(上接B37版)

9、Canadian Jerky Company Ltd

（1）工商注册号：BC1072590

（2）居所：澳大利亚不列颠哥伦比亚省素里市

（3）注册资金：1,053股

（4）业务范围：宠物饲料生产销售

（5）企业基本上财务数据

企业：元

（6）与上市企业关联：中宠股份拥有澳大利亚加工厂94.97%股份。

10、杭州市领跑宠物饲料有限责任公司

（1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

（2）种类：有限公司

（3）居所：浙江杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号33幢1501室

（4）法人代表：接元昕

（5）注册资金：6000万余元

（6）营业期限：2018-08-29至2038-08-28

（7）业务范围：互联网技术、宠物用具的产品研发、技术服务、技术咨询；宠物用具、宠物食品、宠物用品、艺术品的批发价及互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）企业基本上财务数据

企业：元

（9）与上市企业关联：中宠股份拥有杭州市领跑90%股份。

11、以上被担保方均并不是失信执行人。

四、关联方交易状况

1、郝忠礼老先生、肖爱玲女性为公司实际控制人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次贷款担保组成关联方交易。

企业第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十二次大会，决议并通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》，关联董事郝忠礼老先生、郝宸龙先生回避表决。这次贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

2、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

五、担保协议主要内容

1、合同类型：包含但是不限于连带责任担保贷款担保、质押担保等。

2、担保期：实际担保期按实际签订的保证合同为标准。

3、贷款担保事宜：公司及分公司2023本年度将对负债率在70%以上分公司，调皮市场销售、调皮国际性、杭州市领跑、澳大利亚jerky企业进行贷款担保，担保额度不超过人民币1亿人民币；将对负债率小于70%的企业及分公司，包含企业、好氏小宠物、爱丽思中宠、国外好氏、国外jerky企业、NPTC开展贷款担保，担保额度不超过人民币34亿人民币，为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展贷款担保。

4、当前公司并未签定相关担保协议，为提高效率，立即申请办理融资担保业务，股东会受权总经理或者其法定代理人为公司发展签定以上担保额度里的各类法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料），所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

五、有关的决议程序流程

（一）股东会建议

股东会对其被担保人银行资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评定的前提下, 觉得：此次被担保对象系公司及分公司，该对象法律主体、资信情况及对外担保的审批流程都基于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》的有关规定，且企业为下属企业所公司担保的举动都是基于进行企业业务的基础上，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。

因而，董事会允许公司及分公司2023本年度对外开放担保额度，为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展贷款担保。公司实际控制人郝忠礼老先生、肖爱玲女性及公司控股股东烟台市中幸生物科技有限公司将结合公司及分公司综合授信及借款的具体情况给予连带责任担保。该贷款担保免收担保费用。

此次担保额度有效期限自企业股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止，以上信用额度有效期内能够重复利用。

本提案尚要递交股东大会审议，待股东大会审议成功后起效。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

1、独董的事先认同建议

公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜涉及到的关联方交易为企业发展和日常生产运营所需要的正常的买卖，符合公司具体情况，预计的关联方交易不存在损害公司与中小型股东利益的情形，并没有违背我国有关法律法规的相关规定，遵循着公布、公平公正、公平公正的销售市场交易法则，并没有对上市公司自觉性造成影响。

总的来说，企业整体独董认同并同意企业将这些提案提交公司第三届股东会第二十八次会议审议。

2、独董自主的建议

公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业担保事宜，都是基于企业发展需求和日常运营融资需求，依据公司经营目标及总体发展规划所做出的，不会对公司及分公司造成不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定。

总的来说，全体人员独董一致同意本次公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保，并报请股东大会审议。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜符合公司的业务发展需要，将有利于日常业务流程的实施，相关事宜早已依法履行必须的决议程序流程，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，职工监事允许公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜符合公司的业务发展需要，将有利于日常业务流程的实施，不存在损害公司与整体股东利益的情形。该事项早已企业第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十二次大会各自表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议，依法履行必须的司法程序，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关决议流程和审批权的相关规定，承销商对于该事宜情况属实。

六、别的常见问题

之上担保额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在担保额度内以所发生的额度为标准。以上担保额度事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，因以上担保额度超出企业最近一期经审计资产总额百分之三十，本提案为特别决议议案，需经经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3左右根据即可起效。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截止到本公告日，公司及分公司总计经审核对外担保总金额数为220,000.00万余元（没有此次贷款担保事宜）。

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保账户余额为23,000.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的11.13%，以上贷款担保均是公司和分公司（含子公司及控股子公司）间的贷款担保。除了上述贷款担保以外，公司及分公司没有其他对外担保事宜，也未出现贷款逾期对外担保、涉及到诉讼贷款担保及担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

八、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

5、联储证券有限公司有关烟台市中宠食品类有限责任公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业担保审查建议

6、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-025

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办企业第三届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为了满足企业生产运营与业务发展的需求，拓展融资渠道并根据企业具体情况，2023年公司（含合并报表范围内分公司）拟将金融机构、代理记账公司、金融租赁公司等银行申请办理不得超过350,000万元综合授信额度，有效期自企业股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止，并且在有效期内信用额度可重复利用。

此次综合授信方式包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑、商业保理、票据、开立信用证及其贴现等信贷业务，综合授信额度并不等于企业的具体融资额，实际合作金融机构及最后融资额及其股权融资方式后面将和相关单位进一步共同商定，以正式签署的协议和合同书为标准。公司及分公司申请办理信用额度或者进行股权融资时，能够已有房子、房屋建筑、土地使用权证、设施等资产进行质押担保。

董事会报请股东会受权企业经营管理层在股东会准许额度及期限内，依据实体经营要求全权负责申请办理以上股权融资事项，包含但是不限于金融机构的挑选、融资额及利率明确、融资申请和贷款担保等合同文本的签定等。

