联化科技有限公司

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以公司未来分配计划实施时股权登记日的总股本为基础，每10股向全体股东发放1元（含税）现金红利，发送0股红股（含税），不将公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事精细化工、设备、工程服务，精细化工业务分为植保、医药、功能化学品三个部分。植物保护部门主要从事植物保护原药和中间体的生产和销售，为国际植物保护企业提供定制生产、研发和技术服务；医药部门主要从事原料药和中间体的生产和销售，为国际制药企业提供定制生产、研发和技术服务；功能化学品部门主要从事精细化学品和功能化学品的生产、销售、定制生产、研发和技术服务。

植物保护产品：主要包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂及其中间体、植物生长调节剂、土壤增效剂和中间体。

医药产品：主要包括自身免疫、抗真菌药物、降血糖药物、心血管药物、抗肿瘤药物、抗病毒药物、神经药物中间体和老年疾病药物中间体、注册高级中间体和原料药。

功能化学品：主要包括个人/家庭护理品、新型显示材料中间体、造纸及密封胶化学品、光伏及电池行业相关化学品。

设备及工程服务产品：主要包括冷凝器、冷却塔、空冷器等综合定制产品。

主要产品介绍

(1)主要产品情况

■

注：公司植物保护产品包括除草剂和中间体、杀虫剂和中间体、杀菌剂和中间体、植物生长调节剂和土壤增效剂。

(2)产品工艺

· 植保

除草剂产品工艺

■

杀虫剂产品工艺

■

杀菌剂产品工艺

■

● 医药

微通道反应和连续管道反应器技术

■

有机小分子催化技术

■

● 功能化学品

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年，公司管理层坚持董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针＆C第一，不断加强客户合作，保护生态环境，保证产品质量和员工安全。公司不懈努力，不断提高安全标准和技术能力。在2021年复产的基础上，公司子公司江苏联化产能稳步提升，目前生产经营状况良好，公司今后将继续重视安全生产，做好应急预案。公司不断增加研发创新投入，提高技术水平，与多个客户达成战略合作关系。2022年，公司及多家子公司成功通过高新技术企业重新认定。在过去的一年里，公司优化了当地的组织结构，加强了以客户为核心的生产经营，引导公司为客户创造价值，为股东创造财富，为社会做出贡献。公司各业务部门整合资源，合理协调，提高效率，及时为客户提供稳定优质的产品。

2022年营业收入786546.56万元，比去年同期增长19.41%，其中主营业务收入785629.59万元，比去年同期增长21.31%。；总利润为94,443.92万元，比去年同期增长126.57%；归属于上市公司股东的净利润为69683.84万元，与去年同期相比，增长了120.93%，2022年公司营业收入取得新突破，与公司客户的联系更加紧密，各基地生产经营正常。

2022年，公司圆满完成了年初制定的各项业务指标，主要情况如下：

(一)植保业务

2022年，公司继续深化植保业务核心竞争力的提升，为全球植保客户提供覆盖全生命周期的定制化学和工程解决方案。依托与客户多年的互信关系和自身的创新实力，公司积极推动与全球主要植保公司在前端管道新产品上的合作。为客户提供一体化的工艺筛选、工艺开发和工艺放大服务。业务模式的不断布局和推广，更好地引流了公司的新产品，为未来的发展储备了能量。在生产管理方面，持续改进是公司的核心价值之一。公司利用多年的化学生产管理经验和绿色化学理念，不断优化和改进生产工艺和三种废物处理工艺，使公司在全球竞争中仍具有优势。在供应链方面，公司一直重视供应链风险管理，强调供应链的灵活性和稳定性，供应链布局多样化，帮助公司更好地应对外部环境的变化和客户的交付。

在植保业务领域，自2022年以来，随着全球植保产品需求的增加，公司商业产品订单丰富，销售稳步增长；江苏联化生产正常，运营率提高。同时，公司继续推进基于技术创新与世界主要战略客户的CDMO业务合作，挖掘管道内产品的业务机会，为中长期业务增长做好储备。除传统农化产品外，公司还积极拓展“生物化学”植保领域的合作，一系列项目已进入产品孵化管道。

