证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-016
中铁通信号有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月9日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
召开日期：2023年6月9日 10点00分
召开地点:中国通号大厦A座，北京市丰台区汽车博物馆南路1号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月9日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月9日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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注：股东大会将听取《中铁通信信号有限公司独立董事2022年度履职报告》
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
议案1、8、9、第十届董事会第十二次会议已经审议通过， 第四届监事会第七次会议审议通过了议案2、4、5、6、7.第四届董事会第12次会议和第四届监事会第7次会议已经审议通过。第四届董事会第13次会议审议通过了第11项议案。
公司于2023年3月24日和4月29日在上海证券交易所网站上披露了一些提案内容（www.sse.com.cn）公告。详见上述提案的具体内容。公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《中铁通信信号有限公司2022年年度股东大会资料》。
2、特别决议：2022年股东大会第1022年、11项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2022年年度股东大会第五次、6、7、8、中小投资者需要单独计票9项议案。
4、关联股东回避表决的议案：2022年年度股东大会第8号、9项议案。
中国铁路通信信号集团有限公司应当回避表决的关联股东名称。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一) 想出席股东大会的股东大会 A 股东（个人或其委托代表）应在2023年6月6日（星期二）或日前将出席股东大会的收据（附件2）发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。
(二) 股东或者其代理人出席会议时应当出示身份证明。出席会议的股东为法人的，其法定代表人、董事会或者其他决策机构授权的，应当出示董事会或者其他决策机构委托的决议的复印件。
(三) 任何有权出席股东大会并有表决权的股东都有权以书面形式任命一个或多个人作为其代理人，代表其出席和投票。代理人不必是公司的股东。
(四) 股东应当以书面形式任命代表，由委托人或者其正式授权的代理人签字。委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或者书面委托的代理人签字。授权委托书由委托人代理人签字的，必须公证授权委托书或其他授权文件。股东或其代理人应在出席会议时将上述文件交给公司，或在股东大会召开前24小时签署授权委托书，并通过公证授权书或其他授权文件送达公司注册地址。地址为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座，邮政编码 100070。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
通信地址:中国通号大厦A座，北京市丰台区汽车博物馆南路1号
邮编：100070 电话：010-50809077 联系人：李女士
(二)股东大会预计会期半天，出席者自行承担住宿和交通费用。
特此公告。
中铁通信信号有限公司董事会
2023年5月10日
附件：1.授权委托书：
2.股东大会出席收据
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁通信信号有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件 2：股东大会出席收据
中铁通信号有限公司
股东大会出席收据
致:中国铁路通信信号有限公司(“公司”)
本人(本公司) ____________________ （中／英文姓名）为公司A股股东。本人(本公司)拟出席（亲身或委派代表）于2023年6月9日(星期五)10:2022年年度股东大会在北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座举行，特此通知。
股东签名(盖章)：
身份证号码(组织机构代码)：
股东持股数：
日期： 年 月 日
附注:请用正楷填写全名(中文或英文名)(与公司股东名单中包含的相同)
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