证券代码：600271 简称证券:航天信息 编号：2023-016

航天信息有限公司

关于2022年召开2022年

公告暨2023年第一季度业绩说明会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年5月17日(星期三)10:00-11:30

● 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动

● 5月16日16日，投资者可以参加会议：00前通过电话或电子邮件向公司提出问题，公司将选择投资者在说明会上普遍关注的问题进行回答。2023年5月10日(星期三)至05月16日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_htxx@aisino.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年3月31日、2023年4月29日，航天信息有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)指定披露媒体分别披露了《2022年年度报告》、2023年第一季度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司情况，公司将于2023年5月17日（周三）通过互联网召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会类型

本次投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度业务成果和财务指标的具体情况进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

2、绩效描述会议的时间和地点

1、会议时间:2023年5月17日(星期三)10:00-11:30

2、会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动

三、参与者

董事长：马天晖

总经理：陈荣兴

董事会秘书：马振洲

财务总监：高宇明

独立董事：李旭红

四、投资者参与的方式

1、2023年5月17日，投资者可以 上午 10:00-11:30.通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

2、2023年5月10日(星期三)至05月16日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱ir__htxx@aisino.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：徐季玮、薛璐绮

联系电话：010－88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天信息有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：600271 简称证券:航天信息 公告编号：2023-017

航天信息有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月29日 10点00分

地点：北京市海淀区杏石路A18号航天信息园多功能厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月29日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月29日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已获公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议审议批准。具体事项见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议：没有。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10。

应避免表决的相关股东名称：中国航天科技集团有限公司、中国航天科技研究院、北京航天爱威电子科技有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航天星机械制造有限公司、北京计算机技术与应用研究所、航天科技海鹰集团有限公司、航天科技资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持身份证原件和证券账户卡办理登记手续；代理人应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

2、法定股东、机构投资者应当持法定代表人身份证原件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可以在登记截止日期前通过信函或电子邮件登记上述相关证件。

(二)登记时间拟为:

2023年5月23日至2023年5月28日(上午9日)：00-11：00 下午14：00-16：00）

(三)登记地点:

北京市海淀区杏石路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:

拟参加会议的股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过邮件或电子邮件登记（如果不在本通知规定的时间内登记，公司不能保证其获得会议信息）。

(五)不能出席会议的股东可以委托他人代表他人行使表决权。

六、其他事项

现场会议预计将持续半天，参加现场会议的人员将自行承担交通和住宿费用。

会议联系人：薛璐绮、徐季玮

联系电话：010－88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

附件：委托书

航天信息有限公司董事会

2023年5月9日

附件：委托书

授权委托书

航天信息有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年2023年5月29日召开的年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。