本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

鲁信创投集团股份有限公司第十一届职工监事第五次大会于2023年5月6日以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年5月4日以书面材料方法传出。例会应参加公司监事4人，具体参加公司监事4人。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并全票通过了下列提案：

一、审议通过了《关于改选公司监事的议案》

侯振凯老先生因工作调动申请办理辞掉监事职位，经公司控股股东山东鲁信项目投资控股有限公司强烈推荐，职工监事允许换选何黎明先生为企业第十一届监事会监事。（个人简历附后）。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

此项提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

附：何黎明老先生个人简介：

何黎明，男，1987年4月出世，中共预备党员，经济学学士，经济师职称，列任建设银行济南市中分行员工、销售员、业务经理，建设银行山东支行投资银行业务部风险和合规科业务经理、风险经理等职务。在职山东鲁信项目投资控股有限公司风险合规部（法律事务部）部长。何黎明老先生未持有公司股份。

鲁信创投集团股份有限公司职工监事

2023年5月7日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 序号：临2023-22

债卷编码：155271 债卷通称：19鲁创01

债卷编码：163115 债卷通称：20鲁创01

债卷编码：137784 债卷通称：22鲁创K1

鲁信创投集团股份有限公司

有关改聘董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

鲁信创投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月6日举办第十一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。王晶女性因工作调动申请办理辞掉企业董事长助理职位，董事会允许改聘韩俊先生为企业董事长助理。王晶女性辞掉董事长助理职位后，仍持续出任企业第十一届董事会董事职位。董事会对王晶女性出任企业董事长助理期内为企业发展作出的贡献表示感激。

韩俊老先生已经取得上海交易所董事长助理任职要求，具有执行股东会秘书职责所必须的专业技能，不会有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不可出任董事长助理的情况，其任职要求早已上海交易所审批情况属实。（韩俊老先生个人简历详见附件）

特此公告。

鲁信创投集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

配件：有关人员简历

韩俊，男，1986年10月出世，中国共产党员，管理学硕士，经济师职称，列任山东鲁信项目投资控股有限公司党委组织部（人事部）员工，鲁信科技发展有限公司经理助理、综合性部副部长，鲁信创投集团股份有限公司经理助理、综合管理部科长等职务。韩俊老先生未持有公司股份。韩俊老先生已经取得上海交易所董事长助理任职要求。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 序号：临2023-18

债卷编码：155271 债卷通称：19鲁创01

债卷编码：163115 债卷通称：20鲁创01

债卷编码：137784 债卷通称：22鲁创K1

鲁信创投集团股份有限公司

十一届十三次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

鲁信创投集团股份有限公司（下称“鲁信创投”、“企业”）第十一届股东会第十三次大会于2023年5月6日以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年5月4日以书面材料方法传出。例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议了下列提案：

一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

李晓鹏老先生因工作调动申请办理辞掉董事职位，经公司控股股东山东鲁信项目投资控股有限公司强烈推荐及董事会提名委员会调查，股东会候选人侯振凯先生为企业第十一届董事会董事侯选人（详细企业临2023-20号公告）。

公司独立董事出具了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东会决议。

决议结论：允许 8 票，放弃 0 票，抵制 0 票。

二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：

王晶女性因工作调动申请办理辞掉企业董事长助理职位，股东会允许改聘韩俊先生为企业董事长助理（详细企业临2023-22号公告）。

决议结论：允许 8 票，放弃 0 票，抵制 0 票。

特此公告。

鲁信创投集团股份有限公司股东会

2023年5月6日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 序号：临2023-20

债卷编码：155271 债卷通称：19鲁创01

债卷编码：163115 债卷通称：20鲁创01

债卷编码：137784 债卷通称：22鲁创K1

鲁信创投集团股份有限公司

有关换选执行董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

鲁信创投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月6日举办第十一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。李晓鹏老先生因工作调动申请办理辞掉董事、股东会发展战略规划委员会委员职位。经公司控股股东山东鲁信项目投资控股有限公司强烈推荐及董事会提名委员会调查，候选人侯振凯老先生（个人简历详见附件）为公司发展十一届董事会董事侯选人。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议。董事会对李晓鹏老先生任职期为企业发展作出的贡献表示感激。

特此公告。

鲁信创投集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

配件：有关人员简历

侯振凯，男，1982年2月出世，曾担任金杜律师事务所侓师、山东鲁信项目投资控股有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员、部长等职务，在职山东鲁信项目投资控股有限公司投资发展部（股票基金管理部门）科长。侯振凯老先生未持有公司股份。

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公示序号：2023-21

鲁信创投集团股份有限公司

有关2022年年度股东大会提升

临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 股东会相关情况

1. 股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东会举办时间：2023年5月23日

3. 除权日

二、 提升临时性提议的说明

1. 提案人：山东鲁信项目投资控股有限公司

2. 提议程序流程表明

企业已经在2023年4月29日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有69.57%股权股东山东鲁信项目投资控股有限公司，在2023年5月6日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》相关规定，现予以公告。

3. 临时性提议具体内容

《关于改选公司董事的议案》；

《关于改选公司监事的议案》。

三、 除了以上提升临时性提议外，于2023年4月29日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、 提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一) 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月23日 14点00 分

举办地址：山东济南奥体西路2788号A塔2720会议厅。

(二) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三) 除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四) 股东会提案和网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十一届股东会第十二次大会、第十一届股东会第十三次大会、企业第十一届职工监事第四次会议、第十一届职工监事第五次会议审议根据，并且于2023年4月29日、2023年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

鲁信创投集团股份有限公司股东会

2023年5月8日

● 上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件：法人授权书

法人授权书

鲁信创投集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月23日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公示序号：2023-23

鲁信创投集团股份有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年05月16日(星期二) 在下午 15:00-16:30

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

●投资人可在2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱lxct600783@luxin.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

鲁信创投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月29日公布企业2022年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月16日 在下午 15:00-16:30举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年05月16日 在下午 15:00-16:30

（二） 会议召开网站地址：上海交易所“上证路演中心”互联网平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、 参与人员

老总：王志冬

执行董事、经理：姜岳

董事长助理：韩俊

首席运营官：段晓旭

独董：胡元木

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月16日 在下午 15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱lxct600783@luxin.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：股东会学术部

手机：0531-86566770

电子邮箱：lxct600783@luxin.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

鲁信创投集团股份有限公司股东会

2023年5月7日