证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-054
恒益石化有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒一石化有限公司（以下简称“公司”或“恒一石化”）第十一届董事会第三十次会议于2023年5月1日通知公司所有董事，并于2023年5月9日通过现场通信举行。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。
会议由董事长邱一波先生主持。董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和恒一石化有限公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票的形式逐项表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的议案》
截至2023年5月9日，公司股票连续30个交易日至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%，触发了“恒逸转股价2”向下修正条款。
鉴于“恒一转2”距离6年到期还很远，近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值，综合考虑公司基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，以维护所有投资者的利益，公司董事会决定不行使“恒逸转2”股价向下修正的权利，自董事会批准之日起未来六个月(2023年5月9日至2023年11月8日)内，如果“恒逸转2”股价向下修正条款再次触发，也不提出向下修正方案。从2023年11月9日起，下一个触发股价修正条件的期限将重新计算。如果“恒逸转2”股价再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“恒逸转2”股价下行修正权。
《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的公告》(公告号:2023-055)同日在巨潮信息网上发布（http://www.cninfo.com.cn）。
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、恒一石化有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
恒益石化有限公司董事会
二〇二三年五月九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-055
恒益石化有限公司
关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2023年5月9日，恒逸石化有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)股票已连续30个交易日收盘价至少低于当期转股价85%，触及“恒逸转股价2”向下修正条款。
2、经公司第十一届董事会第三十次会议审议批准，公司董事会决定不行使“恒一转2”股价向下修正的权利，未来六个月内(即2023年5月9日至2023年11月8日)，如再次触发“恒一转2”股价向下修正条款，不提出向下修正方案。从2023年11月9日开始，如果“恒逸转2”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“恒逸转2”转股价格向下修正权。
2023年5月9日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修改“恒逸转2”转股价格的议案》
1.可转换公司债券的基本情况
(一)发行情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2022年7月21日公开发行面值3万元的可转换公司债券。
(二)上市情况
经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2022]782号”批准，公司3万元可转换公司债券自2022年8月18日起在深圳证券交易所上市。债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。
(三)转股期限
根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日(2023年1月30日)至可转换公司债券到期日(2028年7月20日)止。
(四)转股价格调整
截至2023年5月9日，“恒逸转2”不存在转股价格调整。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的有关规定：
(1)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日公司股票平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在深圳证券交易所网站上（www.szse.cn）相关公告发布在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上，公告修正范围、股权登记日、暂停转让期（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至2023年5月9日，公司股票已连续30个交易日收盘价低于当期转股价85%(8.925元/股)，触发“恒逸转股价2”向下修正条款。
鉴于“恒一转2”距离6年到期还很远，近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值，综合考虑公司基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，以维护所有投资者的利益，公司董事会决定不行使“恒逸转2”股价向下修正的权利，自董事会批准之日起未来六个月(2023年5月9日至2023年11月8日)内，如果“恒逸转2”股价向下修正条款再次触发，也不提出向下修正方案。从2023年11月9日起，下一个触发股价修正条件的期限将重新计算。如果“恒逸转2”股价再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“恒逸转2”股价下行修正权。从2023年11月9日起，下一个触发股价修正条件的时期将重新计算。如果“恒逸转2”股价再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“恒逸转2”股价下行修正权。请注意投资风险。
特此公告。
恒益石化有限公司董事会
二〇二三年五月九日
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