证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-040

南宁化工有限公司

关于变更公司名称和证券缩写的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● ●中文名称拟变更为：广西华锡有色金属有限公司（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准）

●公司英文名称拟变更为：Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co.,Ltd

●拟变更证券简称：华锡有色金属

●“600301”公司证券代码 保持不变

拟变更的公司名称仍需提交股东大会审议，拟变更的证券名称仍需上海证券交易所批准。

1、公司董事会审议变更公司名称和证券缩写的情况

2023年5月8日 ，南宁化工有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司名称、证券名称、注册资本、经营范围、住所的议案》。公司名称和证券名称如下：

■

拟变更的公司名称已经市场监督管理部门提前批准，仍需提交股东大会审议，并提交市场监督管理部门审查，并履行相关变更登记程序。公司证券缩写的变更仍需经上海证券交易所批准。

二、公司董事会关于变更公司名称和证券缩写的原因

鉴于公司向广西华西集团有限公司发行股份购买资产并筹集配套资金的重大资产重组已经实施，为了使公司名称和证券缩写更符合公司重组业务，公司经过仔细论证研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称和证券缩写。

三、公司董事会关于变更公司名称和证券缩写的风险提示

变更公司名称和证券缩写符合公司和行业发展的要求，不会对公司当前的业务发展产生重大影响，不使用变更公司名称和证券缩写影响公司股价，误导投资者，不损害公司和中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合公司法、证券法等相关法律、法规和公司章程的有关规定。

四、其他事项说明

公司名称变更将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记，并取得新的营业执照。公司将向上海证券交易所申请变更证券简称，并及时履行信息披露义务。公司所有规章制度涉及公司名称的，应当相应修改。

特此公告。

南宁化工有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：600301 证券简称：南化股份 公告号：2023-043

南宁化工有限公司关于召开会议

2023年第二次临时股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月25日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月25日 14点 30分

地点：广西壮族自治区柳州市中区桂中大道9号华西大厦3楼桂华厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月25日起，网上投票的起止时间

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

经公司第九届董事会第一次会议审议批准，详见公司于2023年5月10日发表在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）法定股东登记：法定股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持身份证、股东账户卡、营业执照（复印件）登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、身份证（复印件）、股东账户卡、营业执照（复印件）登记。

（2）个人股东登记：个人股东应持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；委托代理人出席会议的，代理人应持身份证、授权委托书、身份证（复印件）、股东账户卡、持股凭证登记。

(3)登记时间:2023年5月24日9日：00一11∶30， 14∶30一16∶30 。

（4）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部门或传真登记，异地股东可以通过信件或传真登记。通过信件或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述文件。

(五)登记地点:公司证券部。

六、其他事项

1、参与股东自行承担食宿、交通等费用。

2、联系方式：

联系电话:(0771)4821093

传 真: (0771)4821093

邮政编码：530201

联系人: 孙国权

3、公司地址: 北部湾航运中心B座9层，广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号。

特此公告。

南宁化工有限公司董事会

2023年5月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁化工有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月25日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-037

南宁化工有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南宁化工有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议 2023 5月5日，通过电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年5月8日下午在公司会议室现场召开，应出席会议的董事9名，实现9名。全体董事一致推荐董事蔡勇先生主持会议。公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事长的议案》

蔡勇先生被选为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

杨凤华女士被选为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会的变更，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会按照有关程序选举董事会专门委员会，任期与公司第九届董事会一致，具体如下：

1、战略委员会：蔡勇先生（主席）、蓝文永先生、李鹏先生、陈珲先生、杨凤华女士、吴乐文先生

2、审计委员会：蓝文永先生（主席）、李鹏先生、陈珲先生、蔡勇先生、余凯先生

3、工资与考核委员会:陈珲先生(主席)、蓝文永李鹏先生，蔡勇先生，杨凤华女士

4、提名委员会:李鹏先生(主任委员)、蓝文永先生、陈珲先生、蔡勇先生、杨凤华女士

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

公司董事长提名后，孙国权先生被任命为公司董事会秘书、证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会审议批准，聘请公司高级管理人员如下：

1、任命杨凤华女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、吴乐文先生被任命为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、任命胡明振先生为公司副总经理兼总工程师，任期与公司第九届董事会一致。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、任命郭妙修先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、孙国权先生被任命为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、任命张峰先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》

