证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-022

2022

本年度报告摘要

苏州市华源控股有限责任公司

第四届董事会第十次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）企业主营业务

公司主要业务为外包装新产品研发、生产与销售，金属制造业务流程具有从技术工艺技术、模具加工、CTP制版、整齐裁切、施胶包装印刷、产品生产到机器设备研发等产业链生产、技术和服务水平；塑料包装制品业务流程并且具有注塑加工和注塑的量化分析生产量，作为国内外包装行业不可多得的拥有完整业务链的专业技术服务型公司。

在化工储罐行业，企业已经发展成为中国较具经营规模营运能力的企业之一。企业食品包装材料主要包含金属盖、食品罐、食品包装材料印涂铁及，当前公司已逐渐合理布局食品包装材料各个领域的国际性、中国高档一线品牌顾客，并对客户满意度做了许多研究与开发，花费大量网络资源在食品包装材料的技术研发和产品布局上，已构建起国际一流的食品卫生安全管控机制，加入并核心多种国际性、中国规范。伴随着现阶段产能的逐渐释放出来，及新客的不断开拓，食品包装材料将成为企业一个新的核心竞争力，未来公司也将增加在餐饮行业的开发和生产能力资金投入，并且在更广阔的发展空间行业占有优势影响力。

报告期，公司主要业务及主要运营模式未发生变化。依据证监会2012年出台的《上市公司行业分类指引》，企业从事的的金属制造以及相关业务流程归属于C33加工制造业；依照国民经济行业分类，公司主要业务归属于金属包装容器加工制造业。依据中国包装联合会的区划，企业归属于包装业中的金属制造，细分领域乃为化工产品金属制造。企业从事的的塑料包装制品以及相关业务流程归属于C29塑胶和塑料制品业，依据《国民经济行业分类与代码》，行业类别为C2926塑料包装箱及器皿生产制造。

企业坚持自主创新，以需求为导向，根据科研开发提高产品性价比，大力支持顾客的需求，持续改善包装食品整个过程生产与服务模式，健全业务链众多环节的工艺设备，保证为用户提供名优产品。

（2）企业的重要产品和主要用途

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

√可用 □不适合

（1） 债卷基本资料

（2） 企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

报告期，信用评级机构东方金诚国际性信用评级有限责任公司给与企业可转换债券信用等级为AA-，未产生变化。

（3） 截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1、企业所获得的关键殊荣

2022本年度，公司主要得到下列殊荣：桃源镇市人民政府授予的2022本年度缴税超一定公司、2022本年度科研投入十强企业、2022本年度改革创新示范单位、2022本年度智改数转优先公司等证书，苏州工业和信息化局授予的苏州工业生产研究中心资格证书、江苏工业和信息化厅授予的江苏绿色工厂资格证书；常州市瑞杰、天津市瑞杰塑胶得到2022本年度壳牌机油最好品质经销商奖；太仓市瑞杰得到江苏工业和信息化厅授予的五星级上云企业资格证书。

2、技术革新

企业重视本身项目研发和科学技术能力的提高，升级研发设备，积极主动吸收项目研发优秀人才，与此同时协作各分公司争取我国各类自主创新政策优惠，为企业的发展积攒能量。报告期，企业资金投入研发支出8,776.61万余元，占公司主营业务收入的占比为3.88%。目前为止，企业共获得授权发明专利400多项，在其中发明专利申请70项。企业将统筹整合产品研发网络资源，持续依据技术趋势和客户满意度研发新技术应用、新品，同时把技术成果产业发展，不断将技术创新能力是企业发展趋势核心竞争优势。

3、股份回购

公司在2022年5月4日举办第四届董事会第七次大会，逐一审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方法复购企业一部分人民币普通股A股股权（下称“此次复购”）。这次回购股份资产总金额不少于rmb4,000万余元（含）且不超过人民币8,000万余元（含），回购股份的价钱不得超过7.5元/股（含），并且不高过股东会根据回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易平均价的150%。回购股份的实行时限为自股东会表决通过回购股份预案之日起3月。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。此次回购股份的用处为用以维护保养企业的价值及股东权利所必须，复购后股权将于公布复购结论暨股权变化公示十二个月后选用集中竞价交易方法高管增持，并且在公布复购结论暨股权变化公示后三年内进行高管增持。若没能在有关法律法规规定期限内出让结束，未出让一部分股权将执行法定程序后给予销户。