此次向金融机构申请办理综合授信额度的议案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-026

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

有关聘用证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用田雅女性出任企业证券事务代表，帮助董事长助理执行有关岗位职责，任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会届满时止。

田雅女性已经通过深圳交易所股东会秘书资格考试，具有出任证券事务代表所必不可少理论知识，其任职要求合乎上市规则等相关规定的需求。

田雅女性个人简历详见附件，其联系电话如下所示：

联系方式：0535-6726968

联络发传真：0535-6727161

电子邮件：tiany@wanpy.com.cn

通讯地址：山东济宁市任城区飞龙路88号

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

配件：田雅女性个人简历

田雅女性，女，中国籍，1995年10月出世，本科文凭，毕业院校烟台大学会计学专业。曾就职于中兴财光华会计事务所、青岛市高测科技发展有限公司，2020年9月进入公司，出任审计助理、证券事务助手职位，已经通过深圳交易所股东会秘书资格考试，其任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章标准的任职要求。

经核查，田雅女性与其它拥有我们公司5%之上股权股东、我们公司别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及证交所别的有关规定等条件的任职要求；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标。

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-030

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

复购报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）拟运用自筹资金以集中竞价交易方法复购企业一部分股权，用来股权激励计划或股权激励方案，此次以集中竞价交易方法复购资产总金额不少于rmb5,001万余元并且不超出10,000万余元，回购价格不超过人民币36.00元/股，实际复购总数以复购结束后具体购买的股权总数为标准，认购时限自股东大会审议根据本复购计划方案的时候起不得超过12月。

2、此次复购计划方案早已企业2023年4月14日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。

3、企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了回购股份专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份。

4、风险防范

（1）此次复购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性；

（2）此次回购股份方案用以企业后面执行股权激励计划或股权激励，可能出现因具体实施方案无法经公司股东会等决定组织表决通过，导致不能执行，或因为激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

（3）若有关股权激励计划或股权激励事宜无法有效期内成功实施或无法所有执行，存有购买的股权须或者部分依法进行销户，债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（4）本回购股份计划方案存有因产生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它造成股东会确定停止本复购计划方案的事宜产生，则存有此次复购计划方案没法顺利推进、或是依据标准变更或停止此次复购策略的风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并把依据工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，公司编制了此次回购公司股份的复购报告，详情如下：

一、回购股份计划方案

（一）回购股份的效果及主要用途

根据对企业未来前景的自信以及对于企业的价值的高度认可，为了提升投资者信心，维护保养广大投资者利益，并进一步不断完善企业长效激励机制，不断加强管理者和核心骨干工作人员的热情，推动企业身心健康平稳持续发展，依据公司股价的具体情况，并兼顾到公司现阶段的经营情况、生产经营情况和发展战略规划等多种因素，公司拟复购一部分股权，将来用以执行股权激励计划或股权激励方案。

（二）公司回购股份符合标准

公司本次回购股份合乎《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》所规定的法定条件：

1、企业股票上市已满一年；

2、企业最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

4、回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

5、证监会标准及深圳交易所所规定的标准。

（三）复购方法

企业拟以集中竞价方式回购股份。

（四）回购价格

此次回购价格不超过人民币36.00元/股，该回购价格限制不得超过企业股东会决议前三十个交易时间公司股票交易平均价的150%。

若企业在复购期限内执行分红派息、派股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配资及其它除权除息事宜，自股票价格除权除息的时候起，企业有权利依照证监会和深圳交易所的有关规定适当调整回购价格限制。

（五）复购股份的种类

公司本次购买的股权为已公开发行的人民币普通股（A股）个股。

（六）回购股份的用处

此次购买的股权拟用以股权激励计划或股权激励方案。企业如没能在复购执行进行日以后36个月应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如证监会或深圳交易所对有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的政策执行。

（七）回购股份的总数、占公司总股本的占比及拟用以购买的资产总金额

公司本次回购股份拟应用资金总金额不少于rmb5,001万余元并且不超出10,000万余元。

以回购价格限制rmb36.00元/股为依据，以复购总额低限rmb5,001万余元计算，预估复购数量达到1,389,166股，占公司现阶段总股本的0.4723%；以复购额度限制rmb10,000万余元计算，预估复购数量达到2,777,777股，占公司现阶段总股本的0.9445%。实际复购总数以复购结束后具体购买的股权总数为标准。

（八）回购股份的资金

公司本次回购股份的资金来源为自筹资金。

（九）回购股份的实行时限

1、公司本次购买的执行时限为自股东大会审议根据本复购计划方案的时候起不得超过12月，假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购计划方案即执行结束，也即复购时限自该之日起提早期满。

（2）如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自企业股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

2、企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

（2）企业季度总结报告、业绩预告或是业绩快报公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

3、企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制。

4、复购执行期内，回购价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱。

（十）预估复购结束后公司组织结构的变化情况

1、如此次复购计划方案所有执行结束，以回购价格限制rmb36.00元/股为依据，以复购总额低限rmb5,001万余元计算，预估复购数量达到1,389,166股，占公司现阶段总股本的0.4723%。假定此次回购股份所有执行股权激励计划或股权激励方案并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

2、如此次复购计划方案所有执行结束，以回购价格限制rmb36.00元/股为依据，以复购额度限制rmb10,000万余元计算，预估复购数量达到2,777,777股，占公司现阶段总股本的0.9445%。假定此次回购股份用以执行股权激励计划或股权激励方案的那一部分所有授出并锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上中总股本值为截止到2022年12月31日总股本数。以上变化情况为基本计算结论，尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购结束时具体购买的股权总数为标准。

