公司代码：600159 公司简称：大龙地产

2022年年度报告摘要

北京大龙伟业房地产开发有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4.北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现母公司净利润-172、397、696.03元，截至2022年底，股东可分配利润1.043、571、717.03元。鉴于公司2022年归属于母公司的净利润为负，公司计划在2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本等形式。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事房地产业务和建筑业务。

房地产业务由控股子公司北京大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房地产开发，即房地产项目开发销售商品房（生产+销售），主要是住宅和商业。

控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担施工业务， 经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。

详见本摘要第三节“重要事项”。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

1.1 报告期内公司所在行业的情况

政策环境：

2022年，受整体经济下行压力影响，房地产市场交易惨淡。监管部门多次出台优惠政策，从供需两端维护行业稳定健康发展。地方调控措施主要包括优化限购政策、降低首付比例和抵押贷款利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低限售年限、降低交易税费等。许多地方的抵押贷款利率已经降至历史低点。

市场环境：

报告期内，全国房地产开发投资由升转降。据国家统计局统计，2022年全国房地产开发投资132895亿元，较去年下降10%；住宅投资100，646亿元，下降9.5%。

2022年，房地产开发企业建筑面积904、999万平方米，较去年下降7.2%。住宅建筑面积639，696万平方米，下降7.3%。新建建筑面积120587万平方米，下降39.4%。新建住宅面积88万平方米，135万平方米，下降39.8%。报告期内，全国房屋竣工面积8622万平方米，下降15.0%。住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。

报告期内，全国商品房销售面积和销售额大幅下降。根据国家统计局的数据，2022年全国商品房销售面积为135837万平方米，比去年下降了24.3%，其中住宅销售面积下降了26.8%。商品房销售额133,308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。2022年底，商品房待售面积56366万平方米，比去年增长10.5%。其中，住宅待售面积增长18.4%。

2022年，房地产开发企业资金148979亿元，较去年下降25.9%。其中，国内贷款17388亿元，下降25.4%；利用外资78亿元，下降27.4%；自筹资金52940亿元，下降19.1%；49.289亿元的定金和预收款下降了33.3%；个人按揭贷款23815亿元，下降26.5%。

1.2 公司业务回顾

2022年，公司董事会继续促进公司稳步发展，各部门、分子公司和全体员工克服困难，努力工作，积极推进储备项目建设，促进销售项目销售，各项工作稳定有序。

报告期内，公司房地产业务竣工项目2个，竣工面积11.02万平方米；在建项目1个，在建总建筑面积5.44万平方米，年累计投资1.258.72万元。

报告期内，公司房地产业务销售面积(含预售)862.94平方米，销售额(含预售)11681.43万元，结转收入22356.69万元。

报告期内，公司重要建设项目4个，建设面积43.19万平方米；竣工项目35个，竣工面积16.72万平方米；新签约项目50个，签约金额151069.75万元。

公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价，建立长期机制，加强日常监督和专项监督，按时完成内部控制自我评价和内部控制审计，规范内部控制建设。

1.3 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入8674.92万元，较去年同期170、142.61万元下降49.00%；总利润-15,489.86万元，较去年同期下降157.96%，724.45万元；净利润-19,281.73万元，较去年同期下降205.09%，347.08万元；归属于母公司的净利润-17，与去年同期相比，239.77万元下降了270.19%；上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-18,943.34万元，同比下降288.20%。

截至2022年12月31日，公司总资产41.62亿元，比年初42.72亿元减少1.10亿元；总负债18.30亿元，比年初16.71亿元增加1.59亿元；净资产23.32亿元，比年初26.01亿元减少2.69亿元，其中归属于母公司的所有者权益为22.57亿元，较年初24.71亿元减少2.14亿元；资产负债率为43.97%，较年初上升4.86个百分点。

1.4 行业经营信息分析

公司从事的主要业务是房地产开发业务和建筑业务。报告期内，公司主要业务的区域行业和市场地位如下：

(1)房地产行业

报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山和内蒙古满洲里。

顺义房地产开发投资和商品房销售面积同比下降。数据显示，2022年顺义区房地产开发投资同比下降8.3%；商品房销售面积102.1万平方米，同比下降14.0%，其中住宅销售面积76.0万平方米，比2021年下降19.6%。报告期内，公司在该地区销售2个项目(其中经济适用房项目1个)，销售面积60,116.19平方米，实际销售面积2,446.29平方米，占该地区总销售面积的0.24%，销售额(含预售)7,116.04万元，结转收入11,421.27万元。

