证券代码：603071 证券简称:物产环能 公告编号：2023-029
浙江物业环保能源有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年5月9日
(二)股东大会地点:杭州市庆春路137号华都大厦12楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长钟国栋先生主持，现场会议结合网上投票进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在职监事5人，出席4人，监事朱红梅女士因工作原因请假；
3、董事会秘书朱方超先生出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计2023年担保额度及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与物业中大集团财务有限公司签字〈金融服务协议〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于商品衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的所有议案均已获批准。议案5、6、8、9、10、11、13对中小投资者单独计票；提案9相关股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟律师、姚利平律师
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会现场会议的人员资格、召集人资格、股东大会的投票程序、投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江物业环保能源有限公司董事会
2023年5月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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