（十一）高管有关此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析

截止到2023年3月31日（没经财务审计），公司资产总额为364,863.74万余元、归属于上市公司股东的资产总额为207,134.18万余元、流动资金为154,862.03万余元，负债率为38.72%，这次回购股份资产来自企业自筹资金，依照此次复购额度限制rmb10,000万余元计算，认购资产总金额约为公司资产总额比例大约为2.74%、占归属于上市公司股东的公司净资产的占比大约为4.83%、占流动资金比例大约为6.46%，比例均比较小，不会对公司的资产负债结构产生不利影响。

以不超过人民币10,000万元复购额度限制计算，预估复购总数不超过2,777,777股，占公司现阶段总股本的0.9445%。复购结束后，企业的公司股权结构不会有重大变动，股份分布特征仍合乎公司上市条件，始终不变企业上市影响力，也不会造成公司控制权产生变化。

这次回购股份用以股权激励方案及股权激励计划，将有利于产生优良、平衡的价值分配管理体系，创建互利共赢与制约机制，不断加强激励对象的主动性和创造力，使之权益与企业持续发展更密切融合，完成企业持续发展。

综上所述，公司管理人员觉得，公司本次回购股份具备可行性分析，也不会对公司的经营、会计、产品研发、负债执行能力及发展方向产生不利影响。

（十二）董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内交易我们公司股份的状况，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易或操纵市场行为的解释，复购阶段的增减持计划；持仓5%之上公司股东将来六个月的减持计划

1、经公司自纠自查，本董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前六个月内交易公司股权的情况详细如下：

公司持股5%之上公司股东日本国伊藤株式于2022年12月30日至2023年2月23日期内根据集中竞价交易方法总计高管增持公司股权150亿港元。详细情况详细公司在2023年2月24日公布的《关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公示序号：2023-004）。

除了上述情况以外，我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员在股东会做出股份回购决定前六个月内从未有过交易公司股权的情况。

2、经公司自纠自查，本董事、监事、高管人员，大股东、控股股东不会有独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为。

3、截止到本公告公布日，企业并未接到执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人、持仓5%之上公司股东在认购期内和今后六个月的增减持计划。后面如上述情况行为主体明确提出增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依规销户或转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次购买的股权将全部用于后面执行股权激励计划或员工持股计划。企业如没能在股份回购完毕之后36个月内执行以上方案，没有使用的回购股份将执行法定程序给予销户同时减少公司注册资金。

若本企业产生销户所回购股份的情况，届时依照《公司法》等相关法律法规的要求履行有关决策制定，通告全部债务人并立即履行信息披露义务，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理此次复购相关的事宜的实际受权

为了能顺利推进此次回购股份事宜，企业2023年第一次股东大会决议准许受权董事会及高管在有关法律法规范围之内，以最大程度维护保养公司及股东利益的基本原则，承担实际申请办理此次回购股份的事宜，受权具体内容包含但是不限于以下几点：

1、制定并落实措施复购计划方案，在复购执行时间内适时回购公司股份，包含但是不限于开展的时长、价钱、数量等，并依据相关法律法规的相关规定开展适当调整。

2、除涉及相关法律法规、政策法规、行政规章和规范性文件的相关规定需由股东会再次决议的事项外，根据销售市场标准、股票价格主要表现、企业具体情况等各项确定继续执行、调节执行此次复购计划方案，及其申请办理与股份回购相关的其他事宜。

3、开设复购专用型股票账户及相关事宜。

4、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同。

5、申请办理别的之上虽没注明但为了此次回购股份所必须的事宜。

6、授权期限自董事会表决通过股份回购计划方案日起至企业进行此次回购股份事宜之日起计算。

二、这次回购股份的决议程序流程及披露状况

（一）2023年3月28日，公司召开第三届股东会第二十六次大会，逐一审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，提案的决议及表决达到经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议根据的前提条件，独董对此次回购公司股份事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容请见企业2023年3月29日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公示序号：2023-005）、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）2023年3月31日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2023-008），公布了董事会公示回购股份决定前一个交易日（即2023年2月28日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东名称和持股数、占比。于2023年4月10日公布了《关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2023-012），公布了企业2023年第一次股东大会决议的除权日（即2023年4月6日）在册前十大股东和前十大无尽售标准股东名称和持股数、占比。

（三）2023年4月14日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，主要内容详细公司在2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-013）。

三、复购资金筹集及时状况

结合公司现阶段资金贮备与使用方案，用以此次回购股份资金不会有阻碍。

四、复购专户的设立具体情况

企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了复购专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份。

五、复购期内的信息披露分配

根据法律法规和行政规章的相关规定，复购期内，公司将在下列时长立即公布复购工作进展，在定期报告中公布复购工作进展：

1、在初次回购股份客观事实所发生的隔日给予公布；

2、回购股份占上市企业总股本的占比每多百分之一的，将于该客观事实产生的时候起三日内给予公布；

3、每一个月的前三个交易日公布截止到上月末复购工作进展，包含已回购股份数量和占比、选购的最高成交价和最低价位、收取的总额等；

4、企业如果在回购股份计划方案所规定的复购执行时限一半以上时，并未执行购买的，股东会将公示无法执行复购的原因及后面复购分配；

5、复购届满或是回购股份已执行完成后的，企业将终止复购个人行为，并在两个个交易日公布复购结论暨股权变化公示。

六、风险防范

1、此次复购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性；

2、此次回购股份方案用以企业后面执行股权激励计划或股权激励，可能出现因具体实施方案无法经公司股东会等决定组织表决通过，导致不能执行，或因为激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

3、若有关股权激励计划或股权激励事宜无法有效期内成功实施或无法所有执行，存有购买的股权须或者部分依法进行销户，债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

4、本回购股份计划方案存有因产生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它造成股东会确定停止本复购计划方案的事宜产生，则存有此次复购计划方案没法顺利推进、或是依据标准变更或停止此次复购策略的风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并把依据工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