中山商品房建设面积、销售面积、销售额同比下降。数据显示，该地区商品房年建设面积3000平方米，971.91万平方米，同比下降8.5%；商品房竣工面积502.65万平方米，比2021年上升44.2%；商品房销售面积506.88万平方米，同比下降15.8%；商品房销售额562.63亿元，同比下降23.8%。报告期内，公司在中山销售2个项目，销售面积73、989.63平方米，实际销售面积6、062.38平方米，占该地区总销售面积的0.12%；销售额(含预售额)4519.00万元，占该地区销售总额的0.08%，结转收入10871.83万元。

满洲里地区是一个旅游城市，早期开发库存量大，当地市场相对较低。在报告期内，公司在该地区销售了1个项目，项目销售进展缓慢。该公司在该地区的市场上没有比较优势。

(注:上述区域数据来自所属区域的土地或统计机构，公司无法获得满洲里的可靠数据。为了避免误导投资者，只用文字描述该地区的情况。)

(2)建筑行业

报告期内，公司施工业务主要集中在顺义周边地区。公司控股子公司大龙顺发具有施工总承包一级资质，施工质量优良，企业信用良好，在顺义地区享有良好的声誉。

报告期内，顺义地区建筑业总产值590.96亿元，大龙顺发实现产值6.31亿元，占总产值的1.07%。

1)大龙顺发的主要业务模式是建设合同模式，未完成项目数量为28个，未完成项目合同总额为325万元，697.92万元。

2)根据近三年细分行业的收入成本表:

单位：万元 货币：人民币

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描述:公司控股子公司大龙顺发近三年建设项目细分行业均为房屋建设。

单位：万元 货币：人民币

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3)2022年主要供应商及采购情况

报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额9458.99万元，占年采购金额的54.27%。

4)报告期内公司质量控制体系状况

根据多年的建筑工程经验，公司建立了专业化、规范化、程序化的工程运营体系。为加强公司的工程施工管理，控制工程质量，公司制定了《建筑工程施工技术质量管理条例》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对项目立项、土地及各类手续办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等作出详细规定，能有效保证建筑工程各项工程的高质量、高效运行。

5)公司报告期内安全生产制度的运行

公司根据国家和有关部门颁布的安全生产相关规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，通过加强全体员工安全教育，加强全体员工安全生产责任意识，确保安全生产制度能够遵守，防止安全生产事故的发生。在报告期内，公司每月对安全操作、安全培训、安全自检（包括记录）等内容进行全面检查，并在会议上提出整改意见，发挥相互监督的作用。同时，在不同阶段组织专项安全检查，对安全隐患的部门和环节进行整改，逐步减少安全隐患，减少事故预防。报告期内，公司安全生产制度运行良好。

1.5 报告期内，公司房地产行业经营信息分析

(1)报告期内的房地产储备

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(2)报告期内房地产开发投资

单位：万元 货币：人民币

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(3)报告期内房地产销售和结转

单位：万元 货币：人民币

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报告期内，公司总销售额为11681.43万元，销售面积862.94平方米，结转收入22356.69万元，结转面积14363.81平方米，报告期末结转面积1.381.00平方米。

(4)报告期内房地产租赁情况

单位：万元 货币：人民币

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报告期内，公司房地产租赁总面积69568.24平方米，租赁总面积21913.86平方米，租赁率31.50%，总租金收入957.38万元，月平均租金36.41元。具体租赁面积及租赁率如下:

■

(5)报告期内公司财务融资情况

□适用 √不适用

1.6 报告期内，建筑业经营信息分析

（1）报告期内竣工验收的项目

单位：万元 货币：人民币

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单位：万元 货币：人民币

■

(2)报告期内在建项目情况

单位：万元 货币：人民币

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单位：万元 货币：人民币

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(3)在建重大项目情况

单位：万元 货币：人民币

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(4)报告期内新签项目累计

报告期内，新签约项目总数为50(个)，金额为151万元，069.75万元。

(5)报告期末的手工订单

报告期末，在手订单总额为326、131.31万元。其中，已签订合同但尚未开工的项目金额为433.39万元，在建项目未完工的部分金额为193、417.50万元。

(6)其他说明

报告期内，公司未发生建筑债权融资。

近五年公司建筑业务债权融资如下：

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1.7 讨论和分析公司未来的发展

(1)行业格局和趋势

2022年，全国房地产市场政策环境放松，供需融资困难持续改善，企业竞争压力略有缓解，但资金充足、财务稳定、业务布局良好的优质企业的竞争优势进一步扩大。

2023年，在当前行业总量下降、竞争激烈、行业集中度提高的背景下，如何妥善去库存、持续稳定经营将是房地产企业需要面临的首要问题。行业分化将进一步加剧，部分房地产企业的土地储存、资本和品牌优势将更加突出。区域深度管理战略以其稳定的风险和成本控制优势吸引了越来越多的房地产企业的关注。

(2)公司发展战略

公司将继续深入培育北京顺义区和广东省中山市。顺义区是北京重点发展新城之一，中山位于广东大湾区地理位置中心，公司将利用两个地区的优势，积极研究区域发展机遇，积极满足市场需求，利用形成的市场基础，发挥声誉、品牌、管理、质量等优势，促进公司的可持续健康发展。

同时，公司将进一步关注上述两个地区周边市场，加强调查研究，结合京津冀一体化、广东、香港、澳门湾地区建设等国家宏观战略，经过仔细判断，选择获取资源和项目储备的机会。

(3)经营计划

2023年，公司将继续以项目建设为中心，继续推进获取、建设、销售等关键环节，加强内部管理、改革创新，促进公司发展，努力实现全体股东的投资价值。

1)加强对在建项目全过程的管理。严格控制质量、进度、成本、安全、环保，加快项目进度，按时完成开发建设。

2）加快销售项目的收款速度。顺义胡各庄限价房项目应积极与住房安全部门联系，加快销售程序。中山应结合当地市场情况，创新渠道，促进销售，加快收款速度。满洲里继续探索当地的销售潜力，积极促进项目的销售。

3)及时增加项目储备。密切关注京津冀地区和广东中山的土地市场，根据公司实际情况及时参与土地拍卖，进一步增加项目储备。

4)扩大施工业务。借助多年来顺义市场形成的施工质量声誉和良好的企业声誉，加强业务发展。探索“设计施工”的发展模式，加强对义盛设计有限公司专业技术人员的培训和培训。

(4)可能面临的风险

1)宏观经济环境和政策风险

长期的房地产供需矛盾和房地产宏观政策将对公司的经营产生一定的影响。公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研究和判断，以市场为导向，提高公司的经营业绩。

2）融资风险

公司规模小，融资方式少。结合行业现状和公司实际情况，公司将通过加快资金回笼、拓展融资渠道等多种措施，为公司的长期、稳定、健康发展提供财政支持。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

董事长：马云虎

2023年4月21日，董事会批准提交日期

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-011

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第二次有限公司

会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月14日，北京大龙伟业房地产开发有限公司第九届董事会第二次会议书面发布通知，会议于2023年4月21日举行。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议9名董事，实际出席会议9名董事，部分高级管理人员和监事出席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于2022年资产减值准备计提的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司及合并报表范围内的子公司根据《企业会计准则》的有关规定，对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，公司及合并报表范围内的子公司于2022年提出资产减值准备12856.08万元。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

请参见公司同日公布的《关于2022年资产减值准备计提的公告》。

二、审议通过2022年董事会工作报告

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

三、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

四、审议通过《2022年财务决算报告》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

五、审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

同意续签北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行2023年度财务报表审计和内部控制审计。年度财务审计费50万元，年度内部控制审计费20万元。会计师事务所为公司服务的差旅费由公司承担。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

独立董事李金通、孙志强、张晓军事先认可了上述事项，并发表了同意的独立意见。

请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

六、审议通过《2022年利润分配计划》

鉴于公司2022年归属于母公司的净利润为负，公司计划在2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本等形式。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