公司不断优化现有产品的生产工艺和成本，提高自主研发和创新能力，增加技术储备。在新技术研究方面，公司继续投资于连续技术研究，以优化技术的安全性和运行效率。2022年，多种连续技术产品成功商业化。同时，我们将继续加强绿色硝化、氟化、氢化和酶催化的研究，致力于为客户提供多样化的解决方案。

(二)医药业务

医疗服务外包是创新药品产业链的重要组成部分。2022年，公司医药业务进一步增强核心能力，为药物合成技术开发、技术优化、注册验证生产、商业化生产等全球客户提供不同临床和商业化阶段的CDMO服务，业务管道不断推进。2022年，公司积极开展大客户业务和中小制药公司业务，并获得多家跨国公司合作奖。该公司的客户包括欧洲和美国前20家大型制药公司，以及日本、韩国和中国等创新药物开发公司。

2022年以来，医药行业各项工作稳步推进。公司与现有战略客户的合作不断深化，公司于2022年完成或实施了15个验证项目，其中2个是API项目。同时，由于公司在研发、质量、生产、供应链管理等方面的高质量综合服务能力，公司不断与新客户建立联系。制药部按计划继续推进生产扩张，上半年完成新车间建设。今后，它将继续保持一定比例的年产能增长，以满足业务发展不断增长的需求。与战略客户的合作从早期开始不断深化，临床阶段项目数量不断增加，形成了从早期临床到商业化的项目一体化服务模式。从注册开始，制药业务部门销售的产品不断向后扩展，目前创新药品注册中间体和API占近两分之一。研发涵盖了新药工艺研究的各个方面，包括基因毒性杂质研究。

2022年接受了10多次客户审计，均以良好的效果得到了客户的认可。为满足日益严格的法律法规监管要求，顺利接受TGA审计，公司医疗质量体系不断完善。为保证业务增长的可持续性，公司内部医药事业部人员数量和素质不断提高。为了更好地为客户提供综合服务，公司建立了CRO研发平台和相应的团队，积极发展CRO业务，完成了与重要客户对接的工作。2022年，公司完成了CRO业务大楼的选址、设计和建设，努力建设一支满足CRO业务需求的优秀团队，承担和完成客户订单。CRO业务是公司医疗业务增强客户粘性、扩大客户服务范围的重要组成部分，做好CDMO业务项目的排水工作。

在新客户开发方面，公司与原客户在研发、质量管理、运营等方面的综合实力，以及过去长期合作赢得的客户信任和绩效声誉，使公司能够继续与新客户建立合作关系，获得新的业务机会，这将对未来的收入增长产生重要的积极影响。

1、不同阶段的产品数量表(单位:个)

■

2、不同阶段的产品收入表(单位:万元)

■

公司医药事业部凭借多年在化学领域的积累，从早期开始就密切参与了客户的项目开发。它在连续反应、特殊催化剂、绿色化学等方面具有自己独特的技术能力，并已成功应用于多个研发和商业项目。工艺优化的优势确保了公司产品的成本优势。特别是商业项目，通过不断的工艺优化，不断为客户和公司创造新的价值，保证市场竞争力。公司建立了优秀的供应链管理体系，确保供应稳定有竞争力，这也是国际医药巨头选择供应商的重要标准。

公司通过多元化的员工持股方式，向制药行业子公司台州联化增资，优化资产结构和股权结构，使公司、公司股东和员工分享业务成果。2022年4月，台州联化完成了投资和工商变更。多元化的员工持股大大提高了员工的积极性，为制药业务的发展注入了新的动力。

(三)功能化学品业务

功能化学品事业部继续开发绿色环保新技术，开拓具有良好发展潜力的新市场，实施和引进新技术，增加对自主产品开发的投入。2022年，功能化学品事业部积极拓展新能源化学品领域，不断开发新技术，提升自主产品和技术的竞争力和发展潜力。目前管道内有2种商业新能源产品，下游客户已完成产品验证。中试阶段4个，小试阶段10个。2022年，公司进一步加深与客户在个人护理、电子化学品、电池化学品、光伏相关化学品、环保材料等新兴领域的合作，为稳定快速增长奠定坚实基础。

