合作。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）报告期电力电气领域进新技术性、新型产业、业态创新、创新模式等多个方面的发展状况和行业发展趋势

1）5G新技术应用

5G互联网的搭建为电力电气各种监测监控系统提供了灵便高效率、可靠的无线网络安全通道，完成了低延迟、高带宽、大量相连的熟练掌握，比如配电网自动化、主动配电网线路保护、分布式发电接入控制对延迟要求比较高的生产管控类业务，超清视频监管、无人机巡检、维修培训对网络带宽要求比较高的移动智能终端类业务，及其信息感知收集、管理与状态监控、能耗管理等都需要大量相连的业务流程，全是5G新技术应用情景，支撑点智慧能源情况全息感知、数据信息全方位联接、业务流程全过程线上、服务项目极致体验的建设思路。

公司现阶段应用5G新技术的应用配电网自动化终端设备早已在各个电力行业开展全面推广，新品体型小、延迟低、稳定性好，且相较于光纤线等有线网，5G新技术应用节省了建造成本，减少了维护保养难度系数；设备采用服务化设计构思，插口丰富多彩，有利于运用将来6G升级更新的通讯技术。

2）电力物联网的工业物联网作用

智慧能源同时也是电力物联网，普遍连接分布式发电、联接大量机器设备、传送大量异构数据，云计算架构和云计算技术克服了服务器资源、测算限制以及网络通讯费用等管束，可是云计算规范化管理、中间系统软件解决分配特性，很容易出现反映延迟时间难题。更符合互联网边缘侧、具有工业物联网功能性的智能终端为电力物联网带来了降低延迟时间、提升扩展性解决方案，是5G时期电力物联网的重要一环。

企业配电网自动化终端装置具有工业物联网作用，提高电网的恢复能力与控制保障的时效性，采用拓扑结构识别系统，在局域网络中进行简单判断，积极采用操纵保障措施，立即防护常见故障配电线路，并修复没有问题配电线路区间供电系统，同时把处置结果报告给域名。工业物联网作用涉及到网络信息安全，企业应用了身份验证、词义安全性、数据加密对策等新技术，确保通讯不会受到外界攻击影响。

3）自动化技术与智能化系统

伴随着信息科技、物联网及其软性电力电子设备的广泛运用，电力网会更加自动化技术、智能化系统。

企业的智慧能源故障监测及自动化设备关键发布智能化自动式电缆故障测试激光测距仪（T-907）、新一代全智能常见故障定点仪（T-506）、自动式全智能电缆故障检测车（T-2000）等系列产品，摒弃过去电缆故障检测必须人工控制、人力剖析常见故障波型的缺陷，朝着一体化、自动化技术、智能化系统方面发展，产品使用方便快捷，可靠性和稳定性获得进一步提升。

4）电力工程一二次设备结合

智慧能源的高速发展将有助于一、二次设备的大融合，发展趋势高效率清理火力发电、水电工程、核电厂、输变电工程等大型机械设备。根据结合，可以为用户提供一体化整体方案。

企业配电网自动化终端设备积极与电力工程一次设备厂家开展电力工程一、二次设备结合，企业一体化成套设备智能化柱上开关商品在泰安市电力供电公司“一流配网继电保护装置技术性成果应用示范项目”投入使用，完成了短路故障问题、小电流接地常见故障迅速就近原则防护。此项目被“2019年国网配电网实时调度良好实践、典型经验讨论会”评为25项典型经验之一，近些年获得普遍营销推广。除此之外，企业一体化智能化配电开关自动化流水线成功建成投产，进一步推动企业配电设备一、二次设备的结合运用。

5）电力储能

2022年是我国储能产业飞速发展的一年，技术性、运用、现行政策、市场经济体制及全产业链都实现了了提升。依据中国能源研究会储能技术协会/北京中关村储能技术产业技术联盟（CNESA）全世界储能技术数据库统计数据显示，截止于2022年末，我国已投用的电力储能新项目总计攒机达59.4GW，在其中新式储能技术总计装机容量实现12.7GW。

2022年，中国新增加投用新式储能项目装机容量达6.9GW/15.3GWh，单独建设规模和以往对比，大幅度提高，百万千瓦级新项目形成常态，20多个百万千瓦级新项目完成了并网运行，5倍于同期相比总数，而整体规划新建里的百万千瓦级项目数也是做到400多个，主要包括7个吉瓦级新项目。企业在电力储能层面，已经产品研发储能设备的并列运行，并实现百MW及吉瓦级储能电站运用，另外在能量管理系统层面，选用即时大型数据库、数据分析、IEC 61850、多一点数据信息高并发系统等，完成大中型储能电站的监管。

