证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-022
申贝(集团)有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性记录 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月9日，上工申贝(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通讯召开。会议通知于2023年5月8日通过电子邮件和电话确认发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》
为了更灵活地处理公司持有的长江出版媒体有限公司（股票代码：600757，以下简称“长江媒体”）股票相关事项，有利于公司收入最大化，同意授权公司管理层根据董事会权限范围内的实际市场情况出售长江媒体股票，授权期自本决议通过之日起一年，授权包括但不限于确定交易方式、交易时间、交易价格等。详见《上海证券报》、《香港商报》、《上海证券交易所网站2023-023号公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
申贝(集团)有限公司董事会
二〇二三年五月九日
证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-023
申贝(集团)有限公司
关于出售部分交易性金融资产的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性记录 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
申贝(集团)有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日召开第九届董事会第二十次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》 (股票代码:600757，授权期限为自本决议通过之日起一年，包括但不限于确定交易方式、交易时间、交易价格等。
拟出售上述长江媒体的股票尚未确定交易对象。本交易不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。长江媒体股份的出售将控制在公司董事会的审批权限范围内。超过董事会审批权限的，应当提交股东大会审批。
二、二。交易目标的基本情况
1.本次交易的目标是公司持有的长江传媒股票
2.长江传媒基本情况
公司名称：长江出版传媒有限公司
统一社会信用代码： 914200001322795099
类型:其他股份有限公司(上市)
注册地址：武汉雄楚大道268号出版文化城B座11-12层
法定代表人：黄国斌
注册资本：121万元，365.0273万元人民币
成立日期：1996年9月26日
公司持有的上述长江传媒股份无抵押、质押或其他第三方权利，也无重大争议、诉讼或仲裁事项，涉及相关资产，被查封、冻结。
3.截至2022年12月31日，公司持有长江传媒10、298、534股，占长江传媒总流通股本的0.85%，初始投资成本为72、085、722.82元，期末账面价值为58、701、643.80元。
4.公司持有的长江传媒股份有限公司为上海华源企业发展有限公司(以下简称“华源发展”)向银行借款提供担保责任，并于2011年通过参与华源发展破产重组补偿的股份持有至今。
三、处置方案
1.交易时间：自董事会决议通过之日起12个月内。
2. 交易方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统。
3. 交易价格：根据股票二级市场股价走势选择机会出售。
4. 交易数量：结合股市走势和公司资金安排，在董事会授权范围内具体确定本次处置。
董事会授权范围为：本次交易产生的净利润占公司2022年经审计净利润的50%（3657.98万元）以下；本次交易的交易金额占公司2022年经审计的净资产 50%以下(159，865.81万元)。
如果公司因长江传媒股价波动而获得的处置收益超过上述董事会授权范围，将提交股东大会审议。
四、本次交易的目的及对公司的影响及风险提示
公司根据实际市场情况出售长江媒体股票，优化公司整体资源配置，有利于提高资产流动性和使用效率，实现投资收益，维护全体股东利益。
根据新金融工具准则的有关规定，公司将持有的长江传媒股票纳入交易性金融资产，并按公允价值计量，其变动计入当期损益。出售上述资产会影响公司的净利润，但证券市场的股票波动很大，无法预测。股票资产销售的数量和价格仍不确定，上述金融资产销售的收入存在较大的不确定性，无法准确估计对公司业绩的最终影响。实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。根据出售股票的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
五、独立董事意见
长江媒体股票的销售有利于公司振兴资产，提高资产流动性和使用效率，努力最大化投资回报；机会销售有利于消除新金融工具标准下交易金融资产公允价值波动对上市公司经营业绩的影响。本提案的投票程序和授权内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，交易形式合法、合规、合理，不损害公司和中小股东的利益。同意上述销售事项。
特此公告。
申贝(集团)有限公司董事会
二〇二三年五月九日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有