证券代码：002657 证券简称:中科金融 公告编号：2023-021

北京中科金融科技有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1.2023年5月9日(星期二)下午14日，北京中科金融科技有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会(以下简称“股东大会”):00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室举行。2023年5月9日，股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。2023年5月9日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年5月9日上午9日，通过互联网投票系统投票的具体时间为:15一下午15:00。股东大会由公司董事会召开，由公司董事长朱叶东先生主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金融科技有限公司章程》。

2.共有15名股东和股东授权代表出席股东大会，代表公司51、940、122股，占公司表决权总数的15.3862%。其中，6名股东和股东授权代表参加现场投票，持有34、683、587股表决权，占公司表决权总数的10.2743%；参与网上投票的股东为9人，持有表决权的股份总数为17、256、535股，占公司表决权股份总数的5.119%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席股东大会。

二、二。法案审议表决

会议逐项审议了提交会议审议的议案。与会股东和股东代表通过现场和网上投票进行了记名表决，并通过了以下议案：

1.关于审议2022年董事会工作报告的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对14500股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0279%；

弃权6900股，占出席会议股东有效表决股份的0.0133%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对14500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.3486%；

弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1659%。

2.关于审议2022年监事会工作报告的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对14500股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0279%；

弃权6900股，占出席会议股东有效表决股份的0.0133%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对14500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.3486%；

弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1659%。

3.审议2022年年度报告及摘要的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对14500股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0279%；

弃权6900股，占出席会议股东有效表决股份的0.0133%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对14500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.3486%；

弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1659%。

4.关于审议2022年决算报告的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对14500股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0279%；

弃权6900股，占出席会议股东有效表决股份的0.0133%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对14500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.3486%；

弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1659%。

5.关于审议2022年利润分配方案的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对14500股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0279%；

弃权6900股，占出席会议股东有效表决股份的0.0133%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对14500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.3486%；

弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1659%。

6.关于审议2023年度信贷计划的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对21400股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0412%；

弃权0股占出席会议股东代表有效表决股份的0%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对21400股，占会议中小投资者有效表决股份的0.5145%；

弃权0股占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

7.关于审议使用闲置资金委托理财的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对21400股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0412%；

弃权0股占出席会议股东代表有效表决股份的0%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对21400股，占会议中小投资者有效表决股份的0.5145%；

弃权0股占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

8.关于审议年度担保额度的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对21400股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0412%；

弃权0股占出席会议股东代表有效表决股份的0%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对21400股，占会议中小投资者有效表决股份的0.5145%；

弃权0股占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

9.关于审议拟续聘会计师事务所的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对21400股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0412%；

弃权0股占出席会议股东代表有效表决股份的0%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对21400股，占会议中小投资者有效表决股份的0.5145%；

弃权0股占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

10.关于审议公司独立董事2023年度津贴的议案

表决结果：

同意51、918、722股，占出席会议股东代表有效表决股份的99.958%；

反对21400股，占出席会议股东代表有效表决股份的0.0412%；

弃权0股占出席会议股东代表有效表决股份的0%。

中小投资者的表决结果如下：

同意4、137、871股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.485%；

反对21400股，占会议中小投资者有效表决股份的0.5145%；

弃权0股占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京康达律师事务所

2.律师姓名:侯家垒、李恩华

3.结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

北京康达律师事务所出具的《关于北京中科金融科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.北京中科金融科技有限公司2022年年度股东大会决议。

2．《北京中科金融科技有限公司2022年年度股东大会法律意见书》由北京康达律师事务所出具。

特此公告。

北京中科金融科技有限公司 董事会

2023年5月10日