证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-028

安徽华业香料有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议的日期和时间：

现场会议时间:2023年5月9日(星期二)，下午14日:30；

网上投票时间:2023年5月9日上午，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月9日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:在任何时间。

2、会议地点:安徽华业香料有限公司会议室位于安徽省安庆市潜山市舒州大道42号。

3、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：股东大会由董事会召开，经第四届董事会第十八次会议审议通过。

5、会议主持人：公司董事长华文亮先生。

6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席会议的总体情况：

7名股东(或授权代表，下同)出席现场会议，参加网上投票，代表50、860、366 股票占公司68.2186的表决权总数％。

其中，共有6名股东出席了现场会议，代表50股、846股和666股，占公司68.202股的总表决权％；根据深圳证券信息有限公司在股东大会网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果，共有1名股东参与网上投票，代表13700股，0.0184占表决权股份总数的0.0184％；3名中小投资者通过现场或网络出席会议，持有5、245、766股表决权，占公司股份总数的7.0361％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席并出席了股东大会。北京天元律师事务所指定律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(二)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(三)审议通过《公司2022年财务决算报告》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(六)审议通过《公司2022年募集资金存放使用专项报告》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(七)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(八)审议通过《关于公司及其子公司2023年向金融机构申请综合信用额度和公司为子公司申请综合信用额度提供担保的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(九)审议通过《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(十)审议通过《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

(十一)审议通过《关于确认2022年公司监事工资的议案》

表决结果:同意50、846、666 99.9731股份占股东大会有效表决权的总数％；0.0269反对13700股，占股东大会有效表决权总数的0.0269％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者同意5、232、066股，占中小投资者(含网上投票)持有的99.7388％；反对13700股，占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的0.2612股份％；弃权0股占出席会议中小投资者(含网上投票)持有的股份的0.000%。

三、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所出席会议见证股东大会并出具法律意见，认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽华业香料有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京天元律师事务所发布的《北京天元律师事务所关于安徽华业香料有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽华业香料有限公司

董事会

2023年5月9日