证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-044

广东紫晶信息存储技术有限公司

公司董事辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事郑穆先生、罗铁威先生、钟国宇先生、李燕霞女士、温华生先生、独立董事姜立宇先生的辞职报告。

1、董事郑穆先生、罗铁威先生、钟国裕先生、李燕霞女士因个人工作安排等原因辞去公司第三届董事会董事职务。

2、由于个人工作安排，董事温华生先生现辞去广东紫晶信息存储技术有限公司第三届董事会董事职务。董事温华生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。公司已启动董事补选工作，董事补选工作完成前将继续履行董事职责。

此外，董事温华生先生提醒股东及相关债权人注意以下风险事项：

(1)公司存在重大违规担保行为，公司没有准确使用违规担保资金和最终下落 向我完全披露，上述非法担保资金的最终目的、是否存在侵占、挪用等其他违法行为需要进一步核实后确认。公司实际控制人承诺在2022年底前解决非法质押担保问题，并对公司造成的所有损失和潜在损失承担连带责任，但相 承诺尚未履行，赔偿方案尚未得知。

(2)自2022年11月起，公司公章和银行 ukey 共同管理机制失败，持续监督机构监督受到影响，公司管理层在此期间未向全体董事提供公章和银行 ukey 使用情况的自查报告无法确认公司在此期间是否应披露未披露的事项或其他违法行为。

(3)公司有大量的应收账款、预付账款和其他应收账款，以前应收账款的长期收款状况较差(包括未被认定为虚增收入的部分) 、公司债务违约，董事会督促公司管理层加快收款。2022年10月，公司机构股东达晨财智向董事会发函，要求公司聘用 请独立第三方对部分应收账款进行专项审计，公司一半以上的董事 (含三名独立董事) 本月发起相关提案，要求部分客户进行第三方专项审计，履行披露义务，但公司未能有效落实。我还多次敦促公司管理层立即通过诉讼追回资金，保护公司权益，但公司管理层尚未完全向我报告实质性措施和进展。综上所述，相关资金的可回收性以及是否在公司体外被挪用或占用还有待核实和审计。

(4) 公司未聘请2022年年度审计的会计师事务所， 上述问题未经审计核实，公司也有因未能按时披露2022年年度报告而终止上市的风险。

3、由于个人工作安排等原因，独立董事姜立宇先生要求公司董事会辞去第三届独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬考核委员会委员职务。在新的独立董事到位之前，他将继续努力履行职责。

此外，蒋先生还提醒投资者及相关债权人注意以下风险事项：

(1)根据《中国证监会行政处罚决定》([2023]30号)、上海证券交易所《关于终止广东紫晶信息存储技术有限公司股票上市的事先通知》，公司涉及重大非法强制退市风险。请注意投资风险。

(2)公司尚未聘用 2022 年审会计师事务所面临终止上市的风险，不能按时披露2022年年度报告。

（3）公司存在重大违规担保行为，尚未解决。上述违规担保资金的最终下落和用途尚不清楚。是否存在侵占、挪用等违规行为需要进一步核实和确认。

(4)公司自2022年2月立案调查以来，为有效监督公司的标准化运作，公司印章、银行ukey等重要印章材料由持续监管机构共同管理，2022年11月共同管理机制失效，持续监管机构的监管受到影响。经过现任独立董事的多次督促，公司管理层在此期间未向全体董事提供公司印章和银行ukey使用情况的自查报告，无法确认公司在此期间是否应披露未披露事项或其他违法行为。

(5)公司持续经营能力存在重大风险。公司2022年营业收入大幅下降，净利润同比由盈转亏；部分承兑汇票逾期，被多名债权人起诉，冻结部分银行账户；大量应收账款的可回收性难以评估；同时，公司员工在过去一年中大幅流失，或导致组织结构不完善、内部控制机制执行不到位、工作效率低下等问题，上述事项将对公司的日常生产经营产生严重负面影响。

公司已按照有关法律、法规和公司章程的有关规定开始董事的选拔。公司和公司董事会对上述董事和独立董事在任职期间对公司发展的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东紫晶信息存储技术有限公司董事会

