（上接B33版）

5、募集资金用途

集团公司拟向募资用以公司主要业务相关业务及补充流动资金，必须遵守中国证监会、交易中心有关募资补流限定、正常情况下用以主营等有关规定。与此同时，募资的应用必须符合下列要求：

（1）理应投向科技创新领域的项目；

（2）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、个股上市地点

公开发行的个股将于上海交易所新三板转板买卖。

7、受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜

受权股东会在满足本提案及有关法律法规前提下，全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

（1）根据法律法规、行政规章或证劵监管机构的要求而要求，根据企业的具体情况，制订、调节与实施本次发行计划方案，包含但是不限于公开发行的执行时间、发行数量、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比、募资经营规模以及他和发售计划方案有关的相关事宜；

（2）申请办理与发售募集资金投资项目建设和募集资金使用有关的相关事宜，并根据法律法规、行政规章及其股东会做出的决议，融合金融市场及募集资金投资项目的执行情况、具体进展、具体募资出资额等具体情况，对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；

（3）申请办理发售申请事项，包含但是不限于依据监管机构的规定，制做、改动、 签定、呈送、填补提交、实行和公示与出版有关的原材料，回应有关监管机构的反馈建议，并依据监管政策处理和发售有关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与发售相关的一切协议书，包含但是不限于股份认购协议、与募资有关的重大合同和秘密文件；

（5）开设公开发行的募资重点帐户，申请办理募集资金使用的事宜；

（6）根据法律法规、监管政策和出版状况，申请办理变更注册资本及《公司章程》所涉及到的工商变更登记或备案；

（7）在发售结束后，申请办理新增加股权上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的备案、锁住和发售等相关的事宜；

（8）同时与发售相关法律法规、行政规章有新要求或现行政策、销售市场产生变化或证劵监督机构有别的相关要求，依据一个新的标准及规定，对公开发行的具体实施方案作适当调整；

（9）确定并聘用公开发行的有关证券业务中介服务，并处理与此相关的其他事宜；

（10）当出现不可抗拒或其它足够使发售无法执行，或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况之下，酌情考虑确定发售计划方案推迟执行或提前结束；

（11）在相关法律法规、行政规章及《公司章程》允许的情况下，申请办理与发售有关的其他事宜。

8、发售前期值盈利分配

此次发行新股后，发售前企业期值的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股权比例分享。

9、决定有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

奥精诊疗科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月11日 9点00分

举办地址：北京市大兴区永旺西街26号楼2号院4层会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第四次会议和第二届职工监事第四次会议表决通过。有关公示已经在 2023 年 4月 21 号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》给予公布。公司将在 2022 年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案10、提案11

3、 对中小股东独立记票的议案：提案4、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6、提案7

应回避表决的相关性股东名称：Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京市银河九天信息内容服务中心（有限合伙企业）、嘉兴市华控制权项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长： 2023 年 5 月 8日早上 9：30–11:30 ，在下午 1:30 -4：30

（二）备案地址： 北京市大兴区永旺西街 26 号楼 2 栋楼 4 层会议厅

（三）备案方法 拟出席本次大会股东和公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址当场办理登记。公司股东还可以通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长 2023 年5月 8日前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。

（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、 个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人合理本人身份证、法人股东身份证复印件 件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东 企业营业执照（复印件加盖公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照 （复 复印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、 个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的证劵 帐户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当携带本人身 身份正或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本公司营 业营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员身份证证件正本、受权委托书原件。

（四）常见问题 公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、 其他事宜

（一）此次现场会议参会人员吃住及交通费需自行安排；

（二）请出席会议公司股东及股东 委托代理人带上相关证明正本提早三十分钟抵达会议现场办 理每日签到；

（三） 大会联系电话：

手机联系人：邢女性

详细地址：北京市大兴区永旺西街 26 号楼 2 栋楼 4 层

邮政编码：102600

手机：010-56330938

电子邮箱：information@allgensmed.com

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

法人授权书

奥精诊疗科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-022

奥精诊疗科技发展有限公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会证监批准[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》准许，并且经过上海交易所允许，我们公司向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,333.3334亿港元，每一股发行价16.43元，募资总额为rmb547,666,677.62元，扣减未税的发行费后募资净收益金额为500,816,913.05元。企业以上募资已经在2021年5月17日到帐。之上募资及时状况，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了初次发售《验资报告》（信大会师报字[2021]第ZB11115号）。企业在机构开设了专用账户存放以上募资。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2022年12月31日募资盈余状况

