（上接A15版）

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东会的议案已经从企业第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次会议审议根据。此次股东大会审议的相关介绍已经在2023年4月20日上海证券交易所网址www.sse.com.cn及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》给予公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案7、提案8、提案9、提案10、提案11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8

应回避表决的相关性股东名称：徐丙垠、山东省科汇项目投资有限责任公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月9日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（二）备案地址：山东济宁市兖州区房镇三赢路16号山东省科汇电力电气有限责任公司董事会办公室

（三）备案方法：

1.公司股东（意味着）持营业执照副本复印件（盖章）、《机构证券账户卡》原件和复印件、法人代表法人授权书、个人身份证原件和复印件办理登记；

2.自然人股东持身份证原件和复印件、《自然人证券账户卡》原件和复印件、合理证券登记证实原件和复印件办理登记；

3.授权委托人持身份证原件和复印件、法人授权书（详见附件）、受托人身份证扫描件或营业执照副本复印件（盖章）、受托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》原件和复印件办理登记；

4.自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记；还可以通过电子邮箱或信件形式进行备案，电子邮箱以接到电子邮件为准，信件备案以接到邮戳为标准。

六、 其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排带上相关证明（相关要求见“五、大会备案方式（三）备案方法”），便于认证进场。

（三）大会联系电话

通讯地址：山东济宁市兖州区房镇三赢路16号

邮编：255087

联系方式：0533-3818962

手机联系人：秦晓雷

特此公告。

股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

河南科汇电力电气有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

河南科汇电力电气有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议。

● 该项日常关联交易都为企业正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不伤害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。

● 此次关联方交易也不会影响公司独立性，也不会对关联企业产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次大会，关联董事徐丙垠回避表决，等非关联董事以8票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。本提案还需提交企业2022年年度股东大会审核，关系公司股东将回避表决。

独董事先认同建议：大家对企业《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》的相关介绍表明认同，企业对2023本年度可能出现的关联方交易及信用额度预估用心、客观性，合乎公平公正、合理原则，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及别的股东利益的情形。同意将有关提案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独董发布单独建议：对于我们来说公司已经所发生的关联方交易（不包含关键管理人员酬劳）符合公司市场拓展和生产经营情况，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。2023本年度预估所发生的关联方交易及关联担保真正、客观性，合乎公平公正、合理原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。买卖事宜依法履行必须的审批流程，关联董事展开了回避表决，合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。所以我们允许企业《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》同时提交2022年年度股东大会决议。

公司在2023年4月19日举办第四届职工监事第二次大会，以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。职工监事觉得：公司已经所发生的关联方交易（不包含关键管理人员酬劳）符合公司市场拓展和生产经营情况，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。2023本年度预估所发生的关联方交易及关联担保预估真正、客观性，合乎公平公正、合理原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。且买卖事宜依法履行必须的审批流程，合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。综上所述，职工监事允许企业《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业:万余元

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

注：淄博市源创电气有限公司于2023年2月14日开展工商信息变更，公司股东（发起者）由淄博市飞雁优先测控技术有限责任公司调整为孙明俊，与企业不会再组成关联性。

履约情况剖析：企业与其他关联企业常规性关联交易的关键内容包括向关联企业购买商品、接纳劳务公司，并向关联企业售卖产品、劳务。因为买卖双方均属于取得相应资质证书、资信评估比较高、整体实力很强的技术专业企业，履约情况靠谱；销货双方对习惯性关联方交易签订了协议和合同书等有关法律文档，彼此之间的履行合同有法律保护。

三、日常关联交易具体内容和定价政策

公司和关联企业签署关联交易合同，致力于确保企业的稳定生产运营。此次日常关联交易主要系公司为关联企业购买商品、接纳劳务公司，同时向关联企业售卖产品、劳务。公司和关联企业之间产生买卖交易，参考价格行情明确成交价，关联交易的标价公允价值、有效。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

企业该项日常关联交易都为企业正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。以上关联方交易也不会影响企业的自觉性，企业亦也不会对关联企业产生依靠。