独立董事李金通、孙志强、张晓军就上述事项发表了独立意见。

具体内容请参见公司同日公布的《关于2022年不分配利润的公告》。

七、审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》

同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票

马云虎、杨祥芳、张洪涛、彭泽海等相关董事回避表决。

独立董事李金通、孙志强、张晓军事先认可了上述事项，并发表了同意的独立意见。

请参见公司同日公布的《关于2023年日常关联交易预期的公告》。

八、审议通过《2022年内部控制评估报告》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

独立董事李金通、孙志强、张晓军就上述事项发表了独立意见。

九、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

十、审议通过《独立董事2022年度报告》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

十一、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

十二、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票

请参见公司同日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

董事会审议的第一、第五、第七、第九项议案，应当以普通决议的形式提交股东大会审议表决；第六项应当以特别决议的形式提交股东大会审议表决。

特此公告。

北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-018

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司

有限公司关于召开2022年的年度会议

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：中国证券登记结算有限公司持有人大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月16日 15点00分

召开地点：北京市顺义区府前东街A2号会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：中国证券登记结算有限公司持有人大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月16日

投票时间为2023年5月15日15日:00至2023年5月16日15:00

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了上述第一项、第二项、第四项至第九项议案。详见2023年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站上发表的http://www.sse.com.公司《第九届董事会第二次会议决议公告》。

公司第九届监事会第二次会议于2023年4月21日审议通过，详见2023年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站上发表的http://www.sse.com.公司《第九届监事会第二次会议决议公告》。

2、特别决议：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

北京顺义大龙城乡建设发展有限公司应回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

（3）本次会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网上投票系统对相关议案进行投票。现将网上投票通知如下：

1、2023年5月15日，持有人大会网上投票起止时间为15日：00至2023年5月16日15：00.为有利于投票意见的顺利提交，拟参加网上投票的投资者应尽快登录中国结算网上营业厅(网站:inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、首次登录中国结算网站投票的投资者需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网站:inv.chinaclear.cn）或注册中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)，为相关证券账户开设中国结算网络服务功能。请参见中国结算网站(网站:www.chinaclear.cn）相关说明“投资者服务区-持有人大会网上投票-如何处理-投资者业务处理”，或拨打热线4008058058058了解更多信息。

3、同一表决权只能选择一种现场、在线投票或其他方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、符合上述条件的法定代表人出席会议的，应当持有加盖公章的法定股东营业执照或者其他有效单位证书的复印件、股权证书和有效身份证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，法人股东营业执照或其他有效单位证书复印件、股权证书、股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证明办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应当持有股东账户卡或者股权证明和有效身份证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持有委托人的股东账户卡或者股权证明、授权委托书和有效身份证明办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或个人交付方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，应当提交上述登记材料原件。

4、现场会议登记时间：

2023年5月11日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

六、其他事项

(一)联系方式

地址：北京市顺义区府前东街A2号

联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：刘宗

(二)与会股东自行承担住宿和交通费用，现场会议半天。

特此公告。

北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京大龙伟业房地产开发有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-016

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司

有限公司关于2023年的日常生活

关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

。

重要内容提示：

● 是否提交股东大会审议

● 公司和关联方遵循公平、公平的市场原则和交易条件，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此类交易而依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

公司《关于2023年日常关联交易预期的议案》经公司独立董事事批准后，提交董事会审议。2023年4月21日，公司第九届董事会第二次会议全票审议通过，相关董事马云虎、杨祥芳、张洪涛、彭泽海回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先生、张晓军先生事先认可了上述关联交易，并发表了独立意见。意见如下：

1、预计2023年日常关联交易合理客观，属于公司正常必要的经营行为。

2、2023年，日常相关交易内容客观公正，定价基础透明合理，对公司主营业务发展具有积极意义。各种交易定价结算方式以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不损害公司和股东的利益，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。也不会因此类关联交易而依赖关联方。

3、公司董事会审议本议案时，相关董事应当避免表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程的有关规定。

4、同意相关交易。

本次日常相关交易仍需提交股东大会审议，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司在审议此事时需回避表决。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

单位：万元

■

三、定价政策和定价依据

以当地可比市场价格为准，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则。

公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常价格向公司提供产品和服务。

四、关联交易的必要性及其对公司的影响

公司按照市场定价原则与关联方进行交易是正常和必要的。进行此类关联交易可以节省和降低采购成本，降低交易对手的信用风险，确保公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务的发展具有积极意义。各种交易定价结算方式以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不损害公司和股东的利益，不影响公司当前和未来的财务状况和经营成果。

