证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-031

郴州金贵银业有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

郴州金贵银业有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月19日和2023年4月28日在《证券时报》上、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于召开2022年股东大会的通知(更新后)》。2022年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。为保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会的表决权，股东大会的相关事项如下：

1.会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提交2022年年度股东大会的议案》。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

(1)2023年5月12日(星期五)下午14日召开现场会议:50

(2)网上投票时间:

2023年5月12日上午9日，深圳证券交易所交易系统通过网上投票：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2023年5月12日上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：15至2023年5月12日15：00任何时间；

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能在现场投票或网上投票中选择一种表决方式。同一表决权的重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：本次会议股权登记日为2023年5月8日。

7、出席会议的对象

(一)2023年5月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午15日:在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板见附件2）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规出席

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

二、会议审议事项:

1、股东大会审议的事项

表一 股东大会提案编码示例表

■

(二)股东大会审议的事项已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完整性。

上述审议披露如下：上述事项经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议批准，详见《证券时报》2023年4月19日公司出版的具体内容、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）郴州金贵银业有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告、郴州金贵银业有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告的相关内容。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置了“总提案”（总提案不包括累计投票提案，累计投票提案应另行填写选票数），相应的提案编码为100。股东对总提案进行投票的，视为对除累计投票制提案外的所有其他提案表达同样的意见。

四、现场会议登记方法

1、注册时间：2023年5月10日上午 09:00一11:30，下午 13:30一17:00。

2、金贵白银城11楼会议室，湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号。

3、登记办法：

(一)自然人股东持身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法定代表人证明或法人授权委托书，出席人身份证登记。

(3)委托代理人凭身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(委托书见附件)。

(四)异地股东应当凭上述有关证件的信函、传真件登记 2023年5月10日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

五、参与网上投票的具体操作程序

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票，具体操作流程见附件一。

1、会议联系方式：

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659812

（3）传真：0735-2659812

(4)电子邮件：jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、参加会议的股东应自行承担食宿、交通等费用。

3、出席会议的股东应当出示登记手续中列出的文件。

六、备查文件

1、郴州金贵银业有限公司第五届董事会第十五次会议决议

2、郴州金贵银业有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州金贵银业有限公司董事会

2023年5月10日

附件一

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

2. 优先股的投票代码和投票简称：不适用

3. 填写表决意见或选举票数，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月12日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 2023年5月12日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月12日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所” 数字证书或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二

授权委托书

郴州金贵银业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州金贵银业有限公司2022年年度股东大会，并对以下提案进行投票。

委托人未对下列议案作出具体表决指示的，委托人可以代表其表决，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

委托人对下列议案的表决如下：

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附注：

1、请“赞成”、填写“反对”或“弃权”空间√"号码。投票人只能表示“赞成”、“反对”或“弃权”的意见，变更、填写其他符号、多选或不选票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

3、法定股东法定代表人签字并加盖公章。

4、按上述格式复印或自制授权委托书有效。

委托人姓名或姓名(签名)： 委托人持股数：

客户身份证号：

或营业执照号： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期： 委托日期：2023年 月 日