(上接42版)

截至2023年3月31日(未经审计)，总资产29123.12万元，总负债863.36万元，净资产20459.76万元，营业收入9.181.50万元，净利润216.41万元。

2. 重庆紫蜀贸易有限公司

统一社会信用代码：9150026MA615JN5

法定代表人：杨蕴丽

成立时间：2020年9月24日

注册资本：8500万元

注册地址：重庆市荣昌区昌州街统升路8号

经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品)、食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)。一般项目:日用品销售、企业管理咨询、机械设备销售、五金产品零售、五金产品批发、电线电缆运营。农副产品销售(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

股东组成：公司持有重庆紫蜀100%的股权。

截至2022年12月31日(经审计)，总资产25785.76万元，总负债14718.27万元，净资产11067.49万元，营业收入163.942.91万元，净利润4.432.34万元；

截至2023年3月31日(未经审计)，总资产180081.84万元，总负债4.148.10万元，净资产13.933.75万元，营业收入44.974.98万元，净利润2.866.26万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司的信用和担保将满足全资子公司日常经营的需要。连云港紫燕、重庆紫蜀的信用将用于日常经营及相关主营业务的扩张。公司提供的担保对象资产信用状况良好。担保对象为公司的全资子公司。公司可以充分了解担保风险可控，不会对公司和全体股东的利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司向银行申请综合信用额度和担保的议案》，仍需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司及其子公司经营状况良好，偿债能力强，制定了严格的审批权限和程序。公司及其子公司申请综合授信，以确保营运资金周转和生产经营的正常运作。在决策过程中，公司能有效防范风险，遵循公平、公正、合理的原则。银行信用额度和担保符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意向银行申请信用额度和担保，并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会意见：公司按照国家有关法律、法规和公司章程申请综合信用额度，符合公开、公平、公正的原则，满足公司及其子公司的需要，有利于公司及其子公司的良性发展，符合公司的整体利益和发展战略；财务状况稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务。因此，监事会同意公司申请综合信用额度，并为全资子公司提供预期的担保额度。

七、保荐机构意见：

经核实，保荐人认为：

1、公司向银行申请综合信用额度和担保，满足公司及其子公司的需要，有利于公司及其子公司的良性发展，符合公司的整体利益和发展战略；财务状况稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

2、公司向银行申请的综合信用额度和担保已经董事会和监事会批准。所有独立董事都发表了同意意见，并履行了必要的内部决策程序。该事项仍需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）等有关规定。

广发证券有限公司对公司向银行申请综合信用额度和提供担保无异议。

八、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额（含本次审议的担保金额）为3.116亿元，均为合并报表范围内全资子公司的担保，占公司最新审计净资产的15.45%，公司实际签署的对外担保余额为0。公司及其子公司未对合并报表范围以外的公司提供担保，无逾期担保。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-024

上海紫燕食品有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理

到期收回并继续进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理到期收回:上海紫燕食品有限公司(以下简称“公司”)近日收回部分募集资金。现金管理产品本金总额为15500万元，收入为199.52万元。

● 继续进行现金管理进展：

投资类型:银行理财产品:

投资金额：8000万元

现金管理受托人：建设银行、交通银行

现金管理期：185天，182天

● 履行审查程序：公司在 2022 年 10 月 8 第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议于周一召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议于2023年4月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层决定在批准的现金管理金额、投资产品种和决议有效期内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体执行事项由公司财务管理中心组织实施。在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，发起人广发证券有限公司（以下简称“发起人”）对此事发表了明确的验证意见。

● 特殊风险提示：虽然公司购买的金融产品安全性高，流动性好，购买机构不限于银行、证券等金融机构，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等投资。

一、现金管理到期收回

公司于2022年10月17日购买宁波银行结构性存款 4500万元；2022年10月19日购买北京银行结构性存款7000万元；2023年1月19日购买中国建设银行上海分行人民币定制结构性存款4000万元。具体情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于利用部分闲置募集资金收回现金管理并继续进行现金管理的进展公告》。

公司最近赎回了上述募集资金现金管理到期产品，共收回本金15500万元，收入199.52万元。具体情况如下:

单位：万元

■

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，公司将合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为公司和股东获得更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、筹集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于批准上海紫燕食品有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕1975号)经上海证券交易所批准，首次公开发行人民币普通股（A 每股发行价为人民币15.15元，4200万股。募集资金总额为636元，3万元，扣除相关费用后，募集资金净额为565元，203元，207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具(信会计师报名)〔2022〕ZA1587号)《验资报告》审核了公司公开发行新股的资金到位情况。公司对募集资金进行了专户管理。

