我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业 2021年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划第二个解除限售期解除限售标准早已造就，合乎解除限售要求的激励对象总共8人，解除限售的员工持股计划数量达到210亿港元，占公司现阶段总股本的 0.51%。

2、此次解除限售股权发售商品流通日：2023年5月10日。

海南省双成药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第五届股东会第四次会议和第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，企业《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”或“此次激励计划”）员工持股计划第二个解除限售期解除限售标准已达到，允许公司申请2021年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划第二个解除限售期解除限售事项，有关事宜表明如下所示：

一、股权激励方案的决策和准许状况

1、2021年3月2日，公司召开第四届董事会第十一次大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发布了单独建议。

同日，公司召开第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了建议。

2、2021年3月3日至2021年3月12日，企业对该激励计划拟授予激励对象的姓名及职位通过内部企业信用系统展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到和本激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2021年3月13日，企业公布了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》的通知。

3、2021年3月18日，公司召开2021年第一次股东大会决议，决议并通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十二次大会与第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发布了单独建议。公司监事会对变更后的激励对象名册再度展开了核查。

5、2021年5月6日，纬向深圳交易所以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，企业实现了员工持股计划授于登记工作，最后具体以1.91元/股向8名激励对象授于700亿港元员工持股计划，在其中授予员工持股计划发售日期是2021年5月11日。2021年5月7日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。

6、2022年4月6日，企业第四届董事会第二十四次会议和第四届职工监事第十六次大会审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

7、2023年4月19日，企业第五届股东会第四次会议和第五届职工监事第四次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

二、关于企业2021年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划第二个解除限售期解除限售条件成就的解释

1、员工持股计划第二个限售期将要期满

结合公司《激励计划（草案）》的有关规定，员工持股计划第二个解除限售期自授予员工持股计划备案进行之日起24个月之后的第一个买卖日起止授于备案进行之日起36个月的最后一个买卖日当日止，解除限售比例是获授员工持股计划总数的30%。

本激励计划授予限制性股权的备案进行日为2021年5月6日，第二个限售期将在2023年5月6日期满。

2、员工持股计划第二个解除限售期解除限售条件成就的解释

解除限售期限内，同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售:

总的来说，股东会觉得企业《激励计划（草案）》员工持股计划第二个解除限售期解除限售标准早已造就，并结合公司2021年第一次股东大会决议的受权，允许为以上8名激励对象申请办理解除限售事项。

三、此次解除限售股权的上市商品流通分配

1、此次解除限售股权发售商品流通日：2023年5月10日。

2、此次合乎可解除限售要求的激励对象总人数8人，可解除限售的员工持股计划数量达到210亿港元，占公司现阶段总股本的0.51%，详细如下:

注：1、以上一切一名激励对象根据所有高效的股权激励方案获授的本企业股票都未超出企业总股本的1%。企业所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过股权激励方案递交股东会时企业总股本的10%。

2、本激励计划激励对象未参加两个以上之上企业股权激励方案或奖励方案，激励对象不包含独董、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

3、本激励计划中一部分合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系之上百分数结论四舍五入而致。

4、2023年1月9日，公司召开第五届股东会第一次会议，表决通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，允许聘用姚忠先生为公司副总经理；原副总张巍女性因将要退休缘故，不会再聘任公司高级管理人员，结合公司《激励计划（草案）》第八章之“二、激励对象个人基本情况发生变化解决”有关规定，激励对象根据国家法规和公司制度正常的离休（含退休之后重新聘用到企业就职或者以别的方式再为企业提供劳动服务)，遵循保密义务但未有任何的损害公司利益违法行为的，其获授的员工持股计划继续有效并仍按照本激励计划所规定的程序流程申请办理解除限售。产生本款上述情况后，激励对象无个人考核的，其个人考核标准不会再列入解除限售标准；有个人考核的，其个人考核仍然是约束性股票解除限售条件之一。

四、此次解除限售后公司股权结构转变登记表

注：1、此次变化前股权结构为截止到本公告公布日的现象。

2、之上公司股权结构的变化情况以此次解除限售事宜结束后我国证券登记结算公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。

五、备查簿文档

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

4、《北京市中伦律师事务所关于海南双成药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就、限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》；

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权及第二个解除限售期可解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告！

海南省双成药业股份有限公司股东会

2023年5月5日