第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润-99、292、031.05元，年初未分配利润-1、330、820、992.25元，期末股东可分配利润-1、430、113、023.30元。

由于公司2022年底股东可分配利润为负，不具备分配条件，拟定2022年利润分配和公积金转股本计划为:不分配利润或公积金转股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

2.1、报告期内公司所在行业的情况

报告期内，公司所在行业未发生重大变化，继续以信息技术、新能源、股权投资为重点从事生产经营活动。

2.1.信息技术产业

公司多年来一直深入从事信息技术行业，主要涉及芯片设计应用和手机游戏，其中芯片设计和应用行业主要分为集成电路和智能卡。

(1)芯片设计及应用

1）集成电路

集成电路产业作为国民经济和社会发展的基础、先导和战略产业，已成为信息技术产业集团的核心，是改变经济发展模式、调整产业结构、确保国家安全的重要支持，也是培育和发展战略性新兴产业、促进信息产业化深度融合的核心和基础，已广泛应用于计算机、通信、医疗、安全、娱乐等领域。中国集成电路产业起步较晚，但经过多年的积累和发展，在巨大的市场需求、良好的产业政策、丰富的人口红利、稳定的经济增长等优势条件下，中国集成电路产业实现了快速发展，继续保持快速增长，整体实力显著提高，但与世界先进集成电路企业仍存在差距，部分高端芯片、核心技术仍依赖国外进口，大力推进芯片产业链本地化已成为集成电路产业发展的重要任务。

根据中国半导体行业协会的数据，2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2022年上半年，中国集成电路行业销售额达到4.763.5亿元，同比增长16.1%，预计2023年市场规模将达到14.425亿元。未来，在5G、在智能网络汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用的推动下，我国集成电路行业的市场需求将继续增长。

报告期内，美国对中国高科技产品出口管制不断升级，使集成电路独立安全可控再次成为国家和社会关注的焦点。国家有关部门进一步加强了对中国独立可控集成电路产业发展的政策支持；在宏观市场环境和独立可控的总体趋势下，公司下属集成电路企业的相关产品具有巨大的市场潜力。

南京天悦子公司属于助听器芯片设计领域。助听器是一种多学科集成产品，技术优势+渠道构建障碍。目前，主要助听器制造商的产品差异主要来自于芯片的平台选择、算法能力和先进性，以及下游渠道和产业链的集成能力。如今，随着SOC芯片、电池、受话器等上游元器件国产化率的逐步提高，下游格局的变化将带来利润再分配。由于助听器具有固有的医疗属性+消费电子属性，除了传统的助听器制造商外，蓝牙耳机制造商、医疗设备制造商和主要科技企业也专注于该行业，并开始推出自己的助听器产品。

助听器行业在过去的十年里一直处于稳步缓慢的发展状态。国内助听器市场潜力巨大，但90%以上的市场份额由世界五大品牌占据。随着全国老龄化带来的市场扩张，近一年来，在国内助听芯片技术的快速迭代和OTC在线市场引发的渠道变化等多种因素的影响下，行业增长趋势出现了明显的拐点。国内品牌，特别是珠江三角洲的制造商，利用电子商务等渠道取得了蓬勃发展，无论是在当地还是海外市场，市场份额都显著增长。市场对高性价比数字助听器芯片的需求也将大幅增加。

神州龙芯是参股企业的集成电路设计领域。国内处理器芯片的发展起步较晚。在市场发展的早期阶段，大多数芯片都面临着一般领域和一般需求。随着行业的发展，能源工业控制等细分市场将更加关注芯片在功能、性能、功耗等方面的具体需求，即使用更专业的芯片来处理专业数据。就国内处理器芯片行业而言，消费芯片取得了显著进展，但在工业领域，高可靠性处理器的定位仍相对落后。在国际上，嵌入式处理器芯片同时具有高性能、低功耗、高安全性和高可靠性，但在中国很少有如此先进的产品。国产高性能低功耗嵌入式处理器一般用于消费电子，基本无法保证工业质量(工作温度多为－20℃～70℃)，而一些具有工业质量的高性能处理器功耗过大(如3W甚至5W以上)，无法满足大量低功耗嵌入式应用的要求。

目前，我国集成电路主要依靠进口。在市场细分方面，工业控制和能源电力领域严重依赖进口芯片；特别是在电力领域，几乎所有国内电力终端的主控处理器都使用国外处理器，数量巨大。在工业控制领域，工业控制器作为工业的“大脑”，是工业生产过程控制的核心设备，始终监控、检测、计算、执行、调度和保护工业生产过程。如果主控制处理器采用进口芯片，则可能存在信息安全、供应中断等风险。在电力领域，一方面，在国内电力信息采集设备中使用进口芯片存在信息安全风险，随着智能电网规模的扩大，电力系统结构的复杂性将显著增加，电网的安全稳定性问题将越来越突出；另一方面，国外芯片不是为国内电网系统的实际应用需求而设计的，设计功能不完整，往往会增加系统成本和可靠性风险，采购往往有限。这种情况在其他涉及国计民生的细分领域随处可见。随着近年来芯片“卡脖子”的出现，这个问题更加突出。

