证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-018
广东顺控发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召开时间:2023年5月9日(星期二)15:00
2、地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路4号恒实房地产广场1号楼20层会议室
3、举办方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈海燕先生
6、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
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注：公司有617、518、730股表决权。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和沟通出席会议。北京中伦（广州）律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
(一)审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(二)审议通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(三)审议通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(四)审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(五)审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(六)审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(七)审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(八)审议通过了《关于制定的》〈董事和高级管理人员的薪酬管理措施〉的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(九)审议通过了《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
(十)审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》
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注：默认弃权0股
表决结果：本议案属于普通决议；经表决权股东持有的股份总数的一半以上通过。
广东顺德控股集团有限公司是公司的控股股东，表决权为488、203、155 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定是本关联交易议案的关联股东，因此回避对本议案的表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中伦(广州)律师事务所
(二)见证律师姓名:程俊鸽、熊鑫
（3）结论意见：股东大会召集、召开程序、会议资格、召集人资格、投票方式、投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》，投票结果合法有效。
北京中伦(广州)律师事务所出具的法律意见全文于同日在巨潮信息网发布（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、广东顺控发展有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
广东顺控发展有限公司董事会
2023年5月9日
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