2023年5月8日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-045

广东紫晶信息存储技术有限公司

关于收到股东自行召开临时股东大会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月8日，广东紫晶信息存储技术有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)董事会收到股东梅州紫晨投资咨询有限公司关于梅州紫晨投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会的通知书(以下简称《通知书》)。提议人拟于2023年5月计划 2023年第二次临时股东大会于2023年召开，审议《关于减少董事会成员、修改公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》。经董事会核实，提议人符合召开股东大会的法律条件，现就有关情况公告如下：

一、《通知函》 的具体内容

“致：广东紫晶信息存储技术有限公司董事会

梅州紫辰投资咨询有限公司是广东紫晶信息存储技术有限公司10%以上的股东，向公司董事会致函如下：

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规 根据制度规定，提议人有权作为持有公司10%以上股份的股东，依法向董事会和监事会提出临时股东大会。提议人于2023 2023年5月5日，公司董事会提议召开2023年第二次临时股东大会审议审议《关于减少董事会成员、修改公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》。但公司董事会同日作出书面回复，董事会不同意召开临时股东大会，建议股东提交公司监事会召开临时股东大会。或者以其他合法合规的方式召开临时股东大会；随后，提议人于2023年5月5日向公司监事会召开第二次临时股东大会审议，审议《关于减少董事会成员、修改公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》，但公司监事会于2023年5月5日作出书面回复，监事会不同意召开临时股东大会，建议股东按照法律、法规召开临时股东大会。

因此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章》，提议人决定 本程规定召集并主持公司2023年第二次临时股东大会，并通知公司董事会合作完成以下相关事项，依法履行信息披露义务：

1、《关于梅州紫晨投资咨询有限公司召集广东紫晶信息存储技术有限公司2023年第二次临时股东大会的通知书》，由公司董事会依法公告提议人提交；

2、请公司董事会依法公告提议人提交的《关于召集2023年第二次临时股东大会共持股10%以上的股东的函》及配套文件；

3、《广东紫晶信息存储技术有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司通知》，由董事会依法公告提议人提交，召集2023年第二次临时股东大会；

4、依法请公司董事会 2023 年 5月 15 日前提供股权登记日(即股权登记日(即 2023 年 4月 28 日)股东名册；

5、所有董事、监事和董事会秘书都应出席会议 2023 第二次临时股东大会邀请公司总经理和其他高级管理人员出席 2023 年度第二次临时股东大会。 ”

二、二。提案人履行的程序

(一) 公司董事会召开临时股东大会

2023年5月5日，紫晶存储董事会收到提议人提交的《董事会临时股东大会提案函》(以下简称《董事会提议函》)。

公司董事会对董事会提案函进行了审核，回复如下：

“董事会提出股东梅州紫辰投资咨询有限公司召开临时股东大会的建议，董事会认为董事会不能召开临时股东大会，意见如下：

1、根据《公司章程》第四十九条的规定，已发行表决权股份10%以上的股东有权要求董事会召开临时股东大会，并以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到请求后10日内，根据法律、行政法规和本章程的规定，提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后5日内发出召开股东大会的通知，并征得有关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者持有公司10%以上已发行表决权股份的股东有权向监事会提出临时股东大会，并以书面形式向监事会提出请求。因此，董事会有权同意或不同意股东召开临时股东大会的建议。

2、结合公司的经营风险和董事会的实际经营情况，董事会不能就召开股东大会审议减少董事会人数、补选董事、监事等事项达成一致。为谨慎起见，董事会认为董事会不能召开临时股东大会。

有鉴于此，董事会不同意股东召开临时股东大会的建议，建议股东提交公司监事会召开临时股东大会，或者通过其他合法合规的方式召开临时股东大会。”

(二) 公司监事会召开临时股东大会

2023年5月5日，紫晶存储监事会收到提案人提交的书面材料《关于提案监事会临时股东大会的函》及附件(以下简称《提案函》)。

公司监事会审查了《致监事会提案函》，公司监事会不同意监事的意见 会议召开临时股东大会，认为：“监事会认为紫晶存储监事会已到期，应尽快选择监事。监事会不同意股东召开临时股东大会的申请。建议股东按照法律、法规召开临时股东大会。”