2022年，中美芯片博弈趋于激烈。从芯片联盟、芯片法案到半导体设备和先进芯片出口控制，美国加大了对中国芯片产业的压力。根据中国海关数据，2022年集成电路进口量从2021年的6356亿下降了15%至5384亿，这是近20年来首次下降，发生在美国加强对中国先进芯片销售的控制之际。美国限制了一些用于人工智能和超级计算的半导体的出口，试图阻止中国发展自己的芯片产业。

在这种情况下，提高自主可控能力，确保供应链安全已成为世界主要国家关注的焦点，国内集成电路行业的替代和国内自主可控势在必行。十多年来，中国龙芯根据工业级处理器的市场需求和自身的技术积累，设置了国内工业级嵌入式处理器的产品路线，符合相应行业对国内处理器的紧迫需求。为了满足我国工业应用的更广泛需求，提高性能，该系列产品保留了处理器宽温域、低功耗的特点，填补了国内工业控制应用领域的空白。

2）智能卡

子公司伊能达属于智能卡制造领域。智能卡行业是1993年国家正式提出“金卡项目”发展计划后出现的行业。随着智能卡技术的日益成熟，智能卡在安全性和便利性方面具有突出的优势。

根据Markets and 据Markets报道，全球智能卡集成电路市场预计到2027年将达到39亿美元，2022年将达到29亿美元，2022年至2027年复合增长率为6.3%。城市化和数字化转型的快速增长，城市人口的不断增长，以及亚洲对消费电子、电动和互联网汽车的需求，预计将促进该地区智能IC市场的增长。智能卡的软件部分包括管理系统和数据库。随着越来越多的用户开始关注，咨询、维护、服务等新市场也可能在未来衍生出来。

随着信息技术的快速发展，身份证、银行卡、SIM卡、公交卡、地铁卡或多或少都受到了NFC的影响、二维码等技术影响淡化了实体智能卡的概念，侵蚀了智能卡市场。然而，智能卡可以独立于手机和其他外围设备，这注定不会被淘汰。此外，中国智能卡行业下游应用领域迎来了新的发展机遇。可以预见，中国智能卡行业未来在下游应用中仍有良好的发展前景。

智能终端产品产业链跨度较大，包括硬件和软件（系统集成）两部分。同时，智能终端目前只有一个公安行业认证，属于非标准化产品。自助终端设备行业在细分领域发展迅速。自助终端设备具有全时间、广泛的服务属性。随着市场需求的不断提高，其自身也在不断改进和发展。目前，自助终端已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力、税务等领域。随着科学技术的不断进步，智能自助终端将不断取代“人”服务，逐渐成为人们日常生活消费和公共程序的重要窗口；随着人们多样化需求的提高，新的消费模式悄然出现，智能自助消费将成为未来消费的发展趋势之一。易能达生产的终端设备可在线运行24小时，方便用户在任何时间处理业务，提高业务处理效率，减轻窗口业务处理压力。产品可广泛应用于社会保障、家庭管理、公共安全、出入境、交通管理、教育、医疗等领域。自助终端设备将智能制造技术与智能卡技术相结合，为客户提供更方便、更快捷的服务。

(2)手机游戏行业

手机游戏领域属于子公司掌上明珠。2022年，受各种因素影响，我国游戏产业在生产、消费、投融资等方面遇到了多重困难。市场销售收入和用户规模同比下降，总体规模下降。根据中国音数协游戏工作委员会发布的《2022年中国游戏产业报告》，2022年中国移动游戏市场实际销售收入为1.930.58亿元，比2021年减少324.8亿元，同比下降14.40%。2022 年，中国移动游戏用户规模约达 6.54 亿人，同比下降 0.23%。中国移动游戏市场收入首次下降，移动游戏用户规模增长停滞不前。

2022年，游戏行业积极响应并落实主管部门的工作要求，进一步加强对未成年人的保护。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施以来，进一步严格管理 自发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》以来，在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下，批准运营的游戏100%接入实名认证系统，未成年人游戏总时间和消费量大幅减少，未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。

手持明珠属于移动游戏行业中小企业，市场份额小，资本规范、人员配置、技术储备、知识产权资源与行业巨头差距较大；但同样，公司受经济形势等宏观环境影响较小，主营业务收入略有增长。

2.1.2新能源行业

在全球气候变暖和化石能源日益枯竭的背景下，可再生能源的开发利用越来越受到国际社会的重视。大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2022 2000年，俄乌冲突爆发欧洲能源危机，传统化石能源价格持续上涨，加速可再生能源需求增长。在各种可再生能源中，太阳能已成为发展最快的可再生能源和替代传统化石能源的主力军，具有成本低、清洁环保、用之不竭等显著优势。在全球“双碳”目标下，光伏产业得到了世界各国政策的大力支持。据中国光伏产业协会统计，2022年全球光伏新增装机容量为230GW，同比增长35.3%，预计2023年全球光伏新增装机容量为280-330GW。“碳中和”是世界上许多国家的“碳中和”、在清洁能源转型和绿色复苏目标的推动下，预计2022-2027年全球光伏年平均新增装机量将达到300GW，其中分布式年平均新增170GW。