（1）募资盈余状况

（2）募集资金使用状况

①截止到2020年12月31日，企业总计资金投入募投项目资产35,929,100.00元，2021年资金投入募资110,190,356.43元，2022年资金投入募资127,176,745.60元，截止到2022年12月31日，企业募投项目总计资金投入273,296,202.03元。

②截止到2022年12月31日，募资余额为237,153,875.35元，在其中存款237,153,875.35元，具体情况如下：

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商华泰联合证券有限公司于2021年04月20日分别向每个募资开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容和上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。截止到2022年12月31日，我们公司均严格执行监管协议的相关规定，储放与使用募资。

（二）募集资金专户存放状况

1.截止到2022年12月31日，我们公司有5个募集资金专户，募资储放情况如下：

三、2022年募资的具体应用情况

（一）募投项目的项目执行情况

报告期，募集资金使用状况详细附注《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司本次募资各类未税发行费总计rmb4,684.98万余元，在募资及时前，企业占用自筹经费付了发行费rmb265.13万余元。截止到2021年12月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的实际投资总额金额为6,672.98万余元。以上资金投入及更换状况早已立信会计师事务所(特殊普通合伙)审批，并对其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信大会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，企业第一届股东会第九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用本次发行募集资金置换以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的资金总计rmb6,672.98万余元，以募集资金置换以自筹经费预先支付的发行费的资金总计rmb 265.13万余元。公司独立董事、职工监事、承销商对于该事宜发布了同意意见。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）用闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品的状况

2022年4月27日，公司召开第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不受影响公司主要业务顺利开展，确保经营融资需求和严控风险前提下，应用信用额度不得超过3亿的募资开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），自董事会、职工监事表决通过之日起12个月合理。公司独立董事、职工监事、承销商已各自发布了同意意见。主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-008）。

截止到2022年12月31日，我们公司应用闲置募集资金用以现金管理业务的具体情况如下：

企业：人民币元

注：截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金用以现金管理业务没到期账户余额金额为 159,177,512.95元。

（五）应用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金投资项目应用情况

截止到2022年12月31日，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，公司已经按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

会计事务所觉得：奥精医疗公司2022本年度募资储放与应用情况专项报告在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的有关规定编写，如实陈述了奥精医疗公司2021年度募资储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：

奥精诊疗首次公开发行股票A股个股募资在2022年度的储放和应用合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规与公司有关募资资金管理办法的相关规定，企业募资存放在重点帐户开展规范化管理，并和承销商和有关金融机构签订了募集资金专户存放监管协议；2022本年度，企业不会有违规首次公开发行股票A股个股募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）华泰联合证券有限公司有关奥精诊疗科技发展有限公司2022本年度募资储放与应用情况重点审查建议；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关奥精诊疗科技发展有限公司2022本年度募资储放与应用情况专项报告的鉴证报告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

附注

募集资金使用状况一览表

企业： 万余元 货币： rmb

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-021

奥精诊疗科技发展有限公司

第二届职工监事第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023 年4月20日奥精诊疗科技发展有限公司（下称“企业”或“奥精诊疗”）在公司会议室以现场会议融合通信方式召开第二届职工监事第四次会议。此次会议由监事长吴永强组织，应参加公司监事3人，具体参加并决议的公司监事3人。大会的举办及程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《奥精医疗科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）及《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议决议状况

(一) 表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

2022 年，职工监事依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和行政规章所授予的工作职责，切实履行了监督职责，对企业财务管理、重大事项决策、股东会与董事会召开流程和决定实行及其董事、高管人员做好本职工作的合理合法合规进行监管、查验，积极主动保护了公司和整体股东权利。

本提案尚要递交股东大会审议。

(二) 表决通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

职工监事觉得：企业 2022 年年报所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细公司在2023 年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《奥精医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议。

(三) 表决通过《关于公司2022年年度审计报告的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细公司在 2023 年 4 月 21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司2022年年度审计报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

(四) 表决通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细公司在 2023 年 4 月 21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(五) 表决通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

本提案尚要递交股东大会审议。

(六) 表决通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

职工监事觉得： 企业 2022 年年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。允许此次利润分配预案并同意将这个应急预案递交我们公司 2022 年年度股东大会决议。主要内容详细公司在 2023 年 4 月 21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