放大的峰时价格比为用户侧储能开启利润空间，2022年，工业和产业基地依然是用户侧储能关键应用领域，河南省、江西省、湖北省、上海等多个地区加大了高峰电价和低谷电价上下起伏占比，为用户侧储能开启大量利润空间。以10kV一般工商业客户为例子，国内一共有16个省市较大峰时价格比超出0.7元/kWh，广东（珠三角五市）、海南、浙江稳居价格比前三，储能技术项目投资大部分4年之内可收回投资。

企业在合理布局用户侧储能的前提下，还在提前准备电力储能新产品研发，包含生产发电侧与电力网侧储能产品。电力储能产品和用户侧储能的差异主要是用来调峰和电台广播、放电倍率高、髙压侧投运等。企业产品能够准确的开展负荷预测，动态管理充电放电的时间也，能提高使用效率，进而大大缩短了投资回收周期。

（2）报告期磁电式电机驱动系统领域进新技术性、新型产业、业态创新、创新模式等多个方面的发展状况和行业发展趋势

1）同步磁阻电机传动系统

根据我国的“双碳战略”发展战略，高能效标准的马达以及操纵系统的研发早已刻不容缓。现阶段高效电机的重要技术方案是交流异步电机和永磁电机。交流异步电机功率和电机的效率稍低，永磁电机必须采用稀土材料，生产制造费用较高，并有不可逆转去磁风险。同步磁阻电机结构紧凑，稳定性好、生产制造成本费用低，功率和质量虽稍低于永磁电动机，但明显高于三相异步电机，且不能使用稀土永磁体，不会有去磁风险性，是高效节能电机最新发布的发展前景。将来，同步磁阻电机将和永磁电机、三相异步电机将三足鼎立。

企业开启了同步磁阻电机的研究与开发，2022年完成了产业发展，并且已经小批量生产运用，市场反应节能效果显著，2023年将进一步加大资金投入营销推广同步磁阻电机商品。

2）功率大的开关磁阻电机传动系统

开关磁阻电机推动电动螺旋压力机已经成为领域标准配置，伴随着国防军工等领域对超重型电动螺旋压力机的性能增加要求，开关磁阻电机传动系统的功率等级也需要进一步扩大，技术性基本内容功率大的、高电压开关磁阻电机控制系统设计，一般需要多IGBT并接的推动、维护等手段，电机容量提升会带来一定的消耗发烫，必须通过调整电机结构来减少消耗。

企业在大功率电机控制系统的IGBT并接推动与处理等核心技术上取得突破，生产销售的功率大的开关磁阻电机传动系统商品输出功率在200kW-630kW中间，在其中630kW开关磁阻电机为国内外较大功率等级电动机，可推动8000吨压力冲压机。

3）智能工厂解决方法

工业生产4.0的高速发展对工业设备给出了智能的规定，磁电式电机驱动系统根据电机驱动器永磁电机，具备完成工业设备数字化、智能化、智能的基本，完成电动机运行控制方法和设备物联网的技术一体化集成化，实时监控电动机运作，与此同时收集并分布式存储工作电压、工作电压、工艺指标、瞬间能源消耗、产品品质等生产中的信息和数据，产生一体化云存储平台，和生产企业ERP/MES等系统接口，完成信息共享。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

√可用 □不适合

企业:股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

公司主要从事智慧能源故障监测与自动化、开关磁阻电机传动系统设备的研发、生产销售。2022本年度，企业实现营业收入31,004.78万余元，完成归属于上市公司股东的纯利润-742.87万余元。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-015

河南科汇电力电气有限责任公司

2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每10股派发现金红利1.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的山东省科汇电力电气有限责任公司（下称企业）总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润为200,590,725.33元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值104,670,000股，为此测算总计拟派发现金红利10,467,000.00元（价税合计）。公司没有开展资本公积转增股本，不派股。如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股权/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等原因导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业整体独董觉得：企业的利润分配方案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素；董事会对该策略的决议合乎《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许《关于公司2022年度利润分配方案的议案》同时提交2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。职工监事觉得：企业的利润分配方案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素；公司监事会对该策略的决议合乎《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，职工监事允许企业《关于公司2022年度利润分配方案的议案》同时提交2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了企业行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-019