中国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，光伏产业继续得到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022年8月，工业和信息化部、国家市场监督管理局、国家能源管理局联合发布了《关于促进的》10月，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布了《关于促进光伏产业链健康发展的通知》。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业发展迅速，成为我国能够参与国际竞争并取得领先优势的产业。 数据显示，2022年，中国光伏新增装机87.41GW同比增长59.3%，继续保持世界第一。其中，分布式光伏装机新增51.1GW，同比增长74.5%，集中式光伏装机36.3GW，同比增长41.8%。截至2022年底，我国光伏累计装机量已达392.6GW，连续八年位居世界第一。据中国光伏产业协会预测，2023年中国光伏新增装机容量将达到95-120GW，并将继续保持快速增长。

截至报告期末，公司太阳能电站总装机容量为97.54mW。公司将继续密切关注国内外宏观经济形势和光伏产业政策的变化，顺应低碳经济和新能源产业的发展趋势，把握产业发展机遇。

2.1.3.股权投资行业

2022年，中国股权投资市场面临外部压力和内部变革，各市场在优化调整中稳步发展。据清科研究中心统计，募集资金总量保持稳定，新募集资金7061只，同比略有增加；在加深国有资本股权投资参与和加快新基础设施布局的背景下，集中设立大型政策基金和基础设施投资基金，促进市场募集规模保持较高水平。投资节奏放缓， 2022年共发生10650起投资案例，涉及9076.79亿元，同比分别下降13.6%、36.2%；硬科技投资成为市场主导地位，半导体、新能源、汽车等行业的总投资逆势而上。退出案例4365起，同比略有下降3.7%，被投资企业IPO数量和比例同时下降，并购、股权转让、回购交易热度明显增加；随着IPO项目溢价的逐渐下降和上市不确定性的不断增加，VC/PE机构也开始调整退出策略，积极采取更加灵活多样的退出方式获取现金收入。

在风险投资机构项目退出方面，国内外资本市场建设多管齐下。2022年，在注册制改革深化的背景下，a股多层次资本市场在支持科技创新方面的作用和效果显著提高，项目上市的板块定位和规则体系更加明确。在香港股市方面，中国证券交易所股票回报的上市路径呈现多元化趋势。香港证券交易所还积极优化上市环境，放宽特种技术企业在香港上市的条件，吸引更多的“硬技术”企业，积极促进与国内市场的互联互通。同时，国内市场继续接近国际资本市场，“实物配股试点”正式进入实施阶段，进一步疏通基金退出路径。

江苏高投资是一种以自有资本投资为主，兼顾股权投资基金管理的经营模式。根据公司的发展历程、股东背景、投资规模和成功案例，公司的行业知名度和行业影响力处于中高水平，但与一线投资机构仍存在一定差距。

2.2、公司在报告期内从事的业务状况

报告期内，公司继续围绕信息技术、新能源、股权投资三个板块开展业务，主营业务未发生重大变化。

2.2.1信息科技

多年来，公司一直致力于信息技术领域的发展，主要业务包括芯片设计、应用和手机游戏业务。芯片设计和应用主要包括集成电路业务和智能卡业务，其中智能卡业务占很大比例。

子公司天一集成主要从事信息安全芯片和可穿戴设备芯片的设计、研发、生产和销售。在报告期内，其主要产品的销售继续低迷。基于安全芯片行业的发展和变化，天一集成逐步进行战略转型，将助听器芯片投资于子公司南京天悦，致力于促进完全独立知识产权的助听器芯片的研发和产业化。

天一集成子公司南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片和高端数字语音处理技术的研发，为芯片+算法提供全套解决方案，同时提供软硬件技术支持，帮助制造商尽快推出独立助听产品。

目前，南京天悦有三条芯片产品线并行：HA320D、HA330G、HA601SC。HA320D作为第一代芯片产品，在开拓市场、推广天悦方案方面发挥了作用。后续将作为低价模拟替代芯片，形成竞争产品的价格优势，进一步提高天悦产品的市场份额。HA601SC作为南京天悦的主要产品，产品效果优良，性价比高，是中端市场扩张的主要攻击力量，芯片可用于耳机、耳机、盒机等不同形式的产品，支持8~32渠道模型选择，得到了大多数客户的广泛认可。HA631SC作为HA601SC的高端版本，提供更好的小型化解决方案，更好的蓝牙+助听集成解决方案，支持骨导助听器的特殊需求，进一步丰富天悦产品线。与以往的第一代产品相比，南京天悦新芯片提供了更好的回声抑制算法和更多的渠道选择。客户在高档产品研发中选择天悦方案的意愿增强。越来越多的制造商开始设计价格1000元甚至数千元的助听产品；同时，天悦新芯片在国内芯片中表现良好，得到了客户的认可。