(四)设备与工程服务业务

2022年，上海宝丰巩固核心客户群，积极拓展销售渠道和产品应用新领域，2022年营业收入4.06亿元。

(五)职能工作

1、责任关怀

公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理指导方针，结合科学管理，最大限度地保护环境，确保员工的安全和健康，确保公司的可持续发展。公司不断完善责任管理体系，推进工艺安全管理体系建设，巩固健康安全文化。

公司投入大量资金提高公司安全实验室生产系统的自动化和智能化水平，引进国际国内经验丰富的专家，从研发、工程、管理等方面建立系统的PSM安全管理体系。2020年，工艺安全实验室搬入新办公空间，设施更先进，配套设施更齐全，解决了制约实验室发展空间的瓶颈问题，显著改善了实验室的工作环境，有利于实验室为公司精细化工项目的本质安全和安全生产提供更好的服务。公司不断完善环境风险防治体系，建立和完善风险评估流程和风险预警机制。实施在线环境评价流程体系，通过源头设计实现减少三种废物的目的。

公司和公司客户非常重视应急响应能力的提高，通过开展各种形式的应急培训和演练（包括工厂、车间、团队演练），确定进一步的RC改进计划（包括整改措施的定义和实施），进一步提高公司的应急响应能力。2022年，在安全生产标准化体系框架管理下，公司RC部门编制了20个体系指南，不断完善体系文件；开展了关键岗位应急处置卡编制培训演练、夜间值班应急演练、管理危机演练、行政人员应急逃生演练、化学事故专项处置演练等多种形式的应急培训和演练，及时总结整改演练过程中发现的问题，提高整体应急响应能力。

2、质量合规

在公司发展战略的指导下，质量部坚持“SHEQ＆C“第一个核心价值观，出色地实现了公司设定的质量目标。公司在ISO9000质量管理体系的基础上，结合行业特点，建立并不断完善质量管理体系，满足客户和监管机构的要求，有效保证了公司的产品质量，客户满意度指数不断提高。根据ISO31000和ICHQ9风险管理的要求，质量部门继续使用各种风险管理工具识别产品整个生命周期中的各种质量风险，并采取科学适当的降低和消除风险的措施，有效控制风险，防止风险处于萌芽状态。建立和完善“防止污染和交叉污染”管理体系，降低生产过程中产品污染和交叉污染事故的可能性；推广QBD（设计质量）概念，充分考虑产品开发设计阶段影响质量的关键因素，采用科学的设计和先进的控制手段控制或降低质量和安全风险。

制药部实施GMP管理体系，跟踪国内外最新的GMP法规，不断提高公司的GMP管理体系和合规水平，补充和完善新版GMP所需的偏差、变更、回顾和分析CAPAMHRA(英国药品和保健品监管局)同时考虑管理工作(纠正和预防行动)、实验室软件系统全面升级了CFDA和FDA对数据完整性的要求，完成软件系统验证，确保质量管理的合规性。根据公司的实际业务需求和计划，逐步推出了世界领先的质量管理体系，为公司进一步提高质量和合规能力奠定了基础，使公司质量管理部门未来能够与先进的跨国制药公司同步。

近年来，公司成功接受并通过了数百家国内外知名制药公司和跨国化工公司的质量体系审计。我们稳定的质量和合规模式得到了认可，进一步增强了客户对公司的信任和信心，缩短了公司与客户的业务关系。江口工厂和英国工厂都通过了FDA（食品药品监督管理局）的审计；江口工厂也通过了EMAGMP审计，杜桥基地于2022年下半年接受了TGA审计，充分体现了公司遵循行业最高全球合规标准的意识和能力。