截止到2022年8月2日，公司本次回购股份计划方案已执行结束。企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方法总计回购公司股份12,700,000股，占公司那时候总市值比例4.02%，收取的总额为72,672,579.60元（没有交易手续费）。由于此次回购股份的认购额度已经达到复购计划方案里的复购额度低限，不得超过复购额度限制，公司本次回购股份计划实施结束，执行情况合乎设定的《回购报告书》的需求。主要内容详细公司在2022年8月3日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》（公示序号：2022-058）。

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次大会（下称“股东会”）由老总集结，于2023年4月8日以手机、即时通信软件等方式向全体执行董事下达通知，并且于2023年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的在华源控股产业创新中心11楼会议室举行。董事数量7人，出席本次大会的执行董事及委托执行董事共7人（在其中委托执行董事0人），尤其以通讯表决方法列席会议的股东有5人，分别是：陆林才老先生、沈华加老先生、江平老先生、章军老先生、周中胜老先生。出席本次大会执行董事超出董事数量过半数，合乎《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的相关规定。此次股东会由董事长李志聪老先生组织，企业一部分公司监事及高管人员出席了大会。

二、 董事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度总经理工作报告》

股东会审议了经理递交的《2022年度总经理工作报告》，觉得2022本年度企业经营管理层高效地实施了股东会和董事会的各种决定。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

2、表决通过《2022年度董事会工作报告》

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年度董事会工作报告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

企业第四届董事会独董江平老先生、章军老先生、周中胜老先生向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职，个人工作总结全篇和本决定公示同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业全年度实现营业收入226,425.47万余元，较2021年降低3.57%；完成归属于母公司所有者纯利润1,082.00万余元，较2021年降低38.45%。纯利润降低关键因经济发展下滑、产业周期、原料价格起伏、行业竞争等因素的影响，导致企业成本上升，此外依据《企业会计准则》等有关规定，为客观性、真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，秉着谨慎性原则会计核算原则，2022本年度企业对负债表日产生资产减值征兆的商誉计提减值提前准备6,294.12万人民币。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年度财务决算报告》、《关于计提资产及信用减值准备的公告》和本决定公示同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

4、表决通过《2022年年度报告及摘要》

董事、公司监事、高管人员对《2022年年度报告》签订了书面确认建议。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

5、表决通过《2022年度利润分配预案》

公司在2022年5月4日举行的第四届董事会第七次会议审议根据《关于回购公司股份方案的议案》。截止到2022年8月2日，企业总计应用自筹资金72,672,579.60元（没有交易手续费）回购公司股份1,270亿港元（没有交易手续费）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。”企业2022本年度视作股票分红72,672,579.60元。

充分考虑企业持续发展发展战略及短期内经营情况，为了更好地确保企业正常的生产运营和稳步发展，兼具公司具有和今后项目投资融资需求、运营流动资金及其它资金使用，达到企业流动资金需求，提高抵挡潜在性抗风险能力，维护保养股东整体利益，董事会讨论决定2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二根据。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》、独董对于该提案公开发表单独建议和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

6、表决通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于该专项报告出具了鉴证报告，企业承销商申万宏源证券承销保荐有限公司出具了重点审查建议，公司独立董事也对此发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

7、决议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

企业第四届董事会非独立董事按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资。企业第四届董事会独董2023本年度津贴标准为7万/年（税前工资），分月派发。监事的薪资按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 0 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

本提案涉及到整体执行董事薪资，根据谨慎原则，整体执行董事回避表决。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议这其中的执行董事及公司监事薪酬方案。

8、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了财务审计报告，公司独立董事发布了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

《2022年度内部控制自我评价报告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

9、表决通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为保证企业生产运营和工程建设所需资金，企业及其子公司、别的下属企业（包括目前及受权期新成立的列入企业合并报表范围的企业）申请办理不超过人民币30亿的综合授信额度，以适应企业业务发展与工程建设融资需求。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

10、表决通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

为统筹规划公司及分公司（包含目前及受权期新成立的列入企业合并报表范围的企业）的经营活动，保证公司及子公司生产运营稳定发展，在公司及下属企业开拓市场和投资融资环节中，允许公司和分公司中间、分公司相互间的公司担保额度总计不超过人民币6.7亿人民币（包括此次预估新增加信用额度）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

11、表决通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效益，在保证企业整体运营和资源安全的前提下，拟应用最大不超过人民币20,000万元自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、稳定的金融企业投资理财产品，以增强企业现金类资产盈利。以上资产不能用于进行股票投资、衍生品投资等高风险投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业。开展现金管理业务额度授权期限自股东会表决通过的时候起12个月合理，期内能够翻转应用，并受权公司董事长最后核准并签订有关执行协议和合同书等相关资料。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