在商业模式上，南京天悦采用Fabless模式，根据市场需求开发芯片产品。该公司为下游客户提供标准化的SOC芯片和辅助开发工具，并为整机制造商提供一套完整的芯片产品应用解决方案。南京天悦基于130纳米技术的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际OEM，包装为西安华天、江苏长电等OEM。客户主要分布在珠江三角洲和厦门，珠江三角洲主要是出口和电子商务，厦门主要是OTC助听器制造商。南京天悦将继续以珠江三角洲和厦门为重点市场，与制造商合作发展，提供有针对性的支持和指导，在技术、产品、市场和服务方面努力，提高天悦芯片在国内外市场的份额和行业地位。

神州龙芯在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，寻找市场资源，为客户提供CPU、SOC、全方位的技术和产品服务，包括板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、税务UKey等。公司以信息安全为主线，通过全方位发展模式，全力打造安可芯片和安可密码产品，按照“市场拓展、技术推广、资源整合”的模式，寻求企业的长期可持续发展。在报告期内，中国龙芯除了利用自身实力进行研发和推广外，还与代理商、大学、科研机构、中央企业进行了战略合作，并签署了一系列战略合作协议。

在能源和电力方面，中国龙芯GSC328X已用于电力集中器、能效终端等设备；在工业控制方面，中国龙芯系列处理器已广泛应用于各种工业控制器，特别是北京先进产业发展的关键支持项目“基于龙芯安全可控工业级处理器的可编程逻辑控制器”（PLC）“研发与产业化”，为其处理器产品在相关行业的应用奠定了坚实的基础。同时，基于其优异的高可靠性、宽温域、一致性等特点，近年来不断扩大通信控制、伺服控制、密集控制、数据采集等应用领域。同时，基于其优良的高可靠性、宽温域、一致性等特点，近年来继续扩大通信控制、伺服控制、密集控制、数据采集等应用领域。此外，为了方便客户使用，公司进一步开发了基于国内独立知识产权处理器的一系列国内板卡，并形成了大规模销售。针对嵌入式系统的多样性和复杂性，神州龙芯通过更准确的定制，为客户提供个性化、全方位的服务，提升客户体验，得到客户的一致认可和好评。神州龙芯作为一家专注于工业级嵌入式处理器的国内集成电路企业，走在前列，赢得了市场和客户的认可。

神州龙芯集成电路产品的采购和生产 Fabless 运营模式：在样品试生产和产品量产阶段，将晶圆制造、芯片包装和测试委托给专业供应商，专业运营商主要负责外包加工各环节的衔接；密码产品、税务Ukey等终端产品采用外包加工模式，在产品研发验证、小批量生产等环节委托给外包厂，材料由企业自行采购。采购的原材料主要包括晶圆、辅助材料和电子元件。采购模式主要是市场询价采购。神州龙芯产品销售采用直销与代理相结合的模式，为相关客户提供服务，包括政府部门、信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司。

作为银行密码支付器芯片的集成电路企业，南通兆日在密码算法领域具有良好的盈利能力，并继续保持稳定健康的发展。

子公司易能达是一家长期致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持、自助终端设备研发、设计、制造、营销和服务的国家高新技术企业，在报告期内，公司从事主要业务、主要产品、商业模式、主要性能驱动因素没有重大变化，继续围绕“促进新生活”的理念， 致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行业的用户提供优质的产品和服务，树立良好的品牌形象和行业声誉，积极推进产业创新升级。

智能卡，又称集成电路卡，主要工艺是将集成电路芯片镶嵌在塑料基片中，包装成卡片形式，然后写入卡片操作系统（COS），最终实现数据存储、传输、处理等功能。智能卡通过卡中的集成电路存储信息，具有更好的保密性和更大的存储容量，可以实现更多的功能，应用领域非常广泛。智能卡产品包括各种磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡(非接触式IC卡)、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 智能穿戴手表等电子标签。智能卡产品的主要原材料是聚氯乙烯和聚氯乙烯芯片，产品销售对象为政府和企业部门、校园超市、三大运营商等，主要通过公开招标获得发卡资格和订单，根据招标价格和订单数量销售给客户，业务的主要性能驱动因素是卡销售价格和数量的变化。

自助终端产品应用广泛，智能卡应用和技术仍是智能卡产业链的一部分。该产品以 IT 基于技术手段，采用简单的人机交互界面和业务流程，采用多媒体计算机或液晶显示触摸屏，完成用户取卡、信息查询、支付费用等相关服务。自助终端设备及配套系统是易能达实施多元化产品、多元化业务经营战略、自主创新研发的产品。自助终端设备可以放置在各行业的营业厅，与营业厅的工作人员一起为用户提供服务，也可以放置在商业区、居民区、校园和集团客户所在地。该设备可在线运行24小时，方便用户在任何时间处理业务，提高业务处理效率，减轻窗口业务处理压力。产品广泛应用于社会保障、家庭管理、公共安全、出入境、交通管理、教育、医疗等领域。自助终端设备将智能制造技术与智能卡技术相结合，为客户提供更方便、更快捷的服务。

移动智能终端，是根据客户对产品功能的需求，在传统手持终端智能应用平台的基础上，可以方便地携带各种功能和应用，目前移动智能终端有条形码防爆手机、IC卡指纹手机、防爆无线手机等产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等领域。