五、承销商建议

经核实，承销商觉得：以上2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜早已企业第四届董事会第二次会议审议根据，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议，职工监事发布同意意见。本关联方交易预估事宜还需提交企业2022年年度股东大会审核。目前为止，以上关联方交易预估事项决策制定符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常运营主题活动需要，未危害公司与非关系股东权益，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

总的来说，科汇股权依据生产运营的实际需求预估2023本年度日常关联交易状况，承销商对于此事事宜情况属实。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-017

河南科汇电力电气有限责任公司

有关2023本年度执行董事、公司监事和

高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，根据企业具体生产经营情况并参考所在市场和区域的薪资待遇，2023本年度董事、监事会和高管人员薪酬方案如下所示：

一、适用范围

企业2023本年度任职期里的执行董事、监事会和高管人员。

二、可用时限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬方案

（一）执行董事薪酬方案

1、在企业担任职务的非独立董事，按照其职位、职务级别及其在日常工作中的履职能力和工作绩效考核，根据企业薪酬制度领到薪资，不会再再行领到执行董事补贴。

2、没有在企业就职的内部非独立董事，不领到一切酬劳或执行董事补贴。

3、企业独立董事津贴：每人每天5万余元（价税合计），自任职期逐渐起分月派发。

（二）公司监事薪酬方案

监事不领到公司监事补贴。在企业出任具体岗位的公司监事，按照其任职岗位、职务级别及其在日常工作中的履职能力和工作绩效考核领到薪资；内部结构职业公司监事参考高管人员领到薪资。

（三）高管人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际管理方法职位、具体工作绩效考核，根据企业经营效益、行业企业相关岗位的薪资待遇等多种因素综合评估薪资，按企业薪酬制度领到薪资。

四、别的要求

1、以上薪资均是税前工资薪资，所涉及到的个税统一由企业代收代缴；

2、董事、监事会和高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，薪资按实际卸任时间计算并给予派发；

3、企业2023本年度高管人员薪酬方案经股东会表决通过后起效并实施，企业2023本年度执行董事、公司监事薪酬方案有待经公司2022年年度股东大会表决通过后起效并实施。

五、独董建议

对于我们来说企业2023本年度执行董事和高管人员薪资标准合乎《公司章程》以及公司相关管理方案的需求，充分考虑到公司运营具体情况、所在市场和区域的薪资待遇，及其执行董事、高管人员主要工作能力以及业绩考核，将有利于稳定运营和持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许企业《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同时提交2022年年度股东大会决议。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-018

河南科汇电力电气有限责任公司

2022年度募资储放与

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度及资产到帐状况

经中国证监会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1499号）审批，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,617亿港元，每一股发行价9.56元，募资总额为rmb250,185,200.00元；扣减包销、证券承销花费rmb29,245,283.02元（不顾及企业增值税），具体接到募资rmb220,939,916.98元，扣减企业为发售优先股（A股）所收取的介绍费、信息公开等费用别的发行费rmb19,282,662.77元（不顾及企业增值税），具体募资净收益金额为201,657,254.21元。以上募资已经全部到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年6月8日出具了信大会师报字[2021]第ZA14925号汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和募集资金专户开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户行、承销商签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）年度募资具体使用和盈余状况

截止到2022年12月31日，企业总计应用募资rmb68,498,775.72元，含更换事先投入到了募资工程项目的自筹经费12,380,387.06元、立即运用募资资金投入募投项目56,118,388.66元；应用临时闲钱项目投资完成的盈利、利息费用4,037,101.70元；交易手续费10,179.96元。

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户账户余额金额为102,185,400.23元。具体情况如下：

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

为加强募资管理和应用、维护债权人权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等相关法律法规和中国证监会相关行政规章，根据企业具体情况，企业建立了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，企业按照该机制对募资推行专用账户贮存，财政性资金。

（二）募资三（四）方监管协议状况

依据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海交易所相关规定，企业、承销商国海证券股份有限公司分别向工商银行有限责任公司淄博张店分行、建设银行股份有限公司淄博高新分行、交通出行银行股份有限公司淄博市支行、兴业银行银行股份有限公司淄博市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及控股子公司青岛市科汇电气有限公司、承销商与青岛市银行股份有限公司淄博市支行一同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议确定了各方面的权利与义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日，以上监管协议执行正常的。