（3）现金管理的投资模式

1、现金管理产品的基本情况

■

2、合同的主要条款

(1)中国建设银行上海分行人民币定制结构性存款

■

(2)交通银行定期结构性存款182天(挂钩汇率看涨)

■

3、使用募集资金现金管理的说明

闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年4月20日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》资金可以回收滚动。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对有关事项发表同意意见，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、赞助商分别对相关事项发表了同意意见，不需要提交股东大会审议。详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司本着维护股东利益的原则，严格控制风险，严格控制投资产品，做出谨慎决策。虽然公司购买的安全性高、流动性好的投资产品是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金的使用。

2、公司将严格遵守谨慎投资的原则，资本管理部门的相关人员将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托人的情况

(一)受托人的基本情况

现金管理受托人建设银行和交通银行是上市金融机构。本次现金管理不设立本次交易，也不存在本次金融产品到期无法履行合同的情况。

（2）上述受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。

五、对公司的影响

公司近年来的主要财务指标如下：

单位：元

■

截至2023年3月31日，公司货币资金金额为34689.41万元，闲置募集资金现金管理金额为8000万元，占公司最近期末货币资金的23.06%。/P>

公司在保证公司日常经营所需资金的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，不影响日常经营资金的正常运行。通过现金管理闲置募集资金和募集资金，可以获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。

根据企业会计准则，公司利用闲置募集资金购买的金融产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入。具体的会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

金额:万元

■

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-011

上海紫燕食品有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月20日，上海紫燕食品有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议召开。会议通知已于2023年4月10日送达董事。会议应包括9名董事和9名董事。会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年利润分配计划》

公司2022年利润分配计划为：根据股权分配登记日登记的总股本，计划向全体股东每10股发现金红利7.5元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为41200万股，计划发现金红利为3万9万元。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2022年利润分配方案公告(公告号:2023-013)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(五)审议通过《2022年年度报告及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年年报》及其摘要。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2022年审计报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年审计报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《2022年独立董事报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的报告将向股东大会报告。

(八)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2022年董事会审计委员会履职报告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-014)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十)审议通过《2023年第一季度报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2023年第一季度报告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于确认公司2022年日常关联交易超出部分和2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-016)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

关联董事钟怀军、戈吴超回避表决。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

(十二)审议通过《2023年财务预算报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司董事2023年薪酬标准的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬标准的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十五)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，并根据审计工作量提交股东大会授权管理，参考审计服务费市场，与立信会计师事务所协商确定审计服务费。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-017)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、符合保本要求的理财产品或存款产品。上述现金管理期限自董事会批准之日起12个月内，可在决议有效期和金额内滚动使用。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-018)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十七)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名钟怀军先生、桂九强先生、戈吴超先生、蒋跃敏先生、曹鹏波先生、崔俊峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起三年。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十八)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

同意提名陈凯先生、戴黔峰先生、刘长奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起三年。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十九)审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

同意增加募集资金投资项目，授权公司管理层办理相关手续和协议，包括但不限于增加募集资金项目，开立募集资金专户，签订存储监管协议等相关事项。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(二十)审议通过修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）关联交易管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《公司向银行申请综合信用额度和担保的议案》

同意公司及其子公司计划向上海浦东发展银行、招商银行等银行申请综合信用额度，预计总额不超过5亿元，公司计划为全资子公司提供不超过5亿元的担保额度。信用和担保期限自股东大会批准之日起12个月内。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于向银行申请综合信用额度及担保的公告》(公告号:2023-021)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(二十二)审议通过修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）修订《公司章程》和《公司治理制度公告》(公告号:2023-022)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）董事会议事规则。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于确认2022年日常关联交易超出预期部分的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于确认公司2022年日常关联交易超出部分和2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-016)。

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权；

关联董事钟怀军、戈吴超回避表决。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

(二十五)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

经董事会审议，公司2022年年度股东大会同意于2023年5月15日召开。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-023)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-012

上海紫燕食品有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 召开监事会会议

2023年4月20日，上海紫燕食品有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月10日送达监事。会议应由公司监事会主席刘艳舒女士主持，监事3人，实际监事3人。会议按照《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品有限公司章程》的有关规定召开。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二)议通过《2022年财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年利润分配计划》

公司以股权分配登记日登记的总股本为基础，计划每10股向全体股东发放7.5元(含税)的现金红利，计算截至2022年12月31日公司总股本为41200万股，计划发放的现金红利为3万9万元。

