证券代码：300930 简称证券:屹通新材料 公告编号：2023-022

杭州一通新材料有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)2023年5月9日(星期二)下午14日召开现场会议：30

(2)网上投票时间:2023年5月9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2022年5月9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村公司四楼会议室

3、召开方式:本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王志荣先生

6、会议的合法性和合规性：会议的召开、召开程序和投票方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东总体出席情况

通过现场和网上投票的股东和股东共授权代表3人，代表公司7.5万股，占公司股份总数的7.5万股。其中，现场投票的股东和股东共授权代表3人，代表公司7.5万股，占公司股份总数的75.0万%。；0名股东通过网络投票，代表公司0股表决权，占公司股份总数的0.000%。

2、中小股东出席情况

现场和网上投票的中小股东和股东共授权代表1人，代表公司4.5万股表决权，占公司股份总数的4.5万%。其中，现场投票的中小股东和股东共授权代表1人，代表公司有表决权的公司股份4.5万股，占公司股份总数的4.5万%；0名中小股东通过网络投票，代表公司0股表决权，占公司股份总数的0.000%。

3、其他参加或参加会议的人员

董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或出席会议。

二、二。法案审议表决

股东（包括股东代理人）参加股东大会现场会议和网上投票表决 审议表决议案，审议通过以下议案：

关于提案1.00〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

关于提案2.00〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

关于提案3.00〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

关于议案4.00〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

关于议案5.00〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

议案6.00关于续聘会计师事务所的议案

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬确定及2023年薪酬计划的议案》7.00

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》8.00

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》9.00

表决:同意4.5万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万.万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

关联股东王志荣、王志春回避了表决。

表决结果:本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准，并经审议批准。

《关于独立董事辞职和补选独立董事的议案》10.00

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

《关于调整独立董事津贴的议案》11.00

投票情况：同意75万股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意4.5万股，占参加股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1万%；反对0股，占股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占本次股东大会中小投资者有效表决权总数的0.000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的一半以上同意，并经审议批准。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：李波、张晓帆

3、结论意见：股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会投票程序等，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州一通新材料有限公司2022年年度股东大会决议；

2、上海锦天城律师事务所出具的上海锦天城律师事务所 《关于杭州屹通新材料有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州一通新材料有限公司

董事会

2023年5月9日