12、表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升临时闲置募集资金利用效率，合理安排临时闲置募集资金，获得比较好的回报率，在确保募集资金投资项目融资需求和资源安全的情况下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的相关规定，拟应用最大不超过人民币3,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、保底的银行投资理财产品。应用临时闲置募集资金开展现金管理业务额度授权期限自股东大会审议根据的时候起12个月合理，在授权期限内能够翻转应用，并受权公司董事长最后核准并签订有关执行协议和合同书等相关资料。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，企业承销商申万宏源证券承销保荐有限公司发布了赞同的审查建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

13、表决通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货行业从业资格证，具有很多年为企业上市给予审计服务的经验水平。在担任企业2022年度审计报告组织期内，天健能持续保持稳定业务能力，尽职尽责，顺利完成各类审计任务。为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围与天健共同商定有关的审计费。

公司独立董事发布了赞同的事先认同建议及独立性建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

14、表决通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

依据《企业会计准则》与公司计提减值准备的相关规章制度，为客观性、真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，秉着谨慎性原则会计核算原则，2022本年度企业对资产负债表日存有可能会发生资产减值征兆的财产及个人信用计提减值准备总计67,902,795.48人民币，在其中：坏账损失资产减值冲回5,664,839.57元，存货跌价资产减值准备10,626,396.09元，商誉减值准备62,941,238.96元。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

15、表决通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018年12月20日起，企业2018年发行可转换公司债券在深圳交易所竞价交易，发行数量为400万多张，发售总额为40,000万余元。本次发行的可转债转股期为：自发售完毕之时（2018年12月03日）满六个月后的第一个交易时间（2019年06月03日）起止可转换公司债券到期还款日（2024年11月27日）止。转动股日2022年1月1日起止2022年12月31日止，河南科进可转债因股权转让降低150张，股权转让数量达到2,034股。企业总市值由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资金有所增加，注册资金由rmb31,597.5411万余元增加至31,597.7445万余元。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二根据。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

16、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2018年12月20日起，企业2018年发行可转换公司债券在深圳交易所竞价交易，发行数量为400万多张，发售总额为40,000万余元。转动股日2022年1月1日起止2022年12月31日止，河南科进可转债因股权转让降低150张，股权转让数量达到2,034股。企业总市值由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资金有所增加，注册资金由rmb31,597.5411万余元增加至31,597.7445万余元。

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、行政规章要求，根据企业的具体情况，将对《公司章程》一部分条文开展修定。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二根据。

新修订《公司章程》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

17、决议《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现建议于2023年5月18日（周四）在苏州吴江区松陵镇夏蓉街199号河南科进产业创新中心20幢11楼会议室召开2022年年度股东大会，并计划大会相关的事宜。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》和本决定公示同一天在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-021

苏州市华源控股有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次大会取决于2023年5月18日（周四）在产业创新中心会议厅采用现场会议与网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会（下称“此次股东会”），现就此次股东会大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：企业2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会。2023年4月19日举行的企业第四届董事会第十次大会审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间、时长

1、现场会议

这次股东会现场会议的举办时间是在2023年5月18日（周四）在下午14:30。

2、网上投票

此次股东会的网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月18日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

（2））根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的时间为2023年5月18日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

（五）会议召开方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（六）除权日：2023年5月11日（周四）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截止到2023年5月11日（除权日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

2、企业一部分执行董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师。

（八）现场会议举办地点

此次2022年年度股东大会现场会议举行的地点为苏州吴江区松陵镇夏蓉街199号河南科进产业创新中心20幢11楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜：

企业第四届董事会独董将于此次年度股东大会中进行个人述职。

以上提议早已企业第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

以上提案1至议案4、提案6至议案11为普通决议事宜，由参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上允许即是根据；在其中提案6由公司股东决议这其中的执行董事、公司监事薪酬方案；提案5、提案12、提案13为特别决议事宜，由参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二允许即是根据。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

自然人股东或公司股东委托代理人出席本次股东会现场会议的备案步骤如下：

（一）备案时长：2023年5月16日早上9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：企业证券事务部公司办公室。

（三）拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

1、法人股东亲身列席会议的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理登记。法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理登记。

2、公司股东的法人代表列席会议的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的,拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）。