报告期内，易能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发和设计相关产品，拥有独立的生产工厂，在研发和生产方面具有自主权。在销售方面，公司仍以直销模式开拓市场，在多个省市设立营销服务网点。生产的产品广泛应用于社会保障、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业、大型企业等领域。

根据其产业链，智能卡行业主要包括芯片研发制造、卡片制造和终端设备。不同产业链之间的企业之间没有明显的竞争。智能卡技术作为物联网的重要组成部分，延伸产业链，积极布局基于智能卡的物联网业务应用市场份额，打破当前单一的产品结构和业务发展模式。近年来，“不必要、不见面、不接触”的商业模式在各个市场广受欢迎，进一步催生了自助终端产品的增长，自助终端产品将迎来更多的发展机遇。易能达从事智能卡业务28年，取得了一定的市场地位，在未来的发展战略中，公司将继续以社会发展趋势为主要背景，及时掌握市场发展趋势，及时布局产业链整合、价格竞争、新产品开发推广，实现企业的可持续健康发展。现阶段易能达的主要业绩驱动因素是卡销量、销售价格、成本控制、项目客户数量和后期服务。

手机游戏开发商和运营商是中国最早从事手机游戏开发和运营的企业之一，是互联网及相关服务领域的子公司掌上明珠。该公司的游戏侧重于角色扮演游戏、策略等游戏类型。目前主要的游戏产品有:明珠三国、明珠轩辕。棕榈珍珠通过自己的运营平台和联合运营平台开发业务。收入来源是游戏玩家在自营游戏产品中购买虚拟增值服务收入与联合运营游戏产品中联合运营商支付的游戏运营分享收入。自产品运营以来，公司与微信、支付宝等支付渠道合作，玩家通过支付渠道直接向公司支付相关费用；联合运营，公司与行业相关制造商、渠道、平台建立合作关系，通过合作伙伴分发公司游戏，合作伙伴获得游戏收入，按约定的比例支付相关费用。在游戏推广方面，掌上明珠与渠道平台合作，吸引玩家通过广告下载游戏。

掌上明珠的业务流程如下:立项－研发－测试－试运营－正式商业化运营，公司掌握了研发游戏的相关技术，技术不容易受制于人。作为移动网络游戏开发商和运营商，其下游企业是游戏渠道提供商，主要由手机制造商应用商店和第三方应用商店组成。此外，爱奇艺、比利、新浪微博、抖音在垂直应用领域拥有庞大的流量。这些流量大、用户粘性高的应用平台也进入了游戏分销渠道领域，以实现其流量实现。

报告期内，中国游戏产业投融资受阻，企业生产研发受限，用户消费意愿和能力下降，抑制了产业增长势头。自2014年以来，中国移动游戏市场的整体表现首次下降。棕榈珍珠作为行业中小企业，不盲目竞争投资，不寻求完美，深入细分、差异化轨道，更加注重用户体验，积极探索维持现有游戏产品收入的措施，取得了良好的效果，报告期主营业务收入较去年有所提高。

2.2.2新能源业务

自2010年以来，公司先后在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚、新疆、江苏建设光伏电站。目前，新能源业务主要是太阳能电站的运营、维护和管理。截至2022年底，公司太阳能电站总装机容量为97.54mW。公司光伏电站的主要业务模式是：依托公司能源团队丰富的专业技能、经验，通过独立研发和战略合作，设计高效、质量稳定、易于控制的光伏电站系统，通过EPC、开发、建设、运营、维护、管理、销售各种集中、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供可持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站运营收入主要包括在线电费收入、政府补贴和能源卡收入。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，可持续收入年限较长。公司大部分海外电站于2011-2012年并网发电，电价补贴相对较高、相对稳定，整体长期投资回报率更符合当地欧洲基金公司和能源投资者的预期。公司位于新疆克州的20兆瓦光伏并网发电项目于2013年底并网发电。2020年7月，江苏宝应的10MW晶硅渔光互补光伏电站全部并网发电。可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，电站运行稳定。国内电站的主要收入是互联网电费收入和政府补贴收入。目前，国内光伏行业存在一定的补贴拖欠情况。

作为海外电站建设的投资者，主要挑战来自投资者新能源政策变化的影响，投资者的新能源政策往往受到国家经济状况的影响，公司光伏业务的收入稳定也与政策稳定密切相关。俄乌冲突引发的欧洲能源危机加速了欧洲光伏的发展，对欧洲电站项目的投资产生了一定的积极影响。

在公司现持有的海外电站中：

1)美国综艺节目独立运营新泽西19MW单电站项目。美国政府根据发电量向新能源电站发放SREC卡，持卡公司在市场上交易SREC卡，以获得除电费外的额外补贴收入。电站收入的主要影响来自SREC交易价格的波动。