七、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十六次会议决议；

2、企业2023年第一次股东大会决议决定；

3、深圳交易所标准的其他资料

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-017

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

有关预估公司及分公司2023本年度

日常关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

依据平时生产运营必须，烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）及分公司预估2023本年度将和关联企业日本国伊藤株式（下称“日本国伊藤”）、爱淘宠物生活用具（越南）有限责任公司（下称“爱淘小宠物”）、重庆市乐檬科技发展有限公司（下称“重庆市乐檬”）、九江华好同创宠物饲料有限责任公司（下称“九江华好”）、重庆市乐檬宠物饲料有限责任公司（下称“乐檬小宠物”）产生日常关联交易总额不超过53,150.00万余元，2022年度类似买卖实际发生总额为39,522.14万余元。

2023年4月19日，企业第三届股东会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，企业关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖已回避表决，其他非关联董事一致同意本提案。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东日本国伊藤株式、烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

此次关联方交易事宜不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

（二）预期2023年日常关联交易类型和额度

公司及分公司预估2023本年度将和关联公司日本国伊藤、爱淘小宠物、重庆市乐檬、九江华好、乐檬小宠物产生销货等日常关联交易，交易方式及额度详细如下：

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）日本国伊藤株式

1. 基本概况

法人代表：伊藤范和

注册资金：3,000万日元

主营：宠物服饰、宠物饲料、电气设备设备、电子光学设备、传统乐器、小玩具、体育用品、酒水等国际贸易及日本国中国销售，危害保险代理业务等

居所：日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务报表：

截止到2022年11月30日，总资产为43.81万美元；其他综合收益为10.25万美元；2022年6月1日-2022年11月30日的主营业务收入为26.84万美元，纯利润为1.69万美元（之上数据信息没经财务审计）。

2. 与上市公司关联性

公司持股5%之上股东，持有公司股份3,000.00亿港元，占公司总股本的10.20%，且董事伊藤范和任凭意味着取缔役院长。

3.履约情况剖析

日本国伊藤为依规存续期并长期运营的法人组织，会计及资信情况优良，具备一定的履约情况。

（二）爱淘宠物生活用具（越南）有限责任公司

1.基本概况

法人代表：庄明允

注册资金：2,180万美金

主营：小宠物日常生活用品、宠物饲料、宠物用品、箱包皮具、服饰、织唛生产、市场销售；小宠物日常生活用品、宠物饲料、箱包皮具、服饰、织唛的开发；辐照杀菌服务项目；国内贸易、技术进出口、辐射加工。

居所：越南4省道175千米西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一年财务报表：

截止到2022年12月31日，爱淘小宠物总资产3,346.43万美金，其他综合收益3,121.63万美金；2022年度主营业务收入3,310.26万美金，纯利润402.94万美金。

2.与上市公司关联性

企业参股子公司，企业拥有其股权比例49%；董事、常务副总经理江移山任爱淘小宠物执行董事。

3.履约情况剖析

爱淘小宠物为依规存续期并长期运营的法人组织，会计及资信情况优良，具备一定的履约情况。

（三）重庆市乐檬科技发展有限公司

1.基本概况

法人代表：冉睿

注册资金：200万元人民币

主营：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：程序开发；软件实施；软件外包服务；宠物饲料及用具零售；宠物饲料及用品批发；宠物中心（没有宠物诊疗）；日用品市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；玩具销售；营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆市江北区石马河街道社区盘溪路406号附4号负2-1-2F工序

最近一年财务报表：

截止到2022年12月31日，重庆市乐檬总资产138.54万，其他综合收益111.37万；2022年度主营业务收入439.72万，纯利润-17.92万（之上数据信息没经财务审计）。

2.与上市公司关联性

企业参股子公司，企业拥有其股权比例40%；公司董事长、经理郝忠礼任重庆市乐檬老总。

3.履约情况剖析

重庆市乐檬为依规存续期并长期运营的法人组织，资信情况优良，具备一定的履约情况。

（四）九江华好同创宠物饲料有限责任公司

1.基本概况

法人代表：周青标

注册资金：200万元人民币

主营：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：宠物饲料及用品批发，宠物饲料及用具零售，国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：江西省九江市瑞昌市东环路1号

最近一年财务报表：

截止到2022年12月31日，九江华好总资产461.89万余元，其他综合收益474.23万余元；2022年度主营业务收入0万余元，纯利润-25.77万余元（之上数据信息没经财务审计）

2.与上市公司关联性

公司全资子公司烟台市好氏宠物饲料科技公司的参股子公司，拥有其股权比例49%；董事、常务副总经理江移山任九江华好副总，董事、副总张蕴暖任九江华好执行董事。

3.履约情况剖析

九江华好为依规存续期并长期运营的法人组织，资信情况优良，具备一定的履约情况。

（五）重庆市乐檬宠物饲料有限公司

1.基本概况

法人代表：冉睿

注册资金：200万元人民币

主营：宠物饲料及用具零售；宠物饲料及用品批发；国内贸易；技术进出口；程序开发；软件实施；软件外包服务；宠物中心（没有宠物诊疗）；日用品市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；玩具销售；营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：重庆重庆两江新区康美街道社区金开大道东段106号6幢2层1号

最近一年财务报表：

乐檬小宠物2023年3月创立，暂时没有财务报表。

2.与上市公司关联性

企业参股子公司，企业拥有其股权比例40%；公司董事长、经理郝忠礼任乐檬小宠物老总。

3.履约情况剖析

乐檬小宠物为依规存续期并长期运营的法人组织，资信情况优良，具备一定的履约情况。

三、关联交易的定价政策

1.关联方交易具体内容。公司及分公司与关联企业之间的联系买卖均是根据公平公正的基本原则，依照一般商业条款，参照现行市价彼此共同商定，不存在损害公司与别的股东利益的举动。

