证券代码：603859 证券简称：能科技 公告编号：2023-011
2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年5月9日
（2）股东大会地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采用记名投票。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事刘正军先生、石向新先生、温小杰先生、董事范爱民先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张东先生出席了股东大会；公司部分高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年续聘公司财务审计机构及内控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年董事和高级管理人员薪酬分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东祖军先生、赵岚女士回避表决。
(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案9为特别决议议案，已取得表决权的股东和股东代表持有的表决权总数 2/3 上述同意；其他议案为普通决议，有表决权的股东和股东代表持有的表决权总数 1/2 以上同意；以上5、6、7、9、10议案对公司5%以下的股东和授权代表单独或共同持有的股份进行计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
能源科技有限公司
董事会
2023年5月10日
● 网上公告文件
北京中伦律师事务所关于能科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
● 报备文件
2022年年度股东大会决议
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