展望未来，在公司最新战略目标和质量战略地图的指导下，我们将坚持SHEQ＆C第一的核心价值观，继续为客户提供高质量、合规的产品，回馈社会。

3、运营管理

作为一家领先的CDMO公司，2022年，我们继续为客户和创新制药公司提供高附加值的产品和服务，拥有多年积累的工程设计和放大能力，以及符合CGMP要求的生产平台和运营管理体系。通过QC7、六西格玛、岗位价值评估等精益运营工具的应用，继续推进优秀的运营体系，不断提高生产和人员工作效率。在运营数字智能升级方面，通过引入新的管理体系和持续的转型投资，不断提高设备自动化和智能化水平；公司作为出口导向型企业，成为海关AEO高级认证企业，对公司未来的外部通关效率有很大的积极影响。我们致力于建立具有国际管理水平的供应链体系，依托新的企业资源计划体系，通过合理安排生产计划，协调国内外资源，提高公司的市场竞争力，并将充分准备相关计划，减少全球宏观经济下行对公司和公司业务的不利影响。

同时，基于公司深厚的技术创新能力，积极优化上市产品，确保商业产品的市场竞争力；严格执行IP保护政策，为客户提供技术研发、质量研究、验证生产、注册申报等服务，帮助新药临床成功快速上市。我们致力于从供应链端构建具有国际管理水平的端到端供应链管理体系。通过与客户定期销售运营会议平台，紧密连接客户产品管道产品短期、中期、长期需求计划，依托新的ERP资源计划体系，供应链团队生产资源统筹管理和统一规划，在确保订单交付能力的前提下实现产能利用率最大化。针对国际和国内政治经济的变化和可能违反贸易规则的突发风险，我们建立了供应链管理体系的业务可持续性计划管理程序（BCP），通过提前识别和分析可能导致业务中断的风险，建立了系统的流程和响应机制，从不同维度制定了相关的风险管理和响应计划，减少了全球宏观经济低迷对公司和公司业务的不利影响。

4、企业文化与人才发展

公司长期开展以公司价值观为核心的企业文化建设，凝聚员工为公司发展目标共同努力，继承企业创业精神的强大基因，致力于建设具有市场核心竞争力的员工团队。

公司坚持“以人为本”的管理理念。公司每年从全国各大高校选拔优秀毕业生到相关岗位进行培训、经验和提升。到目前为止，已经形成了数百人的骨干团队，成为公司最大的财富。公司为不同的专业人员建立相应的职业发展渠道，总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的发展方向，让各类专业人员看到自己的发展前景。选择高级管理人员学习MBA课程，为中层干部提高领导能力提供一系列课程培训。通过课堂和案例学习管理知识，结合实际工作，掌握和运用项目中的管理技能。根据公司国际化发展的人才需求，选择合适的人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜力培训和新经理管理培训，合格后纳入管理人才库。建立在线学习平台，开发适合在线学习的专业课程，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更有针对性的学习支持。

公司组织多层次人员就发展战略和工作难点进行研讨会，邀请专家和教授共同研究解决问题和难点。

5、保险理赔

2022年12月，公司积极整改推进江苏联化复产，提高江苏联化管理效率，推进利润损失保险理赔，签订《赔偿协议》。根据赔偿协议，保险公司确认公司营业中断保险赔偿总额为31800.00万元。详见《证券时报》2022年12月31日刊登的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于签订营业中断保险赔偿协议的公告》(公告号:2022-053)。

6、加强精细管理，降低成本，提高效率

2022年，公司梳理内部运营流程，通过扁平化管理提高人员管理效率；通过岗位评估和技能培训，帮助员工提高技能水平，提高生产效率；通过优化“三废”处理技术和方案，开始降低“三废”成本，提高公司在环境保护和研发生产方面的竞争力。

联化科技有限公司董事会

法定代表人：王 萍

二○二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-007

联化科技有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月7日，联化科技有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知通过电子邮件发出。会议于2023年4月20日在联化科技会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1.会议审议并通过了《2022年监事会工作报告》，以3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年股东大会审议。

《2022年监事会工作报告》全文详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议并通过了《2022年财务决算报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

提交2022年股东大会审议。

具体内容详见巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第十节 财务报告”。

3.会议审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》，并发表了以下审计意见:

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提交2022年股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《证券时报》同时刊登了《2022年年度报告摘要》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）(公告号:2023-008)。

四、会议审议并通过了《2022年利润分配计划》，并以3票同意、0票反对、0票弃权等方式发表了以下审计意见:

公司2022年利润分配计划是根据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不损害公司股东的利益。

提交2022年股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-009)。

5.会议审议并通过了《2022年内部控制评估报告》，并以3票同意、0票反对、0票弃权等方式发表了以下审计意见:

公司根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要，建立了完善的内部控制体系，并能够有效实施，在公司经营管理的各个环节中发挥了良好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

《2022年内部控制评估报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022》 年度资产减值准备提案，并发表以下审计意见：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，可以更公平地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会根据有关法律法规的有关规定，对该提案的决策程序进行了解决。公司监事会同意计提资产减值准备。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年资产减值准备的公告》(公告号:2023-011)。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

会计政策变更是财政部有关文件要求的合理变更，符合《企业会计准则》及有关规定。会计政策变更的审批程序符合有关法律， 根据法律法规和规范性文件的规定，变更后的会计政策可以更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司和股东的合法权益。同意公司会计政策的变更。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）会计政策变更公告(公告号:2023-015）。

特此公告。

联化科技有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-017

联化科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、股东大会召集人：联化科技有限公司（以下简称“公司”）、第八届董事会第五次会议决议提交股东大会。

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

现场会议时间为2023年5月18日(星期四)13:30

2023年5月18日，网上投票时间为：

2023年5月18日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；2023年5月18日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00。

5、会议召开方式：股东大会以现场投票与网上投票相结合：

(1)股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网上投票平台，公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。如果一次表决权重复表决，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月11日

7、出席对象：

（1）截至2023年5月11日下午收盘后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并参加表决；股东因故不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：黄岩耀达酒店会议室，浙江省台州市黄岩区世纪大道3号。

二、会议审议事项

■

上述第一项、第三项至第十项经公司第八届董事会第五次会议审议批准，并提交股东大会审议；第二项经公司第八届监事会第三次会议审议批准，并提交股东大会审议。详见《证券时报》同日刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告。股东大会还将听取公司独立董事的报告。

上述议案第一至第六项、第八至第十项为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过。上述议案第七项为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过。

影响上述议案中中中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，并披露结果。中小投资者是指除单独或共持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1)自然人股东凭身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续。

2)委托代理人凭身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡、持股证明办理登记手续。

3)法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书原件、出席人身份证登记手续。

4)异地股东可通过信函或传真登记上述相关证件(2023年5月11日16日):00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2023年5月11日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

联化科技证券部，浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼。

4、会议联系方式

联系人:陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、会议期半天，与会股东自行承担交通费、住宿费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、授权委托书(详见附件二)

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此通知。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“362250”，投票称为“联化投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月18日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月18日下午3月15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统中 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联华科技有限公司2022年股东大会，按照授权委托书的指示行使表决权，并代表本次会议签署相关文件。

本公司/本人对股东大会议案的表决意见如下：

■

客户签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人的持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-006

联化科技有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月7日，联化科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知通过电子邮件发出。会议于2023年4月20日在联化科技会议室举行。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。公司监事、高级管理人员出席会议，会议由董事长王平女士召集主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年董事会工作报告》。

提交2022年股东大会审议。

《2022年董事会工作报告》的具体内容详见超潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第三节 “管理讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年股东大会上报告。报告详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年财务决算报告》。

截至2022年12月31日，公司合并报表口径资产总额为1500、866.01万元，归属于上市公司股东的净资产总额为695、126.33万元；2022年营业收入786、546.56万元；归属于上市公司股东的净利润为69、683.84万元；经营活动产生的净现金流为63、876.08万元。

提交2022年股东大会审议。

具体内容详见巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第十节 财务报告”。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年年度报告及摘要》。

提交2022年股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《证券时报》同时刊登了《2022年年度报告摘要》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）(公告号:2023-008)。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年利润分配计划》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

提交2022年股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-009)。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事提前就此发表了认可意见和独立意见。

提交2022年股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-010)。

7.会议审议并通过了《2022年内部控制评估报告》，以7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《2022年内控评估报告》详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度社会责任报告》。

《2022年度社会责任报告》全文详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年资产减值准备的公告》(公告号:2023-011)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司对外担保事项的议案》。

