证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-050

秦皇岛天秦装备制造有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1.会议时间：

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)14:40。

(2)网上投票时间：2023年5月9日，其中：

①2023年5月9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②2023年5月9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：15至15:00任意时间。

2.会议地点:秦皇岛天秦装备制造有限公司二楼会议室，秦皇岛经济技术开发区雪山路3号。

3.会议方式:现场表决与网上投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人:公司董事长宋先生

6.会议的合法性和合规性：股东大会的召开、召开和投票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

共有22名股东通过现场和网上投票，代表71、844、470股，占公司表决权总数的45.8159％。

其中，共有15名股东通过现场投票，代表59、119、696股，占公司37.7012股的总投票权％。

共有7名股东通过网上投票，代表12、724、774股，占公司总投票权的8.1147股％。

2.中小投资者出席的总体情况

共有11名中小投资者通过现场和网上投票，代表2010股和749股，占公司总投票权的1.2823股％。

其中，共有9名中小投资者通过现场投票，代表1、559、584股，占公司0.9946股的总表决权％。

共有2名中小投资者通过网上投票，代表451股和165股，占公司0.2877股的总表决权％。

3.其他人员出席情况

北京康达律师事务所见证的董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席了会议。

二、二。法案审议表决

股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

2.审议通过《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

三、审议通过《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

4.审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

5.审议通过《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

6.审议通过《关于2023年董事薪酬计划的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

7.审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东表决权的2/3以上批准。

8.审议通过《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

9.审议通过《关于2023年监事薪酬计划的议案》

投票结果：同意71、844、470股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者表决:同意2.010、749股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股％。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东表决权的1/2以上批准。

三、律师出具的法律意见

张舟律师、李明欣律师、北京康达律师事务所出席见证股东大会，并出具法律意见书，认为本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程；会议资格合法有效；会议审议的议案合法有效；会议表决程序符合有关法律、法规和公司章程，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2022年年度股东大会决议；

2.北京康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造有限公司董事会

2023年5月9日