2.关联方交易协议签署状况。公司根据生产运营实际需求与关联企业签订合同。买卖以市场化运营，符合公司及股东长远利益，不存在损害我们公司整体股东利益的情形。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司及分公司与关联企业开展关联方交易将有利于拓展销售渠道，进而提升公司及分公司经济效益和人才吸引力。以上关联方交易要在公平公正、互惠的基础上的，未危害公司及分公司权益，没有对公司及分公司本期经营情况、经营业绩造成大的影响，未危害企业的自觉性，该关联交易定价公允价值、有效，不存在损害上市企业权益的情况。

五、有关审批及批准流程

（一）股东会决议

2023年4月19日，企业第三届股东会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》，在其中，关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖避决议。本提案尚要递交股东大会审议，关系公司股东烟台市中幸生物科技有限公司、日本国伊藤株式将回避表决

（二）职工监事决议

2023年4月19日，企业第三届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。

（三）独董的事先认同建议

企业预估2023本年度拟所发生的日常关联交易为企业发展日常生产运营所需要的正常的买卖，符合公司具体情况。以上预计的关联方交易不存在损害公司与中小型股东利益的情形，并没有违背我国有关法律法规的相关规定，遵循着公布、公平公正、公平公正的销售市场交易法则，并没有对上市公司自觉性造成影响。

总的来说，独董认同并同意企业将这些提案提交公司第三届股东会第二十八次会议审议。

（四）独董自主的建议

1、企业第三届股东会第二十八次会议的举办、决议程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，此次会议依法履行法定条件；

2、此次预计的关联方交易为生产运营所需要，且标价公允价值、有效，不存在损害企业中小股东权益的情况；

3、该项关系事宜遵循着公允价值的基本原则，其决议和表决程序流程合规管理、合理合法。合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

因而，企业整体独董允许以上关联方交易。

六、承销商建议

经核实，承销商觉得：以上关联方交易是结合公司的实体经营必须明确，是正常的且必需的产业买卖交易，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，以上关联方交易早已公司独立董事事先认同并做出了赞同的单独建议，并且经过企业第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十二次会议审议根据，依法履行必须的司法程序。本承销商以上事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议；

3、公司独立董事关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

4、公司独立董事关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；

5、公司独立董事关于企业2022年度日常关联交易预估金额与实际发生额度差距的重点建议；

6、联储证券有限公司有关预估烟台市中宠食品类有限责任公司及分公司2023本年度日常关联交易的审查建议。

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-018

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

关于企业及分公司进行金融衍生产品

买卖的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构型长期、年利率掉期交易、货币互换等商品或以上商品的搭配

2、投资额：公司及分公司拟以期现套利为主要目的进行额度不得超过5,000万美金金融衍生品交易业务流程。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点总计额度不得超过5,000万美金或其它等价外汇。

3、尤其风险防范：公司开展金融衍生品交易仍存在一定的经营风险、利率风险、履约风险、顾客违约风险及其它风险性，报请投资人留意。

一、投资情况简述

（一）投资目的

企业在平时的运营过程中涉及到外币业务，受国际关系、经济发展等不可控因素危害，外汇交易市场起伏比较经常，为提升企业解决汇率变动抗风险能力，预防费率大幅波动对业绩产生影响，拟运用自筹资金适当进行金融衍生品交易业务流程。

（二）投资额

公司及分公司拟以期现套利为主要目的进行额度不得超过5,000万美金金融衍生品交易业务流程，时限为自股东大会审议根据的时候起12个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点总计额度不得超过5,000万美金或其它等价外汇。

（三）投资方法

金融衍生产品专用工具能够包含远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构型长期、年利率掉期交易、货币互换等商品或以上商品的搭配；金融衍生产品的基础资产既能包含证劵、指数值、费率、年利率、贷币、产品、别的标底，还可以包含以上基础资产的搭配；既可以采用现货交易，也可以采用现钱价格差清算；既可以选用担保金或贷款担保、质押开展杠杆炒股，也可以采用无抵押、贷款无抵押的信用交易。

（四）投资周期

最多交收时限不得超过12月

（五）自有资金

董事会受权高管在这里信用额度范围之内依据业务开展情况、实际需求审核金融衍生品交易业务挑选合作金融机构。进行金融衍生品交易业务流程，公司及分公司将依据与金融企业签署的协议书交纳一定比例的担保金，该担保金将采用公司及子公司自筹资金。

二、决议程序流程

（一）股东会决议

2023年4月19日，企业第三届股东会第二十八次会议审议根据《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。股东会允许公司及分公司以期现套利为主要目的进行额度不得超过5,000万美金金融衍生品交易业务流程，最多交收时限不得超过12月。股东会受权老总或对其受权人在信用额度内，审核企业平时衍生品交易具体步骤计划方案、签定相关协议及文档。

此次公司及分公司进行金融衍生品交易业务流程尚要递交股东大会审议。

（二）职工监事决议

2023年4月19日，企业第三届职工监事第二十二次会议审议根据《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。职工监事觉得：公司及分公司为了降低离岸业务的利率风险，应用自筹资金，在总计不得超过5,000万美金额度内，以期现套利为主要目的进行衍生品交易业务流程的事宜符合公司权益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，职工监事允许进行衍生品交易业务流程。

三、投资风险分析及风控策略

(一)投资风险分析

1、费率和利率变动风险性：在金融衍生品交易的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，金融衍生产品项目投资合同费率和利息与到期还款日实际汇率和年利率的差别会带来投资损益。

2、信贷风险：进行金融衍生品交易业务流程存有一方合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。

3、推迟交割风险：公司根据目前经营规模及其资金回笼期开展结汇预测分析。具体运营过程中，市场状况很有可能发生改变，必然会导致该企业经营规模、资金回笼期预测分析有出入，造成推迟交收风险。