同意变更公司名称、证券缩写、注册资本、经营范围、住所，并同意提交股东大会审议。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于变更公司名称和证券缩写的公告》(2023-040)、南宁化工有限公司变更注册资本、经营范围、住所及修订〈公司章程〉公告(临2023-041)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

同意修订《南宁化工有限公司章程》，并提交股东大会审议。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订的披露》〈公司章程〉公告(临2023-041)。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于调整公司组织的议案》

同意在上海证券交易所网站上调整公司组织机构的具体内容（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于调整公司组织的公告》(临2023-042)

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

2023年5月25日下午14日同意该公司：30在广西壮族自治区柳州市中区桂中大道9号华西大厦3楼桂华厅举行2023年第二次临时股东大会，审议《南宁化工有限公司关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》和《关于修订的议案》〈公司章程〉的议案》。

表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-043)。

特此公告。

南宁化工有限公司

董事会

2023年5月10日

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-038

南宁化工有限公司

第九届监事会第一次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月5日，南宁化工有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知通过电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。2023年5月8日下午，公司第九届监事会第一次会议在公司会议室现场召开。会议由全体监事推荐陆春华先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与监事认真审议，形成下列决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

陆春华先生是公司第九届监事会主席。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南宁化工有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2023-039)。

特此公告。

南宁化工有限公司监事会

2023年5月10日

证券代码：600301 证券简称：南化股份 公告号：临2023-039

南宁化工有限公司完成董事会、监事会选举和聘任高级管理

公告人员、证券事务代表

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南宁化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

1.公司第九届董事会的组成

公司第九届董事会成员：蔡勇先生、杨凤华女士、余凯志先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文勇先生、李鹏先生、陈辉先生。其中：蔡勇先生为董事长，杨凤华女士为副董事长，蓝文勇先生、李鹏先生、陈辉先生为独立董事。上述人员的任期与公司第九届董事会的任期一致。

第九届董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

1、战略委员会：蔡勇先生（主席）、蓝文永先生、李鹏先生、陈珲先生、杨凤华女士、吴乐文先生

2、审计委员会：蓝文永先生（主席）、李鹏先生、陈珲先生、蔡勇先生、余凯先生

3、工资与考核委员会:陈珲先生(主席)、蓝文永先生、李鹏先生、蔡勇先生、杨凤华女士

4、提名委员会:李鹏先生(主任委员)、蓝文永先生、陈珲先生、蔡勇先生、杨凤华女士

二、公司第九届监事会的组成

公司第九届监事会成员：陆春华先生、何典治先生、叶亚斌先生、周克先生（职工监事）、李有仁先生（员工监事）。其中：陆春华先生是监事会主席。上述人员的任期与公司第九届监事会一致。

三、聘请高级管理人员和证券事务代表

公司聘请杨凤华女士为公司总经理、吴乐文先生、张峰先生为公司副总经理、郭妙修先生为公司财务总监、胡明振先生为公司副总经理、总工程师、孙国权先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司在此衷心感谢！

公司第九届董事会董事、监事会监事、高级管理人员简历见附件。

特此公告。

南宁化工有限公司

董事会

2023年5月10日

附件：

南宁化工有限公司

第九届董事会董事、监事会监事、高级管理人员简历

蔡勇先生简历：1970年10月出生，研究生学历，高级工程师职称。曾任柳州华西集团河池冶金厂厂长、党委副书记；广西河池华西长坡矿业公司河池冶金厂厂长、党委副书记；柳州华西集团长坡矿业公司河冶厂、金冶厂厂长、党委副书记；柳州华西集团金海冶金化工分公司经理、党委副书记、副经理；广西有色金属集团汇源锰业有限公司董事长、总经理；广西有色金属集团桂北投资有限公司、广西有色栗木矿业有限公司副总经理、董事；广西有色金属集团有限公司生产安全环境部副经理（主持部门全面工作）；广西北部湾国际港口集团有限公司安全环境保护部副部长、广西北部湾国际港口集团有限公司安全环境保护部（应急指挥中心）副部长、总经理(主任)；党委书记、广西华西集团有限公司董事长。现任南宁化工有限公司党委书记、董事长；广西华西集团有限公司董事长；广西华西矿业有限公司党委书记。