2)意大利政府于2017年底发布了新的能源法案，限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中发现电站有缺陷或者电站业主有违规行为的，可以根据情节严重性取消20%-80%的补贴。2019年，意大利政府修改了这一条款，将“20%~80%的补贴可以根据情节严重性取消”调整为“10%可以根据情节严重性取消”～补贴金额50%”。本次调整有利于进一步保护投资者的利益。受相关因素影响，包括相关新能源政策在内的部分政府工作进展缓慢，因此更多新能源法案实施细则的出台时间继续推迟。报告期内，俄乌冲突引发欧洲能源危机。年初，意大利光伏电站电价大幅上涨。几个月后，鉴于国内经济形势的变化和国内通货膨胀率的不断上升，意大利政府出台了新能源电价持续上涨的限高政策。政策规定，除暂时没有补贴的项目外，所有享受补贴的光伏电站上网电价不得高于0.056欧元。与去年相比，今年意大利电站收入大幅增长。公司将密切跟踪相关法案细则的颁布和实施，以及对意大利电站业务的影响。

3)罗马尼亚政府于2017年开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获得的绿色能源卡的有效交易期从原来的一年延长到15年。目前，罗马尼亚绿色能源卡供需关系不平衡，需求不足。自2018年以来，罗马尼亚政府积极推进绿色能源卡即时交易市场建设。自2019年1月以来，新能源卡交易系统正式开始运营和销售，计划花5年时间消化所有积压的绿色能源卡，到2023年底达到供需平衡的目标。根据2020年绿色能源卡销量大幅增长的情况，预计该目标将在2022年底提前一年完成。然而，在过去的两年里，由于欧洲经济状况不佳，企业经营困难，用电量减少，对绿色能源卡的需求相应下降，预计这一目标的实现将被推迟。如果实现这一目标，预计绿色能源卡交易市场将从买方市场转变为卖方市场，交易价格将上涨，公司在该地区的电站收入也将增加。本项目今年与电力中介公司签订的年电价比去年上涨了50%，电站运行正常，发电产出稳定，总收入增加。目前，公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售和兑现，以实现资金的尽快回笼。

4)目前保加利亚的新能源政策没有发生重大变化，电站收入仍由互联网电费和补贴组成。该公司在保加利亚运营良好，收入稳定。由于保加利亚项目享受固定的新能源电价，欧洲能源危机对电价没有影响，但政策发生了变化，原当地电力公司超额发电限制，今年取消了限制，所有发电都允许上网，因此保加利亚项目产量较去年增加，收入也相应增加。

2.2.三是股权投资业务

江苏子公司高投资主要从事股权投资业务。其主要模式是向科技含量高、增长良好的初创企业提供股权资本，希望在企业发展到成熟期和股权增值后，通过股权转让获得高中长期收益。在报告期内，公司的主要业务和业务模式没有发生重大变化。

股权投资业务的业绩主要来自股权投资的增值，即被投资企业的良好发展、顺利上市和并购。随着注册制度的逐步深化，公司通过IPO退出投资项目的渠道越来越顺畅，有利于提高投资业绩。

为进一步促进资源优化配置，提高资本利用效率和收益率，江苏高投资形成了一、二级市场联动投资策略，项目经理分析了上市公司，并将相关股票投资机会反馈给二级市场；在二级市场投资决策过程中，采用与一级市场投资相似的价值分析方法，选择细分领域的龙头企业进行投资，以价值投资为导向，力求获得稳定的投资回报。

此外，公司其他子公司在各自的业务领域开展业务活动，稳步发展，积极探索新的发展机遇。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入37547.54万元，归属于上市公司股东的净利润-32045.32万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2023-011

江苏综艺有限公司

股东股息回报计划 （2023-2025年）

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，完善和完善江苏综艺有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股息决策和监管机制，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》(证监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引3号上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》及《公司章程》有关规定，公司董事会制定了《股东股息回报计划(2023-2025年)》(以下简称《本计划》)，主要内容如下:

一、公司制定本计划所考虑的因素

公司注重公司的长期可持续发展，结合公司目前和未来的利润规模、现金流状况、发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷和债权融资环境，建立可持续、稳定、科学的投资者回报机制，综合考虑市场环境、行业特点、公司发展战略、股东意愿、外部融资环境等因素，从而制度安排利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二是股东股息回报规划的基本原则

1、利润分配政策注重投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展；

2、实施持续稳定的利润分配政策；

3、坚持现金分红优先的原则；

4、重视中小股东的利益，充分听取独立董事和监事的意见；

5、坚持公开透明的信息披露原则。

三、股东股息回报的方式

公司可以通过现金、股票、现金和股票或法律法规允许的其他方式分配利润。

四、股东股息回报比例

如果母公司当年盈利，年底可分配利润为正时，原则上应分配年度利润。近三年以现金形式分配的累计利润不得低于公司近三年实现的年平均可分配利润的30%。如果条件允许，公司可以分配中期利润。

五、股东股息回报的决策机制和程序

1、公司董事会应充分考虑公司的利润规模、现金流状况、发展阶段和当前资本需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见应当认真研究和论证公司现金股息的时机、条件和最低比例、调整条件和决策程序要求。

2、在股东大会审议现金股息的具体计划时，公司应提供各种渠道，积极与股东沟通，特别是中小股东（包括但不限于电话、电子邮件、网络等），充分听取中小股东的意见和要求，及时回答中小股东关心的问题。