4、风险管控：企业在开展衍生品交易服务时，如出现作业人员未按有关规定上报及审批流程，或者未精确、立即、全面地纪录金融衍生产品客户信息，将可能造成衍生品交易业务流程损害或缺失交易机会。

5、利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险。

(二)风控策略

1、企业将选择结构简易、严控风险、流动性大的金融衍生产品进行期现套利业务流程，以避免和预防汇率风险和利率的风险。

2、谨慎挑选交易对象和金融衍生品，与具备合理合法资格的大型商业金融机构进行金融衍生品交易业务流程，最大限度减低信贷风险。

3、为避免金融衍生品交易推迟交收，企业十分重视应收帐款的监管，积极主动催款应收帐款，防止出现应收帐款逾期状况。

4、严格遵守金融衍生产品操作流程和审批权，配置工作人员，确立岗位职责，严格执行在受权范围之内从业金融衍生品交易业务流程；并加强工作人员的培训工作及职业道德规范，提升有关员工素质，出现异常状况及时上报，最大程度的避开风险管控的产生。

5、强化对银行帐户和资源的监管，严格要求资金划拨和所使用的审批流程。

6、设专人对所持有的金融业衍生品合约不断监管，在市场变化强烈或风险性扩大前提下，并导致存在重大平仓盈亏浮亏时及时上报企业管理层，并立即制定应对方案。

7、公司审计部定期检查金融衍生品交易业务流程期现套利的规范化、财务内控管理实效性、信息公开信息真实性等多个方面监督管理。

四、项目投资对企业的危害

公司及分公司实施的金融衍生品交易业务与企业日常运营要求密切相关，都是基于企业外汇财产、外汇债务情况及其外汇收支业务开展情况进行。企业进行相应的金融衍生品交易业务流程能够提升企业解决汇率变动抗风险能力，提高企业的财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》有关规定以及手册，对拟实施的金融衍生品交易业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。

五、独董的建议

因公司主营业务收入中出口占非常大，清算货币大多为美金以及部分别的外汇交易。伴随着业务流程规模不断扩大，利率和年利率的变化所产生的贴现和年利率损害，将会对公司及子公司经营效益造成一定影响。从长远来看，公司及分公司以期现套利为主要目的进行金融衍生品交易业务流程有益于调控因费率和利率变动对业绩产生的影响，符合公司生产运营的实际需求，将有利于的持续发展，不存在损害公司与中小投资者权益的状况。独董允许公司及分公司进行金融衍生品交易业务流程。

六、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：公司及分公司以期现套利为主要目的进行金融衍生品交易事宜符合公司的业务发展需要，将有利于预防费率及利率变动对企业生产运营导致的不利影响，而且企业设立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，合乎有关法律法规的需求，符合公司权益，不存在损害公司与股东利益的举动。该事项早已企业第三届股东会第二十八次表决通过，独董及职工监事均发布了赞同的建议，该事项依法履行必须的司法程序，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关决议流程和审批权的相关规定，承销商对于该事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第二十八次相关事宜自主的建议；

4、《烟台中宠食品股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》；

5、《外汇金融衍生品风险管理风险分析及应急预案》；

6、《联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-019

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

有关举行2022年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）2022年年报于2023年4月20日公布，为了保证广大投资者进一步了解企业2022年年报和生产经营情况，企业将在2023年04月27日（星期四）15:00-17:00在第一财经日报举行2022年本年度业绩说明会。此次答疑会将采取网络远程的形式举办。大会计划方案如下所示：

会议时间：2023年04月27日（星期四）15:00-17:00

沟通交流网站地址：“中证路演中心”（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）

参加此次答疑会工作的人员有：

企业层面：

公司董事长、经理郝忠礼老先生；

独董王欣兰女性；

财务经理刘淑清女性；

董事长助理任福照老先生。

承销商：

保荐代表人王林峰老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。

投资人可在2023年04月26日（星期三）12:00前把相关问题发送电子邮件的方式发送到企业证券事务部电子邮箱：002891@wanpy.com.cn。公司将在2022年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题相互交流。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-020

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司有关

聘任企业2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）召开第三届股东会第二十八次会议和第三届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,公司拟聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织，并提交公司2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

效会计事务所（特殊普通合伙）是一家具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。该所要为企业提供审计服务期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业授权委托相关工作，认真履行了彼此业务约定书中常要求责任与义务。因为深化合作优良，为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构与内控审计组织，聘用期为一年。2022年度，企业给与效会计事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告酬劳为120万，内控审计酬劳为30万余元。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

(一)资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：效会计事务所（特殊普通合伙）（下称“效会计事务所”）。

（2）创立日期：1987年12月创立（改制特殊普通合伙时间是在2013年4月23日）。

（3）组织结构：特殊普通合伙。

（4）公司注册地址：济南文化东路59号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人：王晖。

（6）效会计事务所2022年度末合作伙伴数量达到37位，年底注册会计总人数262人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数167人

（7）效会计事务所2021年度经审计的收入额为29642万余元，在其中审计工作收益22541万余元，证劵经营收入11337万余元。

（8）上一年度上市公司审计顾客共 51家，涉及到的关键领域包含加工制造业、农林牧副渔、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、批发和零售业、道路运输仓储物流和邮政行业、金融行业、建筑行业、环境清洁社工业、综合性业等，审计费用总共7003万余元。效会计事务所审计与我们公司同业竞争上市公司客户为 39家

2、投资者保护水平

效会计事务所选购的职业责任保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求，近三年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

效会计事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策2次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分、行政处分和政纪处分。效会计事务所近三年从业者因从业个人行为遭受监管对策2次，自律监管对策1次，涉及到工作人员5名，未遭到刑事处分、行政处分。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人刘学伟老先生，1997年变成中国注册会计师，2000年从事了上市公司审计，2002年逐渐在与信从业， 2022年正在为我们公司给予审计服务。近三年共签定或核查了上市公司审计汇报29份。