(七) 表决通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细公司在 2023 年 4 月 21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

(八) 表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

职工监事觉得：企业2023年第一季度汇报所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细公司在 2023 年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(九) 表决通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细公司在 2023 年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十) 《关于公司〈2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

整体公司监事回避表决，本提案请示企业2022年年度股东大会决议。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十一) 表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

职工监事觉得：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高闲钱权益高效率，得到一定投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不受影响企业的稳定生产运营，合乎有关法律法规的需求。因而，职工监事允许企业使用信用额度不超过人民币3亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十二) 表决通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

所有公司监事回避表决，本提案请示企业2022年年度股东大会决议。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

(十三) 表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

职工监事允许报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股要求的相关事宜，并同意将这个提案递交2022年年度股东大会决议。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十四) 表决通过《关于修订〈奥精医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《奥精医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-023

奥精诊疗科技发展有限公司

2022本年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

每一股比例：每一股派发现金红利0.107元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，亦不派派股。

此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股分派额度。

年度股票分红占比少于30%，都是基于领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑。

此次股东分红及公积金转增总股本应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，表决通过以后即可执行。

一、利润分配预案具体内容

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.07元（价税合计）。截止到本公告公布日，企业总市值133,333,334 股，为此测算总计拟派发现金红利14,282,590.77 元（价税合计）。年度企业股票分红总金额占合并财务报表完成归属于母公司公司股东纯利润比例为14.98%。不派股、不因资本公积转增股本。

2、如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股分派额度。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，企业总计盈余公积为239,248,412.28元，上市企业拟分配红股总额为14,282,590.77元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因分项目表明如下所示。

（一）上市企业所在行业现状和特点

企业的主要产品为酸化胶原蛋白人工骨修复产品，依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业所属行业为“专用设备制造业（C35）”；依据中国统计局公布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》企业所属行业为专用设备制造业里的“医疗设备实验仪器及器材生产（C358）”；依据《战略性新兴产业分类（2018）》，企业所属行业为“4.2生物科学产业链”里的“4.2.2植干预生物医用材料及设备生产”；依据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证指数发[2019]30号），企业所属行业为“生物技术”行业中的“高端医疗设备与器材以及相关技术咨询”，企业归属于重点推荐领域内的科技型企业。

骨修复材料在治疗广泛应用于骨外科、口腔牙科、脑外科等手术科室，现阶段，在我国该领域整体展现出中外企业共存、比较零散的市场竞争格局，并未出现了明显的龙头企业。将来，伴随着骨修复材料行业规模的扩张、临床治疗需求的增长、医疗高值耗材集中带量采购的推进执行等，预估临床医学对国内人力骨修复材料数量和品质标准将进一步提高，推动业内公司不断创新和优化人工骨商品。人力骨修复材料对技术革新跟新技术创新能力要求严格、难度高，属于典型的技术密集领域，对投资的需要也非常大。

（二）发售公司发展阶段与自身运营模式

公司发展阶段属发展期，必须进一步扩大科研投入和销售网络基本建设。

公司经营模式包含传统式经销模式及直接销售模式，采用传统经销模式为主导。下面，社会层面医疗高值耗材集中带量采购将涉及到人工骨行业，企业需进一步加大销售市场宣传引导、加强营销互联网建设，以从容应对集中采购产生的领域转变。

在新产品开发层面，企业正处在迅速发展环节，正积极推进多种在研产品管线的开发设计和临床转化进展。结合公司整体运营发展战略目标，企业需投入巨资用以科研投入、生产能力扩张等多个方面。

（三）上市企业获利能力及融资需求

2022本年度，公司资产总额145,921.63万余元，归属于上市公司股东的资产总额130,292.78万余元。公司实现营业收入24,530.51万余元，同比增加3.92%；归属于上市公司股东的纯利润9521.73万余元，同比减少21.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润8005.93万余元，同比减少17.86%。

2023年，公司将继续加大研发投入，加速新产品开发进展、专业技术人员贮备，深入推进募集资金投资项目基本建设，扩大产能、提高质量水准，提高企业竞争力。在此过程中，企业需要更多资产以保证目标实现。

