证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-037

益丰药房连锁有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

所有董事都亲自出席了董事会。

无董事对董事会议案投反对/弃权票。

董事会议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

益丰药房连锁有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月5日通过电子邮件发出第四届董事会第二十五次会议通知。会议于2023年5月8日召开。9名董事应参加表决，9名董事实际参加表决。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高毅先生召集并主持，通过记名投票审议通过以下议案：

(一)《关于公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章等规范性文件，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具《益丰药房连锁有限公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益认证报告》（天健审计）〔2023〕2-332号）。

投票情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《益丰大药房连锁有限公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益验证报告》与公司指定的信息披露媒体公布。独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)《关于增加2022年年度股东大会提案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为审查公司近三年加权平均净资产收益率和非经常性损益的验证报告，请公司2022年年度股东大会增加以下建议：

1、关于公司近三年加权平均净资产收益率和非经常性损益的认证报告

投票情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《关于2022年股东大会增加临时提案的公告》由公司指定的信息披露媒体公布

特此公告

益丰药房连锁有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-038

益丰药房连锁有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

所有监事都亲自出席了监事会。

无监事对监事会议案投反对/弃权票。

监事会议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

益丰药房连锁有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月5日通过电子邮件发出第四届监事会第二十二次会议通知。会议于2023年5月8日通讯召开。3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集主持，通过以下议案：

(一)《关于公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章等规范性文件，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具《益丰药房连锁有限公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益认证报告》（天健审计）〔2023〕2-332号）。

投票情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

益丰药房连锁有限公司

监事会

2023年5月9日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-039

益丰药房连锁有限公司

关于2022年股东大会增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月18日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的说明

1.提案人:宁波梅山保税港区厚信风险投资合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2023年4月28日公布股东大会召开通知，2023年5月8日，单独持有21.65%股份的股东宁波梅山保税港区厚信风险投资合伙企业(有限合伙)提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

《关于公司近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章等规范性文件，天健会计师事务所（特殊普通合伙）发布了益丰药房连锁有限公司近三年加权平均净资产收益率和非经常性损益（天健审计）〔2023〕2-332）。

除上述临时提案外，2023年4月28日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月18日召开日期 14点00分

召开地点：益丰医药物流园三楼会议室：湖南省长沙市金洲大道68号

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月26日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容已于2023年4月28日在上海证券交易所网站上审议通过（www.sse.com.cn）法定信息披露媒体披露。

该议案已于2023年5月8日在上海证券交易所网站上审议通过公司召开的第四届董事会第25次会议，具体内容已于2023年5月9日获得批准（www.sse.com.cn）法定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：议案6、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案7、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

益丰药房连锁有限公司董事会

2023年5月9日

● 报备文件

股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

附件：委托书

授权委托书

益丰大药房连锁有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。