杨凤华女士简历：1975年8月出生，在职研究生学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任华西集团财务部科员、主办科员；广西华西集团有限公司财务管理部副经理、主任；广西北部湾国际港口集团有限公司财务部副部长、财务管理部副部长、部长、总经理、资本管理中心主任，财务共享中心主任；广西华西集团有限公司董事、执行副总经理、总会计师；党委副书记、副董事长、广西华西集团有限公司总经理。现任南宁化工有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

余凯之先生简历：1973年1月出生，学士学位，管理学士学位，具有国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、审计师等资格证书。曾任广西八一铁合金(集团)有限公司监察处副处长(主持全面工作)；审计监督部副经理广东汕头东风印刷厂有限公司(主持全面工作)；广西北部湾泛鑫融资担保有限公司董事、总经理、风险管理部长、审计部长、监事会工作部长、审计部长／监事会工作部总经理。现任广西北部湾国际港口集团有限公司纪律检查委员会委员、职工监事、党委书记、广西华西集团有限公司总经理、南宁化工有限公司董事。

吴乐文先生简历：1986年12月出生，博士学位，国家注册安全工程师、采矿工程师职称。曾任广西华西集团有限公司技术开发部员工、技术质量部技术员、广西北部湾国际港口集团有限公司安全环保部员工、安全第二科副科长、广西北部湾国际港口集团有限公司（应急指挥中心）安全第二科长、总经理（主任）助理、广西华西集团有限公司副总经理、广西华西集团党委委员、团股份有限公司副总经理。现任南宁化工有限公司董事、副总经理。

胡明振先生简历：1982年12月出生，博士学位，高级工程师职称。曾任Xi安建筑科技大学机电工程学院机械设计制造及自动化教研室讲师；广西华西集团有限公司技术质量部业务员、业务总监、分公司书记；广西华西集团有限公司技术中心副主任、主任；广西华西集团有限公司车河选矿厂副厂长、总工程师；广西华西集团有限公司国家工程实验室副主任、综合管理办公室副主任；柳州华西有色设计研究院有限公司执行董事、总经理、党委副书记；广西华西矿业有限公司副总经理；广西华西集团有限公司总经理助理、副总经理；广西华西集团有限公司党委委员、副总经理。现任南宁化工有限公司董事、副总经理、总工程师。

郭妙修先生简历：1981年7月出生，大学学历，会计职称。曾任中国联合网络通信有限公司茂名分公司员工、广东分公司员工；中国电信有限公司广东分公司员工；北海成德金属压缩有限公司员工、财务部副经理；北海成德金属压缩有限公司财务部部长；北海成德不锈钢有限公司财务部长；北海成德镍业有限公司财务部长、财务管理部长；广西北部湾新材料有限公司财务管理部长；广西北港新材料有限公司财务管理部长、财务部长；广西华西集团有限公司总会计师。现任南宁化工有限公司董事、财务总监。

简历：1969年10月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，研究生学位，注册会计师，教授。曾任广西广播电视信息网络有限公司独立董事；广西师范大学政治经济系、管理学院讲师、副教授；广西经济管理干部学院会计系、财税金融系副教授、教授。现任广西财经学院会计与审计学院教授、硕士导师；南宁化工有限公司独立董事。

李鹏先生的简历：1963年6月出生，毕业于东北师范大学、博士学位、研究生学位和教授。曾任柳州化工有限公司独立董事、广西大学商学院企业管理系教授。现任广西大学工商管理学院教授，广西大学应用经济学博士生导师、企业管理和EMBA、南宁化工有限公司独立董事MBA硕士导师。

陈辉先生简历：1978年7月出生，毕业于上海财经大学，博士学位，研究生学位，三级律师，高级经济师职称。曾任中国建设第三工程局广西分公司成员；广西华联综合超市有限公司法律顾问；广西方园律师事务所律师；北京盈科（南宁）律师事务所律师；北京德恒（南宁）律师事务所兼职律师。现任南宁中伦贸易有限公司执行董事；广西财经学院法学院教师；北京伟恒（南宁）律师事务所兼职律师；贵港市委、贵港市人民政府法律顾问；广西森和高新技术有限公司独立董事；南宁化工有限公司独立董事；云银行网络技术（浙江）有限公司董事。

陆春华先生简历：1971年11月出生，毕业于广西师范学院，在职大学学历，高级政治工作者职称。曾任柳州华西集团水电厂党委书记、副厂长、广西华西集团有限公司党委书记、党委副书记、纪委书记、副矿长、党委书记、副总经理、广西佛子矿业有限公司党委书记、副总经理、广西华西矿业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、广西华西矿业有限公司党委书记。现任广西华西集团有限公司党委副书记、纪委书记、南宁化工有限公司监事会主席。