（四）上市企业股票分红水平不高的主要原因

公司本次股票分红占比少于30%的主要原因系根据企业所在行业特性、发展过程及运营模式，企业根据主营的发展状况、适用企业必须的战略规划要求等方面进行综合考量。根据高档植入医疗器械的特征，公司将继续加大研发投入幅度，不断完善产品管线，加强市场开拓，扩大业务的营销团队等，在此过程中，必须大量资金适用。

（五）发售企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

企业2022本年度盈余公积将总计期值至下一年度，以适应企业生产运营、科技研发、精英团队扩大的需要。公司将继续严格执行法律法规和《公司章程》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，为了更好地维护保养公司股东的整体利益， 确保企业的可持续发展观和融资需求。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年4月20日，公司召开第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：“企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，兼顾公司股东权益，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《奥精医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，决议程序流程依法依规。综上所述，大家允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”

（二）职工监事建议

2023年4月20日，公司召开第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

职工监事觉得：“企业 2022 本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，并考虑投资人的合理诉求。该应急预案的决策制定、股东分红方式和占比合乎相关法律法规、企业章程的相关规定，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。因而，大家允许此次利润分配预案。”

四、有关风险防范

（一）此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-024

奥精诊疗科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

此次拟聘用的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘用会计事务所的相关情况

（一） 资质信息

1.基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

2.人员名单

截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数674名。

3.经营规模

众华2022年经营收入（没经财务审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

4.投资者保护水平

截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

5.诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分 2 次、监管对策 30 次、自律监管对策无和政纪处分 2 次，涉及到从业者 82 名。

（二） 工程信息

1.基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

（2）签名注册会计近三年从业情况：

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。

3、自觉性

众华所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

审计费用定价原则：结合公司的所在领域、经营规模和账务处理复杂性等多个方面要素，充分考虑参加内控审计的项目组成员的等级、资金投入时间与工作效能与众华所共同商定。

2021 本年度及 2022 年度审计报告收费明细比照如下所示:

2023 本年度，股东会受权公司管理人员依据审计费用定价原则明确审计费。

二、 拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一） 企业审计委员会履职及审核意见

企业第二届董事会审计委员会2023年第一次会议审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况，觉得立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验、胜任能力。在 2023年度会计报表审计操作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以严格执行中国注册会计师的职业基本准则，单独、勤勉尽责地执行审计职责。审计委员会允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内控审计组织。

（二） 独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023 年审计公司的议案在提交股东会决议前已经获得独董事先认同，独董亦发布了如下所示单独建议：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，可以做到尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则。股东会有关决议程序流程充足、适当，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司发展 2023 年度财务报表及内控审计组织。

（三） 上市公司董事会让此次聘用会计师事务所有关提案的决议和表决状况

2023 年 4 月20日，公司召开第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内控审计组织。

（四） 职工监事决议和表决状况

公司在 2023 年 4 月20日举办第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业 2023 年度财务报表及内控审计组织。

（五）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-025

奥精诊疗科技发展有限公司

有关应用一部分临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

奥精诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于 2023 年 4月20日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不受影响公司主要业务顺利开展，确保经营融资需求和严控风险前提下，应用信用额度不得超过3亿的募资开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），自董事会、职工监事表决通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。董事会受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜。

一、应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的概述

（一）现金管理业务目地

为提升企业资金使用效益，提升企业投资回报股东回报，在保证不受影响公司主要业务顺利开展，确保经营融资需求和严控风险前提下，公司拟应用闲置不用募资开展现金管理业务。

（二）自有资金

此次公司拟开展现金管理业务的资金来源为企业临时闲置不用募资，不受影响企业正常运营。

（三）金额及时间

应用信用额度不得超过3亿的募资开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，在上述情况信用额度和使用时间内，企业可以循环系统翻转应用。

（四）投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，应用闲置募集资金用于支付安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），并且不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（五）实施方法

董事会受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜。

（六）信息公开

企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规矩的规定立即履行信息披露义务。

二、对企业日常运营产生的影响

公司主要业务顺利开展，确保经营融资需求和严控风险前提下所进行的。现金管理业务有助于提高企业资金使用效益，提升企业整体盈利，进而为公司与公司股东牟取更多回报率。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

为规避风险，企业进行现金管理业务时，挑选安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类，购买理财时，将挑选流动性好、安全系数高的投资理财产品，确立理财产品额度、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等；

2、企业将及时分析与追踪金融机构的投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，必需的时候可以聘用权威机构开展财务审计；

