公司代码：603057 公司简称：紫燕食品

上海紫燕食品有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

以股权分配登记日登记的总股本为基础，计划每10股向全体股东分配7.5元现金红利（含税），计算截至2022年12月31日公司总股本41200万股，计划分配人民币现金红利 309，000，000元(含税)。

如果公司总股份在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

该公司的主要业务是盐水食品的研发、生产和销售，该行业属于食品加工行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南（2012年修订）》，该公司的行业属于“制造业”（C）“农副食品加工业(C13)”。

由于近年来我国人均可支配收入和购买力的不断提高，卤制食品的市场规模随着人们生活水平的提高而增加，因为其方便、口味、营养等特点。未来，随着消费升级、城市化率进一步提高、消费观念变化、配套产业逐步优化、新零售模式快速发展等驱动因素的影响，卤化食品市场规模将实现更快的增长。根据艾媒咨询公开数据，预计2023年中国卤制品行业规模将达到4051亿元，预计21-23年CAGR 为10.86%。据Frost&Sulllivan统计，2023年卤制食品市场规模预计将达到2239.60亿元，2021-2023年复合增长率为11.10%，2025年复合增长率为2.79.32亿元，2020-2025年复合增长率为11.40%。

(一)主要业务及产品

公司是国内大型卤制食品生产企业，主营业务是卤制食品的研发、生产和销售。主要产品为鸡、鸭、牛、猪等牲畜产品，以及蔬菜、水产品、豆制品为原料的卤制食品。应用场景以食品消费为主，休闲消费为辅，主要品牌为“紫燕”。公司致力于传承中国美食文化，产品配方传承川卤工艺，融合川、粤、湘、鲁中味。公司凭借多年在卤制食品行业的经验积累和对消费数据和行业数据的研究，在巩固现有产品优势的基础上，不断创新，根据大众口味和消费习惯的变化进行改进。与牲畜、蔬菜、水产品、豆制品等优质成分合作，形成了数百种卤制食品，产品种类繁多，考虑到餐饮、休闲享受、礼品等多元化消费场景的需求。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司主要从外部供应商购买生产所需的原材料。由于公司在全国拥有多个生产基地，为了考虑原材料运输成本和规模采购优势，公司采用了集中采购重要原材料和非重要原材料分散采购相结合的采购模式。集中采购是指公司总部采购中心根据主要原材料供应情况和市场趋势分析预测，结合各生产基地收集的需求信息，制定相应的采购计划，与上游供应商协商合作，有利于公司有效控制质量和成本。当地采购是指各生产基地筛选附近合适的原材料采购供应商，以确保原材料的新鲜度，满足当地特色产品的生产需求。当地采购的原材料主要是蔬菜和一些调味品。

2、生产模式

公司的主要产品均为独立生产，按产品分类采用以下生产模式：

(1)新鲜产品

对于新鲜产品，为了确保生产和供应的及时性，公司建立了销售预测系统，通过分析中长期商店销售数据、短期商店销售数据和产品市场需求，预测当日商店订单数量，提出不同产品的生产计划建议，公司生产部门形成预测数据，安排生产基地生产；在产品分销方面，公司的中间平台系统总结了特许经营店和直销店在指定时间向公司发送的产品订单。公司的中间平台系统自动匹配订单和库存。经人工审核后，各生产基地将根据店铺订单进行交付和冷链交付。

(2)预包装产品

公司预包装产品主要包括气调锁鲜产品和真空包装产品。对于气锁新鲜包装产品，由于保存期短，公司还采用销售预测系统数据分析生产模式；对于真空包装产品，由于保存期较长，公司根据实际销售、季节、节假日、产品库存和动态生产能力编制本月生产计划，制定生产计划后发给生产基地，生产基地收到计划后组织安排生产。

3、销售模式

公司主要采用以分销为主的连锁经营模式，建立了多元化的立体营销网络体系，包括电子商务渠道销售、超市渠道销售、团购模式等渠道。

(1)分销模式

在分销模式下，公司建立了“公司一经销商一终端特许经营店一消费者”两级销售网络，有利于减少终端特许经营店的时间、成本不确定性和终端渠道管理的复杂性，降低运营成本，集中优势完成产品研发、质量控制和供应链管理，实现公司业务规模的快速扩张。在分销模式下，公司与经销商签订《特许经营合同》，授权经销商在协议约定的区域内销售公司的品牌产品，使用公司的商标、招牌、服务标志、运营管理技术、宣传材料、宣传信息、食品安全标准等，并在统一的品牌形象下提供相关服务。经销商从公司购买产品，获得公司授权其在约定经营区域经销的特许经营产品，并通过特许经营店实现终端销售。经销商可以设立或开发下游终端特许经营店，履行特许经营店的日常监督管理职责，确保终端特许经营店满足店铺装修、室内设备、终端销售定价、员工培训、外部宣传、营销等统一品牌经营管理的相关要求。公司对经销商及其终端特许经营店没有控制权。经销商和终端特许经营店实行独立核算，自行承担损益，但必须接受公司在具体经营中的业务指导和监督。

