证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-024
2022年大商股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月21日
（2）股东大会地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长吕伟顺主持。北京德恒（大连）律师事务所的律师出席了现场会议并作了见证。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事桂冰、朱静、陈欣因工作原因未能出席；独立董事赵锡金、谢彦君因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王飞出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年年度利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于支付会计师事务所2022年审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2022年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案八涉及关联交易，关联股东大商集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（大连）律师事务所
律师：王勇、孙思晶
2、律师见证结论：
符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开和召开程序、《中华人民共和国证券法》、现行法律、行政法规和规范性文件，如《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席股东大会的人员的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2023年4月22日
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
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