河南科汇电力电气有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2022年经营收入（没经财务审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币，上市公司审计收费标准7.19亿人民币，挂牌企业审计费用0.87亿人民币。

2、投资者保护水平

截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：徐志敏

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：程人坚

（3） 质量管理复核人近三年从业情况

名字：法度亮

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。）

3、审计费用

二、拟聘任会计师事务所履行程序

（一）审计委员会审查建议

企业第四届董事会审计委员会2023年第一次会议已通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会觉得：从聘用立信会计师事务所到年度实行审计工作结束，会计事务所为公司发展带来了较优质的服务，可以尽职尽责、遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，比较好的实现了企业2022年年度审计运行。

审计委员会对立面信的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚信记录等方面进行了全面的了解和核查，允许聘任立信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，为公司发展2023年度财务报告和内控制度状况发布审计报告意见，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董事先认同及独立性建议

独董对该事项发布了事先认同建议：对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况展开了用心、全方位的核查，并充分考虑了审计公司的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等状况，对于我们来说立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足企业2023本年度审计工作要求，不容易危害公司与公司股东利益。综上所述，大家同意将《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司股东会决议。

独董对该事项发布了单独建议：对于我们来说，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合乎《证券法》有关要求，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，具有较好的诚实守信能力和投资者保护水平，在过去的为企业提供审计服务的过程当中，可以遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，所开具的汇报客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩，可以满足企业2023本年度审计工作要求。综上所述，独董允许企业《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

（三）股东会决议状况

公司在2023年4月19日举行的第四届董事会第二次大会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，同时提交2022年年度股东大会决议。

（四）职工监事决议状况

公司在2023年4月19日举行的第四届职工监事第二次大会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展开具的2022年度审计报告客观性、公平公正的体现了企业2022年度的经营情况、经营成果和现金流情况。在对企业的内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，能独立、客观性、公平公正的点评财务状况和经营业绩。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有助于维持企业审计工作的持续性和安全性，确保企业财务报告的审计质量。综上所述，职工监事允许企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织。

（五）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-021

河南科汇电力电气有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

● 依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）此次会计政策变更事宜不用对公司已经公布的财务报告开展追溯调整，对过去历期经营情况和经营业绩不容易产生不利影响。

● 公司自2022年12月31日起变动应收账款预期信用损失率，企业根据2022年12月31日应收账款额度及账龄分析前提下依据预期信用损失数据进行计算，此次会计政策变更预计导致企业2022年增长信用减值损失747.21万余元。

一、会计政策变更简述

（一） 此次会计政策变更的主要原因

为更为客观性、公允价值的体现公司财务情况和经营业绩，为投资者提供更有保障、更精准的财务信息，依据《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计政策变更，就是指因为资产与负债的系统状态及预估经济收益与义务出现了改变，进而对财产或债务的帐面价值或是资产按时耗费额度作出调整。会计政策变更的情况包含二种：赖以生存开展可能的前提产生变化，或者因为获得最新资讯、积淀大量经验及之后的发展变化，可能还需要对会计估计变更开展修定”，融合公司现阶段具体情况，企业对应收账款预期信用损失率会计估计变更进行修改。此次会计政策变更是公司根据外部效应环境破坏、内部结构数据与风险计量技术性健全提升预期信用损失实体模型所进行的会计政策变更。遵照企业会计准则精神实质，本次变动致力于加强信贷风险内容效度，提高预期信用损失计量精细化管理水平。

（二） 此次会计政策变更主要内容

我们公司将应收帐款按相近信贷风险特点组合在一起，参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄表和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。

若是有客观证据说明某种应收帐款已经发生了信用减值，则我们公司对于该应收帐款单项工程计提坏账并确定预期信用损失。

在其中账龄分析组成预期信用损失率变动如下所示：

（三）决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独董发布了赞同的单独建议。此次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。

二、会计政策变更对企业的危害

公司自2022年12月31日起变动应收账款预期信用损失率，企业根据2022年12月31日应收账款额度及账龄分析前提下依据预期信用损失数据进行计算，此次会计政策变更预计导致企业2022年增长信用减值损失747.21万余元。