何典治先生简历：1972年6月出生，在职研究生学历，助理经济师职称。曾任北海新力实业有限公司计划发展部副经理、证券部经理、北海北海港股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、董事长助理、北海港股份有限公司董事会秘书、北海港股份有限公司董事会秘书。现任广西北部湾国际港口集团有限公司资本运营部副总经理、南宁化工有限公司监事。

叶亚斌先生简历：1974年1月出生，在职研究生学历，高级会计师职称。曾任广西华西集团有限公司企业管理部副主任、资产管理部副主任、风险管理部主任、企业管理部主任、招标办公室主任、招标采购管理中心主任、广西高峰矿业有限公司监事、广西矿山应急排水中心监事、党委书记、广西佛子矿业有限公司副总经理。现任广西华西集团有限公司董事、副总经理、南宁化工有限公司监事。

简历：1969年1月出生，在职研究生学历，高级政治工作者职称，曾任广西华西集团有限公司水电物流服务分公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；河池五吉有限公司党委书记、副总经理；广西华西集团有限公司工会办公室主任、工会副主席（提名）；党委书记、副总经理、广西矿山救援排水救灾中心有限公司副主任。广西华西集团有限公司工会办公室主任、工会副主席（提名）；南宁化工有限公司职工监事。

李友仁先生简历：1970年9月出生，大学学历，政治工程师职称，曾任广西华西集团有限公司副主任、监督审计部副主任、金城江区纪律检查监督小组组长、纪律检查监督办公室主任。现任广西华西集团有限公司纪律检查委员会副书记、纪律检查监督办公室主任；南宁化工有限公司员工监督。

孙国权先生简历：1984年11月出生，大学学历。广西梧州中恒集团有限公司员工、广西中信国际物流有限公司行政秘书、综合管理部长、董事会秘书、广西柳工机械有限公司证券事务经理、广西西江集团投资有限公司证券事务部长、员工监事、广西西江集团投资有限公司证券事务部长、风险控制合规部长、员工监事、董事会秘书、总法律顾问、证券事务部长、第一党支部书记。现任南宁化工有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

张峰先生简历：1975年7月出生，在职大学学历，高级经济师职称。曾担任上海锡海工贸有限公司经理；广西华西集团有限公司销售公司副总经理、广西华西集团有限公司营销管理部副主任；广西华西集团有限公司营销管理部部长、销售公司总经理、嘉宾华西冶炼有限公司执行董事。现任南宁化工有限公司副总经理。

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-041

南宁化工有限公司

变更注册资本、经营范围、住所和住所

修订公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据南宁化工有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组的实施进展，公司于2023年5月8日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了以下事项：

1.变更注册资本、经营范围、住所

(一)变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准南宁化工有限公司向广西华西集团有限公司发行股份购买资产并筹集配套资金的批准》（中国证监会许可证〔2023〕149号)，公司已向广西华锡矿业有限公司发行357、231、798股，购买广西华锡矿业有限公司100.0%股权，并已向特定投资者发行40.187股，541股募集配套资金，公司注册资本由235、148、140元变更为632、567、479元。

(二)变更公司经营范围

公司经营范围变更如下：

■

(三)变更公司住所

公司住所由“广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层”改为“广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层”。

二、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》、《公司章程》修订对比表见后的附件，修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司注册资本、住所、经营范围和公司章程的变更仍需提交股东大会审议，最终以工商登记机关批准的内容为准。

特此公告。

南宁化工有限公司董事会

2023年5月10日

附件：

修订《公司章程》对照表

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款未变更，条款序列号应相应调整。公司所有规章制度涉及公司名称的，应当相应修改。

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-042

南宁化工有限公司

关于调整公司组织机构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 报告或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南宁化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织的议案》。鉴于公司向广西华西集团有限公司发行股票购买资产，筹集重大资产重组配套资金，业务规模扩大，为了提高决策效率，提高标准经营水平，进一步完善经营机制，优化资源配置，更好地确保公司发展战略的顺利实施，实现高质量发展，董事会同意优化调整总部组织，总部组织结构图后附件。

特此公告。

南宁化工有限公司董事会

2023 年5 月10日

附件

南宁化工有限公司总部组织机构图

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