（2）签名注册会计贾峰老先生，2022年变成中国注册会计师，2013年从事了上市公司审计，2013年逐渐在与信会计事务所从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共0份。

（3）项目质量控制复核人陈慧女性，1997年变成中国注册会计师，2000年从事了上市公司审计，1997年逐渐在与信从业，2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年共签定或核查了上市公司审计汇报7份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟老先生、签名注册会计贾峰老先生、项目质量控制复核人陈慧女性近三年都不存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性。

项目合伙人刘学伟老先生、签名注册会计贾峰老先生、项目质量控制复核人陈慧女性不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司的实际审计要求和审计范围与信会计事务所共同商定有关的审计费。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会决议状况

企业董事会审计委员会对此效会计事务所（特殊普通合伙）所展开了充分掌握、调研，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、关于企业聘任2023年度审计报告机构事先认同建议

效会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试和为上市企业给予审计服务的经验水平，是我们公司2022年度审计报告组织。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了保持企业审计的持续性，大家允许聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计机构确定，并同意企业将这些提案提交公司第三届股东会第二十八次会议审议。

2、有关聘任企业2023年度审计报告组织自主的建议

效会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试和为上市企业给予审计服务的经验水平，为我们公司2022年度审计报告组织。其在担任企业2022年度审计报告组织期内严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务，公允价值科学地发布了独立审计建议，为我们公司开具的审计报告意见可以客观性、公平、真切地体现公司财务情况、经营业绩和内控制度实效性。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了保持企业审计的持续性，企业整体独董允许董事会聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织，并报请股东大会审议。

（三）股东会决议状况

企业第三届股东会第二十八次会议于2023年4月19日举办，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审核确认，股东会觉得：效会计事务所（特殊普通合伙）具备从业证券基金业务审计资格、拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验。其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了审计报告意见。

董事会允许聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织并报请企业股东大会审议。

（四）职工监事决议状况

企业第三届职工监事第二十二次大会于2023年4月19日举办，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审核确认，职工监事觉得：效会计事务所（特殊普通合伙）在协助负责2022年度审计报告工作的时候，勤勉敬业，为公司发展开具的审计报告意见客观性、公平地体现了公司财务情况、经营业绩及内控制度状况。

公司监事会允许聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交2022年年度股东大会决议，自2022年年度股东大会决定根据的时候起起效

四、上报文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

5、拟聘用会计事务所运营执业证照等信息；

6、企业董事会审计委员会履行职责文档；

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-021

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司有关

企业2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第三届股东会第二十八次会议及第三届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现就该应急预案的相关情况公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

1、利润分配预案具体内容

经效会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为554,241,222.41元。

出自于企业对投资持续不断的收益及其企业发展长久考虑到，此次股利支付率拟以2022年12月31日的企业总市值294,112,698股为基准，向在除权日在册的公司股东开展股东分红，按每10股派发现金红利0.50元（价税合计），总共rmb14,705,634.90元。此次分派不派股、不因资本公积转增股本。剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

如在分配原则实施后，企业总市值因可转债转股、回购股份、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素产生变化的，企业将根据比例永恒不变的标准作出调整并且在权益分派执行声明中公布。

2、利润分配预案的合理合法、合规

2022本年度股东分红的应急预案合乎公司发展规划与发展预估，要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，综合考虑整体投资人的合理诉求和回报率前提下明确提出，应急预案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

本次利润分配预案合乎《公司法》、《证券法》及其证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及其《公司章程》等有关规定，具有合理合法、合规、合理化。

3、利润分配预案与企业成长型的适配性

结合公司2022年度财务报告，2022本年度企业合并财务报表营业收入3,247,989,088.68元，归属于上市公司股东的纯利润105,926,867.79元。预估此次股东分红总额不超过14,705,634.90元，不得超过母企业财务报告中能够分派的收益范畴。

考虑到企业现阶段稳定的运营和未来优良未来发展趋势，为了更好的收益广大投资者，在满足利润分配政策、确保公司正常运营和可持续发展的情况下，所提出的2022本年度利润分配预案，该应急预案与企业经营效益和今后发展趋势相符合。

二、有关审批流程及建议

1、股东会决议建议

2023年4月19日，企业第三届股东会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并报请企业2022年年度股东大会决议。

2、独董单独建议

企业2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定。该应急预案根据企业具体情况，兼具了投资人的合理诉求与公司可持续性发展融资需求，将有利于的长期稳定持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东合法权益情况。企业整体独董一致同意董事会的分配预案，并报请企业股东大会审议。

3、职工监事决议建议

2023年4月19日，企业第三届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得：企业制订的2022本年度利润分配预案合乎我们公司《公司章程》的利润分配政策，决议程序流程依法依规，相关股票分红现行政策以及实施情况的信息披露真正、精确、详细，允许此次2022本年度利润分配预案。

三、有关风险防范

1、此次利润分配预案对企业2022本年度净资产回报率及其投资人占股比例并没有实质上的危害。

2、此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。如在分配原则实施后，企业总市值因可转债转股、回购股份、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素产生变化的，企业将根据比例永恒不变的标准作出调整。

四、别的表明

在相关利润分配预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-031

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司有关

第三届股东会第二十八次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年4月19日早上9：00，烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十八次会议在公司会议室以当场加通信结合的会议方式举办。会议报告已经在2023年4月7日根据专人送达、电子邮箱等形式送到给执行董事、监事会和高管人员，此次会议应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，公司董事长郝忠礼老先生主持了此次会议，企业整体公司监事、高管人员列席，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事对此次股东会提案的决议表决，建立如下所示决定：

1、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

董事、公司监事及高管人员确保《公司2022年年度报告及其摘要》具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签订了书面确认建议。

《公司2022年年度报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2022年年度报告摘要》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