3、公司股东能够信件（信封袋上须标明“2022年年度股东大会”字眼）或发传真方法备案，请细心填好《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。在其中，以以上形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司检查或保留。信件或发传真需在2023年5月16日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到我们公司证券事务部，恕不接纳手机备案。

4、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

（四）自然人股东授权委托人出席本次股东会的法人授权书（文件格式）详细本公告之配件二。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估为大半天。

（二）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话：

通讯地址：苏州吴江区松陵镇夏蓉街199号河南科进产业创新中心20幢11楼，证券事务部公司办公室

邮编：215299

联 系 人：邵娜、杨云霞

联系方式：0512-86872787

联络发传真：0512-86872990

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年4月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362787，网络投票通称：河南科进网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

针对此次股东会非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准，对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月18日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月18日早上09:15至在下午15:00。

2、公司股东通过互联网技术投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

苏州市华源控股有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由 老先生/女性（下称“受委托人”）代理商自己/本公司参加 苏州市华源控股有限责任公司2022年年度股东大会 ，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人名字： 受托人股东账号：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人拥有股权特性： 受托人拥有股权总数：

法人授权书有效期限：始行法人授权书签定之日起止此次股东会结束之时止。

受委托人名字： 受委托人身份证号码：

自己/本公司对该次股东会会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（下列无正文）

受托人名字或姓名（签字或盖公章）：

（如受托人是公司股东，务必盖上受托人公司章）

签定日期： 年 月 日

（注：本法人授权书自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理）

配件三：

苏州市华源控股有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-011

苏州市华源控股有限责任公司

第四届职工监事第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十次大会（下称“职工监事”）由监事长集结，于2023年4月8日以手机、即时通信软件等形式向全体公司监事下达通知，并且于2023年4月19日以现场会议与通讯表决的形式在华源控股产业创新中心11楼会议室举行。监事数量3人，出席本次大会的公司监事及委托公司监事共3人（在其中委托公司监事0人），尤其以通讯表决方法列席会议的公司监事有1人，为高顺祥老先生。出席本次大会公司监事超出监事数量过半数，合乎《公司法》及《公司章程》有关举办职工监事的相关规定。

二、 监事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度监事会工作报告》

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年度监事会工作报告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

2、表决通过《2022年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业全年度实现营业收入226,425.47万余元，较2021年降低3.57%；完成归属于母公司所有者纯利润1,082.00万余元，较2021年降低38.45%。纯利润降低关键因经济发展下滑、产业周期、原料价格起伏、行业竞争等因素的影响，导致企业成本上升，此外依据《企业会计准则》等有关规定，为客观性、真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，秉着谨慎性原则会计核算原则，2022本年度企业对负债表日产生资产减值征兆的商誉计提减值提前准备6,294.12万人民币。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年度财务决算报告》、《关于计提资产及信用减值准备的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

3、表决通过《2022年年度报告及摘要》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

4、表决通过《2022年度利润分配预案》

公司在2022年5月4日举行的第四届董事会第七次会议审议根据《关于回购公司股份方案的议案》。截止到2022年8月2日，企业总计应用自筹资金72,672,579.60元（没有交易手续费）回购公司股份1,270亿港元（没有交易手续费）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。”企业2022本年度视作股票分红72,672,579.60元。充分考虑企业持续发展发展战略及短期内经营情况，为了更好地确保企业正常的生产运营和稳步发展，兼具公司具有和今后项目投资融资需求、运营流动资金及其它资金使用，达到企业流动资金需求，提高抵挡潜在性抗风险能力，维护保养股东整体利益，董事会讨论决定2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

经核实，职工监事觉得：根据对公司股东整体利益考虑，能够更好地确保企业的稳步发展，此次股东会所提出的2022本年度利润分配预案，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，不存在损害公司与股东利益的现象。允许通过此分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

5、表决通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

6、决议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

企业第四届董事会非独立董事按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资。企业第四届董事会独董2023本年度津贴标准为7万/年（税前工资），按月派发。监事的薪资按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资。

允许： 0 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

本提案涉及到整体公司监事薪资，根据谨慎原则，整体公司监事回避表决。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议这其中的执行董事及公司监事薪酬方案。

7、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

审核确认，职工监事觉得股东会编制企业2022本年度内控制度自我评价报告，具体内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

《2022年度内部控制自我评价报告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

8、表决通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效益，在保证企业日常运营资产安全的前提下，拟应用最大不超过人民币20,000万元自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、稳定的金融企业投资理财产品，以增强企业现金类资产盈利。以上资产不能用于进行股票投资、衍生品投资等高风险投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业。开展现金管理业务额度授权期限自股东会表决通过之日起12个月内合理，期内能够翻转应用，并受权公司董事长最后核准并签订有关执行协议和合同书等相关资料。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

