公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月21日
(二)股东大会地点:上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长孙伟先生主持。会议按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合现场投票和网上投票进行表决。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事吴平先生、李劲彪先生因另有公务请假；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书林华艳女士出席了会议；公司总经理姚军先生、财务总监孙郑先生出席了会议，副总经理方原先生因另一项公务请假。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2022年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审计会计师事务所关于续聘财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年日常经营关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与百联集团财务有限公司调整金融服务协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会共审议了10项议案，其中1-9项是普通决议，出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上表决通过；10项是特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权。
议案8、9为关联交易，关联股东已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、王蔚
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海第一医药有限公司董事会
2023年4月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-015
上海第一医药有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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