我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有者会议召开状况

上海市普利特复合材质有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月5日以当场和通信相结合的召开2022年股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）第一次持有者大会（下称“持有者大会”或“大会”）。例会应参加持有者86名，具体参加持有者86名，意味着公司本次股权激励计划市场份额4955.6715万分（未包括预埋市场份额），占公司本次股权激励计划总市场份额5,445.9743万分的91%。会议由李勇老先生集结组织，此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章及此次股权激励计划的有关规定，大会真实有效。

二、持有者会议审议状况

经参会持有者逐一决议，根据如下所示提案：

（一）决议并通过《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为推动公司本次股权激励计划日常监管效率，依据《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划》和《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，拟开设此次股权激励计划管委会，做为股权激励计划的日常管理与管理机构。此次成立的管委会对股权激励计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管委会的任职期为本次股权激励计划的持有期。

决议结论：允许4955.6715万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。

（二）决议并通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

企业2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等有关提案。现依据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，竞选李勇、周臻纶、吴杰为公司本次股权激励计划管理方法委员会委员，在其中，李勇为管理方法委员会主任。管理方法委员会委员的任职期为本次股权激励计划的持有期。

决议结论：允许4955.6715万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。

（三）决议并通过《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为确保公司本次股权激励计划事项的顺利完成，依据《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，拟报请此次股权激励计划持有者大会受权此次股权激励计划管委会申请办理与此次股权激励计划相关的事宜，包含但是不限于以下几点：

（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；

（2）意味着整体持有者对股权激励计划开展日常监管；

（3）意味着整体持有者行使股东权利；

（4）管理方法股权激励计划利润分成；

（5）依照股权激励计划要求决议明确舍弃认购份额、因考评不合格、本人变动等原因造成取回的市场份额等分派/再分配原则（执行董事、公司监事或高管人员的分派以外）；

（6）依照股权激励计划要求确定持有者资格撤销事宜；

（7）申请办理股权激励计划市场份额薄记建册、变动和传承备案；

（8）制订、实行股权激励计划在持有期内参加企业公开增发、配资或发售可转债等并购重组事项的解决方案；

（9）管理决策股权激励计划持有期内除了上述事宜以外独特事宜；

（10）意味着整体持有者签定有关文件；

（11）持有者大会授权别的岗位职责；

（12）计划草案及有关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。

决议结论：允许4955.6715万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。

三、备查簿文档

1、企业2022年股权激励计划第一次持有者会议决议；

特此公告。

上海市普利特复合材质有限责任公司

董 事 会

2023年5月8日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公示序号：2023-049

上海市普利特复合材质有限责任公司

有关2022年股权激励计划

非交易过户进行的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海市普利特复合材质有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月25日召开第六届股东会第四次会议和第六届职工监事第三次会议，并且于2022年11月10日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，允许企业执行2022年股权激励计划（下称“此次股权激励计划”），与此同时股东会受权股东会申请办理与此次股权激励计划有关的相关事宜。主要内容详细公司在2022年10月26日和2022年11月11日发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求，现就公司本次股权激励计划执行工作进展公告如下：

一、此次股权激励计划的个股由来及总数

此次股权激励计划的个股由来为公司回购专户的普利特A股优先股股权。

公司在2021年6月3日举办第五届股东会第十六次大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟以集中竞价交易方法应用不少于rmb7,500万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含）复购企业公开发行的人民币普通股（A股）个股，用以后面执行股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过人民币21.36元/股（含）。回购股份的实行时限为自股东会表决通过回购股份预案的时候起12个月。

公司在2022年6月3日公布《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》，截止到2022年6月2日，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价方式总计回购公司股份6,444,940股，占公司现阶段总市值0.64%，考虑到年底分红除权除息危害后，最大卖价为13.35元/股，最少卖价为10.4元/股，收取的总额为79,346,753.74元（没有交易手续费），此次回购股份方案已执行结束。

依据公司本次股权激励计划议案的有关规定，此次股权激励计划应用以上已回购股份6,444,940股，约为现阶段企业总股本101,743.1917亿港元的0.63%。

二、此次股权激励计划账户设立、股份认购及产权过户状况

1、此次股权激励计划帐户设立状况

截止到本公告公布日，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了此次股权激励计划证劵专户，股票账户名称是“上海市普利特复合材质有限责任公司－2022年股权激励计划”，股票账户号为“0899378436”。

2、此次股权激励计划股份认购状况

依据《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》，此次股权激励计划以“份”做为申购企业，份额总额为5,445.9743万分，每一份市场份额为1.00元，此次股权激励计划筹资总额为5,445.9743万余元。

截止到本公告公布日，此次股权激励计划里的申购资产已经全部认缴及时，具体申购资产总额为5,445.9743万余元，具体认购份额为5,445.9743万分（含周文老先生委托所持有的预埋市场份额490.3028万分），未超过股东大会审议申请的认购份额限制。此次股权激励计划的资金来源为职工合理合法薪资、自筹经费及其相关法律法规许可的多种方式。

3、此次股权激励计划非交易过户状况

公司在2023年5月5日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的企业股票6,444,940股已经在2023年5月4日以非交易过户方式产权过户至企业设立的“上海市普利特复合材质有限责任公司－2022年股权激励计划”证劵专户，占公司总股本的0.63%。

依据此次股权激励计划的有关规定，此次股权激励计划的持有期为48月，自公司新闻最后一笔标底股票过户至此次股权激励计划户下之日起算。此次股权激励计划所获得的标的股票分三期开启，开启时段各自为自公司新闻最后一笔标底股票过户至此次股权激励计划户下的时候起满12月、24月、36月，每批号开启的标的股票占比限制分别是30%、40%、30%。

三、此次股权激励计划的关联性和一致行动关联表明

1、此次股权激励计划持有者包含控股股东的儿子周臻纶老先生、执行董事（没有独董）、公司监事、高管人员总共4人，在董事会、职工监事、股东大会审议此次股权激励计划有关提议时相关负责人应回避表决。

2、此次股权激励计划与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不构成一致行动关联，实际有以下几点：

①截至此次股权激励计划议案公示之时，公司实际控制人、公司控股股东未本质参加此次股权激励计划。与此同时，此次股权激励计划未向公司控股股东、控股股东签定一致行动协议或出现一致行动分配，因而，此次股权激励计划与公司实际控制人、公司控股股东不构成一致行动关联。

②此次股权激励计划持有者包含企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及公司实际控制人周文老先生之弟周武，之上持有者与此次股权激励计划存有关联性。但上述情况工作人员总计所持有的市场份额占此次股权激励计划总金额的占比仅是12.1%，因而，上述情况工作人员不能对持有者大会及管委会管理决策产生不利影响。此外，董事、高管人员均未向此次股权激励计划签定一致行动协议或出现一致行动的有关分配。

四、此次股权激励计划的账务处理

依照《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定：进行等候期内服务项目或超过要求销售业绩标准才可行权的获得员工服务项目以利益结算股份支付，等待期内每一个资产负债表日，理应进而对可行权权益工具总数的绝佳可能为载体，依照权益工具授予日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

企业将按照相关会计制度和企业会计制度的相关规定进行相关账务处理,此次股权激励计划对企业经营业绩产生的影响最后会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

企业将持续关注此次股权激励计划执行工作进展，立即按相关规定履行信息披露义务，烦请广大投资者关心公司新闻并注意投资风险。

五、备查簿文档

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

上海市普利特复合材质有限责任公司

董 事 会

2023年5月8日