9、表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升临时闲置募集资金利用效率，合理安排临时闲置募集资金，获得比较好的回报率，在确保募集资金投资项目（下称“募投项目”）融资需求和资源安全的情况下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的相关规定，拟应用最大不超过人民币3,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、保底的银行投资理财产品。应用临时闲置募集资金开展现金管理业务额度授权期限自股东大会审议根据之日起12个月内合理，期内能够翻转应用，在授权期限内能够翻转应用，并受权公司董事长最后核准并签订有关执行协议和合同书等相关资料。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

10、表决通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计公司，聘用期一年。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

11、表决通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

依据《企业会计准则》与公司计提减值准备的相关规章制度，为客观性、真正、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，秉着谨慎性原则会计核算原则，2022本年度企业对负债表日存有可能会发生资产减值征兆的财产及个人信用计提减值准备总计67,902,795.48人民币，在其中：坏账损失资产减值冲回5,664,839.57元，存货跌价资产减值准备10,626,396.09元，商誉减值准备62,941,238.96元。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

12、表决通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018年12月20日起，企业2018年发行可转换公司债券在深圳交易所竞价交易，发行数量为400万多张，发售总额为40,000万余元。本次发行的可转债转股期为：自发售完毕之日（2018年12月03日）满六个月后的第一个买卖日（2019年06月03日）起止可转换公司债券期满日（2024年11月27日）止。转动股日2022年1月1日起止2022年12月31日止，河南科进可转债因股权转让降低150张，股权转让数量达到2,034股。企业总市值由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资金有所增加，注册资金由rmb31,597.5411万余元增加至31,597.7445万余元。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

13、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2018年12月20日起，企业2018年发行可转换公司债券在深圳交易所竞价交易，发行数量为400万多张，发售总额为40,000万余元。转动股日2022年1月1日起止2022年12月31日止，河南科进可转债因股权转让降低150张，股权转让数量达到2,034股。企业总市值由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资金有所增加，注册资金由rmb31,597.5411万余元增加至31,597.7445万余元。

另依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章要求，根据企业的具体情况，将对《公司章程》一部分条文开展修定。

允许： 3 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权公司监事的100%，决议结果显示根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

新修订《公司章程》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和本决定公示同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示。

三、备查簿文档

1、企业第四届职工监事第十次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

职工监事

2023年4月21日

苏州市华源控股有限责任公司

有关2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）的相关规定，将该企业募资2022本年度储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

经中国证监会证监批准[2018] 1734号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商广发证券股份有限责任公司选用余额包销方法，于2018年11月27日向社会公布发售可转换公司债券400万多张，每一张颜值金额为100.00元，总共募资40,000.00万余元，债券期限为6年。坐扣包销和证券承销花费400.00万余元（价税合计）后募资为39,600.00万余元，已经从主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月3日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减财务审计与验资费用、律师费、信息公开花费、发售服务费及材料制成费等与发售权益性证券直接相关的新增加外界花费206.60万余元（未税）后，公司本次募资净收益为39,393.40万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2018〕3-68号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

注：这里募资净收益39,381.00万余元与汇算清缴报告中所述募资净收益39,393.40万余元差别为与发售权益性证券直接相关的新增加外界花费206.60万元税金。

二、募资储放及管理状况

(一) 募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别向招商银行股份有限责任公司苏州分行、中信银行银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二) 募集资金专户存放状况

1. 截止到2022年12月31日，我们公司有2个募集资金专户，募资储放情况如下：

额度企业：人民币元

2. 截止到2022年12月31日，募资用以现金管理业务情况如下:

额度企业：人民币元

注：企业为提升募集资金使用经济效益，经股东会和股东大会审议，将一些临时闲置募集资金用于支付大额存款、保本理财。2022本年度募资帐户造成理财产品收益205,504.11元、活期储蓄的利息费用45,545.25元，该部分资金今天已经全部资金投入募投项目。

三、年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金使用状况一览表

1. 募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。

2. 今天超量募资使用情况

企业不会有超量募资。

(二) 募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(三) 募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

年度，我们公司不会有变动募集资金投资项目状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

配件：1. 募集资金使用状况一览表

苏州市华源控股有限责任公司

二〇二三年四月二十一日

（下转B46版）