提交2022年股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司对外担保事项调整公告》(公告号:2023-012)

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该提案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》(公告号:2023-013)。

十二、会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此提案发表了独立意见。

该提案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告号:2023-014)。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对此提案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）会计政策变更公告(公告号:2023-015)。

十四、会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。

全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

公司独立董事对此提案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》上刊登的公司。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》(公告号:2023-016)。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

详见《证券时报》公司出版的具体内容、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

特此公告。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-019

联化科技有限公司

关于投资者接待日活动的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月22日，联化科技有限公司(以下简称“公司”)披露了《2022年年度报告》。为方便投资者对公司情况有深入全面的了解，公司将举办投资者接待日活动。现将相关事宜公告如下:

一、接待时间

2023年5月18日下午3日(星期四):30－5:30

二、接待地点

黄岩耀达酒店会议室，浙江省台州市黄岩区世纪大道3号

三、预约方式

2023年5月11日上午，请参与投资者:00－11:00，下午2:00－4:为接待登记和安排，请联系公司证券部。

联系人:陈飞彪、戴依依、郑天怡

联系电话：0576-84289160

传 真：0576-84289161

四、公司参与者

董事长兼总裁王平女士，副董事长彭寅生先生，董事George Lane Poe先生、董事兼高级副总裁何春先生、高级副总裁范晓斌先生、医药事业部负责人张建中先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生（如有特殊情况，参与者将进行调整）。

五、注意事项

1、参观个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件、机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对参观投资者的上述证明文件进行检查和归档，供监管机构参考。

2、保密承诺：公司将要求投资者按照深圳证券交易所的规定签署承诺书。

3、为了提高接待效率，投资者可以在接待日前通过电话、电子邮件等形式向公司证券部门提出关注的问题，公司对相对集中的问题形成答复。

衷心感谢投资者对公司的关心和支持，欢迎投资者积极参与。

特此公告。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-018

联化科技有限公司

关于2022年网上业绩的举行

说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月28日(星期五)15日:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加本年度业绩简报或直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参加本次年度业绩说明会。

公司董事长兼总裁王平女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生、独立董事余寿云先生出席了本次简报会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。2023年4月27日(星期四):访问https之前://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参加本次网上说明会。

■

(问题收集专题页面二维码)

特此公告。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-016

联化科技有限公司

关于董事、监事和高级公司

管理人员投保责任保险公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月20日，联华科技有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。公司计划为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体计划如下：

一、保险方案

1、投保人：联化科技有限公司

2、被保险人：公司董事、监事和高级管理人员

3、责任限额：每年约3亿元

4、保险费总额：每年约120万元

5、保险期限：1年

公司董事会拟在上述权限内提交股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层办理董事、监事、高责任保险购买（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费等保险条款；选择和聘用保险经纪人或其他中介机构；签署相关法律文件，处理与保险相关的其他事项等），以及董事、监事、高责任保险合同到期或以前办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事应当回避表决，并直接提交公司2022年股东大会审议。

二、独立董事意见

公司购买董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能造成的风险和法律责任造成的损失，有利于完善公司风险管理体系，减少公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能造成的风险和损失，协助相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。本事项的审查程序合法，不损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司治理准则》等有关规定。因此，我们同意将此事提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-015

联化科技有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

联华科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议，第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

1、会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，根据财政部的要求，企业在判断合同是否构成损失合同时考虑固定资产在预定使用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理，以上内容自2022年1月1日起施行。根据上述会计准则，公司需要相应调整原采用的相关会计政策。

财政部于2022年5月19日发布财会〔2022〕根据财政部的要求，13号文件再次调整了允许采用简化方法的相关租金减免的适用范围，取消了原“仅适用于2022年6月30日前租金减免”的限制。根据上述通知，公司需要相应调整原采用的相关会计政策。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，涉及“金融工具相关股利对发行人分类为股权工具的所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”。根据上述会计准则，公司需要相应调整原采用的相关会计政策。