公司2022年利润分配计划符合公司章程等有关规定，综合考虑公司实际经营和财务状况，符合公司长期经营发展计划，不损害中小股东利益。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配方案公告》(公告号:2023-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.公司编制的2022年年度报告和审查程序符合有关法律法规；符合公司章程和公司内部管理制度的规定；

2. 2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息真实反映了报告期的经营管理和财务状况；

3.出具本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年年报》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022年审计报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-014)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《2023年第一季度报告》

1.公司编制的2023年第一季度报告和审查程序符合有关法律法规；符合公司章程和公司内部管理制度的规定；

2.2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息真实反映了报告期的经营管理和财务状况；

3.出具本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2023年第一季度报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于确认公司2022年日常关联交易超出部分和2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-016)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2023年财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司计划使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目的正常实施，也不会对公司的主营业务产生负面影响，满足公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容和审查程序符合有关法律法规和公司章程和制度的规定。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-018)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

公司增加募集投资项目，满足公司经营需要，不会对公司经营产生不利影响。增加的审查程序符合有关法律法规的规定，募集资金的投资方向和目的不变或变相变更，损害中小股东的利益。我们同意增加募集资金的投资项目。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告号:2023-020)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《公司向银行申请综合信用额度和担保的议案》

公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定申请综合信用额度和全资子公司担保额度的预期决策程序，遵循开放、公平、公正的原则；满足公司及其子公司的业务发展需要，有利于公司及其子公司的良性发展，符合公司的整体利益和发展战略；财务状况稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务。因此，监事会同意公司申请综合信用额度，并为全资子公司提供预期的担保额度。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于向银行申请综合信用额度及担保的公告》(公告号:2023-021)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司监事2023年薪酬标准的议案》

在公司担任其他职务的监事，应当按照实际工作岗位和工作内容领取工资，不得领取监事工资。在公司不担任其他职务的监事，不得领取监事工资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

同意提名李江先生为公司第二监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期自股东大会批准之日起三年。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-019)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认2022年日常关联交易超出预期部分的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于确认公司2022年日常关联交易超出部分和2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-016)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2023-013

上海紫燕食品有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利7.5元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，母公司累计分配利润为667元、456元、338.68元，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。经董事会决议，本次利润分配方案如下:

公司以股权分配登记日登记的总股本为基础，计划每10股向全体股东分配7.5元(含税)的现金红利，计算截至2022年12月31日公司总股本为41200万股，计划分配的现金红利为309万元，计划分配的现金红利占公司可分配利润的46.30%。上市公司股东净利润占139.29%。

如果公司总股本自本分配计划披露之日起至股权分配登记实施之日起发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

今年，资本公积金不转换为股本，也不发行红股。利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议，全票审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》，仍需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司2022年的利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩和战略需求，并考虑了股东的短期利益长期利益符合公司目前的实际情况，合理可行，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司的利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司2022年的利润分配计划符合公司章程等有关规定，综合考虑公司的实际经营和财务状况，符合公司的长期经营发展计划，不损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

利润分配计划符合法律、法规和有关规定，结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准。请理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-018

关于上海紫燕食品有限公司

利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：投资流动性好、安全性高的金融产品或存款产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

● 投资金额：公司将使用不超过5.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，可在决议有效期内滚动使用。

● 审议程序：上海紫燕食品有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层决定在批准的现金管理金额、投资产品种和决议有效期内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体执行事项由公司财务管理中心组织实施。在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，发起人广发证券有限公司（以下简称“发起人结构”）对此事发表了明确的验证意见。

一、筹集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于批准上海紫燕食品有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕1975号)经上海证券交易所批准，首次公开发行人民币普通股（A 每股发行价为人民币15.15元，4200万股。募集资金总额为636元，3万元，扣除相关费用后，募集资金净额为565元，203元，207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具(信会计师报名)〔2022〕ZA1587号)《验资报告》审核了公司公开发行新股的资金到位情况。

公司对上述募集资金进行了专项账户存储管理，并与保荐机构存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金专项账户存储四方监管协议》，以确保募集资金的安全使用。

二、募集资金的使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

注1：2023年2月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥公园云峰路以南、振宁路以西变更为上海闵行区申南路215 号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投资方向和投资金额不变。(详见公司于 2023 2月2日，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海紫燕食品有限公司关于变更部分募集项目实施主体和实施地点的公告》，公告号： 2023-006)

