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15、阳光照明美国公司:美国达拉斯注册地址，经营范围照明电器，照明电器产品的生产、制造、进口和销售，技术研发和咨询服务，原材料和成品的仓储和物流配送，注册资本1200万美元，公司间接持有公司100%股权，2022年底公司总资产2196.31元，净资产3598.93万元。2022年营业收入2189.61万元，净利润-2.935.64万元，公司资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

预计上述担保总额仅为公司提供的担保金额，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限和签订时间以实际签订的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保金额内处理具体事项，并由相关授权人签署相关担保合同等法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司的外部担保有助于公司各业务部门的日常业务发展，满足公司整体发展的需要，全资子公司或股份公司提供的担保按股权比例担保。各担保对象生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长期发展，不损害公司和股东的利益。独立董事表示，公司对外担保事项的投票程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。公司第九届董事会第十九次会议审议的对外担保事项，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、对外担保累计金额和逾期担保累计金额

截至2022年12月31日，公司下属控股公司担保余额为25097.06万元，占公司上一期经审计净资产的6.94%，公司及控股子公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江阳光照明电器集团有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告号：临2023-016

浙江阳光照明电器集团有限公司

闲置自有资金用于现金

管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托人：银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等

金融机构。

●委托理财金额：总额不超过15亿元，资金可在有效期内滚动

动使用。

●委托金融产品名称：主要选择金融机构安全性高、流动性好、部分现有高收益私募产品。

●委托财务管理期限：自股东大会批准之日起一年内。

●审议程序：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

提高资金运营效率和收益，降低闲置资金成本。

(二)资金来源

财务管理业务的资金来源是公司及其控股子公司闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

在保证公司正常经营和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率

公司及控股子公司将利用总额不超过15亿元的自有资金开展资金管理业务。

(四)公司内部控制委托理财相关风险

1、审批权限和授权：公司财务部根据闲置资金提出投资计划和可用性

行动报告，公司股东大会授权董事长行使投资决策权，并在上述限额内签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业产品发行人、金融产品品种、金融产品期限、合同签订和协议。

2、风险控制：公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展，严格控制投资风险。

3、日常监督：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款和资金投资

公司计划使用不超过15亿元的闲置资金委托财务管理，投资于安全性高、流动性好、部分现有高收益私募股权产品的金融机构。上述资金可在有限期内滚动使用，具体委托财务管理合同条款以实际签订合同为准。

(二)风险控制分析

公司充分估计和计算了委托金融产品的风险和收入，以及未来的资本需求。公司财务部跟踪金融产品的进展，有效防范投资风险，确保资金安全。

三、委托理财受托人的情况

银行、证券公司、信托公司、保险公司是公司购买金融产品的交易对手

基金公司和其他金融机构没有产权、业务、资产、债权和债务

员工等方面的其他关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一年的财务状况

单位：人民币 万元

■

注：截至本公告日，公司未发布2023年第一季度报告。

(二)现金管理的必要性和合理性

（1）公司在符合相关法律法规的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，确保不影响公司日常经营和资金安全，不影响公司日常资金周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。

（2）通过适当的现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。

(三)对公司日常经营的影响

公司根据自身资金决定具体投资期限，考虑产品赎回的灵活性，计划购买中短期现金管理产品，不仅不影响公司的日常生产经营，而且有利于提高资金的使用效率和收入。

根据公司经营发展情况，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，自2022年年度股东大会批准之日起12个月内，委托理财的闲置资金投资额度不得超过15亿元，占公司最近期末(即2022年12月31日)货币资金的76.10%。2022年1月至12月，公司现金管理实际到期累计收入为1282.64万元，约占净利润绝对值的7.23%。预计不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。

(四)现金管理的会计处理方法和依据

根据财政部发布的《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量规定，公司将根据委托金融业务模式和金融资产合同现金流特点对金融产品进行分类。公司委托财务管理合同的现金流特征符合基本贷款安排的，公司委托财务管理通过“其他营运资产”会计科目核算，财务管理收入在“投资收入”科目核算。如果公司委托财务管理合同现金流特征不符合基本贷款安排，公司委托财务管理分类为以公允价值计量和变更计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列出，自资产负债表之日起一年以上，以公允价值计量和变更计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目中列出，收入列在“投资收益”科目中。

五、风险提示

公司对金融产品的投资将受到宏观经济、金融和货币政策的巨大影响，不排除投资可能受到市场波动的影响。本公告使用自有资金进行现金管理的金额必须经公司2022年年度股东大会批准。

六、。监事会和独立董事的决策程序和意见的履行

(一)决策程序

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，仍需经2022年年度股东大会审议通过，公司将履行相关审批程序。

(二)独立董事意见

目前，公司经营正常，财务状况稳定。公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收入，符合公司和全体股东的利益，并履行规定的审批程序；不影响自有资金的正常使用和公司的日常经营。我们同意公司及其控股子公司，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超过1.5万元（含资本）的闲置自有资金进行现金管理，自2022年股东大会批准之日起12个月内滚动最高使用额度。我们同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，使用最高不超过15亿元的闲置资金，投资金融机构安全性高、流动性好、部分现有高收益私募股权产品，提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收入。本事项符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及中小股东的利益。

七、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金理财

金额：万元

■

特此公告。

浙江阳光照明电器集团有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2023-018

浙江阳光照明电器集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月25日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月25日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街人民大道西段568号公司一楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月25日起，网上投票的起止时间

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案11已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15经公司第九届董事会第十九次会议审议批准，上述议案2、16.具体内容见2023年4月22日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《中国证券报》网站、《上海证券报》发表的内容。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10、议案12、议案14、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无表决议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记程序：出席会议的个人股东应持身份证、股东账户卡登记；委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记；法定股东应持营业执照、法定代表人身份证、法定代表人委托书、出席人身份证登记。

2、登记方式：公司股东或代理人可以通过传真或信件预约登记，也可以直接到公司登记。

3、注册时间:2023年5月22日至5月24日上午8:30～11:30，下午1:30～5:00、传真或信函以到达公司的时间为准。

登记地点: 证券及投资部，浙江省绍兴市上虞区曹娥街人民大道西段568号公司。

会议联系人：戴一清 联系电话：0575-82027721 传真：0575-82027721

六、其他事项

会议期半天，股东自行承担出席会议的交通和住宿费用。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江阳光照明电器集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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