(三) 提议人发出通知书，要求召开临时股东大会

公司于2023年5月8日收到 广东紫晶信息存储技术有限公司自行召集股东梅州紫辰投资咨询有限公司 2023 年度第二次临时股东大会通知书要求召集并主持公司 2023 年度第二次临时股东大会， 审议《关于减少董事会成员并修改公司章程的议案》 关于选举董事的议案，关于选举监事的议案。

三、 提议人符合召开股东大会的法律条件

根据《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十九条的规定，“…… 连续90 单独或者共持有超过一天的公司 已发行表决权股份10%以上的股东可以自行召集主持。 ”

经公司核实， 根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单，自 2022 年 11月 自30日起，梅州紫辰投资咨询有限公司持有公司 28302623股，占公司总股本 14.87% 。提议人应当满足连续90天以上单独或者持有公司10%以上股份的普通股股东的要求。

综上所述，公司董事会认为提案人符合《上市公司股东大会规则》 股东召集并主持公司股东大会的身份要求，并履行相应的预先程序 召集股东大会的行为是合法合规的。

公司董事会将依法公告议人提交的《股东梅州紫晨投资咨询有限公司召集广东紫晶信息存储技术有限公司2023年第二次临时股东大会通知书》，履行相应的信息披露义务。董事会将配合股东召开的股东大会，提供股权登记日的股东名单。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《经济参考日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )，公司信息以公司在上述指定媒体上披露的信息为准。 请关注公司公告和投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术有限公司董事会

2023 年 5月8日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-046

广东紫晶信息存储技术有限公司

梅州紫辰投资咨询有限公司股东

召集2023年第二次临时股东大会的通知

梅州紫辰投资咨询有限公司保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月24日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

1.召集人和执行的召集程序

1、召集人

股东：梅州紫辰投资咨询有限公司

在召集人于2023年5月5日前向公司董事会发出《关于提请董事会召开临时股东大会审议相关议案的函》之前，召集人持有上市公司的股份比例已连续90天超过10%，具体持股比例为14.87%，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格。持股比例不低于10%。

2、召集程序

（1）召集人于2023年5月5日向董事会提交《关于提交董事会召开临时股东大会审议相关议案的函》，并在函中注明拟审议的议案。2023年5月5日，董事会向召集人发出复函，不同意召开和主持股东大会。

（2）召集人于2023年5月5日向监事会提交《关于提交监事会召开临时股东大会审议有关议案的函》，并在函中注明拟审议的议案。监事会于2023年5月5日作出监事会决议，不同意召开和主持股东大会。

(3)召集人将于2023年5月8日书面通知董事会，2023年5月24日14:00召开第二次临时股东大会。

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

（2）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（3）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月24日召开日期 14 点 00 分

地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室

(四)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月24日起，网上投票的起止时间

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（5）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(六)涉及公开征集股东投票权

不适用

三、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

相关提案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议：1.000

3、对中小投资者单独计票的提案:1.00、2.00、3.00、4.00

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

四、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

五、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

六、会议登记方式

(一)登记时间、地点、地点

登记时间:2023年5月24日(上午) 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

注册地点:广州(梅州)产业转移工业园区五华路紫晶存储证券法务部

邮政编码：514779

联系电话/传真:0753-248806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

(二)登记方式

拟出席会议的股东或者股东代理人应当在上述时间、地点持有下列文件。异地股东可以通过信函、传真、电子邮件登记，必须在登记时间结束前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”一词。

（1）自然人股东：本人身份证或其他有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行合伙人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人/执行合伙人身份证原件、授权委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为成功登记。

七、其他事项

股东出席股东大会的往返交通和住宿费自行承担

特此公告。

广东紫晶信息存储技术有限公司股东：梅州紫辰投资咨询有限公司

2023-05-09

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

1、董事会复函

2、监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月24日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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