证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-019
柳州钢铁有限公司
关于董事长辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步落实刘刚“质量效率年”活动的总体工作要求，优化管理人员结构，增强领导干部创业热情，公司计划开展机构和人事制度改革，陈先生响应公司整体工作部署，申请辞去董事、董事长及相关董事会专业委员会成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈友生先生的辞职并没有导致公司董事会的法定最低人数低于法定最低人数，他的辞职将在送达董事会时生效。
陈友生先生在担任公司董事长期间，为公司的标准化经营和健康发展做出了重要贡献。公司对此表示衷心的感谢！公司将按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，尽快完成重新选择。
特此公告。
柳州钢铁有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-020
柳州钢铁有限公司
关于公司董事辞职的公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步落实刘刚“质量效率年”活动的总体工作要求，优化管理人员结构，增强领导干部创业热情，公司计划开展机构和人事制度改革，董事刘流先生响应公司整体工作部署，申请辞去董事及相关董事会专业委员会成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘流先生的辞职并未导致公司董事会的法定最低人数低于法定最低人数，其辞职自辞在送达董事会时生效。
刘流先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的标准化经营和健康发展做出了重要贡献。公司衷心感谢！公司将按照有关法律法规和公司章程的有关规定，尽快完成重新选择。
特此公告。
柳州钢铁有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-021
柳州钢铁有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步落实刘刚“质量效率年”活动的总体工作要求，优化管理人员结构，增强领导干部创业热情，公司计划开展机构和人事制度改革，裴勇先生响应公司整体工作部署，申请辞去董事会秘书、副总经理职务。裴侃先生的辞职自辞按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提交董事会时生效。董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理吴丹伟先生将代表董事会秘书担任职责。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选拔。
裴侃先生在担任董事会秘书期间，为公司的标准化经营和健康发展做出了重要贡献。公司衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-018
柳州钢铁有限公司关于
2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年5月18日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人：广西柳州钢铁集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年4月28日公布股东大会召开通知，广西柳州钢铁集团有限公司单独或共持有74.57%股份，于2023年5月8日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
近日，为了进一步落实刘刚“质量效率年”活动的总体工作要求，优化管理人员结构，增强领导干部创业热情，公司计划开展机构和人事制度改革，董事陈玉生先生、刘流先生为响应公司整体工作部署，辞去董事及相关董事会专业委员会职务。
2023年5月8日，公司董事会收到广西柳州钢铁集团有限公司74.57%股东的函:根据公司章程的有关规定，书面提出增加临时提案:《关于选举卢春宁先生为公司董事的议案》 《熊小明先生为公司董事选举议案》。
董事会提名委员会和公司独立董事审查了陆春宁先生、熊晓明先生的资格，认为他有能力和条件履行职责，没有发现公司法禁止，被中国证监会市场禁止，尚未终止，同意提交股东大会审议。
除上述临时提案外，2023年4月28日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年5月18日召开日期 10点00 分
地点:柳州钢铁有限公司809会议室，柳州市北雀路117号
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2023年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，2023年4月28日在《中国证券报》上审议通过。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、9、11
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
柳州钢铁有限公司董事会(或其他召集人)
2023年5月10日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
柳州钢铁有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有