(2)直营模式

截至2022年12月31日，公司在上海、武汉等地区开设了29家直营店。公司拥有对直营店的控制权，统一财务核算，享受店铺产生的利润，并承担店铺发生的一切费用。公司主要采用分销模式进行销售，保留少数直销店主要是为了店铺形象设计、获取消费者反馈、积累店铺管理经验和人员培训。未来，公司将根据业务发展计划和品牌推广需求，综合考虑直营店的数量。

(3)其他销售渠道

公司通过其他销售渠道销售的产品主要是包装产品，主要销售渠道包括超市渠道、电子商务渠道、团购渠道等。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

讨论和分析业务状况

2022年，公司实现营业收入36.03亿元，同比增长16.51%；归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比下降32.28%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为1.81亿元，同比下降3.22%。截至2022年12月31日，公司总资产为27.44亿元，较去年增长36.56%，归属于上市公司股东的净资产为20.25亿元，较去年增长67.12%；全国门店总数5695家，同比增长10%。

公司以传播健康美味的炖熟食文化为企业使命，始终坚持“好原料+好工艺=好产品”的经营理念，继续严格选择原辅材料，改进生产工艺，加强质量安全监督，优化信息系统，让紫燕健康、美味、丰富的炖菜产品流向千家万户的餐桌，让“带紫燕回家吃饭”的口号深入忠实消费者的心中。

面对复杂困难的经营环境，公司在消费市场有限、原材料价格持续上涨的影响下，承受着巨大的压力。然而，通过全面努力，公司实现了营业收入、总资产、净资产、门店数量的持续增长，包括坚持线下门店拓展、努力提升线上业绩、积极开发各种渠道。同年9月26日，紫燕食品在上海证券交易所主板成功上市，为企业发展史留下了浓墨重彩。

1、巩固核心业务，稳定多元化布局

尽管受宏观环境的影响，核心业务仍保持着良好的增长率；同时，利用行业整合的机遇，不断提高市场份额。

(1)线下门店持续扩张

成熟城市以华东地区为起点，长江流域辐射地区为干线，继续实施加密计划；以华南、华北、西南城市为基准，调整区域战略，扩大品牌影响力；西北、东北新开发，完成初步试点运营。

(2)网上业务稳步上升

随着在线外卖业务的快速发展，公司跟上消费趋势，不断加强团队运营能力，提高服务质量，继续通过美团、饿等主流外卖平台，为特许经销商量身定制活动计划，充分完成授权工作，实现预期收入和利润。

(3)多渠道发展前瞻布局

积极构建网上销售、团购模式等多元化立体营销网络体系。公司抓住行业整体快速增长的发展机遇和第三方平台收集的巨大用户流量，快速进行在线全渠道布局。线下促进公司品牌与其他知名品牌的联合合作，降低成本，提高效率，相互排水，增强市场竞争力，通过共享、整合和更换营销资源，提高品牌知名度和声誉。与盒马鲜生、丁咚买菜等大型O2O生鲜电商合作，To B为知名连锁餐厅提供精准的加工和供应服务。

(4)不断提升品牌形象

继续做好“3+1”:落实标准，提升品牌实力，建立纽带+公关维护。在此基础上，积极打造五维紫燕，即:

两个特质：

To B 打造紫燕“共创赋能”的品牌形象；

To C 打造紫燕“美味、品质、安全”的产品形象；

三条主线：

To I 打造紫燕“长期投资价值”的资本市场形象；

To G 打造紫燕“社会责任”的企业形象；

To S 打造紫燕“家味、关怀”的公司形象；

2、细分消费群体，实施多品牌战略规划

川菜，一菜一格，百菜百味，以其广泛的材料、多变的调味料、多样的菜肴、醇厚的风格特点，走遍全国和海外。随着市场经济的发展和国民生产总值的提高，为了保持市场竞争力，满足消费者需求的变化，实施多品牌战略发展规划。

自标准化生产厂全面建设以来，公司在传统生产线上提高了灵活性，可以实现不同品类和口味产品的开发和快速生产，在新品牌的培育和创造方面具有固有的优势。以营销管理、R&D创新、供应链支持、信息服务为导向，整合专业人才团队，打造营销服务中心，搭建运营服务平台，赋能多品牌发展。在激发公司内部人员流动性和活力的同时，优化资金、资产、人力、技术、设备、服务等资源的配置，合理分配，提高资源利用率，提高整体效率。

3、全面稳定优势，积极开拓创新

受市场环境跌宕起伏的影响，成本压力和成本刚性进一步降低了公司的利润率。但公司管理经验丰富，原材料采购库存管理能力好，产品加工交付能力稳定，生产配送能力强，信息运营管理能力优势，克服短期困难，盈利。宁国工厂年产33800吨，武汉工厂年产10600吨，山东工厂年产8500吨，连云港工厂年产6900吨，重庆工厂年产6200吨。