与控股股东等关联方相比，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此类交易而依赖关联方。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第二次会议决议

(二)独立董事签署的事先认可和独立意见

特此公告。

北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-015

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于2022年有限公司的计划

没有利润分配的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 北京大龙伟业房地产开发有限公司（以下简称公司）计划在2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本等形式。

● 利润分配计划已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.公司2022年利润分配计划内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现母公司净利润-172、397、696.03元，截至2022年底，股东可分配利润1.043、571、717.03元。

公司制定的2022年利润分配计划是:不分配利润，不分配资本公积金转股本等形式。

二、2022年拟不分配利润的说明

公司章程第一百六十一条第二项规定：公司累计未分配利润期末余额为正，当期可分配利润为正，公司现金流能够满足公司的正常经营和可持续发展，公司原则上每年分配一次现金股息，未来三年累计现金分配利润不少于三年年平均可分配利润的30%。

鉴于公司2022年归属于母公司的净利润为负，根据公司章程的有关规定，结合公司目前的实际经营情况，为保证未来发展的现金需求，公司计划在2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本等形式。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司董事会2022年利润分配计划是综合考虑内外部环境、主营业务竞争模式、投资项目进展、自有资金等因素，注重风险和结构调整和股东回报，其根本目标是实现公司稳定经营和长期发展，更好地回报投资者，满足公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的情况。同意公司2022年利润分配计划。

(三)监事会意见

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程，充分考虑公司实际经营和资本需求安排，符合公司可持续稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不损害中小股东的利益。同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本等形式。本次利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请理性投资，注意投资风险。/P>

特此公告。

北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-014

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司

有限公司关于续聘会计

师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）成立于1992年，于2013年11月22日获北京财会许可[2013]0060号文件批准。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，先后在贵州、湖北、Xi、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙古、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30个分支机构。

1995年，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）获得中国证监会、财政部颁发的证券相关业务资格，具有证券期货审计资格、金融业务审计资格、军事秘密业务咨询等资格。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为张恩军，员工2万余人，其中合伙人88人，注册会计师415人，从事证券服务业务的注册会计师157人。

3.业务规模

2021年北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计总营业收入838.46万元，其中审计营业收入60.522.54万元，证券营业收入5.364.58万元。2022年上市公司审计客户22家，审计费总额1776万元。上市公司的主要行业包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、批发与零售业、交通运输、仓储与房地产业、租赁与商业服务业、科研与技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计的业务经验。

4.投资者的保护能力

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已全额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，累计赔偿限额2亿元，可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。由于涉及新泰电气民事诉讼，北京兴华一审判决赔偿808万元，北京兴华保险的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其员工不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

近三年来，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）受到行政处罚3次，行政监督措施3次，未受到刑事处罚和行业自律处罚。近三年，9名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3次，监督管理措施2次，自律监督措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签署的项目合作伙伴：卜晓丽女士，2005年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署北京顺鑫农业有限公司 、北京世纪瑞尔科技服务有限公司、哈尔滨制药集团有限公司、河南中富实业有限公司的审计报告。

2022年成为中国注册会计师的裴士宇先生，2005年成为注册会计师 从事上市公司审计的年度开始， 2022年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。到目前为止，已为多家上市公司提供上市公司年度报告审计、重大资产重组审计等证券服务，具有相应的专业能力。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）的质量控制流程，合伙人计划担任项目质量控制审查员。陈胜从事证券服务多年，负责对多家上市公司的审计和审查，具有相应的专业能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录

卜晓丽(拟签约项目合作伙伴)、裴士宇(拟签注册会计师)、陈(质量控制审查员)近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律处分。

(三)审计费

本期审计费与上一期审计费一致，即年度审计费为50万元，年度内部控制审计费为20万元，差旅费由公司和本所报销。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）在选择会计师事务所的过程中，公司审计委员会认真审查了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信等方面可以满足相关法律法规的规定和公司的实际需要。公司董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（2）公司独立董事对2023年更新北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计机构进行了事先认可，并发表了独立意见。详见《独立董事关于第九届董事会第二次会议的事先认可》和《独立董事关于第九届董事会第二次会议的独立意见》。

(3)公司第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司进行2023年财务报表审计和内部控制审计。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

(下转59版)