注2：公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》增加的“海南紫燕食品加工生产基地项目”筹集资金总投资预计为3000元，158.71万元，拟使用筹集资金投资1万元。海南云紫食品有限公司是新项目实施的主体，实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投资金额占公司首次公开发行募集资金净额的17.69%。本事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

截至2022年12月31日，紫燕食品募集资金账户已累计使用9万元，募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 607、760.74元，募集资金账户余额为107、271、534.33元(含未更换金额11、540、566.02元)，现金管理余额为469元，筹集资金的专户余额为577、261、534.33元，990、000.00元。

三、利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高募集资金的使用效率，公司将在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东提供服务 获得更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司计划暂时使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会批准之日起12个月内，单一产品的投资期限不得超过12个月。在上述金额和有效期内，资金可以回收和滚动。

(三)投资品种

为控制资金使用风险，公司计划使用部分闲置募集资金投资于流动性好、安全性高的金融产品或存款产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

（4）投资决议的有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

授权管理层决定购买具体产品，并在批准的现金管理金额、投资产品种和决议有效期内签署相关合同文件。具体执行事项由公司财务管理中心组织实施。

(六)信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上市公司自律监管指南》等相关法律法规的规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四、相关审议程序

2023年4月20日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项不需要提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本着维护股东利益的原则，严格控制风险，严格控制投资产品的投资，做出谨慎的决策。虽然公司购买的安全性高、流动性好的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金的使用。

2. 公司将严格遵守谨慎投资的原则，资本管理部门的相关人员将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金投资金融产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金的前提下，确保募集资金的安全，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常运行和投资进度，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展；提高资金使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)独立董事的独立意见

独立董事认为，公司计划使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司主营业务产生负面影响，满足公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用闲置募集资金进行现金管理，内容和审查程序符合上海紫燕食品有限公司募集资金管理和使用监管要求等相关法律法规、规章等规范性文件和上海紫燕食品有限公司募集资金使用管理制度。我们同意使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为，公司计划使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目的正常实施，也不会对公司的主营业务产生负面影响，满足公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容和审查程序符合有关法律法规和公司章程和制度的规定。

(三)保荐机构核查意见

经核实，保荐人认为：

1、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用；

2、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；

3、公司建立了相对完善的内部控制体系和募集资金管理体系，可以有效控制投资风险，确保资金安全，不损害股东利益；

4、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，经董事会、监事会审议批准，全体独立董事同意履行必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）等相关规定。

广发证券有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-022

上海紫燕食品有限公司

关于修订公司章程和公司治理制度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，上海紫燕食品有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉上述议案仍需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司管理活动，根据公司法、上市公司章程指南等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订公司章程和公司治理制度，具体修订内容如下：

本公司章程的具体修订内容如下：

■

除上述修订外，公司章程的其他规定保持不变。修订后的公司章程经公司股东大会批准后实施，并提交股东大会授权公司管理层负责公司章程登记备案 。

变更内容及相关章程条款的修订，以市场监督管理部门批准的登记结果为准。

二、修订公司治理制度

除公司章程外，本次修订还包括以下制度：

1.董事会议事规则

2.关联交易管理制度

上述制度仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站htpp。://www.sse.com.公司章程和制度文件由cn披露。

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-023

上海紫燕食品有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月15日 13点30分

地点：上海市闵行区申南路215号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会听取报告：独立董事2022年报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4月20日在《上海证券报》上公司召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过。、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。股东大会会议材料将在股东大会前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议：15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、16

应避免表决的关联股东名称：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国勤追溯企业管理合伙企业钟怀军、邓惠玲(有限合伙)、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国凝土企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、钟怀勇，钟怀伟。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)出席会议的股东应当持下列文件登记:

1、个人股东出席会议的，应当持身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，应当持代理人身份证、委托人身份证原件或者复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡登记。

2、法定股东由法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件和股东账户卡登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证登记。

（2）登记方式：股东亲自到公司登记地点或通过电子邮件和信件办理（2023年5月11日下午16日）:以00前收到为准)。

(二)现场登记时间:2023年5月11日上午9日:00-11:30，下午 13:00-16:30。

(三)登记地点:上海市闵行区申南路215号董事会办公室。

六、其他事项

1、参加会议的人应自行承担住宿和交通费用。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市闵行区申南路215号

(2) 邮箱：ziyan@ziyanfoods.com

(3) 联系人：曹澎波 黄思敏

(4) 电话：021-52969658

特此公告。

上海紫燕食品有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海紫燕食品有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■