与会董事认真听取了总经理郝忠礼老先生递交的《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业整体运行状况，高管高效地实施了股东会、股东会的各种决定，企业整体经营情况良好。

3、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

2022年，董事会严格执行相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，贯彻执行股东会的各种决定，认真履行职责，持续标准公司治理结构。整体执行董事尽职尽责、勤勉尽职，保证了董事会的决策和规范运作。

《2022年度董事会工作报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

2022本年度，在企业经营管理层领导及其所有员工努力下，公司运营发展趋势优良。企业聘用效会计事务所(特殊普通合伙）对企业2022年度财务报告展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

企业在分析2022年生产经营情况的前提下，根据企业2023年发展规划和发展目标，制订了《公司2023年度财务预算报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

依据中国证监会激励上市企业股票分红及给与投资人平稳、有效收益的实施意见，并且在合乎股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司现阶段的具体运营状况及盈利状况拟订利润分配预案。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

效会计事务所（特殊普通合伙）具备从业证券基金业务审计资格、拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验。其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了审计报告意见。公司拟聘用效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于公司2023年度董事薪酬、津贴方案的议案》。

决议结论：0票赞同，0 票抵制，没票放弃，9票回避表决，递交股东大会审议。

本提案涉及到整体执行董事薪资、补贴，根据谨慎原则，本提案整体执行董事回避表决。为不断加强执行董事的热情、自觉性和创造力，推动企业稳步发展，企业非独立董事2023本年度薪酬方案依据公司战略规划以及勤勉尽职情况判断，独立董事津贴为6万/年（价税合计）。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

9、表决通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

股东会审议通过了2023本年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的建议。主要内容详细企业特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的的核查意见》、审计公司出具了《烟台中宠食品股份有限公司内部控制审计报告》。有关公示详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

企业严格执行《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等标准应用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违规募资的情况。

效会计事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东大会审议。

12、表决通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

根据世界各国贷币市场特征，融合公司具有外汇业务和业务发展需要,为预防费率利率变动风险性对公司盈利和股东权利产生不利影响，企业拟通过金融衍生产品项目投资，包含但是不限于长期、股指期货、掉期和期货交易等商品，减少运营风险，调控因外汇结算、费率、利率变动等产生风险，提升企业竞争能力。公司及控股子公司拟进行额度不得超过5,000万美金金融衍生品交易业务流程，最多交收时限不得超过12个月。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东大会审议。

13、表决通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，一致通过。

此次综合授信方式包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑、商业保理、票据、开立信用证及其贴现等信贷业务，综合授信额度并不等于企业的具体融资额，实际合作金融机构及最后融资额及其股权融资方式后面将和相关单位进一步共同商定，以正式签署的协议和合同书为标准。公司及分公司申请办理信用额度或者进行股权融资时，能够已有房子、房屋建筑、土地使用权证、设施等资产进行质押担保。

本提案尚要递交股东大会审议。

14、表决通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，2票回避表决。关联董事郝忠礼老先生、郝宸龙先生回避表决，表决通过。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的核查意见》。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东会以特别决议决议，关系公司股东烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

15、表决通过《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。

决议结论：4票赞同，5票逃避（关联董事郝忠礼老先生、伊藤范和老先生、江移山老先生、郝宸龙先生、张蕴暖女性回避表决），0票抵制，无反对票，表决通过。

公司及分公司与关联企业间的经济往来遵循了公平公正、公平公正的销售市场标准，与其它经济往来公司一视同仁，不会有内幕交易。企业习惯性关联方交易均是公司和关联企业间的延续性、习惯性关联方交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对企业今天和今后经营情况、经营业绩无不良影响。

承销商出具了《关于预计烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度日常关联交易的核查意见》。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，有关公示及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本提案尚要递交股东大会审议，关系公司股东日本国伊藤株式、烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

16、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

《公司关于聘任证券事务代表的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、表决通过《有关企业2023年第一季度汇报的议案》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

董事、公司监事及高管人员确保《公司2023年第一季度报告》具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签订了书面确认建议。

《公司2023年第一季度报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。

企业拟定于2023年5月11日举办2022年年度股东大会，公司独立董事将于2022年年度股东大会中作个人工作总结。

《2022年度独立董事述职报告》、《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

3、独董有关第三届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-022

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十八次会议决议，企业定为2023年5月11日举办2022年年度股东大会。

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会（结合公司第三届股东会第二十八次会议决议）

3、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所有关交易规则及《公司章程》等要求。

4、举办时间、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年5月11日14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。我们公司公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月5日

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年5月5日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：济宁市任城区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事宜

表明：

1、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细公司在2023年4月20日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2022年度独立董事述职报告》。

2、之上提议归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并把后来在2022年年度股东大会决定声明中独立列报。

中小股东就是指除下列公司股东之外的公司股东：

(1) 上市公司执行董事、公司监事、高管人员；

(2)直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

3、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》关系公司股东烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》关系公司股东日本国伊藤株式、烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

4、提案12为特别决议议案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3左右根据即可起效。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时长：

2023年5月8日，早上09：30一11：30，在下午14：00一17：00

2、备案地址：

山东济宁市任城区飞龙路88号企业证券事务部

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月8日在下午17：00点之前送到或发传真至企业），并安排开展手机确定，拒绝接受手机备案。

4、大会联系电话：

大会手机联系人：任福照、田雅

联系方式：0535-6726968

传 真：0535-6727161

地 址：山东济宁市任城区飞龙路88号

邮 编：264003

（1）与会人员的住宿及交通出行费用自理。

（2）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并按时出席会议。

（3）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

附：委托样版

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，有关参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第二十八次会议决议；

2、第三届职工监事第二十二次会议决议。

烟台市中宠食品类有限责任公司

董 事 会

2023年4月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362891”，网络投票称之为“中宠网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。 公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（下转B39版）