证券代码：000417 证券简称：合肥百货 2023年124日公告号
合肥百货集团有限公司关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月8日，合肥百货集团有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年股东大会的通知》。由于股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，现发布2022年股东大会提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数：2022年股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的日期、时间和时间
2023年5月12日(星期五)下午14日，现场会议召开:30
2023年5月12日上午，网上投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)2023年5月12日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:在任何时间。
5.召开会议的方式
本次会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议股权登记日:2023年5月9日
7.出席对象
（1）截至2023年5月9日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并参加表决。本人不能亲自出席现场会议的股东，可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（委托书见附件2，授权股东代理人不得为公司股东），或在网上投票时间内参加网上投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8.合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货集团有限公司20层会议室
二、会议审议事项
1. 股东大会将审议以下议案：
股东大会提案编码表
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2.披露提案
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。详见《中国证券日报》、《证券时报》、《上海证券日报》和2023年4月8日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上(或委托其他独立董事)报告工作。
3.上述提案为普通表决事项，应当逐项表决，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。上述中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）合格的自然人股东持有股东账户卡和身份证，授权代理人还应持有授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）合格的法定代表人持有身份证、法定代表人证书、法定股东账户卡、营业执照复印件或授权代理人持有身份证、法定代表人委托书、法定代表人证书、法定股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可在登记截止日期前通过信函或传真登记。
2．注册时间:2023年5月10日上午8日:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．注册地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货集团有限公司1502室证券事务部。
4. 股东大会现场会议半天，出席现场会议的股东或其代理人应自行承担住宿和交通费。
5. 在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将另行通知。
6. 会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货集团有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
四、参与网上投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向全体股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票(具体操作流程见附件1)。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
合肥百货集团有限公司董事会
2023年5月10日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一．网上投票程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“360417”，投票简称“合百投票”。
2.填写表决意见：
填写表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。
当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年5月12日上午9:00:15-9:25、9:30一11:30， 下午13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
1. 2023年5月12日(股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月12日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3. 根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货集团有限公司 股东大会于2022年召开，并按下列指示对会议议案行使表决权。
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“同意”委托人对受托人的授权指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以同一表决议案为准，不得有多项授权指示。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
委托人签字（法定股东应由法定代表人签字并加盖单位公章）：
客户身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股金额：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
(本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效)
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