截止到2022年12月31日，企业募资在开户银行的存放情况如下：

企业：人民币元

注1：青岛市科汇电气有限公司系山东省科汇电力电气股份有限公司的分公司，因而在青岛科汇电气有限公司配有四方共管账户。

注2：企业在兴业银行银行股份有限公司淄博市支行设立的用以补充流动资金工程项目的募集资金专户内募资已用结束，并已经完成注销登记。详细公司在2022年3月29日公布于上海交易所网址www.sse.com.cn《关于注销部分募集资金专户的公告》（公示序号：2022-013）。

注3：公司在2022年2月15日在兴业银行银行股份有限公司淄博市支行设立了募资购买理财专用型银行结算账户，用以临时闲置募集资金现金管理业务主要用途。详细公司在2022年2月17日公布于上海交易所网址www.sse.com.cn《关于开立理财专用结算账户的公告》（公示序号：2022-009）。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募资的具体应用情况

详细附注《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2022年，企业不会有募投项目前期资金投入及更换的现象。

（三）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年4月19日举办第三届股东会第二十一次会议第三届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。允许企业在保证募投项目按进展执行前提下，应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限为自董事会审议通过的时候起12个月，到期时偿还至募资专户。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了很明确的同意意见，承销商出具了很明确的审查建议。企业履行审批流程合乎有关法律法规的相关规定，合乎监督机构的相关规定。

截止到2022年12月31日，企业总计应用闲置募集资金rmb3,500.00万余元临时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2021年6月28日，企业第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，应用信用额度不超过人民币15,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用，受权使用年限为一年。

2022年7月18日，企业第三届股东会第二十三次会议、第三届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，应用信用额度不超过人民币12,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用，受权使用年限为股东会表决通过该事项的时候起12个月。

企业将严苛按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、达到保底规定、流通性好产品，包含但是不限于选购保本型理财产品、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等。

企业现金管理业务所得的盈利归公司所有，将优先选择用以企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

截止到2022年12月31日，企业运用闲置募集资金开展现金管理业务，翻转总计额度总共rmb44,500.00万余元，单天最大资金投入总金额10,700.00万余元，获取收益总计rmb137.68万余元。在其中，运用募集资金专户开展现金管理业务的总计总金额11,400.00万余元，将募集资金专户内部分资金划转到投资理财专用账户之后进行现金管理业务的总计总金额33,100.00万余元，具体情况如下：

（六）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（七）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（八）盈余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有将盈余募资用以别的募投项目或者非募投项目的现象。

（九）募集资金使用的其他情形

受外界环境危害，经济下滑，各种设备的购买、运送、安装和人员流动性作业进行均受限制。并考虑到原整体规划机器设备换型等多种因素，一部分机器设备暂未购置，募投项目实施进度有一定的缓解。

四、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范操作》等相关法律法规的相关规定，立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

附注：

募集资金使用状况一览表

编制单位：河南科汇电力电气有限责任公司 截止期：2022年12月31日

企业：万余元

注1：“募资总金额”就是指扣减证券承销承销费及其它发行费后金额rmb201,657,254.21元。

注2：“年度资金投入额度”包含募资到帐后年度具体投放额度及具体已更换前期投放额度。

注3：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注4：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-020

河南科汇电力电气有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

● 此次会计政策变更是山东科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）根据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释15号》”）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称《准则解释16号》）对企业会计制度所进行的变动和优化。

● 此次会计政策变更不属于对之前年度的追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更简述

（一） 此次会计政策变更的主要原因

2021年12月30日，国家财政部发布《准则解释15号》，明确了“有关试运转售卖的账务处理”具体内容自2022年1月1正式实施，“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。

2022年11月30日 ，国家财政部发布《准则解释16号》，明确了“有关单边买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施，容许公司自公布本年度提早实行，“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

（二） 此次会计政策变更主要内容

变动前所采用的会计制度：此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

变更后所采用的会计制度：此次变更后，企业将根据国家财政部公布的以上有关规则及通告的有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独董发布了赞同的单独建议。此次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。