3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会审议通过后2个月内完成股息（或股份）的分配。

4、公司应在年度报告和半年度报告中披露利润分配计划和现金股息政策的实施情况。公司每年盈利，但董事会没有提及制定现金股息计划的，公司应当在定期报告中详细说明不分配或者按照本计划规定的现金股息比例分配的原因，保留公司未分配的可分配利润，独立董事应当发表独立意见；经董事会批准后，应当提交股东大会审议批准。

六、监督股东回报计划

公司监事会监督董事会实施现金股息政策和股东回报计划，是否执行相应的决策程序和信息披露。

监事会发现董事会有下列情形之一的，应当发表明确意见，督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报计划；

2、未严格执行相应的现金分红决策程序；

3、现金分红政策及其执行情况未能真实、准确、完整地披露。

七、股东回报计划的制定周期和调整

原则上，公司应每三年重新审查一次股息回报计划。因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化需要调整既定现金股息政策的，以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细说明原因；调整后的现金股息政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整现金股息政策的提案，需要提前征求监事会意见，取得全体监事半数以上同意，全体独立董事半数以上同意，经董事会审议批准，经出席股东大会的股东表决权三分之二以上批准。

8、本计划未尽事宜的，按照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定执行。自公司股东大会批准之日起生效，修订调整也是如此。本计划的解释权属于公司董事会。

江苏综艺有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2023-012

江苏综艺有限公司续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2022年立信营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计费7.19亿元，同行业3家上市公司审计客户。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：王健

■

(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名： 张晓婷

■

(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

姓名：葛伟俊

■

2、项目组成员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(过去三年上述人员没有不良记录。)

二、审计费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、审计费用同比变化

2022年审计费用为 200 万元； 根据实际审计工作量，综合确定2023年的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（1）江苏综艺有限公司（以下简称“公司”）审计委员会通过与立信审计项目负责人的沟通，以及相关资质、独立性、专业水平、投资者保护能力，认为从事财务审计、内部控制审计专业资格和能力，在实践过程中，表现出良好的实践道德和业务水平，完成公司2022年财务报告和内部控制的审计工作，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年审计机构。

(二)公司于2023年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司审计机构续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)一年的议案。

（3）公司独立董事事事事先认可会计师事务所的议案，并发表以下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的实践标准，更好地履行审计机构的责任和义务。为了保持审计工作的连续性，综合考虑其综合实力、资质、规模、信用状况、执业质量、服务水平等因素，以及长期良好的合作关系，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年审计机构，聘用一年。会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的利益。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

江苏综艺有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2023-008

江苏综艺有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

(二)董事会会议通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件的形式发出。

(3)2023年4月21日，董事会会议以现场会议和通讯表决的形式召开。

（4）董事会应当参加7名董事的表决，实际上应当参加7名董事的表决。其中：3名董事出席了现场会议，4名董事出席了通讯表决。

(五)董事会会议由董事长闵圣达先生主持，部分监事和高管出席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022年董事会工作报告审议通过；

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过公司2022年度财务决算报告；

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2022年利润分配和公积金转股本计划；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润-99、292、031.05元，年初未分配利润-1、330、820、992.25元，期末股东可分配利润-1、430、113、023.30元。

由于公司2022年底股东可分配利润为负，不具备分配条件，拟定2022年利润分配和公积金转股本计划为:不分配利润或公积金转股本。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟同意本案。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本计划仍需提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司2022年独立董事报告；

独立董事报告见上海证券交易所网站。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会2022年履行职责的报告；

董事会审计委员会履行职责的报告见上海证券交易所网站。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了公司2022年年度报告和年度报告摘要；

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司《2022年内部控制评估报告》和《2022年内部控制审计报告》已获批准；

《2022年内控评估报告》和《2022年内控审计报告》全文见上海证券交易所网站。

胡杰、瞿广成、独立董事王伟对公司《2022年内部控制评估报告》发表了独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

(1)公司独立董事实行年度津贴制度，每位独立董事的津贴标准为6万元/年(含税)；公司非独立董事、监事不得以董事、监事的职务在公司领取工资或者津贴，其工资标准按照其在公司及其所属企业的具体职务核定。

（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行绩效考核制度。根据公司的工资制度，考核结果与工资挂钩，实际工资根据考核结果在基本工资的基础上浮动；在公司下属企业工作的高级管理人员不得重复工资。

胡杰、瞿广成、王伟同意2023年董事、高级管理人员的工资。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2023年董事、监事薪酬提案仍需提交年度股东大会审议。

9、审议通过了使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容见同日披露的临2023-010号公告。

胡杰、瞿广成、王伟等独立董事对本议案发表了独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

10、《江苏综艺股份有限公司股东分红回报计划》(2023-2025年)审议通过；

具体内容见同日披露的临2023-011号公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

11、审议通过了公司审计机构续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)一年的议案；

具体内容见同日披露的临2023-012号公告。

胡杰、瞿广成、王伟等独立董事对本议案发表了独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

12、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案。

具体内容见同日披露的临2023-013号公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺术有限公司

2023年4月22日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2023-009

江苏综艺有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

(二)监事会会议通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件的形式发出。

(三)监事会会议于2023年4月21日以现场会议和通讯表决的形式召开。

(四)监事会议应当参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

(五)监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、2022年监事会工作报告审议通过；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司2022年利润分配和公积金转股本计划；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润-99、292、031.05元，年初未分配利润-1、330、820、992.25元，期末股东可分配利润-1、430、113、023.30元。

