证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告号：2023-030
华侨食品集团(上海)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年5月9日
(二)股东大会地点:上海金山假日酒店2楼A厅会议室，上海市金山区志伟路808号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司董事会召开会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书向书贤先生出席会议，所有高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年董事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年监事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2023年向银行申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于支付毕马威华振2022年审计报酬和聘请2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案100、《关于2022年日常关联交易实施和2023年日常关联交易预期的议案》是关联交易议案，关联股东南桥(开曼岛)控股公司Alfred & Chen Partners Co. Ltd.、上海志商务咨询有限公司回避表决。
股东大会议案133、关于变更注册资本的修订〈公司章程〉《办理工商变更登记的议案》是一项特别决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：范馨中、茹秋乐
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
华侨食品集团(上海)有限公司
董事会
2023年5月10日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有