(二)变更适用日期

自2022年1月1日起，公司执行财政部2021年12月30日发布的解释第15号。

自2022年5月19日起，公司将于2022年5月19日执行财政部发布的财会〔2022〕13号。

自2022年11月30日起，公司执行财政部2022年11月30日发布的解释第16号。

(三)变更前会计政策

变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

(四)变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第15号和会计〔2022〕第13号和第16号的解释，其他未变更部分仍按照财政部早期颁布的有关标准和其他有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

解释第15号的执行情况：

1、关于试运营销售的会计处理，应追溯和调整财务报表上市初期至2022年1月1日之间的试运营销售，该规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

2、对于损失合同的判断，企业应在2022年1月1日执行未履行全部义务的合同，并在实施日年初累计影响保留收入等相关财务报表项目，不调整早期财务报表数据的比较。本规定的实施对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

财会〔2022〕13 在实施号码时，公司在调整适用范围前选择了所有合格的租赁合同进行会计处理，调整适用范围后所有合格的类似租赁合同也采用了简化的会计处理方法，并在通知发布前对租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但前期财务报表数据不调整；根据本通知调整2022年1月1日至本通知实施日未按本通知规定进行会计处理的相关租金减让。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

解释第16号的执行情况：

1、对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间，按规定进行调整； 2022年1月1日前及2022年相关金融工具 1月1日未终止确认的，应当追溯调整。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

2、企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理，并按照本规定调整2022年1月1日至实施日新增的相关交易； 2022年1月1日前发生的相关交易未按规定处理的，应追溯调整，2022年1月1日保留收入等相关项目累计影响数量调整，前期财务报表数据不调整。本规定的执行对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

综上所述，会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司上述会计政策的变更是根据财政部的要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，不损害公司和股东的利益。

三、董事会意见

2023年4月20日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，公司可以客观公平地反映公司的财务状况和经营状况，不影响公司当年的净利润和所有者权益，也不涉及前几年的可追溯性调整，不损害公司和股东。特别是中小股东的利益，同意公司会计政策的变更。

四、监事会意见

公司于2023年4月20日召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发修订解释第15号的发布，公司〔2022〕第13号和第16号的具体要求可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意变更会计政策。

五、独立董事意见

根据财政部发布的解释第15号和会计〔2022〕第13号和第16号的具体要求可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意变更会计政策。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-014

联化科技有限公司

关于公司和控股子公司的发展

外汇套期保值业务公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

联华科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，仍需提交2022年股东大会审议。有关事项现公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务和海外投资的增加，公司外币结算业务越来越频繁，海外销售和采购以美元、英镑、欧元结算，为了避免外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营、成本控制造成不利影响，公司计划使用相关金融衍生品对外汇开放套期保值。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务品种

外汇套期保值业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期货、外汇期权业务等外汇衍生品。

2、拟投资的资金

根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不得超过5亿美元或其他等值货币。本业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、拟在套期保值期间进行套期保值

根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，涉及的单一或年累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的，经股东大会审议批准。外汇套期保值业务经公司股东大会审议批准。相关金额的使用期限不得超过12个月，证券投资和衍生品交易金额（包括上述投资收益的相关金额）不得超过投资金额。

三、外汇套期保值业务风险分析

当汇率波动较大时，外汇套期保值业务可以减少汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率市场变化较大时，银行远期结算汇率报价可能偏离公司实际收付汇率，造成汇率损失。

2、内部控制风险:长期外汇业务专业性强，复杂性高，可能是内部控制体系不完善造成的。

3、客户和供应商违约风险：由于客户支付或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期不一致，公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测。在实际实施过程中，客户或供应商可能会调整订单，导致公司收付款预测不准确，导致交付风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的经营原则、审批权限、责任部门和责任人、内部经营流程、信息隔离措施、风险处理程序和信息披露。

2、公司和控股子公司将遵循锁定汇率风险的原则，不进行投机和套利交易。

3、公司进行远期外汇交易时，必须根据公司的外汇收支（包括国际投资）预测金额进行交易。

4、公司董事会审计委员会和内部审计部门将定期、不定期地核实实际交易合同的签订和执行情况。

五、开展外汇套期保值业务会计原则

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清单》等有关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

(下转59版)