三、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：此次会计政策变更合乎有关法律法规及《企业会计准则》的相关规定及要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许《关于会计估计变更的议案》。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：此次会计政策变更合乎有关法律法规及《企业会计准则》的相关规定及要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许《关于会计估计变更的议案》。

（三）会计事务所建议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业会计政策变更事项展开了审批，并提交了信大会师报字[2023]第ZA11452号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度会计估计变更情况专项说明的专项报告》。觉得，我们将要科汇股权高管依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、上海交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露（2023年1月修订）》的有关规定编制2022本年度会计政策变更状况重点表明和我们审计科汇股权2022年度财务报告时需审批的会计账簿及已财务审计财务报告中公布的相关介绍展开了核查，并没有发现重要上存在不一致的状况。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-022

河南科汇电力电气有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或是重大忽略，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次会议审议根据，允许企业使用不超过人民币4,000万余元（含本数）的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，时限为自董事会表决通过之日起12个月内。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1499号）审批，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,617亿港元，每一股发行价9.56元，募资总额为rmb250,185,200.00元；扣减包销、证券承销花费rmb29,245,283.02元（不顾及企业增值税），具体接到募资rmb220,939,916.98元，扣减企业为发售优先股（A股）所收取的介绍费、信息公开等费用别的发行费rmb19,282,662.77元（不顾及企业增值税），具体募资净收益金额为201,657,254.21元。以上募资已经全部到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年6月8日出具了信大会师报字[2021]第ZA14925号汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和募集资金专户开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

因为公司本次中国境内首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股并且在上海交易所新三板转板（下称“此次发行”）募资净收益20,165.73万余元小于招股书中新项目预估应用募资经营规模25,000.00万余元，公司在2021年6月28日举办第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均允许企业对2020年第三次股东大会决议表决通过的各个募投项目拟资金投入募资额度作出调整，针对空缺一部分，企业将根据自筹经费处理。企业对各募投项目应用募资投资额分派调节如下所示：

截止到2022年12月31日，企业具体资金投入相关业务的募资账款总共68,498,775.72元，企业2022年年度募资储放与应用情况详细公司在2023年4月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-018）。

三、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

公司在2022年4月19日举办第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证募投项目按进展执行前提下，应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限为自董事会表决通过之日起12个月内，到期时偿还至募资专户。详细公司在2022年4月20日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-024）。

企业在规定时间内采用了3,500万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并且对资产展开了合理安排和应用，没影响募资融资计划的顺利进行。截止到2023年3月24日，企业已经将以上临时性补充流动资金的3,500万余元闲置募集资金所有偿还至募资专户，主要内容详细公司在2023年3月25日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-014）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的现象

为提升募集资金使用高效率，降低企业销售费用，维护保养公司与股东利益，在保证募投项目按进展执行前提下，公司拟应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金。使用年限为自董事会表决通过之日起12个月内，到期时偿还至募资专户。

此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于公司和主营有关的日常生产经营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，合乎《公司章程》及其《募集资金管理制度》等相关规定。

五、决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。允许企业在保证募投项目按进展执行前提下，应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限为自董事会表决通过之日起12个月内，到期时偿还至募资专户。

公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了很明确的同意意见，承销商出具了很明确的审查建议。企业履行审批流程合乎有关法律法规的相关规定，合乎监督机构的相关规定。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途及危害中小型股东利益的情形，不会有应用闲置募集资金开展高风险投资或是给他人给予财务资助的情况，有助于提高募集资金使用高效率、降低企业财务支出、提升企业经营效率。其决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，咱们允许企业《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途及危害中小型股东利益的情形，不会有应用闲置募集资金开展高风险投资或是给他人给予财务资助的情况，有助于提高募集资金使用高效率、降低企业财务支出、提升企业经营效率。其决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，职工监事允许企业《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（三）承销商审查建议

经核实，本承销商觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎相关法律法规及交易中心规矩的要求；公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及企业募资资金管理办法等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，也不会影响企业募资融资计划的稳定执行；在不改变募资融资计划的顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金有助于提高募集资金使用高效率、降低企业财务支出、提升企业经营效率，维护保养公司与股东利益。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

（一）《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-024

河南科汇电力电气有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月10日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年5月10日 09 点 00分

举办地址：山东济宁市兖州区房镇三赢路16号山东省科汇电力电气有限责任公司第二会议厅

（五） 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

(下转A16版）