紧跟时代，以数字化、智能化的方式升级工厂管理。鼓励人文创新，从设备升级、工艺优化、人力资源节约等多维度应用课题，有效为降低成本、提高效率做出突出贡献。产品创新，研发赋予生产和销售权力。建设海南工厂，辐射南部地区。

4、建立绿色食品生态链，走可持续发展之路

食品行业与人们的日常生活密切相关。随着经济水平的发展和市场的不断成熟，消费者覆盖的企业规模不断扩大。响应国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提高食品质量和安全水平，满足安全、多样化、健康、营养、方便食品消费需求，以供给侧结构改革为主线，以创新驱动为主线，努力提高供给质量和效率，促进食品产业转型升级，改善食品消费结构，满足小康社会城乡居民更高水平的食品需求。

公司重视生产经营中的环保工作，根据实际需要合理规划设计和设计必要的环保设施。环保设施处理能力充足，运行良好，能及时维护。生产经营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声得到有效处理，达到排放标准。报告期内，公司无环境责任事故和重大节能减排违规行为，污染物排放符合国家和地方相应的排放标准。

公司经营计划

1、加强自身品牌建设，增加新产品研发和投资

未来，公司将在现有产品研发、行业经验等优势的基础上，大力开展新产品研发工作，推出更高质量、多样化的产品，满足消费者的需求，进一步抓住盐水食品市场，提高其产品的市场份额和品牌影响力。同时，通过不断推出符合市场需求的差异化产品，丰富和完善公司的产品矩阵，建立公司的品牌特色，将公司打造成为食品卤化物食品创新类别的市场先驱。

2、完善供应链体系，加快国家业务布局

在盐水食品行业快速增长和集中的双重红利背景下，公司将在供应链端先发优势的基础上进一步战略扩大产能，为公司的可持续发展提供坚实的供应链支持，避免因产能不足而限制公司的发展和扩张。通过各生产基地的联动，完善全国商店网络，公司各种产品接触更多的潜在消费者群体，在最佳冷链配送距离辐射半径内提高供应效率，不断提高公司市场份额，提高公司整体竞争力，进一步巩固和提高公司在行业中的主导地位。

3、进一步加强信息管理优势，提高管理效率

卤制食品行业的经营管理水平将极大地影响公司未来的市场拓展能力和行业竞争力。目前，公司通过引进SAP-ERP系统、销售中心系统等现代电子信息管理系统，实现了核心业务的全系统管理，完成了不同系统之间的整合，实现了财务和业务信息的整合。未来，公司将进一步推进内部流程管理和组织管理的整合升级，提高内部协调管理效率，加强各业务单位的信息传输和共享，提高信息系统的覆盖面和功能，促进公司资源的高效协调，为公司及时应对市场变化，提高管理运营效率提供技术保障，为公司实现可持续发展奠定基础。

4、加强人力资源建设，完善人才培养机制

随着生产经营规模的不断扩大，良好的人才储备和人才梯队建设是公司可持续发展的重要保障。结合公司发展战略，公司将进一步推进人力资源优化管理，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，明确人力资源引进、开发、使用、培训、考核、激励制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提高企业的核心竞争力。公司将加强引进管理、市场、销售等方面的高级人才，协助公司扩大市场布局，完善管理体系，确保公司业绩的稳定可持续增长。同时，公司还将加强对内部员工的培训，提高员工的专业能力和整体素质。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-014

上海紫燕食品有限公司

关于2022年募集资金的存储

与使用情况相关的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南一一公告格式(2023年4月修订)》的有关规定，上海紫燕食品有限公司(以下简称“紫燕食品”或“公司”)就2022年募集资金的储存和使用情况作了以下专项报告:

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达情况

经中国证券监督管理委员会(证监会许可证)审议通过公司第一次董事会第九次会议〔2022〕1975号)《上海紫燕食品有限公司首次公开发行股票批准》批准，公司公开发行人民币普通股（A 4.200万股，每股面值1.00元，每股发行价15.15元，募集资金总额636元，扣除发行费用71元、096元、792.43元(不含增值税)，实际募集资金净额为565元、203元、207.57元。

2022年9月21日，主承销商广发证券股份有限公司在扣除当日支付的承销保荐费后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账户为700501200525595募集资金专户，实际汇入金额为603.3万元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2022年9月21日出具(立信会计师报告〔2022〕《验资报告》第ZA1587号。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，紫燕食品募集资金账户已累计使用9万元，募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 607、760.74元，募集资金账户余额为107、271、534.33元(含未更换金额11、540、566.02元)，现金管理余额为469元，筹集资金的专户余额为577、261、534.33元，990、000.00元。

二、募集资金的存储和管理

(一)募集资金的管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指南》、《上市公司管理使用监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），明确规定了募集资金的储存、审批、使用、管理和监督，确保了募集资金的标准化使用。

(下转42版)