二、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对之前年度的追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：此次会计政策变更是根据国家财政部新施行及修改的政府会计准则及有关通知的要求执行，变更后的会计制度合乎有关法律法规与公司具体情况，可以客观性、公允价值地反映公司财务情况和经营成效，不属于对之前年度的追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更的决议程序流程合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。因而，大家允许《关于会计政策变更的议案》。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关政策规定的有效变动，合乎国家财政部等监管部门的有关规定，可以客观性、公允价值地反映公司财务情况和经营成效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，职工监事允许企业《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-023

河南科汇电力电气有限责任公司

有关应用闲置不用自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》，允许企业（包含合并报表范围里的分公司）在保证不受影响主营的稳定发展趋势以确保运营融资需求前提下，应用信用额度不超过人民币6,000万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限为自此次股东会表决通过的时候起12月（含12月）。在上述情况信用额度及决定期限内，资产能够翻转应用。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了很明确的同意意见。

一、此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一） 现金管理业务目地

为提升资金使用效益，在保证不受影响主营的稳定发展趋势以确保运营融资需求前提下，合理安排闲置不用自筹资金开展现金管理业务，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二） 投资产品

为规避风险，企业（包含合并报表范围里的分公司）将按相关规定，拟运用一部分临时闲置不用自筹资金用以项目投资中低风险、流动性好、安全系数高的短期内（不超过一年）投资理财产品，包含但是不限于银行业、证劵公司等金融企业公开发行的投资理财产品、保本理财商品、固定不动收益凭证等，投资理财产品期限不得超过12月。

（三） 自有资金

此次拟开展现金管理业务的资金来源为一部分闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。

（四） 金额及时间

此次企业（包含合并报表范围里的分公司）拟应用贷款最高额度不得超过6,000万人民币（含本数）的闲置不用自筹资金购买理财，使用年限为自此次股东会表决通过的时候起12月（含12月）。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

（五） 实施方法

在决定有效期限、项目投资信用额度、投资周期及投资产品内，受权总经理确定具体投资理财事项、签定或授权财务主管签定与购买理财相关合同、协议书等多项法律条文，然后由财务部门办理手续（包含但是不限于投资理财产品购买协议、风险性保证书等）。

（六） 信息公开

企业将根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选经营风险低、流动性好的短期理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

1、财务部门为购买理财的实际经办人员单位。财务部门依据财务状况、现金流量情况及利率变化、及其股东会有关现金管理业务的决议等状况，对理财自有资金、投资总额、预期收益率作出判断，对投资理财产品开展内容审查和风险评价，挑选资产稳步增长、经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方。

2、财务部门将及时分析与追踪工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、内审部门重点对企业购买理财情况进行财务审计与监管，内审部门承担核查理财业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

4、职工监事有权对企业购买理财产品问题进行定期不定期检查，若发现违规行为状况可建议召开董事会决议终止企业的有关融资活动。

三、对企业日常运营产生的影响

企业（包含合并报表范围里的分公司）此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证不受影响主营的稳定发展趋势以确保运营融资需求前提下所进行的，不存在损害公司与股东利益的情形。与此同时，合理安排闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

四、决议程序流程

公司在2023年4月19日召开第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》，允许企业（包含合并报表范围里的分公司）在保证不受影响主营的稳定发展趋势以确保运营融资需求前提下，应用信用额度不超过人民币6,000万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限为自此次股东会表决通过的时候起12月（含12月）。在上述情况信用额度及决定期限内，资产能够翻转应用。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了很明确的同意意见。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：企业在保证不受影响公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，依法履行必须的决议程序流程，合乎《公司章程》的相关规定。与此同时企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付中低风险、流动性好、安全系数高的短期内（不超过一年）投资理财产品，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，整体独董允许企业《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：企业在保证不受影响公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，依法履行必须的决议程序流程，合乎《公司章程》的相关规定。与此同时企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付中低风险、流动性好、安全性性强的短期内（不超过一年）投资理财产品，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，职工监事允许企业《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、手机上网公示配件

《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见》。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-025