4、企业将严苛依据中国证监会和上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、重点建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：在不改变公司主要业务顺利开展，确保经营融资需求和严控风险前提下，企业使用不超过3亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高企业闲置募集资金的应用效率和质量，进一步提高企业整体盈利，合乎公司股东利益。

综上所述，独董允许企业使用信用额度不超过人民币3亿的闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高闲钱权益高效率，得到一定投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不受影响企业的稳定生产运营，合乎有关法律法规的需求。因而，职工监事允许企业使用信用额度不超过人民币3亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎有关法律法规的需求，有助于提高企业募集资金使用经济效益，也不会影响上市企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向的情况，符合公司和公司股东利益。承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-026

奥精诊疗科技发展有限公司

有关2023年度执行董事、公司监事和

高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

奥精诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）依据《奥精医疗科技股份有限公司章程》等企业管理制度，根据企业的具体生产经营情况，参照所在领域、所在城市的薪资待遇，制订2023年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案。2023年4月20日，公司召开第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，整体执行董事、公司监事均对企业2023年度执行董事、监事会和高管人员的薪酬方案回避表决，企业2023年度执行董事、监事会和高管人员的薪酬方案立即提交公司2022年年度股东大会决议。现就主要内容公告如下：

一、本计划方案适用范围及使用年限

适用范围：企业 2023 本年度任职期里的执行董事、公司监事及高管人员

可用时限：2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬发放规范

（一）执行董事薪资

独立董事薪酬标准是8万余元（价税合计）/年；在企业出任实际职位的非独立董事依据具体任职岗位领到薪资，未能企业出任实际职位的非独立董事没有在企业领到薪资，非独立董事都不领到执行董事职位酬劳。

（二）公司监事薪资

在企业出任实际职位的公司监事依据具体任职岗位领到薪资，未能企业出任实际职位的公司监事没有在企业领到薪资。

（三）高管人员薪资

依据高管人员在企业实际任职岗位，并按照企业薪酬制度考评后领到薪资。

执行董事、监事会和高管人员的薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-027

奥精诊疗科技发展有限公司

有关选购董监高责任险的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

奥精诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023 年4月20日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为健全企业风险管理系统，加强风险管控， 减少企业经营风险，确保董事、公司监事及高管人员的利益和广大投资者权益，与此同时推动公司管理人员充分行使支配权、做好本职工作，依据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险（下称“董监高责任险”）。

该事项尚要递交至企业 2022年年度股东大会决议，现将有关事项公告如下：

一、此次购买保险状况简述

1、被保险人：奥精诊疗科技发展有限公司

2、受益人：公司及董事、公司监事、高管人员

3、责任限额：不超过人民币 5,000 万余元（还是要以公司和车险公司商议的金额为标准）

4、保险费用开支：不超过人民币30万余元/年（还是要以公司和车险公司商议的金额为标准）

5、保险期：12 月（后面每年可续险并重新购买保险）

为提升管理决策高效率，董事会报请股东会在相关管理权限内受权公司管理人员申请办理董监高责任险选购的事宜（包含但是不限于明确其他一些责任人；明确车险公司；明确保险费用、保险费用及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在未来的以上商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

二、职工监事建议

整体公司监事逃避，没有进行决议，立即提交公司股东大会审议。

三、独董建议

独董觉得：为公司及整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险，有利于确保公司及执行董事、公司监事及高管人员利益，推动有关责任人更加好的做好本职工作，减少执行董事、公司监事及其高管人员正常的做好本职工作期内可能造成风险或损害；有利于健全企业风险管理系统，推动企业持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小投资者权益的状况。企业对于该事项决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，整体执行董事己回避表决。公司独立董事一致同意为公司及董监高工作人员选购责任保险，并同意将该事项提交给企业股东大会审议。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688613 证券简称：奥精诊疗 公示序号：2023-029

奥精诊疗科技发展有限公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

奥精诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第四次会议于2023年4月20日举办，审议通过了《关于修订〈奥精医疗科技股份有限公司章程〉的议案》。现就相关修定说明如下所示：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。新修订《公司章程》全篇请详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

此次《公司章程》修定事宜有待报请企业股东大会审议，并报请股东会受权高管及经办人全权处理办理工商备案申请相关手续。

特此公告。

奥精诊疗科技发展有限公司股东会

2023年4月21日