2022年利润分配和公积金转股本计划为：无利润分配，无资本公积金转股本。

由于公司期末股东可分配利润为负，不具备分配条件，监事会同意今年不分配利润，也不分配计划将公积金转换为股本。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本计划仍需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2022年年度报告和摘要，并对董事会编制的年度报告提出了以下审查意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报计划(2023-2025年)》。

具体内容见同日披露的临2023-013号公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏综艺有限公司

2023年4月22日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告号：2023-010

江苏综艺有限公司

关于使用自有资金投资理财的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏综艺有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了使用自有资金进行投资和财务管理的议案，并同意使用自有闲置资金进行投资和财务管理。

为了提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全、不影响公司正常经营需求的前提下，公司计划在2023年以不超过7亿元（含外币资金）的自有闲置资金进行投资理财，7亿元可由公司、全资子公司和控股子公司共同滚动使用。

一、概况

1、投资目的

在日常经营过程中，公司及其下属的全资控股子公司存在一些暂时不需要使用的闲置资金（包括海外公司收集的外币资金）。在保证正常生产经营资金需求、有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用暂时不需要使用或无结汇需求的闲置资金进行适度投资理财，根据公司及全体股东的利益，可以最大限度地提高公司（主要是全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

2、投资金额

利用自有闲置资金进行投资理财总额不超过7亿元(不含子公司江苏高新技术产业投资有限公司日常投资活动)。在此限额内，公司、全资子公司和控股子公司可以共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期内，投资理财总额不超过7亿元。

3、投资方式

上述投资和财务管理将以确保安全、有效控制风险、不影响公司正常运营为原则，投资范围包括：银行、证券公司、基金公司等金融机构金融产品、债券投资、国内外股票投资、新股认购、配售等，并在此原则下选择机会处理相应的投资和财务管理。国内外证券投资（不包括江苏高新技术产业投资有限公司的日常投资活动）将选择具有较强核心竞争力、发展潜力、主营业务收入稳定、对公司现有业务具有参考意义的国内外证券。

二、资金来源

公司（包括全资、控股子公司）的投资和财务管理资金为暂时无需使用或无结汇需求的闲置资金，资金来源合法合规。

三、投资决策程序及风险控制

本次投资理财由公司、全资子公司、控股子公司共同滚动使用，以保证安全，有效控制风险，不影响公司正常运营。公司严格执行《投资管理制度》、《控股子公司管理办法》等内部控制管理制度加强了投资决策机构、决策管理、投资实施和控制的风险控制，进一步加强了子公司治理、资本和投资管理的管理，确保其投资活动的标准化、有序发展。

公司在有效实施相关内部控制管理制度的基础上，在投资活动的各个环节，都要把风险控制放在首位， 加强市场分析和研究，严格控制和筛选投资产品，科学 审慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系， 及时关注、分析和密切跟踪资金投资和项目进度，审查、监督和跟踪相关产品的运营，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规的前提下，有效防范和控制投资风险，确保主营业务正常发展，有效控制风险，确保资本安全，不影响公司日常经营和资本周转需求，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司建立了相对完善的内部控制体系，可以有效防范和控制投资风险；同时，公司及其子公司财务状况稳定，在保证主营业务正常发展、有效控制风险、资金安全的基础上，提高闲置资金的使用效率和投资收入，实现资产价值，提高公司整体收入，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

作为独立董事，我们同意公司（包括子公司）使用自己的闲置资金进行投资和财务管理。

六、其他

财务管理已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，并要求股东大会授权公司管理层具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告！

江苏综艺有限公司

2023年4月22日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2023-013

江苏综艺有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月19日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月19日 10点00分

召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已经公司第十一届董事会第四次会议和第十一届董事会第五次会议审议通过。《证券时报》2023年4月8日、2023年4月22日披露。、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

4、关联股东回避表决的议案：10

南通综艺投资有限公司、赞盛达、南通大兴服装绣品有限公司应回避表决的相关股东名称。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记方式：

(一)法定股东法定代表人亲自出席会议的，应当持身份证、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或其他能够证明股东身份的文件（融资融券信用担保人并持开户证券公司委托书）登记；法定股东委托代理人出席会议的，代理人身份证、法定股东法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或其他能够证明股东身份的文件（融资融券信用担保人并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持有身份证、股东账户卡或其他能够证明股东身份的文件（融资融券信用担保人和开户证券公司委托书）登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他能够证明股东身份的文件（融资融券信用担保人和开户证券公司委托书）登记。

（3）股东可以通过电子邮件或传真进行登记。以电子邮件或传真方式登记的股东，在出席现场会议时必须携带并提交上述登记材料原件。

2、注册时间：2023年5月15日至5月18日 上午8:00一11:30 下午13:00一17:00

3、注册地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

江苏综艺有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2022年年度报告摘要

公司代码：600770 公司简称：综艺股份