河南科汇电力电气有限责任公司

第四届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二次大会于2023年4月19日在企业第二会议厅以当场和网络视频会议的形式举办。此次会议工作的通知于2023年4月10日发送电子邮件、手机、微信等方法送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长王俊江组织，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《2022年年度报告正文及摘要》

职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况。大家确保2022年年报的信息不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

综上所述，职工监事允许企业《2022年年度报告正文及摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

职工监事觉得：2022本年度，公司监事会在全体公司监事的努力下，严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，用心履行职责，积极主动有序开展工作中，对企业生产经营、经营情况、重大决策事项、执行董事及高管人员的履职进行监管，保护了公司及股东合法权利。

综上所述，职工监事允许企业《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

职工监事觉得：企业设立了较为成熟的内控体系。企业的内控制度符合我国相关法律法规和监管机构的规定，合乎现阶段企业具体的经营情况必须。企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

综上所述，职工监事允许企业《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

本提案不用递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报依照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定编写，公允价值地体现了企业2022年12月31日的并入及母财务状况，及其2022年全年的并入及总公司经营业绩和现金流。

综上所述，职工监事允许企业《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（五）审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》

职工监事觉得：企业2023年财务预算报告要在汇总2022年生产经营情况与分析2023年经营方式的前提下编制，符合公司2023年度经营目标和发展战略。

综上所述，职工监事允许企业《关于公司2023年财务预算报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：企业的利润分配方案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素；公司监事会对该策略的决议合乎《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-015）。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（七）审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》

职工监事觉得：公司已经所发生的关联方交易（不包含关键管理人员酬劳）符合公司市场拓展和生产经营情况，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。2023本年度预估所发生的关联方交易及关联担保预估真正、客观性，合乎公平公正、合理原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。且买卖事宜依法履行必须的审批流程，合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，职工监事允许企业《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度关联交易的公告》（公示序号：2023-016）。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

职工监事觉得：企业在报告期严格执行证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规和各行政规章的相关规定，企业未出现违反规定把资金直接和间接发放给大股东及其它关联企业所使用的状况，大股东及其它关联企业不会有非营利性资金占用费的情况，亦不会有以多种方式变向违反规定占有企业资金的现象。

综上所述，职工监事允许企业《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

本提案不用递交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

职工监事觉得：企业2023本年度公司监事薪酬方案是根据企业所在市场和地域薪资待遇、企业本年度经营情况及岗位工作职责制订的，合乎有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。企业不往公司监事付款公司监事补贴，在企业就职的公司监事按照其在企业出任的实际职位领到职位薪资。

综上所述，职工监事允许企业《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公示序号：2023-017）。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度募资的储放与应用情况严格执行《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》和《募集资金管理制度》等相关法律法规和行政规章的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即执行有关信披责任，不会有违规募资的举动，不存在损害企业股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-018）。

本提案不用递交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展开具的2022年度审计报告客观性、公平公正的体现了企业2022年度的经营情况、经营成果和现金流情况。在对企业的内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，能独立、客观性、公平公正的点评财务状况和经营业绩。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有助于维持企业审计工作的持续性和安全性，确保企业财务报告的审计质量。

综上所述，职工监事允许企业《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-019）。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（十二）审议已通过《关于会计政策变更的议案》

职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关政策规定的有效变动，合乎国家财政部等监管部门的有关规定，可以客观性、公允价值地反映公司财务情况和经营成效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业《关于会计政策变更的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-020）。

本提案不用递交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

职工监事觉得：此次会计政策变更合乎有关法律法规及《企业会计准则》的相关规定及要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业《关于会计估计变更的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于会计估计变更的公告》（公示序号：2023-021）。

本提案不用递交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币4,000万余元的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途及危害中小型股东利益的情形，不会有应用闲置募集资金开展高风险投资或是给他人给予财务资助的情况，有助于提高募集资金使用高效率、降低企业财务支出、提升企业经营效率。其决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，职工监事允许企业《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-022）。

本提案不用递交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：企业在保证不受影响公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，依法履行必须的决议程序流程，合乎《公司章程》的相关规定。与此同时企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付中低风险、流动性好、安全系数高的短期内（不超过一年）投资理财产品，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，职工监事允许企业《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-023）。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司职工监事

2023年4月20日